虚拟货币线上如何排查

A. 虚拟货币投资需要注意什么

虚拟货币投资风险较大，在我国已经禁止虚拟货币的交易了。

根据《关于防范代币发行融资风险的公告》第三条 加强代币融资交易平台的管理。本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

第四条 各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务，不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。金融机构和非银行支付机构发现代币发行融资交易违法违规线索的，应当及时向有关部门报告。

(1)虚拟货币线上如何排查扩展阅读：

《关于防范代币发行融资风险的公告》第一条 准确认识代币发行融资活动的本质属性代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

有关部门将密切监测有关动态，加强与司法部门和地方政府的工作协同，按照现行工作机制，严格执法，坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题，将移送司法机关。代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。

B. 虚拟货币都能在火币网上交易吗虚拟货币要在货币网上交易要什么条件

并不是所有的虚拟货币都是可以在火币网上进行交易的。火币网是国内一家主流的比特币、莱特币交易平台。只支持比特币和莱特币交易，暂时没有上线其它的币种。
如果交易其它的一些山寨币可以选择主流的山寨币交易平台，上面支持交易的币种比较多，例如聚币、锡谷、比特时代等等。

C. 怎样识别虚拟货币类传销骗局

识别虚拟货币类是不是传销骗局，有点牛头不对马嘴。
以发展下线为目的，以高额回报为诱饵就是传销。
对于传销者，你可以拒绝加入。

D. 虚拟货币交易平台上线交易的虚拟币种涉嫌传销是什么罪

可能会涉及非法集资以及传销等相关刑事犯罪。
（1）目前没有法规对交易平台进行规范，但是交易平台也应尽到审核义务，例如，在上线交易各种网络虚拟货币时，应审核该币是否为基于区块链技术的网络虚拟货币。
（2）如果交易平台明知上线交易的币种涉嫌传销，但为了收取提成，还为该币种提供交易服务，推动其发展，一旦该币种被认定构成传销，交易平台或要承担一定的法律责任。
（3）同时，虚拟货币交易机构的账户上存储了客户大量资金，但是，各家网络虚拟货币交易机构并无获批吸收公众资金的资格，这使得交易机构面临非法集资的潜在风险。
2017 版《互联网传销识别指南》 ( 以下简称《指南》 ) ，列举了虚拟货币和传销货币的几种区别：
（1）从发行方式上看，虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，是去中心化的发行方式；而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利；
（2）从交易方式上看，虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所完成交易，而传销货币则由某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易；
（3）从实现方式上看，虚拟货币本身是开源程序，而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，其本质跟 Q 币一样是可受网站控制的。

E. 如何有效鉴定什么是正规币和山寨币

现在的虚拟货币火的一塌糊涂，每个人张口闭口都是什么区块链，什么虚拟货币，感觉不说区块链好像就被淘汰了似的,，今天就和大家一起说说虚拟货币。

概念说明：算力和原力都是挖矿的一种能力，一般是越高，相同的情况下，挖的矿越多的。

不过也被那句话有诱惑的“80年代下海，90年代炒股，00年代搞网络?这些年你都错过了哪些一夜暴富的机会？”很多人都生怕错过风口，其实任何新生事物都应该平常心看待，不应持有太高的要求。

我就先介绍几款虚拟货币，通过他们的模式来分析是否正规币还是山寨币。

1.网易星球：

不管是那个人介绍区块链的虚拟货币的，都会首推网易星球，虽然目前网易星球没有交易平台也无法交易但是都是必推的，可能是相信那句“网易出品必属精品”，我也或许有这样的态度存在。

网易星球是网易再2018年年初推出的一款区块链的虚拟货币。

网易星球的APP很简洁明了，干净整洁，只显示正在生长的黑钻，下面就是原力值和黑钻的排行榜。目前原力值最高的是223，黑钻最高的是60。

通过上面几条方法，虽然不能100%鉴定是山寨币，但是供大家参考，不能因为抄的太火的虚拟货币而盲目投资，一定要头脑清晰。

F. 现在入手虚拟货币前景怎么样

个人认为，现在可以入手BTC等主流价值币，从BTC近一年的走势看，现在基本上处于谷底，即使还有可能再跌一些，但是也不会跌太多。10年的历史说明BTC肯定是有价值的，并且BTC将来肯定还是要升值的，毕竟是币圈的黄金，稀有且共识最大。以上仅是个人一家所言，不构成投资建议。投资需谨慎！最后声明，如果你投资虚拟货币亏钱了，本人不负任何法律责任。

G. 银行通过什么途径进行虚拟货币排查

中国银行没有和虚拟货币有什么交接，央行对比特币的态度是谨慎冷淡的。
在2013年年底央行等五部委联合下发比特币风险通知，在通知中把比特币明确定义为一种特殊的互联网商品，民众在自担风险的前提先可以自由的买卖，否定了其货币属性，任何金融不得参与开展比特币相关业务。比特币之家网有全文。

央行行长周小川则表示，比特币像邮票一样的可交易资产，不是由央行发行，央行无权取缔比特币。

H. 虚拟货币的涨跌有哪些原因

上涨的原因有很多，最主要的是团队炒作，跟上趋势进行买卖，不要贪高；其次是外界对他的认知认可程度，认可程度越高，价格越稳，短期内或许有稍许波动但长线看下去不会有太大损失。下跌的原因最主要的是币种市场认可度不高，或外界有新项目吸引玩家抛币转站外平台。纯手打，望采纳。

I. 虚拟货币走线图怎么看

K线图（Candlestick Charts）又称蜡烛图、日本线、阴阳线、棒线、红黑线等，常用说法是“K线”。它是以每个分析周期的开盘价、最高价、最低价和收盘价绘制而成。
图形态可分为反转形态、整理形态及缺口和趋向线等。后K线图因其细腻独到的标画方式而被引入到股市及期货市场。股市及期货市场中的K线图的画法包含四个数据，即开盘价、最高价、最低价、收盘价，所有的k线都是围绕这四个数据展开，反映大势的状况和价格信息。如果把每日的K线图放在一张纸上，就能得到日K线图，同样也可画出周K线图、月K线图。
基本上每个交易平台都是有K线图的，锡谷数字资产交易平台有瑞泰币的K线图，千金卡交易平台有千金卡的K线图。