打击非法虚拟货币

Ⅰ 国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象，起到哪些警示作用

虚拟货币，不是真正的货币，而是一种以计算机技术为载体，以通信技术为手段，以数字形式储存，使用范围有限的虚拟货币。随着虚拟货币的发展，也衍生出了一些货币炒作乱象。比如虚拟货币奖励乱象，通过主播将虚拟货币变现的隐秘赌博模式，以及在直播平台上公然设计虚拟货币反向兑换法定货币的端口。以及利用虚拟货币进行洗钱、赌博等犯罪活动，以及以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。此次网信办集中整治虚拟货币炒作乱象，就是为了保护网友们的信息安全和财产安全。

总的来说，网信办集中整治炒币乱象不仅进一步整治了网络环境，优化网络环境，而且还进一步打压了虚拟货币引发的金融犯罪的发展。通过加强监管，我们可以有效防范和化解金融风险，维护金融稳定。最后，小编呼吁所有用户和全社会共同举报，共同打击网络世界，共同净化我们生活在其中的每一天。

Ⅱ 内蒙古为打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为，出台了哪些政策

近日，一则“内蒙古为打击惩戒虚拟货币挖矿行为”的消息，引发了广大网友们的热议，在网上闹的沸沸扬扬。那么，内蒙古为了打击挖矿的行为，出台了哪些政策呢？第一，是处罚对挖矿企业提供场地的对象进行处罚，例如工业园、数据中心、自备电厂等，知而不报的进行处罚。第二，对数据中心，云计算这样的企业挖矿进行处罚。因为这些企业也是需要用到很大的算力，是容易出现挖矿行为的地方。第三，对通讯企业，互联网企业挖矿进行处罚，这类企业也是容易发生挖矿行为的行业。那么具体的情况是什么呢？我来给大家分享一下我的看法。

首先，就是会对一些为挖矿企业提供场地的主体进行罚款惩罚。例如工业园、数据中心、自备电厂等等。挖矿很多需要依赖于这样的场地，所以是挖矿企业的常驻地。如果不主动进行举报，那么被查到了就需要进行处罚。

以上就是我对于这个问题所发表的看法，纯属个人观点，仅供参考。大家有什么不同的看法都可以在评论区留言，大家一起讨论一下。

Ⅲ 江苏率先全面排查虚拟货币挖矿，虚拟货币是违法的吗

引言：说起虚拟货币，有一些跟金融有关系的人都会非常的熟悉。而虚拟货币的代表就是比特币，他自从在问世以来就受到了很多人的追捧，但是一般人都没有想象到虚拟货币其实会带来很多的危害的。江苏也率先全面排查虚拟货币挖矿，那么虚拟货币是违法的吗？

三、虚拟货币带来的金融风险

炒币带来的金融风险是家破人亡的，曾经就有一个男子炒币亏了几千万，最后带着一家人自杀，结果自己却活了下来。而且这一类活动是不受法律保护的，所有的亏损都应该由自己来承担。

Ⅳ 加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，有哪些关于虚拟货币的欺诈

加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，关于虚拟货币的欺诈：

1、国家网信办加强对网络的监督和管理，着手整治那些诱导网民进行虚拟货币数字资产的投资。网信部约谈那些涉及虚拟货币宣传炒作的企业，主要包括500余家，要求各企业全面清理虚拟货币所涉及的相关内容。虚拟货币所谓的挖矿币，头条的内容都是不可信的。国家网信办要求各部门予以坚决关闭。

4、投资本来就是有风险的，如果对投资的信息不加以甄别就进行投资，那亏损的只能是自己。在投资的时候一定要特别小心对金钱的管理，不要以为注册信息其实没有什么样的坏处。这种想法是错误的，有时候一个链接可能会让你丧失财产。因此对于网站所有来源的链接和信息都要加以甄别。比特币轻松挣钱，这种想法是错误的。

Ⅳ 虚拟币国家政策打击

法律分析：我国政策明确指出开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

法律依据：《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》 第二条 金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任，不得用虚拟货币为产品和服务定价，不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务，包括但不限于：为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务；接受虚拟货币或将虚拟货币作为支付结算工具；开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务；开展虚拟货币的储存、托管、抵押等业务；发行与虚拟货币相关的金融产品；将虚拟货币作为信托、基金等投资的投资标的等。

Ⅵ 国家打击虚拟货币名单

国家对于虚拟货币的非法行动持严厉打击的态度，但并没有明确的名单。
一、有关会议精神
7月30日，人民银行召开2021年下半年工作会议，会议指出推动平台企业金融业务规范发展，严厉打击虚拟货币非法活动。会同有关部门坚决贯彻落实党中央、国务院关于反垄断和防止资本无序扩张的决策部署，约谈从事金融业务的头部平台企业，督促其全面落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益有关要求，深入开展自查和整改。

二、什么是虚拟货币？
虚拟货币是在虚拟空间中特定社群内可以购买商品和服务的货币。它具有基本的交易媒介和记账单位的货币功能。

虚拟货币大致按照其流通特点，可以分为三类：
1、与实体货币无关，只可以在封闭的虚拟环境中使用，通常是网络游戏中的货币。
2、只可单向兑换，通常只可以在虚拟环境中使用，有时候也可以购买实体商品和服务，如Facebook Credits、Amazon Coin。
3、双向兑换，有买入价和卖出价，跟货币相同，包括由发行机构发行的，如比特币、莱特币、以太坊等属于此类，媒体多以"虚拟货币"一词指称。

三、为什么要打击虚拟货币？
虚拟货币作为灰色地带，会为非法跨境转移资产、洗钱、金融传销等违法犯罪活动提供渠道，严重扰乱国家的外汇管理制度、金融制度等，给市场主体和监管部门辨识、规范金融市场风险，维护金融系统稳定性带来了新的风险和不便。

所以比特币等虚拟货币的交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，已经严重侵害人民群众财产安全，现在必须被严厉打击。

Ⅶ 禁止虚拟货币交易的法规

《关于防范比特币风险的通知》
为了维护金融稳定，保护人民财产安全，近日，中国人民银行有关部门就虚拟货币交易炒作问题，约谈了部分银行和支付机构。6月21日晚间，中国农业银行率先发布声明表示：将严格落实国家有关监管要求，坚决打击虚拟货币相关业务活动，禁止使用本行服务进行虚拟货币交易。随后，建设银行、工商银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等机构纷纷发表类似声明，表示将持续加强排查监测力度，一经发现相关行为，立即采取暂停账户交易、终止金融服务等措施，并及时报告有关部门。
【拓展资料】
据我调查发现，随着各大银行和支付宝的一纸公告，比特币交易价格出现大幅波动。根据比特币网站Coindesk数据显示，22日晚20时27分，比特币急速下跌至29771美元，在过去的24小时累计跌幅达到了9.12%，距4月份比特币史上最高点62829美元已斩至腰部下方。其他虚拟货币也大幅下跌，以太坊一度跌超10%，跌破1900美元/枚；币安币、艾达币跌超5%，狗狗币跌近16%。
监管层层加码，近期重拳频出
近年来，监管部门对虚拟货币领域的监管和整治从未停止。2013年12月5日中国人民银行等五部委印发了《关于防范比特币风险的通知》明确强调比特币不是真正意义的货币，也不是银行、保险等金融体系中的金融产品，而是一种虚拟商品。
2017年9月中国人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》也明确规定：“代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。”有关部门指导各地集中取缔173家非法发售代币票券的平台，此后保持监管高压态势，累计清退38家境内新增平台。
今年5月，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，规定有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务，同时提醒消费者也要提高风险防范意识，谨防财产损失。
5月21日，国务院金融委要求打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。值得注意的是，这是金融委首次提出打击比特币挖矿和交易行为。
5月26日，内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》。其实早在今年3月份，内蒙古政府就要求在2021年4月末前关停所有虚拟货币“挖矿”项目，但是很多矿主换了马甲继续“挖矿”。为此，内蒙古发改委专门设立了举报平台，呼吁广大群众积极举报非法“挖矿”活动。随后，云南、青海、四川等部分电价较低地区也纷纷出台文件要求停止虚拟货币“挖矿”行为。
金融风险大，与节能减排背道而驰
为何中央、各地方政府频频出台相关政策，对虚拟货币进行全面封杀主要原因在于虚拟货币具有高度匿名性、去中心化发行等特点，不但脱离实体经济，而且还成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的载体，严重扰乱市场经济金融正常秩序，侵害人民群众财产安全。据业内人士分析，炒作虚拟货币至少存在三大风险：“一是虚拟货币没有实际价值支撑，也没有主权信用和商业信用，价格容易被操纵，出现暴涨或暴跌现象；二是境内当前已没有虚拟货币交易场所，‘翻墙’在境外购买没有消费者保护措施，投资者只能自负损失；三是虚拟货币容易受到‘马斯克式’的炒作，投资者在短时间内被‘割韭菜’，从而遭受巨大财产损失。”

Ⅷ 中国禁止虚拟货币政策是什么

中国没有禁止虚拟货币买卖的政策，虚拟货币交易在我国是合法的。1）直接挑明USDT属于虚拟货币，不受我国法律保护。《通知》中第一条就明确将泰达币即USDT划入虚拟货币的范畴，同时指明虚拟货币并不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。
（2）为虚拟币提供“定价服务”也属违法，未来会被取缔。《通知》第二条规定：“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。”可见，即便是只为虚拟货币做“定价服务”也被认定为一种非法行为，从而具备相应的法律风险。
（3）虚拟币交易“信息中介”模式，寿终正寝，不再灰色，已归于非法范畴。与“定价服务”相同，《通知》也明确将提供信息中介服务的行为认定为一种非法金融活动，肯定了违法性。
（4）境外交易所的境内人员，不能逃避法律责任。《通知》不仅认定境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动，同时也规定对相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员应当依法追究责任。
（5）涉虚拟币投资交易的合同无效，理由是违反公序良俗。《通知》指出参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，因为一旦该活动违反公序良俗，则依据《民法典》第一百五十三条第二款的规定，该民事法律行为无效，损失自行承担。
（6）加密资产概念，将成为“敏感词汇”，在本轮规制中被重点关注。《通知》第十一条规定，“市场监管部门加强市场主体登记管理，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有‘虚拟货币’‘虚拟资产’‘加密货币’‘加密资产’等字样或内容。”可见，对于监管机构而言，加密资产等名词已经成为“敏感词汇”。
（7）重点打击罪名，由之前的组织、领导传销活动罪等，逐渐向非法经营罪和诈骗类犯罪更迭。相较于组织、领导传销活动罪，《通知》将相关虚拟货币交易认定为非法金融活动，因此其重心逐渐向非法经营、金融诈骗等犯罪活动。这说明未来打击的虚拟币产业类型和业务类型均会有所变化，据此，飒姐认为DeFi业务可能会成为众矢之的。

Ⅸ 我国加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，虚拟货币是什么

虚拟货币是在高科技中替代实物货币的数据流或数据流。与支票和电汇不同，虚拟货币不能通过银行转账，只能在现在的网络世界中流通。也就是虚拟货币在特定的地方有它的价值，离开这个特定的地方就失去了价值。

虚拟货币未来发展如何？

互联网经济不断发展，互联网金融数字货币已成为我们生活中的新概念。它的发展速度远远超出我们的预期。互联网作为一场革命，颠覆了很多传统行业，淘宝也颠覆了很多实体店。虚拟货币是未来的发展趋势，可以在一定程度上拉动经济发展。

Ⅹ 国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象！具体会如何整治

多措并举，对一批宣传炒作虚拟货币的非法信息、账号和网站进行清理处理。国家网信办加强监督检查，打着“金融创新”和“区块链”的旗号，投资“虚拟货币”的“虚拟资产”和“数字资产”包括比特币在内的989个微博、贴吧、微信公众号被依法关闭。国家网信办将继续会同有关部门，加大对与虚拟货币相关的非法金融活动的打击力度，依法保护人民群众财产安全。

重点整治涉及虚拟货币投机的乱象。国家网信办采取多项措施，对一批宣传炒作虚拟货币的违法信息、账号和网站进行了清理和处置。网信办督促引导各大网站平台切实落实主体责任，继续保持对虚拟货币炒作的高压打击力度，加大信息内容和账号自查自纠力度诱导虚拟货币投资。