黑钱购买虚拟货币

Ⅰ 知道一个人犯法做虚拟币诈骗的，现在他已经洗钱了，怎么举报，怎么查他

到公安机关举报，根据你掌握的情况，尽可能详细提供线索，对于这种违法犯罪会追查的，如果你举报属实，可能还会给你一定的奖励，以资鼓励

Ⅱ 帮人购买比特币，犯法吗

帮人买比特币，既不能说犯法，也不能说不犯法，法律没有明确规定比特币买卖是否合法。但是帮人买比特币有很大的风险，最好不要帮别人买。

为什么这样说？我先来给大家解释一下比特币的法律问题。

2013年，中国人民银行等五部委就发布过一个文件叫《关于防范比特币风险的通知》。在这个通知中，就明确的将比特币定性成一种特定的虚拟商品。既然是虚拟商品，那么个人持有虚拟商品，依法生产和获取虚拟商品，自然就是合法的。

这是什么意思？就是说你持有比特币，没关系，那是你的合法财产。你挖矿获得比特币，也没有关系，可以做。只要不偷电，合理交电费就行。

然后在2017年，国家又发布了99号文，禁止ICO和法币交易对（人民币）。这个文件是告诉大家，第一不要搞发币众筹，那样属于非法集资。第二是告诉交易所，不要进行比特币和法币之间的兑换交易。

但是到目前为止，没有任何文件重新定义比特币的性质，所以我们依然可以依照2013年的文件，理直气壮的说，我们持有比特币是合法的。

问题在于，持有比特币合法，不代表买卖比特币是合法的。你帮别人买比特币，是不是要用人民币来买？但是国家禁止交易所提供人民币和比特币买卖平台，支付宝、微信也不支持你用钱去买比特币。一旦发现，就会封号。

既然如此，你帮别人买比特币，万一被查到了，是不是要面临封号的风险？是不是有可能被银行冻结资产？完全有可能，这时候你说自己是帮别人买的？警察会不会相信你？银行会不会理解你？

除了这个风险之外，还有就是你没办法确定亲戚朋友的钱是干净的。现在很多人收了一些不干净的钱之后，会用来购买比特币，然后卖掉，这样就把钱洗白了。万一你帮人买比特币的钱是不干净的，巧合是被警察追踪的，你认为自己说得清楚吗？你的朋友不会害你？在利益面前，没有朋友。

因此我奉劝大家，自己玩玩也就得了，没事别帮人家买比特币，又捞不到什么好处，还有风险。谁要想买币，让他自己去交易所注册账号玩玩。

Ⅲ 就是方便虚拟平台那些犯罪人第三方洗黑钱的

我看你你说的是方便虚拟的平台，那些犯罪人第三方洗钱的这个平台，如果你知道了，你向公安举报啊，举报公安马上就给他端掉。

Ⅳ 虚拟货币有风险么啊

货币基金的话，是没有风险的。其他的，比如股票型或者是债权型基金的话，风险就有了。但是货币基金的收益是比较的低的，只能是相当于存钱了。

Ⅳ “跑分平台”、虚拟货币成跨境洗钱新通道，什么是洗钱

洗钱是金融业的专业术语，是将非法所得合法化的行为。主要是指非法所得及其收益，通过各种手段隐瞒、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。20世纪20年代，芝加哥黑手党的一位金融专家买了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。每天晚上，他在结算当天的洗衣收入时，加上非法的钱，然后向税务局申报纳税。税后，非法所得全部变成了他的合法收入，这就是“洗钱”二字的由来。

洗钱可以与大多数犯罪并存，是这些犯罪的下游犯罪。从司法的角度来看，洗钱已经成为一种“犯罪屏障”，不仅阻碍司法活动，而且鼓励犯罪分子无所畏惧，促使他们不断犯罪。从金融管理秩序的角度来看，洗钱活动往往利用合法的金融网络洗钱，这不仅违反了金融管理秩序，也严重破坏了公平竞争规则和市场经济主体之间的自由竞争，从而给正常稳定的经济秩序带来一定的负面影响。洗钱通常旨在隐藏资产来源。

Ⅵ 淘宝交易虚拟币时，黑钱兑换率高，交易流程正常，合适交易吗

小心各种骗术,仔细可以查阅淘宝的公告.

注意你点的都是自己从taobao网进的地址,而不是卖家从各种渠道发送给你的地址,那地址很可能有假.

交易后注意取货方式,出现任何变故都要小心.总之,确定你是从淘宝的网站(而不是地址含有taobao就行)付的钱,然后游戏币没到,怎么也不点付款.

比率不正常一般都有假,对自己没信心的话还是买正常比率的.

Ⅶ 成都大佬用虚拟货币洗钱属于非法集资吗

成都大佬用虚拟货币洗钱，属于非法集资。我们先来了解一下网络上对于非法集资的定义，非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序，经有关部门批准，以发行股票，债券，彩票投资基金，证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。并且在我国明确规定投资虚拟货币属于违法活动，而且我国是明确禁止虚拟货币流通和交易的。

Ⅷ 卖虚拟币的时候，如果收到了黑钱的话，需要返还吗

本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入并因此获得代币、返现的，所获利得通常也将作为违法所得被追缴。那么被骗加入组织，是否还能追回自己曾经缴纳的“入门费”？

文章脉络：

一、追缴不一定没收，可获退赔；

二、 追缴的范围：成罪范围内的违法所得；

三、 买币款谁退谁：“违法所得”的计算。

买币款谁退谁：“违法所得”的计算

根据《刑法》第64条规定，只有“违法所得”才应当被追缴、退赔。违法所得，字面上看，是指通过违法（包括但不限于犯罪）所获取的财物。而最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》第二条规定，涉案财物包括犯罪嫌疑人的违法所得及其孳息、供犯罪所用的财物、非法持有的违禁品以及其他与案件有关的财物及其孳息。

根据前述规定，违法所得依据产生违法所得的犯罪分为两类：

（1）取得利益型的犯罪中的违法所得；如盗窃罪、贪污罪、受贿罪中的盗赃物品、贪贿财产等；

（2）经营利益型的犯罪, 如高利转贷罪。

可见，违法所得不仅包括通过违法犯罪行为获得的财物（即，原生的违法所得，取得利益型），也包括这些财物可能发生的天然孳息、法定孳息以及利用该财物而经营所获得的财产性利益（即，派生的违法所得，经营利益型）。对于前者而言，产生收益的活动本身即是违法的；收益就是违法行为的对象或结果。对于后者而言，产生收益的活动是合法的；只是用以产生收益的本金涉嫌违法。

前述两类违法所得产生的方式不同, 其追缴的计算方式也不同。对于取得利益型犯罪的违法所得而言，所取得的非法财产本身即是违法所得的数额；而对于经营利益型犯罪的违法所得而言，,则应当扣除正常经营所获利益。例如，在高利转贷罪中，违法所得通常是指利差所得，而并非全部转贷款的金额。

规范上，法律规定的态度也非常明确：1995 年最高人民法院《关于审理生产、销售伪劣产品刑事案件如何认定“ 违法所得数额”的批复》中指出: 全国人民代表大会常务委员会《关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定》规定的“ 违法所得数额”, 是指生产、销售伪劣产品获利的数额。从字面意义看, 这里的“ 违法所得”应扣除相应的成本。

司法实践中，一般也认为：实际购买产品的金额是合法经营的金额，应当予以扣除；而提供服务等没有实际产品的情况下（例如，非法行医等场合下的人力投入），相应成本不予扣除。

组织领导传销活动罪中，存在“人头计酬”等向“上线”返现的情形。依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》（国家工商总局第37号令）第八条规定：“在传销活动中，拉人头、骗取入门费式传销的违法所得按当事人的全部收入计算。”

可见，向上线缴纳的“抽头”不是传销组织中本层级当事人的收入；而是上线的收入，应予以扣除，并计算入上线的违法所得数额中。在作为上线的违法所得收缴后，依据前文所讲，及时向下线进行返还。

以上就是今天的分享，感恩读者！

Ⅸ 这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险，虚拟货币洗钱犯罪背后有啥“套路”

自比特币发行之后，虚拟货币大行其道，这种由区块链技术产生的虚拟货币由于其隐蔽性，一直伴随着各种洗钱犯罪。由此在虚拟货币进入中国之后，中国政府直接禁止虚拟货币交易，但是依然有很多人执迷不悟。

由于杠杆放大了风险，波动稍微大一点就会导致爆仓，这也是正是这些骗子团伙希望出现的情况，因为只有投资人亏损的钱才是所谓的区块链虚拟货币交易平台背后骗子团伙赚的钱，就跟十年前国内出现的一大批炒原油期货的骗子平台一样。

Ⅹ 为什么最近加密货币洗钱事件不断，赃款纷纷流入几家头部交易所

这在币圈都不算什么新鲜事了，因为其匿名的特征能把黑钱从法币转移到数字货币从而“洗白”。此前币圈很多人因为参与加密货币OTC（法币）交易，银行卡和支付宝被冻结引发了社会关注，这波冻卡潮起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致和洗钱账户有关联的账户纷纷被冻结，这也说明这几家交易所确实在币圈口碑不错。