参与虚拟货币洗黑钱

① 为什么说比特币能洗钱

因为比特币不被监控啊，现在美金人民币各种国家的货币都是有数的，你要想拿这些来交易很容易被追查到来源，但是比特币不会，因为它就是数字货币，而且还不是任何一个国家发行的，自然就无从去追踪其来源。那些黑帮洗钱用比特币安全还方便

② 有关部门会不会持续加强虚拟货币洗钱的打击力度

会持续加强打击虚拟货币的洗钱力度的。因为虚拟货币在我国是不合法的，不受到法律的保护，所以打击是必要的。

③ 这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险，虚拟货币洗钱犯罪背后有啥“套路”

自比特币发行之后，虚拟货币大行其道，这种由区块链技术产生的虚拟货币由于其隐蔽性，一直伴随着各种洗钱犯罪。由此在虚拟货币进入中国之后，中国政府直接禁止虚拟货币交易，但是依然有很多人执迷不悟。

由于杠杆放大了风险，波动稍微大一点就会导致爆仓，这也是正是这些骗子团伙希望出现的情况，因为只有投资人亏损的钱才是所谓的区块链虚拟货币交易平台背后骗子团伙赚的钱，就跟十年前国内出现的一大批炒原油期货的骗子平台一样。

④ 成都大佬用虚拟货币洗钱属于非法集资吗

成都大佬用虚拟货币洗钱，属于非法集资。我们先来了解一下网络上对于非法集资的定义，非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序，经有关部门批准，以发行股票，债券，彩票投资基金，证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。并且在我国明确规定投资虚拟货币属于违法活动，而且我国是明确禁止虚拟货币流通和交易的。

⑤ 四大虚拟货币违法吗

私发虚拟货币违法。

《中华人民共和国人民币管理条例》第二十九条的规定：“任何单位和个人不得印制、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通。”

另外《《国务院纠正行业不正之风办公室、国家经贸委、中国人民银行关于严禁发放使用各种代币券（卡）的紧急通知》对类似问题也严令禁止。

(5)参与虚拟货币洗黑钱扩展阅读

虚拟货币是指非真实的货币。知名的虚拟货币如网络公司的网络币、腾讯公司的Q币，Q点、盛大公司的点券，新浪推出的微币（用于微游戏、新浪读书等），侠义元宝（用于侠义道游戏），纹银（用于碧雪情天游戏），2013年流行的数字货币有，比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币（外网）、隐形金条、红币、质数币。目前全世界发行有上百种数字货币。圈内流行"比特金、莱特银、无限铜、便士铝“的传说。

市场形成

互联网引致了一个新的市场的出现，这个市场就是基于网络空间的虚拟市场。互联网为消费者提供了大量的交流和沟通场所，同时也给企业提供了经营市场，企业从以产品为核心，到以服务为核心，必须转变为以客户为核心。随着计算机人工智能技术、数据库技术的发展，企业可以便利地搜集顾客的信息，做到及时了解客户需求，改变企业经营策略，实时掌握经济动脉。

电子金融

随着计算机和网络通信技术的迅猛的发展，互联网技术的应用逐渐向人类的各种活动领域渗透，其中所蕴藏的无限商机使得商家纷纷把目光投向电子商务。电子商务正在以人们难以想象的速度向社会经济生活的各个方面渗透。

传统的金融也密切地注视到这股势不可挡的全球经济一体化、网络化的潮流。于是，增值服务是以美术为卖点，可以看作商品；而游戏里的宝剑则不一种全新的金融服务经营理念——电子金融便应运而生。

从历史发展的进程来看，要理解电子金融必须从金融电子化和电子商务谈起。所谓电子金融化，是指金融企业采用除互联网技术以外的现代通信、计算机和网络等信息技术手段，提高传统金融服务业务的工作效率，降低经营成本，实现金融业务处理自动化、金融企业管理信息化和决策科学化，为客户提供更快捷、更方便的服务，进而提升金融企业是市场竞争优势的行为。

电子金融是对金融电子化的一个超越。与金融电子化有所不同，电子金融运行的主要技术基础是日益完善的互联网技术。由于互联网技术的全球连通性、开放性、快捷性和边际成本低廉的特征，电子金融更加强调整个金融服务业务基于互联网技术的重组和创新，使客户不受营业时间和营业地点的限制，随时随地享受金融企业提供的各种高质量、低成本的服务。

随着Internet的发展，货币存在的形式更加虚拟化，出现了摆脱任何事物形态，只以电子信号形式存在的电子货币。

参考资料来源：网络：虚拟货币

⑥ 为什么最近加密货币洗钱事件不断，赃款纷纷流入几家头部交易所

这在币圈都不算什么新鲜事了，因为其匿名的特征能把黑钱从法币转移到数字货币从而“洗白”。此前币圈很多人因为参与加密货币OTC（法币）交易，银行卡和支付宝被冻结引发了社会关注，这波冻卡潮起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致和洗钱账户有关联的账户纷纷被冻结，这也说明这几家交易所确实在币圈口碑不错。

⑦ 就是方便虚拟平台那些犯罪人第三方洗黑钱的

我看你你说的是方便虚拟的平台，那些犯罪人第三方洗钱的这个平台，如果你知道了，你向公安举报啊，举报公安马上就给他端掉。

⑧ 虚拟货币被禁交易违法

国家禁止虚拟货币交易的原因有以下两点：
1、价格波动剧烈，消费者保护缺失：
虚拟货币是网络化的产物，在网络内流动的数字化信息是所有人无法控制的。网络空间的代码是虚拟货币运行的基础，投资者只能通过前端界面操作，表面上“控制”着虚拟货币。而虚拟货币服务机构的运营者可能通过控制代码而成为虚拟货币的实际操控者。
2、躲避监管，成违法犯罪活动的“帮凶”
虚拟货币交易不受法律保护：
虚拟货币交易是不违法的，投资虚拟货币也是不违法的。但是如何拉人头参与虚拟货币交易，那就是违法的，是不合法的，可能涉嫌非法集资。

⑨ “跑分平台”、虚拟货币成跨境洗钱新通道，什么是洗钱

洗钱是金融业的专业术语，是将非法所得合法化的行为。主要是指非法所得及其收益，通过各种手段隐瞒、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。20世纪20年代，芝加哥黑手党的一位金融专家买了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。每天晚上，他在结算当天的洗衣收入时，加上非法的钱，然后向税务局申报纳税。税后，非法所得全部变成了他的合法收入，这就是“洗钱”二字的由来。

洗钱可以与大多数犯罪并存，是这些犯罪的下游犯罪。从司法的角度来看，洗钱已经成为一种“犯罪屏障”，不仅阻碍司法活动，而且鼓励犯罪分子无所畏惧，促使他们不断犯罪。从金融管理秩序的角度来看，洗钱活动往往利用合法的金融网络洗钱，这不仅违反了金融管理秩序，也严重破坏了公平竞争规则和市场经济主体之间的自由竞争，从而给正常稳定的经济秩序带来一定的负面影响。洗钱通常旨在隐藏资产来源。