严查虚拟货币交易所

㈠ 韩国某虚拟货币交易所被查封，你觉得虚拟货币值得购买吗

近日，一则“韩国某虚拟货币交易所被查封”的消息，引发了广大网友们的热议，在网上闹的沸沸扬扬。我们知道随着社会的发展，科技的进步，现在已经发明出了虚拟货币这么个东西，最先火起来的是比特币，比特币的价格从刚开始的1分钱不到，涨到了现在30多万的价格，非常的夸张。而有了比特币的先例之后呢，大家都发现了这里有利可图，于是很多人都纷纷的开始参虚拟货币的投机，还有些懂行的就开发出了一些新的虚拟货币比如以太币，或者狗狗币等等，已经有了很多的虚拟货币种类了。

一.有限的比特币

比特币呢，是总量大概是2100多万枚的数量，目前已经被挖出来的呢，达到了1800多万枚，剩下的有些是没有被挖出来，有一些呢，是已经被弄的不见了。而比特币一共就这么多，物以稀为贵，所以呢，他是产生了很高的价值，并且有人把它当做交易货币来使用。

以上就是我对于这个问题所发表的看法，纯属个人观点，仅供参考，大家有什么不同的看法都可以在评论区留言，大家一起讨论一下。

㈡ 国家为什么禁止虚拟货币交易

国家禁止虚拟货币交易的原因有以下两点：

1、价格波动剧烈，消费者保护缺失：

虚拟货币是网络化的产物，在网络内流动的数字化信息是所有人无法控制的。网络空间的代码是虚拟货币运行的基础，投资者只能通过前端界面操作，表面上“控制”着虚拟货币。而虚拟货币服务机构的运营者可能通过控制代码而成为虚拟货币的实际操控者。

比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损失。

2、躲避监管，成违法犯罪活动的“帮凶”：

比特币在所谓的“暗网”（DarkWeb）世界作为支付工具大行其道。“暗网”中充斥着各类严重违法犯罪活动。比特币发明的初衷之一就是躲避监管，具有匿名性、跨境流动便利等特征，已成为“地下经济”的首选工具。

比特币及交易所等产业链的存在，构筑了一个法定货币之外进行资产转移、融资的违规金融市场，增加了监管部门对金融安全和稳定的管理难度，滋长了监管套利、金融犯罪。它给金融市场带来的风险和社会安全隐患，已经远高于其创新价值。

(2)严查虚拟货币交易所扩展阅读

虚拟货币交易不受法律保护：

根据中国人民银行等部门于2013年12月3日出具的《关于防范比特币风险的通知》和2017年9月4日中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币。

从性质上看，虚拟货币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易其他虚拟货币这种不合法物的行为虽系个人自由，但不能受到法律的保护。

㈢ 韩国知名虚拟货币交易所被查，该交易所存在哪些问题

前段时间，韩国警方在一家虚拟货币交易所查获一起传销诈骗案。韩国知名虚拟货币交易所4日遭韩国警方突袭。据了解，这家虚拟货币交易所在短短9个月内非法募集资金高达1.7万亿韩元(约合98亿元人民币)。从去年开始，表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务，实际上以半年三倍本金的高回报吸引客户开设高价值账户，然后诱导账户持有人引入佣金高的新会员。

数字令牌交易容易出现新形式的非法集资和欺诈行为，因此投资者在做出相关投资决策时应保持警惕。在整治货币相关犯罪方面，韩国国家税务局3月15日宣布，已查获2416名通过虚拟货币手段隐藏资产的逃税者，并以现金或债权形式追回366亿韩元。

好了，以上就是本期所要分享的内容了。

㈣ 韩国知名虚拟货币交易所被查，这个交易所可能犯了什么事

对于虚拟货币，大家应该都不陌生，还记得最先映入大家的视野当中的虚拟货币应该就是“QQ币”。当时通过“Q币”购买很多游戏道具，虚拟服装，或者是充值一些会员等等都会用到“Q币”。然后随着网络不断发达，电子商业也越来越火爆，很多企业都会在网络上进行商品买卖，然后在网络上直接进行交易，这个时候的货币，作为最初的“一般等价物”，为了能满足网络上的虚拟需求，不必再以真实货币的形式出现，虚拟货币便应运而生，成为了网络上金融等商业的主要流通手段。

㈤ 韩国知名虚拟货币交易所被查，这是咋回事

最近一段时间有不少朋友对于虚拟货币是非常感兴趣的，也有很多人因此获得了非常高的收益，不过在韩国有一个知名的虚拟货币交易所却被查了，在这种情况下引起了不少人的关注之，所以出现了这样的情况，是因为在这个虚拟货币交易所之中存在着传销诈骗案的情况，涉案金额更是达到了98亿元，那么在这种情况之下，自然也会引起很多人的关注。

相信随着这一个新闻曝光之后，一定有越来越多的人在投资，比他低的时候更为谨慎，其实其他的虚拟货币也是需要我们格外关注的，只有提升了警惕的心理，才能够让我们的资金变得更为安全。

㈥ 中国政府凭什么关停虚拟货币交易所

凭他是中国，特色社会主义国家，黄金td就中国才有，外国都没有

㈦ 非法数字货币交易所归国家什么机构查处

国家并没有针对数字货币立法，所以没有机构可以管理。非法的意思现在可以理解为不违法。

㈧ 虚拟货币交易所恶意控制交易报警说什么

你报警报错地方了，央行规定，所有的数字货币的生产交易都是非法禁止的，发现一起查处一起，关停一起。你查下当地银监局的举报电话，说有人搞数字货币的生产 交易就可以，提供哈证据，就等消息了。

㈨ 虚拟货币交易平台上线交易的虚拟币种涉嫌传销是什么罪

可能会涉及非法集资以及传销等相关刑事犯罪。
（1）目前没有法规对交易平台进行规范，但是交易平台也应尽到审核义务，例如，在上线交易各种网络虚拟货币时，应审核该币是否为基于区块链技术的网络虚拟货币。
（2）如果交易平台明知上线交易的币种涉嫌传销，但为了收取提成，还为该币种提供交易服务，推动其发展，一旦该币种被认定构成传销，交易平台或要承担一定的法律责任。
（3）同时，虚拟货币交易机构的账户上存储了客户大量资金，但是，各家网络虚拟货币交易机构并无获批吸收公众资金的资格，这使得交易机构面临非法集资的潜在风险。
2017 版《互联网传销识别指南》 ( 以下简称《指南》 ) ，列举了虚拟货币和传销货币的几种区别：
（1）从发行方式上看，虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，是去中心化的发行方式；而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利；
（2）从交易方式上看，虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所完成交易，而传销货币则由某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易；
（3）从实现方式上看，虚拟货币本身是开源程序，而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，其本质跟 Q 币一样是可受网站控制的。