大原虚拟货币诈骗案家

① 虚拟币诈骗，传销犯罪在严监管下还能坚持多久

虽然虚拟货币管理比较困难，但是可以依据银行法和刑法等相关法律规定对其进行监管和制裁。

例如中国人民银行规定金融机构、支付机构不允许给虚拟货币办理结算，这样虚拟货币在中国就没有交易市场。然而，虽然国内没有结算市场，但虚拟货币可能会选择到境外去结算，因为虚拟货币是依附于互联网的，在哪个国家结算都可以。

而通过在国外某个网站建一个虚拟货币交易平台，供人们进行交易，这样管理起来会比较困难。而国内也有一些第三方支付机构，偷偷为虚拟货币提供结算服务，这种虚拟货币交易市场给监管带来一定难度。

现在正规支付结算经营机构都不允许为虚拟货币交易提供结算通道，但非正规机构仍然可能会在暗地里提供结算服务。即使对非正规机构都进行清理整顿，某些人还可能会选择去国外实施类似行为。

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对于虚拟货币监管而言，应该注重于防止任何形式的虚拟货币代替人民币的功能，以及通过虚拟货币从事非法行为，即强化对虚拟货币功能和用途的监管。要重点关注虚拟货币是否作为货币来使用，不仅仅是从货币的客体形式看是否属于伪造和变造人民币。

在中华人民共和国境内行使货币职能的任何客体，都违反了《中华人民共和国人民银行法》有关规定。而以代码形式呈现的虚拟货币，只要是被作为货币来使用，那性质就相当于假币，都可以依据《中华人民共和国人民银行法》和刑法等相关法律规定对其进行监管和制裁。

参考资料来源：人民网-多地严打虚拟货币交易 专家：重点监管功能用途

② 投资普洱币的人是如何被骗的呢

这两年，如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词，都不好意思出门。一时间，各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，让人难辨真假。这不，深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“普银币”出了事，3000多位投资者被骗，甚至有投资者数百万元打了水漂。

有关的专家表示，虚拟货币存在着“庞氏骗局”的风险，并存在巨大泡沫，一旦泡沫破灭，它们都会回归其原本价值——零。专家认为，从本质上说，虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精美包装，进入金融市场，散户不明就里往里面大量砸钱，而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

③ 虚拟货币传销带头人名单有那些

为了保护隐私权，不会公布具体名字，如徐州市破获的“未来城万福币”组织、领导传销活动案，其领导者官方披露姓名为刘某本。

记者在一些“万福币”的推广网站、公众号看到，刘某头衔众多，包括全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿等，还有多张刘某与外国政要、名人的合影。为发展更多会员，刘某还分别在印尼巴厘岛、香港等地举办了声势浩大的招商大会，吸引了国内数千人参加。

刘某还宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准，即将在国内申请直销牌照。据警方查证，“万福币”作为虚拟数字货币在国内申请直销牌照并无法律依据，纯属虚构。

徐州市公安局有关负责人表示，“万福币”都反映了当前传销的新特点。

1、假借虚拟货币名义

假借虚拟货币这一新生事物进行传销，同时打着电子商务、个人理财、远程教育的旗号吸引人，一般群众不了解，容易上当受骗。

2、网络上发展会员

发展会员都是在网络上进行，会员必须通过网站才能加入传销，并且使用的用户名都是假名或者代号，都有各自的登录密码，彼此之间主要通过微信等即时聊天。这改变了传统网络传销设工作室、报单中心进行传销组织活动的模式，增加了传销的隐蔽性。

3、在互联网上传播

互联网使传销突破了地域和国界的限制，传销骨干人员经常把总部设在境外，躲在境外发号施令，资金转移境外，抓捕难，追赃难，除根难。

警方提示，当前网上宣传的“虚拟货币”有一两百种，真假难辨。利用虚拟货币进行非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动多发，投资者应仔细甄别。

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虚拟货币网络平台特点

1、炒作“新概念”

虚拟货币网络平台的形式非常灵活，经常改头换面，很多只是造了一些概念，所有的“游戏规则”都是由平台说了算，存在非常大的暗箱操作空间。

2、鼓吹“零风险”

“真正的0风险，只赚不赔的理财项目”“中国首枚FC虚拟货币横空出世，将再次打造无数千万富翁”……记者看到，在FC虚拟货币的一份宣传单页上，写着这样的口号。一位“玩家”告诉记者，其他“玩家”还曾宣称，今后一枚币就可以买一栋房。

3、瞄准“老年人”

益阳网络平台案件中，不少参与者已60多岁，年龄最大的接近80岁，而他们平时大部分时间在家里带孙辈，对网络的东西搞不懂，有关知识都是听别人讲的。老年人群体有一定财富积累，又对新生事物不甚了解，难以识别虚假宣传，很容易成为这些网络平台的目标。

④ 发现家人陷入虚拟货币诈骗，并已被骗20万，如何获取帮助

我们联系一下 了解情况

⑤ 普银币诈骗案有3千多投资者被骗吗

这两年，如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词，都不好意思出门。一时间，各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，让人难辨真假。这不，深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“普银币”出了事，3000多位投资者被骗，甚至有投资者数百万元打了水漂。

这两年，比特币猛涨，让不少投资者格外关注区块链，各种虚拟货币一夜之间涌出。虽然挂上了区块链、数字加密等高大上的技术名词，投资者最关心的还是资金安全问题。

普银币宣称其与藏茶实物资产对应，流通价值高，增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市，并得到国际认可，2016年9月在韩国平台首发，未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景，让大批投资者蜂拥认购。

在普银币贴吧，投资者们相互交流经验，“为什么普银币今天猛涨”“今天怎么又狂跌”，形同股市涨涨跌跌的普银币，让投资者们操碎了心。直到2017年12月份，贴吧里讨论的热点开始变为“普银钱包里的币能不能找得回来”。

投资者们开始惊慌，他们找到普银的办公地，这家公司幕后老板已经消失，办公室里只有三三两两的工作人员在撑场子，已经形同停业。“普银跑路”的传闻开始四起。

2017年11月，深圳市市场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚，对当事人利用宣传资料发布含有虚假内容广告以及在网站上发布有投资回报预期的商品（普洱币）广告，通过回购对普洱币的未来收益作出保证性承诺行为，责令当事人停止发布违法广告，并处罚款合计120万元。

事实上，警方早已经介入调查。2017年6月15日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。

今年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。

⑥ 普洱币诈骗案具体情况是什么

这两年，如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词，都不好意思出门。一时间，各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，让人难辨真假。这不，深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“普银币”出了事，3000多位投资者被骗，甚至有投资者数百万元打了水漂。

昨日，南山警方召开新闻通气会，通报了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，目前已抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元。正值“5·15”打击和预防经济犯罪宣传日，警方提醒投资者要增强风险意识，不要被区块链这类华丽的外衣蒙蔽双眼，作案人员宣扬的高额收益往往背后是巨大风险。

至今在P2P网站“趣银网”上还挂着“普银币”的介绍。记者看到，普银币号称是“全球首个本位制数字货币”，是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产，经由三方仓储、鉴定、评估、确权后，通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。

这两年，比特币猛涨，让不少投资者格外关注区块链，各种虚拟货币一夜之间涌出。虽然挂上了区块链、数字加密等高大上的技术名词，投资者最关心的还是资金安全问题。

普银币宣称其与藏茶实物资产对应，流通价值高，增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市，并得到国际认可，2016年9月在韩国平台首发，未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景，让大批投资者蜂拥认购。

在普银币贴吧，投资者们相互交流经验，“为什么普银币今天猛涨”“今天怎么又狂跌”，形同股市涨涨跌跌的普银币，让投资者们操碎了心。直到2017年12月份，贴吧里讨论的热点开始变为“普银钱包里的币能不能找得回来”。

投资者们开始惊慌，他们找到普银的办公地，这家公司幕后老板已经消失，办公室里只有三三两两的工作人员在撑场子，已经形同停业。“普银跑路”的传闻开始四起。

普洱币回报高?假的!

记者了解到，2017年11月，深圳市市场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚，对当事人利用宣传资料发布含有虚假内容广告以及在网站上发布有投资回报预期的商品(普洱币)广告，通过回购对普洱币的未来收益作出保证性承诺行为，责令当事人停止发布违法广告，并处罚款合计120万元。

事实上，警方早已经介入调查。2017年6月15日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司(以下简称普银公司)存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。

今年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。

“区块链”+茶诈骗四部曲

第一步：穿上“马甲”

第一步是将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣，普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币)，是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖，以此赚取差价。

第二步：粉墨登场

第二步是在前期进行疯狂宣传，吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传，甚至在星级酒店做路演，并承诺短时期内的高额回报。

第三步：引君入瓮

第三步，犯罪嫌疑人在前期拉涨币价，让“投资者”吃到一些甜头。但根据警方侦查结果，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十)，使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。

第四步：收割“韭菜”

最后就是“割韭菜”了。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资，但在侦查中发现，投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。

警方：虚拟货币兼具多种违法犯罪特征

深圳南山公安分局经侦大队副大队长王飞表示，我国禁止虚拟货币的发行和交易，“虚拟货币本身毫无价值，作案分子构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显”。今年，相关部门审计抽查的60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能。除非法集资之外，虚拟货币甚至是被人做传销之用。

宝安警方昨日通报了一起借虚拟货币名义的新型传销案，嫌疑人唐某猛认识了一自称是“LPA全球普惠金融投资平台”中国区负责人的王某军，该公司的运作模式是在平台上发行200万个LPA币，每个价值0.2美分，投资者每交易10万个LPA币，LPA币的价格就涨0.01美元，当LPA币的价格涨到0.4美元就达到拆分标准，拆分后可以申请提现。而唐某猛只要发展会员，就能拿到会员投资额的5%-6%的佣金。

去年2月至7月间，唐某猛通过利诱、劝说等方式不断拉人头入会，发展下线，并组建微信群进行教学。至案发之时，其团队层级超过三层，下辖人员100多人，团队投资金额500多万元。唐某猛因此非法获利50多万元，其中佣金就达30万元。

律师：虚拟货币存在“庞氏骗局”风险

深圳知名法律评论员张兴彬表示，虚拟货币存在着“庞氏骗局”的风险，并存在巨大泡沫，一旦泡沫破灭，它们都会回归其原本价值——零。

张兴彬认为，从本质上说，虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精美包装，进入金融市场，散户不明就里往里面大量砸钱，而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

提醒：

投资者应提高风险意识

面对虚拟货币，警方提醒投资者：一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资;二是投资要理性。投资过程中，要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，考察企业或个人真实的资产、运营状况，分析其承诺的收益是否合理，不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资;三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险，非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全，不要受高息的诱惑而动心，避免“赚了利息、丢了本金”。

张兴彬表示，投资者只有远离打着区块链技术包装的虚拟货币投资，放弃急功近利的暴富幻想才是最好的“投资之道”。

⑦ 什么是虚拟货币，利用虚拟货币犯罪的案例有哪些

举个例子,比如说网络游戏中使用的游戏币,事实意义上都是用真实货币充值的,或者说是你在游戏中花费了很多的时间和精力而得到的游戏奖励(游戏装备或等级),从某种意义上说它凝结了你的劳动,形成劳动所得,所以当别人侵犯了你在游戏中的虚拟货币,即构成犯罪
其形式一般有:游戏诈骗,游戏帐号盗窃等

⑧ 成都警方打掉特大虚拟货币“杀猪盘”诈骗团伙，究竟是如何诈骗的

近期成都警方打掉虚拟货币诈骗团伙，给人们敲响了警钟，也让人们意识到了当下电信诈骗的威力，下面让我们一起来探究一下电信诈骗是如何实施的。

作案手段技术含量不断提高，作案手法不断翻新，电信诈骗手段跟进科技发展，技术含量越来越高。从以前的邮寄信件、利用短消息群发器发送诈骗短信，发展到现在使用多重代理或无线上网技术维护诈骗网页，利用国外服务器使用VOIP网络电话，利用“透传”技术任意设置来电显示号码，欺骗性更强，反侦查的能力也更高。另一方面，犯罪集团各种骗局紧跟社会热点，翻新极快，令人防不胜防。

⑨ 韩国知名虚拟货币交易所被查，该交易所存在哪些问题

前段时间，韩国警方在一家虚拟货币交易所查获一起传销诈骗案。韩国知名虚拟货币交易所4日遭韩国警方突袭。据了解，这家虚拟货币交易所在短短9个月内非法募集资金高达1.7万亿韩元(约合98亿元人民币)。从去年开始，表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务，实际上以半年三倍本金的高回报吸引客户开设高价值账户，然后诱导账户持有人引入佣金高的新会员。

数字令牌交易容易出现新形式的非法集资和欺诈行为，因此投资者在做出相关投资决策时应保持警惕。在整治货币相关犯罪方面，韩国国家税务局3月15日宣布，已查获2416名通过虚拟货币手段隐藏资产的逃税者，并以现金或债权形式追回366亿韩元。

好了，以上就是本期所要分享的内容了。

⑩ 虚拟货币交易被骗公安机关会立案吗

虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。

公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。

随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

(10)大原虚拟货币诈骗案家扩展阅读：

司法机关对犯罪案件或民事纠纷审查后，决定列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动，是诉讼活动的开始阶段。一般包含刑事案件立案、行政诉讼案件立案及民事诉讼立案。

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：

1．有犯罪事实存在。

2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。

①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。

②犯罪已过追诉时效期限的。

③经特赦令免除刑罚的。

④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。

⑤被告人已经死亡的。

⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。