参与虚拟货币买卖警察说我洗黑钱

A. 给朋友转了几次钱,没有从中获利,金额5.2万,警察说是洗黑钱,怎么处理

遇到这种事，你就要为自己举证，证明这笔钱的来路是正当劳动所得，是通过合法途径得到的，证明这笔钱不是黑钱！那么警察也就无话可说了

B. 成都大佬用虚拟货币洗钱属于非法集资吗

成都大佬用虚拟货币洗钱，属于非法集资。我们先来了解一下网络上对于非法集资的定义，非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序，经有关部门批准，以发行股票，债券，彩票投资基金，证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。并且在我国明确规定投资虚拟货币属于违法活动，而且我国是明确禁止虚拟货币流通和交易的。

C. 为什么最近加密货币洗钱事件不断，赃款纷纷流入几家头部交易所

这在币圈都不算什么新鲜事了，因为其匿名的特征能把黑钱从法币转移到数字货币从而“洗白”。此前币圈很多人因为参与加密货币OTC（法币）交易，银行卡和支付宝被冻结引发了社会关注，这波冻卡潮起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致和洗钱账户有关联的账户纷纷被冻结，这也说明这几家交易所确实在币圈口碑不错。

D. 这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险，虚拟货币洗钱犯罪背后有啥“套路”

自比特币发行之后，虚拟货币大行其道，这种由区块链技术产生的虚拟货币由于其隐蔽性，一直伴随着各种洗钱犯罪。由此在虚拟货币进入中国之后，中国政府直接禁止虚拟货币交易，但是依然有很多人执迷不悟。

由于杠杆放大了风险，波动稍微大一点就会导致爆仓，这也是正是这些骗子团伙希望出现的情况，因为只有投资人亏损的钱才是所谓的区块链虚拟货币交易平台背后骗子团伙赚的钱，就跟十年前国内出现的一大批炒原油期货的骗子平台一样。

E. 两地公安局都打来电话说我涉嫌洗黑钱的犯罪活动

你遇到的是电讯诈骗电话。因为你不懂公安局办理案件的程序。你不用理他。司法机关不是通过电话办案的。如果是异地办案，需要当地公安机关配合，你不要理会他们，更不要有转账的行为。再联系你就称与当地公安局联系。你一报案啦。

F. 知道一个人犯法做虚拟币诈骗的，现在他已经洗钱了，怎么举报，怎么查他

到公安机关举报，根据你掌握的情况，尽可能详细提供线索，对于这种违法犯罪会追查的，如果你举报属实，可能还会给你一定的奖励，以资鼓励

G. 就是方便虚拟平台那些犯罪人第三方洗黑钱的

我看你你说的是方便虚拟的平台，那些犯罪人第三方洗钱的这个平台，如果你知道了，你向公安举报啊，举报公安马上就给他端掉。

H. 今天接到一个冒充警察局的警官说我的账户涉嫌洗黑钱已经被冻结资金了，

这个应该是骗子
你要是洗黑钱早就被抓起来了

I. 有警察给我打电话说洗黑钱银行卡被冻结了,是不是真的报警怎么处理

现在电信诈骗套路很多的，抱定一个宗旨就是不提供个人信息，不给那里打钱。普通警察要配合调查是会上门或者传唤去警局的，反正见真人再说，不要轻信。

J. 我今天遇到一个以警察名义来电说我与一个洗黑钱案件有关，让我配合调查，一开始相信了，把身份证名字手机

你被骗了。记住我的话，在任何情况下警察不会用手机号码这样私自给你打电话的。你把所有都告诉他了，那说明对方应该是黑客或者是诈骗份子，总之他的电脑技术一定厉害。你的个人财产、隐私等都会有所安全。所以建议你第一时间向当地警察反映情况，有关这样的列子我见过不少。希望你能明白，别忽略了。