组织网上虚拟货币

❶ 广西破获一起虚拟货币网络传销案，涉及2.3亿多元，网络传销有哪些危害

广西破获一起虚拟货币网络传销案，涉及2.3亿多元，网络传销可能会带来严重经济危机或者是扰乱了国家金融市场等问题。

对于网络传销手段，我们要摸清门路，减少网络传销迫害。如果身边有类似案例，积极向相关部门举报。

❷ 犯罪团伙用虚拟币交易洗钱120亿，背后的犯罪团伙到底是如何作案的

我国警方破获了虚拟交易的洗钱犯罪

在人的心中洗钱是一种十分高端的犯罪活动，一般服务的对象都是贪官为了洗干净自己的赃款，才会找到洗钱犯罪团队，并且这样的团队一般都活跃在各个反黑电影中，但是近期我国警方却破获了一起虚拟交易的洗钱犯罪活动，让很多居民明白洗钱犯罪也真实出现在我们的生活中；这个犯罪团队利用区块链网络兑换数字虚拟货币来进行洗钱，一共抓获了犯罪嫌疑人多达63名，涉及的金额高达120多亿元，是一起十分大型的案件。

❸ 投资虚拟货币,违法吗为什么

不违法，但是投资风险自己承担，不受法律保护。2021年9月24日，央行在其官网公布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下称《通知》），进一步明确虚拟货币及相关虚拟货币活动的属性。

明确了应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制，并提出加强对虚拟货币交易炒作风险的监测，该文落款日期为2021年9月15日。

《通知》第一条第（四）款为：参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

❹ 拉人做虚拟货币犯法吗

违法。涉嫌组织、领导传销活动罪。属于传销，比如比特币为代表的虚拟货币在我国是合法存在的，被定义为一种特殊的互联网商品，民众在自担风险的前提下可以自由的买卖。但如果打着比特币的幌子进行传销诈骗活动那就是违法的。现在创建虚拟货币交易平台必须进行网站的备案，对用户实行实名认证。全球除了一些小国家明确禁止比特币以外，比特币在全球大多数国家都是合法存在的。
虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。
《人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。
从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。
但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。
《通知》规定，作为比特币主要交易平台的比特币互联网站，应当根据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》的规定，依法在电信管理机构备案。
同时，针对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险，《通知》要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。
国家禁止虚拟货币交易的原因有以下两点：
1、价格波动剧烈，消费者保护缺失：
虚拟货币是网络化的产物，在网络内流动的数字化信息是所有人无法控制的。网络空间的代码是虚拟货币运行的基础，投资者只能通过前端界面操作，表面上“控制”着虚拟货币。而虚拟货币服务机构的运营者可能通过控制代码而成为虚拟货币的实际操控者。
2、躲避监管，成违法犯罪活动的“帮凶”
虚拟货币交易不受法律保护：
虚拟货币交易是不违法的，投资虚拟货币也是不违法的。但是如何拉人头参与虚拟货币交易，那就是违法的，是不合法的，可能涉嫌非法集资。


法律依据：
《禁止传销条例》
第七条
下列行为，属于传销行为：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的；
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。

❺ u币合法吗

违法。U币是2017年央视公布的资金传销组织名单之一。根据《刑法》第二百二十四条的规定，组织、领导传销活动处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
U币是指新浪网推出的一种虚拟钱币，1元人民币=1点U币（银行汇款、网上支付）。
对于新浪用户而言，使用U币可以用于购买新浪读书、财经等产品板块提供的增值服务。除此意外，当用户使用新浪U币时，可以产生相应积分，用户可以使用积分可以参加U币积分频道的所有抽奖兑换活动。
一、虚拟货币是指非真实的货币。知名的虚拟货币如网络公司的网络币、腾讯公司的Q币，Q点、盛大公司的点券，新浪推出的微币（用于微游戏、新浪读书等），侠义元宝（用于侠义道游戏），纹银（用于碧雪情天游戏），2013年流行的数字货币有，比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币（外网）、隐形金条、红币、质数币。全世界发行有上百种数字货币。圈内流行“比特金、莱特银、无限铜、便士铝“的传说。
根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。
二、虚拟币种类多样，在国外接受度比较高的虚拟货币有Faceook的F币、网络游戏SecondLife的林登币等，在国内比较有代表性的虚拟货币有腾讯Q币、新浪U币、网络币、盛大元宝等。
市场上的虚拟货币主要有四类：
1.由游戏运营商开发，供玩家在网络游戏中作为交易媒介而使用的游戏币；
2.由门户网站或者即时通信工具发行，供本运营网络空间内使用的专用虚拟货币；
3.既可以在虚拟货币发行主体内使用，又可以向非发行主体购买商品和服务的交互式虚拟货币；
4.基于密码学和现代网络P2P技术，通过复杂的数学算法产生的，特殊的电子化的、数字化的网络密码币。
法律依据：《禁止传销条例》
下列行为，属于传销行为：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；
（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

❻ 2014互联网虚拟货币研讨会是什么单位组织招开的

2014互联网虚拟货币研讨会是中国社科院互联网研究所组织招开的。根据相闹晌关信息显示，该研讨会聚集了来自国内外凯孙的专家学者、液孙锋企业家及行业的相关人士，对新一代互联网虚拟货币和实体货币技术的发展前景进行了研讨与讨论。

❼ 互联网上的虚拟货币

【互联网上的虚拟货币】
1、比特币
自2009年发布以来，比特币已成为最知名的虚拟货币。这一虚拟货币由化名为“中本聪”的个人或组织开发(其真实身份一直未知)，主要被在线商户使用。不过近年来，一些小型实体商户也开始接受比特币支付。通过复杂的算法和大量计算资源，用户可通过“挖矿”的方式来获得比特币，当然也可通过交易所或类似BitInstagnt和Coinbase的服务来购买比特币。可开采的比特币总量约为2100万个，而目前的开采量已超过1100万个。比特币已引起了Western Union、MoneyGram和PayPal等公司的关注。有消息称这些服务正在评估是否允许用户在各自平台上使用比特币。
2、Litecoin
Litecoin基于比特币协议，但支持更快的交易确认。这一系统内可开采的Litecoin总数为8400万个，到目前为止的开采量约为20%。根据该虚拟货币发明人查尔斯·李(Charles Lee)的说法，目前流通的Litecoin总价值约为5000万美元。他表示，并不清楚有任何实体商户接受Litecoin支付，但一些主机服务提供商已接受该虚拟货币。
3、Freicoin
与Litecoin类似，Freicoin同样基于比特币协议，但目前仍处于发展早期。根据该虚拟货币发明人之一马克·弗利邓巴赫(Mark Friedenbach)的说法，系统内可开采的Freicoin总数约为1亿个，目前开采量约为20%。Freicoin网络中当前的并发用户数约为100。目前只有很少的小型在线商户接受Freicoin，而该虚拟货币的发明人正在尝试更大范围的推广。
3、Ripple
Ripple既是一个支付网络，也是一种虚拟货币。Ripple协议的开发者是硅谷公司OpenCoin。该公司表示，其目标是让尽可能多用户使用Ripple。目前已开采的Ripple总数约为1000亿个，其中大部分都在OpenCoin手中。该公司联合创始人及CEO克里斯·拉尔森(Chris Larsen)表示，OpenCoin即将向约4万名用户发放每用户2000个Ripple，并计划在未来几年内共发放约500亿个Ripple。目前，消费者可通过Ripple.com网站注册以获得Ripple钱包，并利用第三方服务Bitstamp从银行帐户汇款，以使用Ripple钱包。
4、亚马逊Coins
亚马逊是少数几家自主开发虚拟货币的大型科技公司。大部分情况下，这些公司的虚拟货币只能在各自网站上使用。亚马逊于5月份刚刚推出亚马逊Coins服务，目前可用于在Kindle Fire平台，以及应用商店和网站上购买游戏、应用和其他数字内容。1美元可购买100个亚马逊Coins，而大量购买将获得折扣，例如1000个亚马逊Coins售价为9.5美元。
5、国内知名虚拟货币币
国内知名的虚拟货币如网络公司的网络币、腾讯公司的Q币，Q点、盛大公司的点卷，新浪推出的U币米票(用于iGame游戏)，侠义元宝(用于侠义道游戏)，纹银(用于碧雪情天游戏)等等还有很多游戏币。

❽ 广西破获一起虚拟货币网络传销案，涉案资金超2.3亿，他们是如何作案的

2022年7月15日，广西壮族自治区相关部门召开了新闻发布会，对百日行动的工作情况进行了通报，并且发布了典型案例。从新闻发布会中，人们得知广西破获了一起虚拟货币网络传销案，共抓捕犯罪嫌疑人17人。公安局工作人员在工作的过程中发现，有一个团伙涉嫌参与一个名为TR的外汇平台，进行网络传销活动，这个平台以保险对冲的模式来炒外汇。

该地区的行动无疑是非常快速的，在2022年6月28日全区开展了整治行动，并且抓捕了许多犯罪人员。对打着高息吸资，养老服务，民族资产解冻等名义的犯罪行为，相关部门对此进行了精准打击。在行动的过程中，公安机关一直积极的与民众建立沟通渠道，以一种多元化的方式来化解矛盾，让一些隐患消失在人们的生活中，同时也化解了多起矛盾纠纷。