深圳最大虚拟货币诈骗

① 深圳“八千万期货骗局”背后，这起“高段位电诈”中隐藏着什么套路

电信诈骗在当今网络如此发达的时代，早已经不是稀罕事，可能很多网友就曾遭遇过电信诈骗。不过大多数遭遇诈骗的金额都较小。因此社会影响并不是太大，但是仍需人们注意。
而近日被曝出的一起电信诈骗，涉案金额竟达到8000多万。究竟是何套路能够汇资到8,000万？又有哪些人遭到了诈骗呢？

而令人更加诧异的是，这伙骗子不仅仅有高明的骗术，同时还掌握了一定的技术，在网络上自己去构建了一个投资平台框架，里面的金额数字会随后抬的跳动而变化，但实际上都只是虚拟数字而已。这些投资人所投注的金钱早已成为了这些骗子的囊中之物。而在不久之后，便开始迅速亏损，而其中的讲师还会人性化的和这些投资学员提供两种选择。一种是返还一定的赔偿金，而另一种是介绍其去投资其他的项目。这种迷惑人的操作，让投资的投资人感觉到十分贴心，因此并不怀疑它的真实性。

但是之后还是有细心的参与者发现了其中不对劲，于是赶快报警，而后警方迅速的破获了这起诈骗案。

② 伊能静否认为诈骗犯庆生，强调旨在做慈善，情况真的是这样吗

有关伊能静为在逃诈骗犯Andy庆生的消息在网络上掀起轩然大波，身为公众人物，伊能静此举让不少网友开始重新审视她，甚至调侃她已经需要靠这种方式捞金。

传闻持续发酵，伊能静方面在社交平台发帖否认为Andy庆生，她表示自己仅仅是通过好友的女儿才接触到那次生日宴，且是以慈善活动的名义参与，并未收取任何报酬。在场人员中，伊能静也只认识好友的女儿，与Andy及其他人员并无关联。

但又有网友扒出了更多疑点，伊能静在Andy的庆生宴中作为重要嘉宾上台发言，还大方喊出：“为我们的好朋友Andy庆生，生日快乐。”伊能静与Andy私下的合照也被曝光，伊能静身体稍稍倾向Andy，保持着一定的社交距离，称不上太熟，但二人手举香槟，笑得还算开怀。

③ 你好，请问普银币合法吗

比特币崛起以来，虚拟货币热潮不断，区块链站上新风口，然而这些“新事物”敏穗也被不法分子利用，进行迅正新型诈骗。5月14日，深圳南山警方召开新闻通气会，通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。

涉案虚拟货币为“普银币”，由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。

据昨日通报，当前受害者超3000人，涉案金额约3。07亿元，最高单个损失约300万元。3月28日，警方已成功抓获犯亩拿悔罪嫌疑人6名，查封茶叶约10万饼。目前正在追讨其他犯罪嫌疑人，追缴赃款。

④ “虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万，通过区块链代币游戏实现获利是不稳定的，甚至很有可能是一场骗局。不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万。

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万1

在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

凌风透露，以虚拟货币为噱头的这类网络传销案早在三四年前就已出现，国外则更多。“这类案件特征明显，基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作，吸引民众参与投资。”他说。

凌风表示，“在推特、贴吧等平台上，如果有人主动私聊，给你介绍他们的项目，那么这些基本可判断为骗局；如果有人发邀请码，则基本可判定为传销。”

根据知帆科技发布的《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》（以下简称《报告》），虚拟货币传销类案件的模式主要包括交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式这10种典型情况。

以当下火热的“元宇宙”为例，在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

《报告》指出，该类案件通常为项目方通过蹭热点、挂靠知名项目等手法吸引投资人入场，不断拉升游戏代币价值，又靠动静结合的高额收益来吸引更多投机者加入，其本质仍是靠用户兑换平台币消耗的主流币来扩大资金池，项目方趁机套钱跑路。

业内人士分析称，作为新型网络传销形式，虚拟货币传销隐蔽性强，但骗术万变不离其宗，不外乎三大典型特征：一是入门费，投资者需通过交纳费用取得加入资格；二是拉人头，传销参与者的收益来源于其所发展的下线成员交纳的费用；三是复式计酬，以直接或间接发展人员的数量作为依据给付报酬。

针对前述这些情况，相关部门也在加大监管力度。比如2022年2月底，最高人民法院首次将虚拟币交易纳入非法吸收资金的情形之中。另外，中国银保监会此前也发布了关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示。

记者注意到，在今年两会期间，多名人大代表、政协委员也表达了加强元宇宙相关产业监管的观点。全国政协委员、第五空间信息科技研究院院长、上海市信息安全行业协会名誉会长谈剑锋表示，目前，以区块链技术为基础的NFT虚拟艺术品（如卡通人像、电子油画）等在“元宇宙”大行其道，而监管却较难落实，可能形成新的洗钱通道。

“数字经济要深化发展，必须要和实体经济融合发展，但同时要谨防资本利用国家发展规划和热点概念，制造新的虚拟经济泡沫，防止个别人钻政策红利‘空子’、割投资者‘韭菜’。”谈剑锋说。

中国人民大学副教授王鹏对记者表示，目前包括电信诈骗、非法集资等网络诈骗层出不穷，主要是利用了大众两个心态，一是新技术、新要素或者新的应用产生，大家普遍不理解；二是投机心理，未经了解就去投机、想去赚一笔快钱。

为此，王鹏提出以下建议以便防范以元宇宙、NFT等概念为噱头的网络诈骗，一是相关政府监管部门要加强打击力度，及时发现相关的线索，及时切断、及时处置，而不是说把小问题转化成了大的社会性问题才去处置；

二是行业协会等相关专业化机构要针对元宇宙、NFT等新技术出台相关的行业守则，加强对大众的教育；三是大众媒体要加强相关的宣传，一方面是对技术应用本身加强宣传，去掉技术的神秘感，另一方面是让大家提高风险意识。

“最后，我觉得从自身角度出发，一是要加强对于技术的学习，不要人云亦云，风险和收益是成正比的，收益越高风险越高；二是不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，要从长远出发考虑问题。”王鹏说。

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万2

近来，菲律宾国内有超过15万年轻人沉迷于玩一款宠物养成游戏赚钱。其原理是玩家通过饲养一个小精灵获得电子卡牌。这种卡牌其实是一种虚拟货币，玩家可在专门的网络加密交易平台自由交易，从而换取现实中的货币。

这些年轻人靠“挖矿”得到虚拟货币，每月能获得几百美元不等的收入。这本质上就是包着游戏外衣的区块链代币游戏，然而在人均月收入约200美元的菲律宾，玩游戏还能获得一笔不菲的收入，对于年轻人来说无疑有着巨大的吸引力。

然而要看到，通过区块链代币游戏实现获利是不稳定的，甚至很有可能是一场骗局。比如今年年初风靡一时的“火星志愿者”区块链游戏，虽然蹭上了元宇宙和马斯克，宣传“边玩边赚”、收益高达万倍，但是需要先花600多元购入虚拟币，最终游戏宣传的高收益因币值崩溃化为泡影。

针对此类行为，今年2月18日中国银保监会发布的《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》中就提到，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游戏”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。从本质上来说，打着玩游戏的旗号获得的虚拟代币到底能换多少钱，是基于极不稳定的市场交易价值，一旦崩溃，最后就会沦为一场泡沫游戏。

因此，中国一直注重对比特币等的监管，去年5月，国务院金融稳定发展委员会召开会议，要求坚决防控金融风险，打击比特币挖矿和交易行为。从纯技术的角度看，专业矿机在区块链“挖矿”效率上远胜过一般玩游戏的机器。中国一度占据全球“矿场”算力60%以上，许多“矿工”在中国寻找小水电等能源便宜的地方布设了海量矿机。

然而，中国即使能通过挖比特币等各类币种获取一些海外收益，仍然坚决关停了各地的矿场，算力占全球比例迅速降到5%以下。这是正确的决策，因为浪费巨量的能源只是用来生产赌场的筹码，对中国整体而言没有益处，许多人发现之前显卡的价格大涨，就是与大量显卡被用于挖矿有关。如果引发年轻人参与区块链货币炒作，后果则会更加糟糕。

但是像中国如此坚决监管并关停各类区块链货币炒作的国家在全球范围内并不多。韩国青年因生活压力巨大，纷纷参与数字货币游戏，指望一夜暴富。2017年冬天，全球最大宗的比特币交易有三分之二发生在韩国。

毫无疑问，数字技术的发展是新世纪以来全球经济的亮点，但是对“e时代”的年轻人来说不见得全是好事。全球大多数国家的年轻人生长于数字技术飞速发展的时代，受各种暴富神话的影响，他们对财富的认知也在发生变化。上一代人在工厂流水线上辛苦工作积累财富的方式在年轻人心中“大势已去”，没有吸引力了。

其实对于菲律宾等劳动力众多、缺少就业机会的国家，即使是收入一般的工厂流水线工作，对年轻人来说也是不错的发展起点，而且工厂还能解决大量就业，当地政府非常欢迎。然而，电子文化先于工业文化侵袭了这些国家，只需要低档的电脑和手机就足以让整个国家的年轻人沉迷其中。

因此，有的国家意识到这个问题，会将数字技术引导向正确的用途，如在疫情期间提倡远程教学、限制青少年打游戏的时间、对游戏内容进行监管。但是世界各国发展水平不一，能通过发展享受到数字技术的成果已经不容易，想要进一步兴利除弊则提出了更高的挑战。

无论科技如何进步，国家想要实现长远发展，年轻人奋发向上的精神内核不能丢。拨开技术编织的迷雾，正确认识种种新包装下的庞氏骗局或者泡沫经济炒作，是正能量社会的应有之义。

随着人工智能、机器人、新能源等各种科技的不断进步，也许有朝一日，传统行业的劳动性质会发生本质上的改变，但这种改变需要将年轻人引向真正的科技创新，而非越来越多地沉溺于“资本与人性”的泡沫游戏。

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万3

日常生活中，经常有陌生电话号称免费拉人进股票群；网络平台上，也经常有各种股票讲课的广告。很多人抱着不花钱只是进群看看、听听课的心态，没想到却一步步陷入被骗的漩涡，损失惨重。记者在调查过程中发现，这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票，取得信任后，就会推荐自行发行的虚拟数字货币，来骗取投资者钱财。

“虚拟币”号称100倍溢价 网站关闭卷款跑路

记者以投资者的身份潜伏进股票群后发现，全国各地有不少受害者因为免费而入群。

声音来源——某股票群讲课音频： 贝特曼是我国首家、唯一一家数字货币平台即将上线。该平台要发行它的平台币相当于它的股票，相当于IPO。我预计它的平台币有10到20倍的溢价，甚至有100倍的溢价。

在所谓10倍到100倍暴利诱惑下，很多人买入大量“虚拟币”。突然，贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间关闭，毫无征兆，股票群被解散，再也联系不到任何一个所谓的“老师”或“客服”，受害者投入的所有资金都无法提取 。有受害者表示，被骗金额最高达百万元 。

北京市投资者： 4月9日凌晨1点钟，半夜醒了以后拿手机看一眼这个盘面怎么样，发现平台点不开了，所有数字都不见了，自己账号也空了，那些群都没了，所有链接都打不开了。我一共被骗了40多万元，多的被骗100多万元。

广东省深圳市投资者： 我老公生病了，我们贷款出来，基本上这100多万元都是贷的。现在最主要的问题是有小孩子读书，信用卡还不上会影响征信，小孩子读书读不了，我的信用都会出问题，已经走头无路了。

一位股龄近20年的女士，投资非常谨慎，觉得自己肯定不会被骗，刚开始看着群里其他人纷纷跟着老师操作数字货币也不为所动。但是，随着群里人不停晒一些超高利润的盈利截图，以及“老师”的不断洗脑 ，于是也抱着试试的心态投进了第一笔钱。

河南省平顶山市投资者： 还是禁不住诱惑，先转进去了4000元，打新又中奖了，晚上12点又买进，等于44000元全投入进去了。投入进去之后，他说这是锁仓期，又开始发行了平台币，平台币又是10倍的利润。

北京市康达律师事务所律师 夏禹： 我国《刑法》的第二百六十六条的规定，涉嫌诈骗罪，根据具体的犯罪情节，最高有可能判处10年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。

用股票讲课当幌子 人情关怀蒙骗老年人

为何这种常见的`诈骗套路能屡试不爽？记者发现，除了打感情牌取得受害者的信任，最重要的是，这些诈骗团伙多次冒充一些大型的正规金融平台为自己背书，编造一些虚假的一夜暴富故事 ，引诱受害者上钩。

记者在股票群中看到，这个网络讲课平台名为“朗盛翻倍大讲堂”。投资者通过其发布的股票授课广告而加入，很多人一开始抱着试试看的心态进入平台听课 。除了讲课，每天半夜所谓的“老师”还会发长文为“学员”答疑解惑，配上美女头像的“助理老师”，随时解答“学员”的股票疑问。在逐渐取得信任后，“老师”游说“学员”购买虚拟数字货币 。

广东省深圳市投资者： 开始给你推荐几只股赚钱了，后面推荐的几只股，他就不管了，一直叫你拿着，然后说现在大行情不好，就让你把股票全部卖了，来买新币。

北京市投资者： 虚拟币利润太高了，高到一会儿几元、几十元就涨上去了，我们这一拨最终炒的是要达到10倍。他循循善诱地讲课，人情味特浓，特别关心人。

不少受害者告诉记者，他们也曾有过怀疑，但诈骗团伙屡屡用一些大型券商的身份作为背书来迷惑投资者 ，记者在股票群里看到，一旦有投资者表达出疑惑，马上就会被禁言或踢出群，最后留下的都是一些没有接触过虚拟货币，缺乏金融知识的受害者 。

受害人向记者透露，直到现在他们都没见过这个所谓的证券公司李总，甚至都不知道他的全名。

并且，事后他们才反应过来，“贝特曼虚拟货币交易平台”实际上并不存在，所谓的“虚拟货币”打新和涨跌幅也并不真实，完全是诈骗平台自导自演的数字假象 。

五类网络诈骗屡禁不止 警方提示风险

目前，多名受害者已经报案。记者在调查中发现，目前还有很多类似的诈骗团伙仍在行骗。那么，普通投资者应该如何避免被骗？

多名受害者告诉记者，他们最近发现又有新的股票讲课平台和新的数字货币交易平台出现 。当他们用自己的手机号及身份证信息注册登录时，发现只要以前在贝特曼交易平台上注册过的人 ，在新的所谓的“奥斯曼交易平台”注册后，账号都显示处于冻结状态无法进入 。

北京市投资者： 我发现了一个奥斯曼平台，也是数字货币。内容跟贝特曼一样，就是名字不一样。币种有些区别，其他的操作方式，包括资金管理、新币申购、流水查询等内容都一模一样。

记者又在多个网络平台发现，还有非常多受害者在不同时间也被同样的手段骗过，除了平台名字及讲课老师名字不同，其他行骗手段几乎完全一样。在得知被骗后，多位受害者已经报警。

北京市公安局大兴分局红星派出所 工作人员： 这个案子已经立案并展开调查，后期刑警负责查。

警方表示类似的诈骗案件非常多，投资者一定要提高警惕，向陌生账户转账过后，一旦感觉异常，应该立即报警 。

目前公安机关发现的诈骗类型已经超过50种，其中5种主要类型案件高发多发，分别是是网络 刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法 。

北京市康达律师事务所律师 夏禹： 在此提醒广大投资者应选择正规、合法的投资渠道。谨记“天上不会掉馅饼”，应警惕那些超高收益的投资。

⑤ 被朋友骗去买虚拟币钱被骗了

法律分析：虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百一十二条 人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

⑥ 历史广东十大经济诈骗

央广网广州2月28日消息（记者郑澍 通讯员曾祥龙
袁永超）近日，广东省公安厅对社会公众公布了2015年全省十大经济犯罪案件。2015年，广东省公安经侦部门紧紧围绕省委“三个定位、两个率先”目标，按照“三个打造”（打造有为经侦、打造信息经侦、打造法治经侦）的工作思路，坚持打防并举，深入推进“四项建设”，严厉打击各类严重危害国家经济安全和人民群众切身利益的经济犯罪活动，共立经济犯罪案件2.4万多宗，破案9700多宗，抓获犯罪嫌疑人1.8万多名，挽回经济损失24亿多元，全省“猎狐2015”、打击非法集资、地下钱庄、制假售假、银行卡犯罪等专项工作综合考评均居全国前列。

1.惠州“猎豹905”伪造货币案

2015年9月，在省公安厅经侦局的组织指挥下，惠州、汕尾、深圳、广州四地公安机关联合开展收网行动，一举捣毁分别位于惠州市惠城区小金口镇金罗路附近工厂和惠州市仲恺区陈江镇附近工厂内的特大伪造货币机制窝点2个，缴获第五套2005年版假人民币半成品约2.1亿元，四开单色胶板印刷机4台，抓获犯罪嫌疑人29名，印制假币胶版1套以及晒版机、切纸机、油墨、纸张等印制原料一大批，该案所印假币无一流入社会。

2.广州“海燕4号”打击买卖银行卡犯罪专案

2015年5月至7月，省公安厅经侦局组织广州、深圳、汕头、佛山等16个市公安机关，开展“海燕4号”打击买卖银行卡犯罪两个波次收网行动，共抓获犯罪嫌疑人70名，缴获银行卡4000余张以及U盾、银行卡信息、电话卡、身份证等一大批；同时发起全国集群战役，多省联动打击取得显著战果。

3.深圳“3·30”地下钱庄案

2015年8月，在公安部经侦局、省公安厅组织指导下，深圳市公安局组织多个警种及分局力量，开展“3·30”专案破案收网行动。捣毁地下钱庄非法经营窝点6个，刑拘犯罪嫌疑人8名，现场缴获人民币5万余元，港币10万余元，美金1万余元，以及大量财务账册、电脑等作案工具，冻结涉及18家银行账户207个，冻结金额3.15亿元，涉案金额高达442亿余元人民币。

4.深圳“海浪1号”虚开增值税专用发票案

6月17日，省公安厅组织深圳公安机关对被公安部和国税总局列为联合督办案件的“海浪1号”虚开增值税专用发票专案开展统一收网行动，共打掉犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人31名，捣毁虚开增值税专用发票的犯罪窝点15个，现场缴获现金人民币30多万元、网银U盾100多个及发票税控机、空白增值税专用发票、财务账册等作案工具一大批，涉案价税超过100亿元。

5.广州、江门“利剑1号”万众财富公司非法集资案

2015年4月，省公安厅经侦局组织广州、江门等7市公安机关经侦部门开展联合收网行动，成功侦破万众财富公司非法集资案，捣毁窝点10个，抓获涉案人员91名，主要犯罪嫌疑人到案，涉及金额逾8亿元，受害人员涉及10省7000余人。

6.深圳、肇庆“利剑5号”网络虚拟货币非法集资案

2015年11月，省公安厅经侦局组织深圳、肇庆等地公安机关经侦部门开展行动，成功侦破“爱币”、“K币”等系列网络虚拟货币非法集资案，现场抓获涉案人员98名，主要犯罪嫌疑人到案，打掉非法集资犯罪团伙2个，涉案金额10亿多元，受害人员涉及28省5000多人。

7.珠海博元投资违规披露、不披露重要信息案

2015年8月，省厅经侦局组织珠海市局经侦部门立案侦破珠海市博元投资管理有限公司涉嫌违规披露、不披露重要信息案和伪造金融票证案，抓获犯罪嫌疑人6名。经查，博元投资控制股东余某夫妇为支付原控股股东未按期履行的5.26亿元股改业绩承诺款，通过虚假方式制造公司已收到3.84亿元业绩承诺款的假象，并对股改业绩承诺款的履行情况进行虚假公告披露，严重损害投资者权益。目前，该案已移送检察机关起诉。

8.揭阳“10·28”非法制售假发票案 10月28日至12月18日，省公安厅经侦局组织协调揭阳、深圳、潮州等地公安机关，以揭阳为主战场，联合甘肃省兰州市、辽宁省沈阳市、湖南省永州市、四川省成都市等地公安机关，对“10·28”假发票专案开展波次收网行动，实现对假发票胶版制作、非法印制和销售环节的全链条打击，共捣毁窝点8个，抓获涉案人员23名，缴获制假机器37台、普通发票及增值税专用发票胶版1900余张、PS版765张、假印章1052枚，查获涉及广东、甘肃、浙江、辽宁、内蒙古等10多个省市的各类假发票约120万份。9.广州庄某明等人合同诈骗案 2015年7月，广州市公安局经侦支队抓获庄某明夫妇，成功侦破一宗涉案金额达1.44亿元的合同诈骗案。经查，犯罪嫌疑人先后以购买土地等名义以月息3%至4.5%的利息向庄某等十一人借款1.1亿多元，并骗取另一报案人铺位款项2800万元。其款项大部分用于赌博“六合彩”和个人消费，借款到期后又使用假身份证逃往缅甸。在“猎狐2015”的强力追逃中，广州市公安局经侦支队千里追踪，在公安部和省公安厅的协调下，于2015年7月由缅甸警方协助将其抓获归案。目前，该案已移送检察机关起诉。10.广州假冒伪劣润滑油案 2015年7月至9月，广州市公安局经侦支队组织白云、番禺、增城区分局经侦大队，转战新疆、北京、上海、辽宁、山东、浙江等10多个省市，成功收网3起特大假冒伪劣润滑油集群战役，彻底摧毁以地下生产、销售工场为据点，通过互联网向全国10多个省市销售假冒“美孚”、“壳牌”、“嘉实多”等品牌润滑油的特大犯罪团伙，共打掉犯罪团伙10个，抓获犯罪嫌疑人22名，捣毁包括生产、加工、仓储、销售假冒伪劣润滑油窝点16个，查获假冒各类品牌的润滑油成品2万多瓶、半成品1.5万多瓶，润滑油滤清器2000个，商标标识、包装箱、封口机、灌装机等作案工具，涉案金额高达5800多万元。

⑦ 普银币诈骗案有3千多投资者被骗吗

这两年，如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词，都不好意思出门。一时间，各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，让人难辨真假。这不，深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“普银币”出了事，3000多位投资者被骗，甚至有投资者数百万元打了水漂。

这两年，比特币猛涨，让不少投资者格外关注区块链，各种虚拟货币一夜之间涌出。虽然挂上了区块链、数字加密等高大上的技术名词，投资者最关心的还是资金安全问题。

普银币宣称其与藏茶实物资产对应，流通价值高，增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市，并得到国际认可，2016年9月在韩国平台首发，未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景，让大批投资者蜂拥认购。

在普银币贴吧，投资者们相互交流经验，“为什么普银币今天猛涨”“今天怎么又狂跌”，形同股市涨涨跌跌的普银币，让投资者们操碎了心。直到2017年12月份，贴吧里讨论的热点开始变为“普银钱包里的币能不能找得回来”。

投资者们开始惊慌，他们找到普银的办公地，这家公司幕后老板已经消失，办公室里只有三三两两的工作人员在撑场子，已经形同停业。“普银跑路”的传闻开始四起。

2017年11月，深圳市市场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚，对当事人利用宣传资料发布含有虚假内容广告以及在网站上发布有投资回报预期的商品（普洱币）广告，通过回购对普洱币的未来收益作出保证性承诺行为，责令当事人停止发布违法广告，并处罚款合计120万元。

事实上，警方早已经介入调查。2017年6月15日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。

今年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。

⑧ 普银币骗局被破了吗

南山警方召开新闻通气会，通报御让了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，目前已抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元。正值“5・15”打击和预防经济犯罪宣传日，警方提醒投资者要增强风险意识，不要被区块链这类华丽的外衣蒙蔽双眼，作案人员宣扬的高额收益往往背后是巨大风险。

早已经在3000多人被骗3亿，普银币集资诈骗案告破引人深思。今年以来，已经发生不少起加密货币集资诈骗案件，深圳当地警方近期侦破一起涉案金额超过3亿元的集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6名。普银币集资诈骗案普银币骗局曝光2017年6月15日，深圳市南山区警方接群众举报称，深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况。

经查，该公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山区告链警方立即成立专案组，开展案件侦查工作袜拆孙。

⑨ 深圳一女子网恋深陷杀猪盘被骗690多万，她是如何陷入骗局的

如今大家对于电信诈骗以及网络诈骗其实都是非常熟悉的，作为一个旁观者来说，可以说在看到这些网络诈骗的时候，的确会产生一眼假的感觉，看上去就完全是假的事情，为什么仍旧有很多人相信，而且在被骗的人群当中，有很多人都是年轻人，包括也有很多高学历人才。其实作为旁观者，每个人都知道这是一种骗局。但是在经历这种骗局的过程当中，很容易被骗子趁虚而入，以至于到了最后人财两空。

所以说在我们日常生活当中，一定要针对这样的事情提高警惕。要明确网络就是虚拟的，在网络当中，无论是感情还是金钱，都是非常不可靠的，对方很可能就是一个骗子。所以我们在网络当中不要相信任何一个人，也不要提及与金钱相关的事情。

⑩ 虚拟货币被骗30万不立案吗

虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。
【法律依据】:
公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。

随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。


司法机关对犯罪案件或民事纠纷审查后，决定列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动，是诉讼活动的开始阶段。一般包含刑事案件立案、行政诉讼案件立案及民事诉讼立案。

【法律依据】:

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：

1．有犯罪事实存在。

2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。

①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。

②犯罪已过追诉时效期限的。

③经特赦令免除刑罚的。

④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。

⑤被告人已经死亡的。

⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。相关法院均认为，根据中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会于2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，虚拟货币非我国规定的货币当局发行，不具有法偿性与强制性等属性，不具有与货币等同的法律地位。因双方买卖的标的物为虚拟货币，故案涉买卖合同应为无效合同，交易造成的后果和引发的风险由投资者自行承担。故对于上述原告的诉请均不予支持。