虚拟货币民事判决书

① 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

② 职务侵占罪判决书最后一条，法院责令多名被告人（团伙）继续退赔被害单位损失人民币20余万

就刑事案件判决中责令退赔一定数额，在判决生效后，受害人是否可以依法申请强制执行的问题，目前司法界尚存有争议，但依据最高法院的相关判决来看，还是支持受害人申请强制执行的，并认为退赔后还不能弥补受害人损失的，受害人可以另行提起民事诉讼。
就赔偿时间来讲，应当是判决生效之日就应该退赔。
每个人应退赔的数额问题，如果是共同犯罪，应当理解为共同赔偿，即：对外承担连带赔偿责任，对内承担按份退赔责任，也就是说，如某人有赔偿能力，法院可以就全部的退赔款向其执行，这个人承担全部赔偿责任后，再根据各人应当承担的份额，向其他人追偿。

③ 成都大佬用虚拟货币洗钱属于非法集资吗

成都大佬用虚拟货币洗钱，属于非法集资。我们先来了解一下网络上对于非法集资的定义，非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序，经有关部门批准，以发行股票，债券，彩票投资基金，证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。并且在我国明确规定投资虚拟货币属于违法活动，而且我国是明确禁止虚拟货币流通和交易的。

④ 虚拟货币公司倒闭后的案例

27岁的裘辉利用在网络公司任职的便利，私自将存有虚拟货币的账户解冻并低价销售，从中获取巨额利润。记者今天获悉，北京市第二中级人民法院终审裁定，驳回裘辉上诉，维持一审法院以职务侵占罪判处其有期徒刑4年的判决。
2005年11月1日，裘辉在工作时发现公司的网络帐户中有三个存有虚拟货币的帐户处于冻结状态，于是私自将三个帐户解冻，将帐户内的虚拟货币16.24519万卡拉全部购买了公司的各种游戏点卡，共价值16.2万余元。裘辉将游戏点卡低价销售给他人，从中获利15万余元。2006年6月28日，单位找裘辉调查时，其承认了大部分犯罪事实，并退还公司12万元，余款被其挥霍。
一审法院经审理判决后，裘辉不服，上诉到二中院。
二中院经审理认为，裘辉身为公司的管理人员，利用职务之便侵占其所在公司钱财，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。一审判决正确，应予维持。
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⑤ 美国联邦法院判决比特币是合法币，比特币是什么

简单来说，比特币是一种虚拟货币。像股票一样，它可以进行投资和买卖。专业术语来说呢，比特币是一种P2P形式的数字货币。

但是毕竟比特币的性质和模式与其他货币不同，未来可能会繁荣发展。也可能会像经济泡沫一张破灭，这一切都是未可知的。如果大家进入比特币市场一吵二空，那么其都不会变成真正的货币，因为价格的波动浮动是不可能让所有人都满意的，有盈即有亏。所以，比特币的投资需谨慎，没有充分的把握不要轻易去尝试。

⑥ 虚拟货币法律问题的资料

这算是一个比较前沿的法律问题吧，应该没有相关的书，不过我可以提供一些信息给你。
应该就是这两周，韩国法院受理了一起有关虚拟货币的案件，做出了一个判决，大意是承认虚拟货币为公民私有财产的法律地位。公民的私有财产当然受法律保护，法院判决侵权方输的。然后我记得，文章还提到，中国至今没有有关虚拟货币的案例，所以，韩国的判决可以说是法律界对于虚拟货币最初的态度立场。
因为是手机上的，没有办法搜索原文给你。我就记得这么多了，希望对你有帮助。

⑦ 虚拟货币诈骗应立民事还是刑事案

如果诈骗数额达到诈骗罪的标准，则属于刑事案件。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于“数额较大”的标准（即立案标准）。起刑点的具体数额，各地有更明确的规定。

⑧ 虚拟货币纠纷是否属于民间借贷

属于民事经济纠纷。
经济纠纷有两大类：
一是经济合同纠纷，如买卖合同纠纷，借款合同纠纷，承揽合同纠纷，建设工程合同纠纷、技术合同纠纷等；
二是经济侵权纠纷；如知识产权（如专利权、商标权）侵权纠纷、所有权侵权纠纷、经营权侵权纠纷等。在市场经济中，合同是平等的市场主体间确立交易关系，共同实施交易行为，追求和实现经济目的的法定和普遍的形式，因此，合同纠纷是经济纠纷的主要部分。
虚拟货币是指非真实的货币。知名的虚拟货币如网络公司的网络币、腾讯公司的Q币，Q点、盛大公司的点券，新浪推出的微币（用于微游戏、新浪读书等），侠义元宝（用于侠义道游戏），纹银（用于碧雪情天游戏），2013年流行的数字货币有，比特币、莱特币、福源币等等。目前全世界发行有上百种数字货币。圈内流行"比特金、莱特银“的传说。

⑨ 借条上是现金实际是虚拟币交付的起诉到法院该如何陈述

那就实话实说，并且提交虚拟货币的支付凭证，既有借条，又有支付凭证，这个官司一定可以打赢，法院一定会判决支持的。

⑩ 虚拟货币交易被骗公安机关会立案吗

虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。

公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。

随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

(10)虚拟货币民事判决书扩展阅读：

司法机关对犯罪案件或民事纠纷审查后，决定列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动，是诉讼活动的开始阶段。一般包含刑事案件立案、行政诉讼案件立案及民事诉讼立案。

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：

1．有犯罪事实存在。

2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。

①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。

②犯罪已过追诉时效期限的。

③经特赦令免除刑罚的。

④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。

⑤被告人已经死亡的。

⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。