山东警方破获一起虚拟货币投资诈骗案

① 南京警方破获一起比特币诈骗案，你认为如何预防此类诈骗

其实想要防止上当受骗，只需要记住一句话，就是天上没有掉馅饼的事情，一旦有那绝对是一个坑。现在条件越来越好了，每家都有一部分的存款，有的人就会拿着这些钱去做投资或者是理财，然后想获得更多的利益，但是一个不小心就很容易落入圈套里面。特别是对于一些老年人来说，攒了一辈子的钱，本来是自己养老用的，但是因为一时贪便宜，想要赚取更多的钱，结果就被骗的什么都不剩。所以在生活当中我们牢牢的要记住这个句话，就是贪便宜吃大亏，千万不要相信白给你的好事。这一下可赚大发了

杨某看到赚了这么多钱，就想要把钱提出来，账户显示24个小时之内是会到账的。结果在等待了24个小时之后，这笔钱并没有到账。杨某发现钱没有到账之后，就去问了那个丁姐，丁姐说你去找一下那个总监，找了总监之后，总监告诉他让他去找客服。问到客服之后，客服给到的答复是因为杨某的信息是不相符的，所以一定要缴纳账户上资金的10%来作为风险金，账户里有二百多万，那么保证金就是二十二万多。因为着急提现，杨某相信了对方说的话就向这个账户汇了二十二万多，汇完了这笔钱之后，客服告知他在他汇钱的时候并没有备注风险金，所以还必须重新缴纳。直到此时，杨某才彻底清醒，发现自己被骗了，后来选择了报警。

② 网恋被骗1500万“男友”竟有17人，这是一起什么样的诈骗案件

网恋被骗1500万“男友”竟有17人，这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案件。

4月24日凌晨，常州市公安局110指挥中心接报一起网上投资虚拟币交易的网络诈骗大案， 报警人吴女士称被骗金额巨大，达到了1500万元左右。接警后，常州市反诈骗中心迅速组织人员对作案过程进行全方位分析，12小时内便查明被骗资金流向，并成立专案组。

报警人吴女士称，2019年12月，她在网上认识一个网名为“黎志辉”的人。从照片上看，对方长相俊美，工作及家庭背景都似乎不错，符合吴女士对理想伴侣的要求。聊了没几天，两人很快陷入热恋。

今年2月份，该男子对吴女士说，自己在一家虚拟货币网站进行比特币交易，并表示自己赚了很多钱。 为了让吴女士相信，对方还故意以忙为理由，让吴女士帮他操作这个平台。

吴女士在帮对方操作的过程中，以为这个平台是真实的，能赚钱能提现，就彻底相信了。于是，在所谓男友的甜言蜜语攻势下，加之高额利润的诱惑， 吴女士不仅自己投资数百万，还拉着闺蜜一起投资，闺蜜甚至将卖房款都投了进去，岂料全都打了水漂。

在摸清犯罪嫌疑人作案事实的同时，专案组对涉案资金进行追踪查控，会同北京、重庆、广州多地反诈骗中心开展大案协作，协调20多家银行机构和6家第三方支付公司建立大案查、止、冻绿色通道。

常州市公安局刑警支队六大队副大队长张之林介绍：“目前查明， 该团伙在全国近300个地市，作案370多起，涉案总金额达1.2亿元。警方在广东、福建、云南等地抓获犯罪嫌疑人17名，冻结查扣涉案资金2200万余元。”

据悉，这是常州市公安机关历年来成功破获的单起涉案价值最大的通讯网络诈骗案件。办案民警表示， 这起通讯网络诈骗案件就是一起典型的“杀猪盘”诈骗。

(2)山东警方破获一起虚拟货币投资诈骗案扩展阅读

被骗的套路

“按照嫌疑人的视角来看，这些上当受骗的被害人就是猪；一些婚恋交友平台在嫌疑人眼中就是猪槽，用于投放猪饲料。嫌疑人为获取被害人信任所使用的一些聊天、恋爱话术，叫做猪饲料；最后通过近几个礼拜、几个月甚至一年的时间慢慢获取被害人的信任，这个过程叫做养猪。

等到受害人陷入情感之中后，骗子就会以自己掌握诸如彩票漏洞、股票内幕消息、或者炒作虚拟币等利润丰厚的投资项目为由，声称只要跟随他投资便可稳赚不赔，诱使受害人投资。这时，受害人往往已经深信不疑，便往平台里面大量投入，直到发现被骗。这最后一步，就叫做杀猪。”

经历过“杀猪盘”诈骗的受害人一定付出过真感情，人财两空的伤害也许一生都很难走出来。

③ 被虚拟货币投资诈骗如何维权

虚拟货币也是用人民币兑换出来的。
要是受到诈骗带着证据报警。

诈骗案是刑事案。

警方会调查，会甄别。

要是诈骗案，警方会积极破案。

案件要是破了，会挽回受害人的损失的。

④ 涉案100余万元！警方破获一起网络诈骗案，该案件有哪些信息值得关注

骗案五花八门，许多家中由于骗案基本上妻离子散！我身旁最立即的一个案件便是大家这里的一个老师被行骗分子结构将其一生存款二十几万元，所有骗光！这件事情严厉打击的这一教师立即吊死，一个小小年纪的性命一切都结束了！而这一教师上吊自杀的地区，就是他准备用他被骗光的钱来购房的地区。这种钱是他教书的情况下一分一分攒出来的救命钱！

再谈一谈一个标准：千万别贪欲，你不想他人划算，他人始终不容易骗得你，骗子公司就没有使你上当受骗的机遇。受害者覆盖全国全国各地，每单损害少则几万元更多就是数十万。另外他提示群众，网上交友需慎重，不必随意泄漏私人信息，不必随便坚信另一方的花言巧语，不必随意接纳来历不明的交朋友邀约，不必随意与路人碰面，天空不容易掉馅饼，但凡涉及到资产难题，尽量头脑清醒大脑！一旦产生上当受骗，第一时间警报，尽量减少经济损失。

⑤ 警方破获特大集资诈骗案，涉及金额200多万，怎么判刑

问：警方破获特大集资诈骗案，涉及金额200多万，怎么判刑？

答：君同法律在线咨询为您解答

一般是以诈骗罪进行处罚，诈骗罪的法律规定是：《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。具体量刑要看金额、在犯罪中作用的大小等。

⑥ sDs虚拟货币诈骗破案了吗

去年是诈骗案的话，应该被货币诈骗案应该被破了。

⑦ 虚拟货币交易被骗公安机关会立案吗

虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。

公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。

随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

(7)山东警方破获一起虚拟货币投资诈骗案扩展阅读：

司法机关对犯罪案件或民事纠纷审查后，决定列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动，是诉讼活动的开始阶段。一般包含刑事案件立案、行政诉讼案件立案及民事诉讼立案。

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：

1．有犯罪事实存在。

2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。

①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。

②犯罪已过追诉时效期限的。

③经特赦令免除刑罚的。

④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。

⑤被告人已经死亡的。

⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。

⑧ 涉案金额多少的诈骗案属特大刑事案件

数额特别巨大为五十万元以上，就可认定为特大刑事案件。

根据《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

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诈骗案例：

2019年3月18日上午，晓红（化名）特意赶到诸暨市公安局城东派出所，找到了刑侦副所长俞炳杰，送上锦旗感谢警方尽职尽责，帮其追回被诈骗的7万元赃款，冻结15.5万元。

老股民炒“期货”不到一周血亏88万元

57岁的晓红是个老股民。2018年5月7日，晓红接到章某的电话，章某自称是教人炒期货的商务公司经理，并称炒期货很好赚钱。为方便详细介绍期货，章某与晓红加了微信好友。

微信聊天后，章某将晓红拉进了一个购买期货的群，群里不时弹出令人心动的高额利益截图。在群里各种有诱人信息的轮番轰炸下，晓红怀着赚大钱的发财梦，按照章某的介绍，下载了相关APP，并充值10万元进账。紧接着，章某又向晓红力荐群内以“稳健、分析能力好”著称的老师叶某。

叶某承诺晓红可以将其账户中的资金自由转入转出。由于晓红不熟悉电脑操作，叶某便全盘接手，帮晓红在网上炒期货。5月8日，叶某以手续费为由，让晓红再次充值了10万，并告诫晓红不论亏损盈利，都不要私下操作提钱。5月9日9时许，叶某向晓红表示，需要更多钱才能做计划，能获得更多盈利。对“老师”十分信任的晓红，又投入50万元。5月14日，叶某再次引诱晓红，称一个月能赚20万元，让晓红转个“吉利钱”过去，晓红又投入了18万元。

就这样，在章、叶的巧言诱惑下，晓红共转账88万元。然而， “指导老师”叶某在不久后告诉晓红，由于期货一直亏损，账户中原有的88万元如今只剩下1万多。

晓红如梦初醒，渐渐意识到自己是被骗了，于是报警求助。

参考资料来源：浙江新闻网-诸暨警方破获一起平台诈骗案 涉案金额达一千余万元

⑨ 今天接到一个自称是山东临沂公安局王某打来的电话，说我跟一起诈骗案有关！我感觉他才是骗子！

估计呆会就会让你把银行卡卡号密码什么的告诉他。