菲律宾做虚拟货币

1. 虚拟货币骗局遭央视揭露

虚拟货币骗局遭央视揭露

虚拟货币骗局遭央视揭露，以虚拟货币为噱头的这类网络传销案早在三四年前就已出现，国外则更多。这类案件特征明显，基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作，虚拟货币骗局遭央视揭露。

虚拟货币骗局遭央视揭露1

日常生活中，经常有陌生电话号称免费拉人进股票群；网络平台上，也经常有各种股票讲课的广告。很多人抱着不花钱只是进群看看、听听课的心态，没想到却一步步陷入被骗的漩涡，损失惨重。记者在调查过程中发现，这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票，取得信任后，就会推荐自行发行的虚拟数字货币，来骗取投资者钱财。

“虚拟币”号称100倍溢价 网站关闭卷款跑路

记者以投资者的身份潜伏进股票群后发现，全国各地有不少受害者因为免费而入群。

声音来源——某股票群讲课音频： 贝特曼是我国首家、唯一一家数字货币平台即将上线。该平台要发行它的平台币相当于它的股票，相当于IPO。我预计它的平台币有10到20倍的溢价，甚至有100倍的溢价。

在所谓10倍到100倍暴利诱惑下，很多人买入大量“虚拟币”。突然，贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间关闭，毫无征兆，股票群被解散，再也联系不到任何一个所谓的“老师”或“客服”，受害者投入的所有资金都无法提取 。有受害者表示，被骗金额最高达百万元 。

北京市投资者： 4月9日凌晨1点钟，半夜醒了以后拿手机看一眼这个盘面怎么样，发现平台点不开了，所有数字都不见了，自己账号也空了，那些群都没了，所有链接都打不开了。我一共被骗了40多万元，多的被骗100多万元。

广东省深圳市投资者： 我老公生病了，我们贷款出来，基本上这100多万元都是贷的。现在最主要的问题是有小孩子读书，信用卡还不上会影响征信，小孩子读书读不了，我的信用都会出问题，已经走头无路了。

一位股龄近20年的女士，投资非常谨慎，觉得自己肯定不会被骗，刚开始看着群里其他人纷纷跟着老师操作数字货币也不为所动。但是，随着群里人不停晒一些超高利润的盈利截图，以及“老师”的不断洗脑 ，于是也抱着试试的心态投进了第一笔钱。

河南省平顶山市投资者： 还是禁不住诱惑，先转进去了4000元，打新又中奖了，晚上12点又买进，等于44000元全投入进去了。投入进去之后，他说这是锁仓期，又开始发行了平台币，平台币又是10倍的利润。

北京市康达律师事务所律师 夏禹： 我国《刑法》的第二百六十六条的规定，涉嫌诈骗罪，根据具体的犯罪情节，最高有可能判处10年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。

用股票讲课当幌子 人情关怀蒙骗老年人

为何这种常见的诈骗套路能屡试不爽？记者发现，除了打感情牌取得受害者的信任，最重要的是，这些诈骗团伙多次冒充一些大型的正规金融平台为自己背书，编造一些虚假的一夜暴富故事 ，引诱受害者上钩。

记者在股票群中看到，这个网络讲课平台名为“朗盛翻倍大讲堂”。投资者通过其发布的股票授课广告而加入，很多人一开始抱着试试看的心态进入平台听课 。除了讲课，每天半夜所谓的“老师”还会发长文为“学员”答疑解惑，配上美女头像的“助理老师”，随时解答“学员”的股票疑问。在逐渐取得信任后，“老师”游说“学员”购买虚拟数字货币 。

广东省深圳市投资者： 开始给你推荐几只股赚钱了，后面推荐的几只股，他就不管了，一直叫你拿着，然后说现在大行情不好，就让你把股票全部卖了，来买新币。

北京市投资者： 虚拟币利润太高了，高到一会儿几元、几十元就涨上去了，我们这一拨最终炒的是要达到10倍。他循循善诱地讲课，人情味特浓，特别关心人。

不少受害者告诉记者，他们也曾有过怀疑，但诈骗团伙屡屡用一些大型券商的身份作为背书来迷惑投资者 ，记者在股票群里看到，一旦有投资者表达出疑惑，马上就会被禁言或踢出群，最后留下的都是一些没有接触过虚拟货币，缺乏金融知识的受害者 。

受害人向记者透露，直到现在他们都没见过这个所谓的证券公司李总，甚至都不知道他的全名。

并且，事后他们才反应过来，“贝特曼虚拟货币交易平台”实际上并不存在，所谓的“虚拟货币”打新和涨跌幅也并不真实，完全是诈骗平台自导自演的数字假象 。

五类网络诈骗屡禁不止 警方提示风险

目前，多名受害者已经报案。记者在调查中发现，目前还有很多类似的诈骗团伙仍在行骗。那么，普通投资者应该如何避免被骗？

多名受害者告诉记者，他们最近发现又有新的股票讲课平台和新的数字货币交易平台出现 。当他们用自己的手机号及身份证信息注册登录时，发现只要以前在贝特曼交易平台上注册过的人 ，在新的所谓的“奥斯曼交易平台”注册后，账号都显示处于冻结状态无法进入 。

北京市投资者： 我发现了一个奥斯曼平台，也是数字货币。内容跟贝特曼一样，就是名字不一样。币种有些区别，其他的操作方式，包括资金管理、新币申购、流水查询等内容都一模一样。

记者又在多个网络平台发现，还有非常多受害者在不同时间也被同样的手段骗过，除了平台名字及讲课老师名字不同，其他行骗手段几乎完全一样。在得知被骗后，多位受害者已经报警。

北京市公安局大兴分局红星派出所 工作人员： 这个案子已经立案并展开调查，后期刑警负责查。

警方表示类似的诈骗案件非常多，投资者一定要提高警惕，向陌生账户转账过后，一旦感觉异常，应该立即报警 。

目前公安机关发现的诈骗类型已经超过50种，其中5种主要类型案件高发多发，分别是是网络 刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法 。

北京市康达律师事务所律师 夏禹： 在此提醒广大投资者应选择正规、合法的投资渠道。谨记“天上不会掉馅饼”，应警惕那些超高收益的投资。

虚拟货币骗局遭央视揭露2

在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

凌风透露，以虚拟货币为噱头的这类网络传销案早在三四年前就已出现，国外则更多。“这类案件特征明显，基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作，吸引民众参与投资。”他说。

凌风表示，“在推特、贴吧等平台上，如果有人主动私聊，给你介绍他们的项目，那么这些基本可判断为骗局；如果有人发邀请码，则基本可判定为传销。”

根据知帆科技发布的《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》（以下简称《报告》），虚拟货币传销类案件的模式主要包括交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式这10种典型情况。

以当下火热的“元宇宙”为例，在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

《报告》指出，该类案件通常为项目方通过蹭热点、挂靠知名项目等手法吸引投资人入场，不断拉升游戏代币价值，又靠动静结合的高额收益来吸引更多投机者加入，其本质仍是靠用户兑换平台币消耗的主流币来扩大资金池，项目方趁机套钱跑路。

业内人士分析称，作为新型网络传销形式，虚拟货币传销隐蔽性强，但骗术万变不离其宗，不外乎三大典型特征：一是入门费，投资者需通过交纳费用取得加入资格；二是拉人头，传销参与者的收益来源于其所发展的下线成员交纳的费用；三是复式计酬，以直接或间接发展人员的数量作为依据给付报酬。

针对前述这些情况，相关部门也在加大监管力度。比如2022年2月底，最高人民法院首次将虚拟币交易纳入非法吸收资金的情形之中。另外，中国银保监会此前也发布了关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示。

记者注意到，在今年两会期间，多名人大代表、政协委员也表达了加强元宇宙相关产业监管的观点。全国政协委员、第五空间信息科技研究院院长、上海市信息安全行业协会名誉会长谈剑锋表示，目前，以区块链技术为基础的NFT虚拟艺术品（如卡通人像、电子油画）等在“元宇宙”大行其道，而监管却较难落实，可能形成新的洗钱通道。

“数字经济要深化发展，必须要和实体经济融合发展，但同时要谨防资本利用国家发展规划和热点概念，制造新的虚拟经济泡沫，防止个别人钻政策红利‘空子’、割投资者‘韭菜’。”谈剑锋说。

中国人民大学副教授王鹏对记者表示，目前包括电信诈骗、非法集资等网络诈骗层出不穷，主要是利用了大众两个心态，一是新技术、新要素或者新的应用产生，大家普遍不理解；二是投机心理，未经了解就去投机、想去赚一笔快钱。

为此，王鹏提出以下建议以便防范以元宇宙、NFT等概念为噱头的网络诈骗，一是相关政府监管部门要加强打击力度，及时发现相关的线索，及时切断、及时处置，而不是说把小问题转化成了大的社会性问题才去处置；

二是行业协会等相关专业化机构要针对元宇宙、NFT等新技术出台相关的行业守则，加强对大众的.教育；三是大众媒体要加强相关的宣传，一方面是对技术应用本身加强宣传，去掉技术的神秘感，另一方面是让大家提高风险意识。

“最后，我觉得从自身角度出发，一是要加强对于技术的学习，不要人云亦云，风险和收益是成正比的，收益越高风险越高；二是不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，要从长远出发考虑问题。”王鹏说。

虚拟货币骗局遭央视揭露3

近来，菲律宾国内有超过15万年轻人沉迷于玩一款宠物养成游戏赚钱。其原理是玩家通过饲养一个小精灵获得电子卡牌。这种卡牌其实是一种虚拟货币，玩家可在专门的网络加密交易平台自由交易，从而换取现实中的货币。

这些年轻人靠“挖矿”得到虚拟货币，每月能获得几百美元不等的收入。这本质上就是包着游戏外衣的区块链代币游戏，然而在人均月收入约200美元的菲律宾，玩游戏还能获得一笔不菲的收入，对于年轻人来说无疑有着巨大的吸引力。

然而要看到，通过区块链代币游戏实现获利是不稳定的，甚至很有可能是一场骗局。比如今年年初风靡一时的“火星志愿者”区块链游戏，虽然蹭上了元宇宙和马斯克，宣传“边玩边赚”、收益高达万倍，但是需要先花600多元购入虚拟币，最终游戏宣传的高收益因币值崩溃化为泡影。

针对此类行为，今年2月18日中国银保监会发布的《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》中就提到，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游戏”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。从本质上来说，打着玩游戏的旗号获得的虚拟代币到底能换多少钱，是基于极不稳定的市场交易价值，一旦崩溃，最后就会沦为一场泡沫游戏。

因此，中国一直注重对比特币等的监管，去年5月，国务院金融稳定发展委员会召开会议，要求坚决防控金融风险，打击比特币挖矿和交易行为。从纯技术的角度看，专业矿机在区块链“挖矿”效率上远胜过一般玩游戏的机器。中国一度占据全球“矿场”算力60%以上，许多“矿工”在中国寻找小水电等能源便宜的地方布设了海量矿机。

然而，中国即使能通过挖比特币等各类币种获取一些海外收益，仍然坚决关停了各地的矿场，算力占全球比例迅速降到5%以下。这是正确的决策，因为浪费巨量的能源只是用来生产赌场的筹码，对中国整体而言没有益处，许多人发现之前显卡的价格大涨，就是与大量显卡被用于挖矿有关。如果引发年轻人参与区块链货币炒作，后果则会更加糟糕。

但是像中国如此坚决监管并关停各类区块链货币炒作的国家在全球范围内并不多。韩国青年因生活压力巨大，纷纷参与数字货币游戏，指望一夜暴富。2017年冬天，全球最大宗的比特币交易有三分之二发生在韩国。

毫无疑问，数字技术的发展是新世纪以来全球经济的亮点，但是对“e时代”的年轻人来说不见得全是好事。全球大多数国家的年轻人生长于数字技术飞速发展的时代，受各种暴富神话的影响，他们对财富的认知也在发生变化。上一代人在工厂流水线上辛苦工作积累财富的方式在年轻人心中“大势已去”，没有吸引力了。

其实对于菲律宾等劳动力众多、缺少就业机会的国家，即使是收入一般的工厂流水线工作，对年轻人来说也是不错的发展起点，而且工厂还能解决大量就业，当地政府非常欢迎。然而，电子文化先于工业文化侵袭了这些国家，只需要低档的电脑和手机就足以让整个国家的年轻人沉迷其中。

因此，有的国家意识到这个问题，会将数字技术引导向正确的用途，如在疫情期间提倡远程教学、限制青少年打游戏的时间、对游戏内容进行监管。但是世界各国发展水平不一，能通过发展享受到数字技术的成果已经不容易，想要进一步兴利除弊则提出了更高的挑战。

无论科技如何进步，国家想要实现长远发展，年轻人奋发向上的精神内核不能丢。拨开技术编织的迷雾，正确认识种种新包装下的庞氏骗局或者泡沫经济炒作，是正能量社会的应有之义。

随着人工智能、机器人、新能源等各种科技的不断进步，也许有朝一日，传统行业的劳动性质会发生本质上的改变，但这种改变需要将年轻人引向真正的科技创新，而非越来越多地沉溺于“资本与人性”的泡沫游戏。

2. sky蓝天国际控股集团是传销吗

是。

央广网北京11月20日消息（记者吴喆华）据中国之声《新闻纵横》报道，“贫穷到你为止，富翁从你开始”——这样充满诱惑力的标语出现在最近网络上一篇名为《SKY云世纪是不是真的》的投资文章开头。

文章介绍，“蓝天国际控股集团”又名“云世纪国际控股集团”，即“SKY云世纪”，公司总部在海外，在全球多个国家和地区运作，是创新版的拆分盘。紧接着文章中就以表格的形式详细标明了七次拆分的全过程，最终可以赚到十倍的利润。而事实上，这个号称“全新理念的创富平台”，却没有任何权威官方资料。

中国驻哥打基纳巴卢总领馆发文提醒中国公民，注意防范境外诈骗。记者了解到，实施非法营销活动的是“蓝天国际控股集团”，简称SKY，高度疑似在从事传销性质的非法集资活动。

根据网络资料，“蓝天国际控股集团”又名“云世纪国际控股集团”，总部在菲律宾，该集团宣称，其旗下SKY国际商城是一家提供会员消费理财平台，SKY币则是一种新型的虚拟货币。

记者在网络搜索，多位网友反映家人或朋友上当受骗，微博用户拾里拾花说：“我妈最近被表姐哄骗加入一个名为‘SKY云世纪’的微信群，称最少投750，一年后可分红几千。”

网友西柚说：“我有一朋友，投了20万，现在拉不到下线，想拉我。不好好上班，非做白日梦。”

实际上，这样的拆分骗局，曾有SMI 、AGK、MBI等理财平台先例。去年底，被告人何振球等人以加入MBI理财活动能够取得高额收益为名，引诱他人参加，骗取钱财，被徐州中院以组织、领导传销活动罪判处刑罚。

(2)菲律宾做虚拟货币扩展阅读：

SKY理财平台属于拆分模式。该集团国内一位工作人员说，拆分的意思是翻倍，投资者需要注册账号、购买云积分，1美金等于1积分，经过7次拆分后，将获得10.8倍的收益，“比如，你的账号有1000块钱，拆分一次，会翻倍到2000，从2000再翻倍到4000，一共拆分七次，即翻倍七次，一年零两个月，就可以拿到十倍左右的收益。”

SKY的这位工作人员说，根据投资金额不同，投资者将会被标上一星、三星、五星等级别，因为买的人多，卖的少，所以只涨不跌，这是静态收益，动态收益还包括推荐奖、对碰奖、领导奖和见点奖等，这被认为是“拉人头”，“推广会员，公司会给动态奖励。买的人多，价格就会上涨、翻倍。如果每个人都来购买，就会翻倍上涨。”

SKY骗术的特点，还结合了所谓的“实体”——“世界五洲风情庄园”，当然此实体也被证明是虚构的。SKY宣称这是与拆分平台对接的实体，号称一旦建成，门票必须用云积分购买，因此会员都会受益。SKY工作人员说：“公司有100多万会员，盘子里6亿多资金。”

3. 最近DGC共享数字货币在网上吵的厉害，我想问下它的合法性或者说如何判断其合法性，可操作性，谢谢

合法性说不上，只能看它的发展趋势，就象股市开始时人们都不熟悉它。

虚拟货币分为：非加密货币和加密货币
一、非加密货币，是由公司或者私人自我固定发行的 ，可无限发行不需要通过计算机的显卡CPU运算程序解答方程式获得。
知名的虚拟货币如网络公司的网络币、腾讯公司的Q币，Q点、盛大公司的点券，新浪推出的微币（用于微游戏、新浪读书等）。因为其依据市场需求可无限发行，所以其不具备收藏以及升值的价值。
二、加密货币是不依靠法定货币机构发行，不受央行管控。它依据全世界的计算机运算一组方程式开源代码，通过计算机的显卡、CPU大量的运算处理产生，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。基于密码学的设计可以使加密货币只能被真实的拥有者转移或支付。
DGC共享加密数字币的优势：
1: 先落地后推广,全球九个综合性虚拟货币交易所；分别在美国、中国、日本、韩国、新加坡、菲律宾、印尼，现有九大综合性虚拟货币交易所。中国有沈阳和深圳两大交易所。
向中国政府交纳了3000万保证金。
2: CAPS系统全面对接。
CAPS是世界上最先进的网上购物系统，其中有第三方支付，比中国的天猫，京东要先进很多，是世界上最强大的网上购物系统。在韩国已对接了两个最大的网上商城。新世纪和乐天两大商城购物，可交水…电…煤气…购买保险等等……
3:ATM机
这个与比特币的ATM机不一样的，是与韩国新韩银行直接对接的，可以在新韩银行所有ATM机上取钱，与同农行卡在工行的ATM机上取款一样。
4: 换钱所。
公司在全球七个国家已投入资金三个多亿，但是没有正式启动市场，这是实力的表现，也是老板的格局所在，不是象其他币一样为了钱而钱做币，而我们的李老板是为了事业而做，这是本质的区别，跟这样的大格局有魅力的老板做事，一定有前途。
数字加密货币
如比特币，莱特币，DGC共享加密数字币
两大特征：去中心化，有开源代码，如同人民币100元一样，每张钱都有不同的代码。共享币的每个币是有不同的开源码的。

4. 菲律宾哪一家不正规公司被封了

网络博彩公司。

5. 菲律宾数字货币交易所牌照的作用是什么

虚拟货币牌照注册证书服务包括以下证书
Incorporation papers
公司注册文件
Copy of Business Registration/Permit
公司经营允许证
Notarized Deed of Undertaking
公证了的担保及弥偿保证契据
Proof of Attendance (AMLA Seminar)
出席证明（防止洗黑钱研讨会）
Sworn Certification (MLPP)
宣誓证明（洗钱预防计划）

6. 比特币，莱特币和其它的虚拟货币有什么意义

这么回答你吧，把我知道的都告诉你，如需证实的话，网络新闻吧。
目前只知道国外某些点上支持比特币支付，迪拜买房子支持比特币支付，菲律宾承认比特币合法，美国芝加哥期权交易所、芝加哥商业交易所针对比特币出了期货。
就知道这么多了，帮到你记得采纳，谢谢！

7. axie什么时候出来的

axie是2017年正式发行的。

在2017年，CryptoKitties (加密猫)的出现，打开了区块链游戏的大门。而在越南，一位年轻人在游玩过后获得了灵感：如果将宝可梦的收集对战，于是，《Axie Infinity》这款作品便应运而生。

游戏的规则很好理解：在进入游戏之前，玩家需要先以虚拟货币购买三只名为“Axie”的宠物，并利用它们进行繁殖，获得新的Axie。由于NFT（非同质化代币）资产的特性，每只Axie都独一无二、并完全属于玩家。

因此，Axie可以被直接出售，以换取其他玩家手中所持有的虚拟货币，兑换成现实中的法币。这就是游戏“Play to Earn”的核心流程。

乍看之下，这与18年左右开始流行的一些套着“区块链”概念炒作的游戏没有太大区别。在这个剧本下，很容易会出现资产溢价，先入场的玩家完成了“割韭菜”之后，游戏价值体系也随之迅速崩塌，没有使用价值的“宠物”们很容易变成一堆废弃的代码，并给后来的“韭菜玩家”造成巨额的损失。

为了解决这个问题，开发商Sky Mavis选择先为这些数字资产赋予“使用价值”，游戏初期版本的重心几乎全放在游戏性上，最终用一套卡牌对战式的玩法，让Axie们真正拥有了“用武之地”。

在这套玩法底下，每只Axie的属性都在164的总值内随机分配，包括血量、技能、速度与士气等不同的属性倾向，也就决定了这只精灵更侧重于输出或是扛伤。

8. 菲律宾的mmm运行了几年

菲律宾是否有人在运行MMM不是太清楚，MMM诞生于2011年，在国内也就半年左右，在印度被取缔。
银监会、工业和信息化部、人民银行、工商总局提示：
近期国内多地出现以“金融互助”为名，承诺高额收益，引诱公众投入资金的行为。其主要特点包括；
一、名目繁多。常见的有：“XX 金融互助社区”、“XX 金融互助平台”、“XX金融互助理财”、“XX慈善金融互助平台”、“XX金融互助投资”、“XX互助社区”、“XX财富互助平台”等。
二、发展迅速。依托互联网，通过网站、博客、微信、QQ等平台公开宣传，波及范围广。
三、迷惑性强。有的打着“境外名人”旗号，声称以“摧毁不公正世界金融体系、打破金融家的控制、创建普通人的社区”为目标，通过建立所谓“公平、公正、互惠、诚实的人助人金融平台”，让社会公众通过资助别人从而得到更多人的帮助。同时妄称“经过市场检验，已在多个国家成熟运作多年，拥有全球数亿会员”等等。
四、利诱性强。宣称投资门槛低、周期短、收益高。例如，免费注册后，投资60元-6万元，满15天可提现，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，无手续费。此外，参与者发展他人加入，还可获得推荐奖（下线投资额的10%）、管理奖（根据会员等级确定相应比例）等额外收益，发展人员无上限、返利无上限。
五、隐蔽性强。多由境外人员远程操控，投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。
此类运作模式违背价值规律，资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。请广大公众切实提高风险意识，理性审慎投资，防止利益受损。同时，对掌握的违法犯罪线索，可积极向有关部门反映。
币圈比特币之家网和众多大众主流媒体均报道过类似虚拟货币传销骗局。

9. 虚拟货币诈骗的钱可以拿回来吗

10. 黄彬金会判多少年

三年以上十年以下。
因为黄彬金诈骗案被害人人数众多，并且数额巨大，会处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2020年9月，公安机关认定，犯罪嫌疑人黄彬金、李晓等人在菲律宾利用OMEGA公司以招商名义引进不同诈骗团队入驻，研发金融诈骗使用的MOEX虚拟货币交易平台，以诱骗客户在平台上交易的方式骗取他人钱财。犯罪嫌疑人黄彬金、李晓等人涉嫌诈骗罪一案已移送孝感市孝南区人民检察院审查起诉。