东阳虚拟货币诈骗案协查通告

❶ 关于人民法院查询和人民银行协助查询被执行人人民币银行结算账户开户银行名称的联合通知

最高人民法院 中国人民银行 关于人民法院查询和人民银行协助查询被执行人人民币银行结算账户开户银行名称的联合通知
法发（2010）27号
各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设，兵团分院，中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，深圳市中心支行：
为维护债权人合法权益和国家司法权威，根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国中国人民银行》等法律，现就人民法院通过人民币银行结算账户管理系统查询被执行人银行结算账户开户银行名称的有关事项通知如下：
一、 人民法院查询对象限于生效法律文书所确定的被执行人，包括法人、其他组织和自然人。
二、 人民法院需要查询被执行人银行结算账户开户银行名称的，人民银行上海总部，被执行人注册地（身份证发证机关所在地）所在省（自治区、直辖市）人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行及深圳市中心支行应当予以查询。
三、 人民法院查询被执行人结算账户开户银行名称的，由被执行人注册地（身份证发证机关所在地）所在省（自治区、直辖市）高级人民法院（另含深圳市中级人民法院）统一集中批量办理。
四、 高级人民法院（另含深圳市中级人民法院）审核汇总有关查询申请后，应当就协助查询被执行人名称（姓名、身份证号码）、注册地（身份证发证机关所在地）、执行法院、执行案号等事项填写《协助查询书》（见附件1），加盖高级人民法院（另含深圳市中级人民法院）公章后于每周一上午（节假日顺延）安排专人向所在地人民银行上述机构送交《协助查询书》（并附协助查询书的电子版光盘）。
五、 人民银行上述机构街道高级人民法院（另含深圳市中级人民法院）送达的《协助查询书》后，应当核查《协助查询书》的要素是否完备。经核查无误后，在5个工作日内通过人民币银行结算账户管理系统查询被执行人的银行结算账户开户行名称，根据查询结果如实填写《协助查询答复书》（见附件2）。并加盖人民银行公章或协助查询专用章。经核查《协助查询书》要素不完备的，人民银行上述机构不予查询，并及时通知相关人民法院。
六、 被执行人的人民币银行结算账户开户银行名称由银行业金融机构向人民银行报备，人民银行只对银行业金融机构报备的被执行人的人民币银行结算账户开户银行名称进行汇总，不负责审查真实性和准确性。
七、 人民法院应当依法使用人民银行上述机构提供的被执行人银行结算账户开户银行名称信息，为当事人保守秘密。人民银行上述机构以及工作人员在协助查询过程中应当保守查询密码，不得向查询当事人及其关联人泄漏与查询有关的信息。
八、 人民银行上述机构因按本通知协助人民法院查询被执行人银行结算账户开户银行名称而被起诉的，人民法院应不予受理。
九、 人民法院对人民银行上述机构及工作人员执行本通知规定，或依法执行公务的行为，不应采取强制措施。如发生争议，高级人民法院（另含深圳市中级人民法院）与人民银行上述机构应当协商解决；协商不成的，应及时报请最高人民法院和中国人民银行处理。
十、 本通知自下发之日起正式实施，原下发的《最高人民法院中国人民银行关于在全国清理执行积案期间人民法院查询法人被执行人人民币银行结算账户开户银行名称的通知》（法发[2009]5号）同时废止。
附：1. 协助查询书
2. 协助查询答复书
中华人民共和国最高人民法院
中国人民银行
2010年7月23日印发

点评：1、上述通知限制了现行各级法院均有权查询被执行人银行开户帐户的调查权，将权利收归被执行人注册地（身份证发证机关所在地）所在省（自治区、直辖市）高级人民法院（另含深圳市中级人民法院）。
2、上述通知限制了现行法院有权随时查询灵活性高效性，改为所在省（自治区、直辖市）高级人民法院（另含深圳市中级人民法院）统一集中批量办理，每周一上午（节假日顺延）安排专人向所在地人民银行上述机构送交《协助查询书》（并附协助查询书的电子版光盘）。
3、上述通知改变了人民银行接到法院《协助查询书》后当场查询当时答复的做法，改为在5个工作日内通过人民币银行结算账户管理系统查询被执行人的银行结算账户开户行名称，根据查询结果如实填写《协助查询答复书》（见附件2）。
4、上述通知所作修改，将直接影响到现行民事诉讼法诉前保全和诉讼中财产保全的执行效果。民事诉讼法规定法院受理原告起诉后应当在5日内向被告发送起诉书副本。法院采取诉前保全措施后，当事人在15日内不起诉的，法院应解除财产保全。法院接受财产保全申请后，必须在48小时内作出裁定，裁定采取保全措施的，应当立即执行。
但按照本通知是审批程序，从基层法院向高级法院申请查询到接到人民银行的查询结果，周期可能会达到1个月，尤其是地处偏远的法院，收到查询结果的周期更难保证，无法做得在被告收到起诉书副本前采取保全措施，由于申请诉前保全和诉讼中财产保全的情况往往比较紧急，不立即申请财产保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害，或者会造成判决不能执行或者难以执行，申请查询的环节复杂、周期过长显然会影响财产保全的效果，致使财产保全的目的难以实现甚至或无法实现。

❷ 上海的银行卡偷取15000元，上海警察查的出来吗

查肯定是查得出来的，但警察觉得查出来的成本都大于15000了，所以就懒得理你了。

而且这个是可以以盗窃立案的，不过立案跟破案就又完全是两码事了。

节哀吧，下次小心；警察是指望不上的。

❸ 警方为什么不向公众公开公示某些案件协查通告

警方为什么不向公众公开公示某些案件协查通告，是出于保密的需要。
公安机关有专用网，对于协查的案件，会录入该网中在公安机关内部进行协查。不上传到互联网中。以免犯罪嫌疑人知道。‍

❹ 什么样的案件会发协查通告

2010年9月29日17时34分左右，在西方寺扬子路二里生产队附近，一名骑自行车的女子被一辆二轮大架摩托车撞伤后经抢救无效死亡，摩托车驾驶员和乘坐人向西方寺儿童福利院方向逃逸。
经查，肇事驾驶员和乘坐人年龄在20—25岁左右，身高173—178cm，驾驶员体型略胖，身穿绛红色外套，乘坐人体型偏瘦，上身穿土黄色外套，下身穿深蓝色牛仔裤，脚穿白色运动鞋。二人腿部和肘部都可能大面积擦伤。望知情者能够积极向警方提供线索，我们将为您严格保密；如果您提供的线索能直接协助警方破案，我们将给予壹万元的奖励。

❺ 直接不接待我，还和我说就算立案了，还要等协查通告

协查通报是指上级机关以书面的形式要求下级机关协作调查某个事项。一般来说被协查通报的事项大多都是涉嫌违法或违规的事项。

协查通报是一种行政行为，通报协查的对象是尚不明确的违法行为，不一定是犯罪，因此并不一定附合立案条件。

❻ 有人亲自经历过吗后果是什么最后通告：涉嫌阳光保险贷款诈骗一案，公安局经侦大队已正式备案，现给予

你好不用怕，最多是民事纠纷

❼ 网贷被骗，报案后能让公安机关发协查通告吗

你的权利只有报案，能否发协查通报是公安部门的事，并非你要求不要求的事。

❽ 广西百色市中君国际案协查通告真的下发各地了吗

你好，你所说的这个国际案协查通告应该没有真的发下来吧，至少我们这边还没有见到有任何的文件。

❾ 遇到比特币交易平台诈骗是通过法律追讨好还是报警好

2013年10月22日，东阳人乔某在网上搜索比特币交易平台gbl公司，并通过第三方支付在该交易平台充值9万元用来买卖比特币。10月26日，乔某发现该网络交易平台的工作人员不在线，一些正常的交易程序也无法实施，随后向东阳市公安局报案。
浙江省东阳市公安局立即着手侦查后发现，遭受损失的远不止乔某一人，专案组民警经过努力，确定了gbl交易平台管理人员身份，并及时实施了追捕，轰动一时的国内首起比特币交易平台诈骗案件告破。
律师分析：
中国电子商务研究中心高级特约研究员、浙江金道律师事务所张延来律师认为：虚拟货币并不是新概念，q币、网络游戏币等早已经为人们所熟知，然而比特币的出现却再次让人们认识到虚拟货币的威力。与传统的q币等相比，比特币最大的特点在于它没有统一的发行机构，比特币的产生完全依赖计算机算法，任何人都可以参与到比特币的发行中来。
这就使得比特币的源头是难以追踪的，也正是因为这个特质，使其成为真正意义上的虚拟货币。比特币的匿名性、跨国界性等互联网基因让人们看到未来社会可能会流通的一种新型货币形式，于是对比特币的追捧和使用也在2013年度持续走高。一些外国政府已承认“比特币”的合法地位。在我国，一些网店开始使用比特币交易，北京已经出现接受“比特币”消费的餐厅，国内首个“比特币”投资基金也正在募集当中，雅安地震后壹基金已获得共计65比特币的捐助，市价约5万元人民币。
问题当然会随之而来，洗钱、诈骗、赌博等等相伴而生。本案就是一则打着比特币交易旗号行诈骗之实的典型案件。作为我国首例比特币诈骗案，公安机关也对比特币相关的专业知识进行了深入学习和了解，最终破获了案件。2013年12月5日，中国人民银行、工信部等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》首先明确比特币不具有法定货币的地位，同时要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价。央行认为比特币交易存三大风险：较高的投机风险;较高的洗钱风险和被违法犯罪分子或组织利用的风险。未来，比特币的前景尚不明朗，尤其在主权国家对货币这种涉及金融秩序和国家安全的领域一定会采取审慎保守的态度，所以社会公众也应当对此提起足够的风险意识。