ptc极宝币虚拟货币最新消息
今天是8月31日，根据最新报道显示，世界目前最有价值也是最有名的虚拟货币比特币，下跌的速度异常之快，日前已经跌破了2万美元的大关，而这也引起了大家对于虚拟货币的担忧，随着比特币跌破两万美元的关口，很多诸如luna币、狗狗币等虚拟货币，都出现了一定程度的下降，于是就有人好奇，虚拟货币是否还值得投资呢？虚拟货币的未来走势又会如何呢？
希望大家投资一定要谨慎！
Ⅱ 虚拟货币40万人爆仓，币圈大佬千亿财富蒸发90%，这背后反映了啥现象
虚拟货币40万人爆仓，币圈大佬千亿财富蒸发90%， 这背后不仅反映了虚拟货币其实没有价值可言，所以其价格可以暴跌，同时也告诉我们投机行为终究会因为市场的高风险而将个人的财富梦破裂。
虚拟货币40万人爆仓，不少的人因为虚拟货币的投机而亏得一干二净，就连许多持有大量虚拟货币的币圈大佬也不例外。虚拟货币从去年年初开始，其实就已经开始调整在新冠疫情对制造业和消费行业的高要求下，许多资金都已经开始转移，没有价值的虚拟货币自然也就会迅速暴跌，更何况韩国加密币交易所推出的虚拟货币本身就信用不足，而且企业没有信用价值，自然暴跌也就超过99%。
Ⅲ tr外汇21年能崩盘吗
只讲全球资产配置的事实，也就是TR外汇的投资和财务造假。
本文内容由TR外汇参与者、国内外汇事务所运营胡慎饥专家、反MLM组织徐莉团队共同研究制作，旨在劝阻陷入MLM泥潭的投资者，将TR外汇从业者从违法犯罪的深渊拉回岸边。
有TR外汇孝粗的从业者，不服气的，希望你能耐心看完，因为很多内幕你自己也不知道。而且，这一条涉及到普法的内容。仔细看完，只会让你警醒，让你受益。
现在的名字：全球资产配置公示，只准叫公司两个字。它的名字叫风险控制。
它的名字叫炒外汇在中国是违法的，不受法律保护，所以我不敢说出我的名字。
TR外汇基金参与者的日常行为如下：
1开工作室，喝茶，交朋友，炫耀自己悠闲的生活。显示你的收入和财力。养老板块要的就是这个，相当于花钱给自己打广告。
晒房子、手表、休闲生活、包、车、狗、猫。反正不需要工作吃喝玩乐，也没有什么辛苦。以自己喜欢的方式过着轻松愉快的生活，然后利用这种需求，不费吹灰之力就创造出一种梦幻生活的美好幻想，这是人的追求。当然，他们需要你做的核心事情只有一个：裤返自己存钱或者画人存钱，然后带你吃饭唱歌，各种郊游，各种娱乐，就是让你觉得只要像他们说的那样画人存钱，就可以达到和他们一样的生活状态。
每天都是鸡汤文案和外汇相关文章。文章都是真的，但不能因为发表的文章是真的，就把TR当成真正的实盘外汇交易。一直给你我的想法，顺便压抑。与其自己一个人搞TR，不如自己努力开个实体店。上班辛苦的是脑子不亮。总之，不交钱，我就错过了财富的列车，一个月只能拿四千的死工资。这种思想输出是微妙而可怕的，因为思想会在你心里种草。当你经常看他们的朋友圈，你就会找到一种找钱赚钱的方法。
整个系统的钱都是下属发的。加入的人越多，给的钱就越多，各级领导的好处就越大。
4有些投资者一开始只是想了解一款理财产品，或者可能你对他们的生活方式和收益感兴趣，那么你会遇到以下事情：
一个工作室喝茶，熟人叙旧，新人聊目前的生活状态。这个时候，你的心里就有了鲜明的对比。一方面你辛苦赚不到多少钱，另一方面我们活的很悠闲，很有钱，很闲。
b .根据您的意向程度，介绍这款保证年收益40%以上的理财产品。如果你有兴趣听，我给你做一个深入的讲解。该吃饭的时候我请你吃饭。如果遇到一个活动更好，那就跟着它去娱乐。反正就是看起来轻松愉快，大家都有钱。如果你对这个外汇理财没有任何兴趣，也不强求，反正你想给你看的东西都已经展示过了，你脑子里留个念想就行了。
c帮你规划通往人生巅峰的具体路线，明确告诉你投入多少钱，短时间内能赚多少钱。然后多拉几个头，能产生动态收益，具体时间能赚多少钱。只要你按照老板说的去做，就一定能得到你想要的结果。头，其实最核心的内容，就是拿钱去存款。没钱怎么办？拉别人的钱来赚钱。如果你不给我投资，你没有意识到，你错过了机会，你不愿意尝试和犯错，你害怕为你想要的生活而奋斗。反正就是很多错误。潜移默化的腐蚀你，变相的打压你，让你开始反思自己到底有没有努力，这是一种错误。鼓励你在努力工作的同时增加一项投资或者副业。简单的盈利模式就是你把钱交出来，你就不用管了。
d邀您参与研究，让您看到那些真实的案例来分享。一般这种所谓的学习，一个或者n个人的真实分享是必须的，也就是说他们痛苦的过去，以及他们交了钱做TR外汇理财后收入和生活的变化。内容绝对真实，但都是你拉着脑袋掏钱后得到的收益，或者你自己掏钱。线下越多，收益越高。其他的学习内容就是展示你想看的东西，关于如何验证交易的真实性，如何核对收益。反正这些所谓的学习内容，基本都是为了显示自己的专业性而特别设计的。让你好好学习的目的是让你相信你看到的是真的，另一个目的是教育你下面的人。场馆典型案例，分享鸡血不合时宜。现在流行找TR参与者的真实案例分享他们的真实感受，打动人心。只有以下几种：A之前工作很辛苦，工资很低。他借钱或者贷款砸了一个IB经纪人，月入破万，一举还手。马宝在家带着一个婴儿，她的家庭地位很低。拿了一笔钱进了金以后，腰杆子硬了，公婆的态度也变了。c的老婆或老公先开始搞，两人都去报警离婚。最后，另一半也加入进来。D阿姨退休在家，生活清闲，退休金不多，于是凑钱做得很成功，也吸引了很多其他阿姨叔叔加入。现在的孩子比以前更孝顺了。刚出校门的e同学收入低，于是跟着父母或朋友走上了这条路。现在他们已经吸引了很多同学加入，他们获得了比同龄人更多的财富。f做了一段时间TR，然后退出，然后赚钱继续做。反正是催人泪下的美丽演讲。
情况肯定是真的。这就是养老板块的特点。这样才能让他们中的一部分人先拿到钱，让他们做出表率，做活广告，吸引新人加入进来。但是，在崩盘的那一天，任何一个有下属，扯了脑袋的人，都逃不过法律的惩罚。所有收入都将被判定为非法所得，本金上缴国库，然后缴纳罚款，进监狱！按照TR外汇的慢市，因为资金流出速度被严格控制，从崩盘那一刻起，前两年做存款的都被推了回来，连本金都没得机会。
会拿回来。就傻傻的给TR高唱赞歌。
当你心动了，决定入金之后，就开始给你发网址，让你注册了。
TR外汇 全球资产配置 的登录网站，有上百个网址，每个PIB不一样 共用相同的服务器和数据库有想了解TR外汇 其他省份登录网址的，可以单独联系我
其实普通的头头压根不知道，你收到的人民币，转给你的上家，最终钱转到了哪里去了？通过什么途径进入到外汇交易账户的。所有TR参与者你可以去问问你的上家，看看他能不能给你解答这个问题。？？？头头们整天说换美金，请问换美金的证据在哪里？事实就是压根整个过程没有什么美金参与进来。
事实内幕就是，国内的高级头头收到的投资款，留下一部分当作自己U钱包的盈利，还有一部分当作下级们的盈利，发下去。然后多余的部分，换成USDT，通过虚拟货币的钱包地址转进了陈日尊的私人钱包地址，也就是TR外汇 全球资产配置的 的资金池。其实整个过程中，没有人兑换美金 (如果有谁真的兑换了美金，请提供大量换汇的证据出来，无论你是什么途径换的，都有证据可以拿出来的)，客户的钱压根没有进入外汇交易市场 (陈日尊个人炒外汇那是他自己的事情，所有客户的钱并没有进入外汇交易账户)
这是托管账户的页面 有些团队长都在撤销托管准备离场了 但是他不会告诉下面的人，什么时候自己出金出完了，可能才会告诉自己下级要求切断联系。
这是收入的明细 看看你从下家那里挣了多少钱进自己口袋
等你被吸引，到被打动，准备入金了，TR外汇骗子们会鼓励你这样操作:可以先入4500u试水，或者(借家人朋友一共6个身份证直接开设IB账户，然后有了真正的新人加入的时候，就把自己主IB账号下面账号里的u卖给新人，然后自己拿回一个低级账号的本金自己留下，这样就可以迅速的吃新人的流水。并且造成快速回本的假象。)以后遇到考核的时候，又实在没有新人进来的话，自己再拿钱去开设新的MIB或者IB账号。而且为了疯狂的纳新，上家会借给你钱，甚至会和你签署短期的保本协议，来让你放下顾虑。如果真的稳挣不赔，为什么不给你签一个长期的保本协议？？因为风险就是都知道早晚会崩盘，但是没人确定知道什么时候崩盘，只不过在巨大的利益诱惑面前，没有人敢站出来承认罢了。 其实做到PIB的人，要么有之前的行业的人脉，要么有一定的演讲说服能力，TR花钱找这样的人给自己打活广告真的很成功。其实你要看明白，这样的人在从事其他行业的时候，他也不差，只不过他误入歧途被利益蒙蔽了眼睛进入了TR这个资金盘当了棋子。 高收益，是最考验人性的地方，最让你着迷的地方，最让你感觉自己也可以挣钱的机会。殊不知，一将功成万骨枯，每一个头头的背后，都是5倍甚至十几倍以上的底层投资人踮起的阶梯把把他们送上了那个位置，等底层投资人拿不到收益和本金的时候，你看看那些位置越高的人，才是越危险的人。
TR外汇投资理财骗局的现状：
TR外汇在2020年 投资门槛强行从1500U提高到4500u，尝到甜头的TR外汇幕后操盘手，靠着后面投资者多投入的钱，慢慢演变成了一个新的盘子，改变出很多新规定
1 不再设立统一的登录软件，而是一个PIB一个网站。谁的团队出金太多，谁的网站关闭。其他的正常运行，这样就是谁的团队死了都不要紧，因为总有活着的团队可以为TR叫好，为TR继续站台。继续纳新给上面头头输送利益。所有网站挂靠相同的国外服务器，共同的数据库，会员只能在自己团队网站登录，登录其他PIB的网站会提示登录失败。相同的身份证信息也不能在其他PIB的网站注册。账号里的U钱包的数字，只能上下级之间转让，不能跨越网站横向转让。
2 收款方式和发收益的方式，全都是上级和下级之间用私人账户在流转资金。TR外汇现在没有设立统一的收款账号，全都是国内的经纪人私人账号之间进行收钱和收益发放。这样相当于把幕后操盘人的罪全都背到自己身上了。非法集资，外汇虚假交易诈骗，传销骗局，偷逃个人所得税，哪一条法律你都沾身了，收着下级的钱，供养着你的上级。头头们用微薄的小利，打发着你。在利益面前，在那些会议上声泪俱下，咸鱼翻身的真实故事面前，你也开始蠢蠢欲动，看到了自己翻身的机会，然后开始做市场拉人头，美其名曰真金融.....殊不知，是给自己脖子上套上了罪恶的枷锁。当崩盘来临之时，退赔下级的投资款的金额，就是你换取减刑的筹码，2年多来挣的钱不光要倒吐出去，你为了拉新，那些开办工作室，请大家吃喝玩乐，借贷的利息，为了撑门面拉流量提高转化，置办的豪车，2年多来你为了所谓的高大上的外汇事业付出的努力，终究是一场泡沫。
3 不停改名字：TR外汇，4xhub ,再到现在的全球资产配置。没有一个准确固定的名字，出了问题找违法主体都很困难。到时候，谁收钱多抓谁是一定的。
4 慢盘资金盘玩法的核心：严格控制资金池里，资金流出的速度，让头头不停获得收益的同时，让头目卖命去吸引更多的新人资金流入。
资金池的资金流出速度来看普通投资人的资金流出是年化流出本金的40%左右(按每个月盈利2次计算，元旦圣诞不交易，每年盈利大约23次，每次人民币约550元左右)，也就是说一个新人进来，自己的钱够给自己发2年6个月的收益。IB经纪人的每年从资金池流出本金的55%左右，假设自己资金加入，大约够给自己发将近2年的收益。MIB经纪人每年从资金池流出本金70%左右，也就是大约够给自己发1年半左右的收益。PIB以及全球P的从资金池流出本金的80%以上 。大部分PIB是积极主动的开会讲课拉新，哪怕飞到外地讲课也是亲历亲为。甚至会以个人名义借给你钱，甚至是给你签包赔协议，来吸引你掏钱来加入。
但是有些PIB MIB是真的看到了收益不错，害怕出问题，不想再继续纳新，
于是TR强制要求PIB必须定期增加自己下面MIB的数量。MIB需要定期增加IB的数量。
美其名曰考核，其实就是一种放缓资金流出，也是变相的强制复投 ，你拿到的收入，要再存进来一些，所以当你达到了MIB 或者 PIB的级别，反而是没法坐享收益的，为了维持收入，还是要不停为TR的操盘手去当马前卒。因为一旦考核不达标，就少吃1代的流水一直到掉级。对PIB和MIB都要求在规定时间内增加下面MIB和IB的数量。如果你说MIB没有考核，那么只能说你是新上的M暂时还不知道而已。
很多高级别经纪人把自己手里的低级别账号，或者把自己u钱包的里的数字卖给新人了， 目的是加快自己的回本速度，但是新人全成了接盘的人，因为他们接触不到外省的投资人，不知道其他省份地区其他团队的真实情况是什么样的，更不知道高层又有什么打算
有些地区例如湖北襄阳，例如湖南怀化，这些地区一旦崩盘，因为参加的人数众多，瞬间就会集中挤兑出金，本金根本没有拿出来的机会了。但是某些地区，有些团队长 看到了风险已经带队撤退了 ，这才是真正有智慧，有胸怀的团队长 。因为只有这样，才算是成功撸到了资金盘的羊毛，才能避免到了崩盘来临之际，集中挤兑出金，造成出金难而出现大批量的报警出现。而当国家收网的时候，所有的账面数字财富，都将变成犯罪的证据。
TR最擅长的还是给自己贴金，用真相拼接起来隐瞒骗局
1用别人的监管给自己贴金：会对你说有price markets在英国FCA的监管，有4xhub在澳大利亚ASIC的监管。 老板陈日尊又控股这个，又收购那个的。但是真相是所有的一切，都是为了让你放下戒备，把你的真金白银送进去。你作为投资人，你的钱是转给你的上家指定的私人账号。
TR外汇资金盘，利用所谓的AB仓保险模式稳挣不赔，然后每周以外汇交易盈利所得的名义发放资金给下级。让早前加入TR的得到了非法所得的人给自己当宣传员，不停的到处设立外汇工作室，讲课拉人入金。大家在一起喝喝茶，就把巴菲特没做到的事情给做了。还比巴菲特做的更好。
殊不知，这些所谓的挣钱，全是非法所得。下面看一下之前类似案例的判决结果，
很多TR外汇投资理财骗局参与者，是作何感谢呢。大喊着做TR挣钱的人，希望一定要明白挣钱和非法所得他不是一个概念。那些叫嚣着自己做TR买了保时捷买了奔驰买了房子的人，有本事在法律面前也敢于承认。所有的违法所得，包括本金，都是上缴国库，然后再缴纳罚金，坐牢。
TR外汇不是中国第一个打着外汇名义的资金盘，也不会是最后一个。但是结局一定是一样的。所有参与人员没收违法所得，没收本金，罚金，加坐牢。你没看错，国家法律规定，连本金都算传销资金予以没收。司法解释就是，你入金的那一刻起，你就是为了获得收益才入金的，所以和被人诈骗钱财性质不一样。被诈骗钱财公安机关会帮助追回和返还。但是传销和非法融资是全部收缴国库。当TR的信众还把TR陈日尊奉为神明的时候，请先了解一下外汇投资理财诈骗资金盘在中国的犯罪历史。之前和TR外汇类似的骗局都已经倒下。
正义可能会迟到，但是正义从来不会缺席！！！
那些天天大喊，做TR外汇挣了很多钱的人，如果你们不在法律收网前提前下车，请参考普顿ptfx的法律判刑结果！海汇老板陈麒麟是普顿外汇的顾问，陈麒麟和陈日尊又是同一个马来西亚团队实惠外汇里分出来的2个团伙。陈麒麟沿用了陈日尊的AB仓保险模式。
那些现在天天喊着挣钱的，喊着自己挣了房又挣了车的，以后上缴国库的越多，罚金越多，刑期越长。有本事你在案发时也大喊自己挣了什么。希望你有法律意识，更不要有侥幸心里，你的每一笔资产变化，资金流转，全都可以查的一清二楚。当你们天天嘲笑那些辛勤工作的一步一个脚印踏实的人，殊不知必有一天，人家踏实的坐在自己家里看着电视上的你们接受法律制裁.....
奉劝那些自己的下线以亲戚朋友为主的IB MIB PIB们，第一时间把自己亲人朋友的钱帮他们出金退掉，你自己最好也早点下车，等国家收网之际，你所有的钱财都将上缴国库，你到时候坐牢出来，却还要被亲朋怨恨，你可能连个容身之地都没有了，别说翻身了。你等到最后下车是来不及的。只有提前带队撤离，才是明智选择。
海汇老板陈麒麟是普顿的顾问，陈麒麟和TR老板陈日尊又是同一团队实惠资产里分离出来的2个团伙。很多骗人语言都是通用的，比如说ab仓保险模式，比如组织结构级别名称IB MIB PIB，比如展示各种国外的监管，比如国到处鼓动开工作室，比如朋友圈发鸡汤，比如炫富引诱他人加入。利用的就是信息不对等，利用的就是国人对外汇市场的陌生。亲自炒股的朋友或者机构可能一大堆，但是亲自进行外汇交易的几乎没有，这就给了违法犯罪分子很大的空间，因为他们可以轻易用一些小的真实信息，拼接在一起，然后隐藏着他后面巨大的骗局等你上套。你看中人家的高收益，人家看中的是你的本金。
你自己把本金放进去，拿着所谓的高收益开始炫耀，但是按TR这个慢盘的玩法，严格控制着资金流出量，其实你光拿回本金就需要两年半的时间，最可怕的就是你自己压根没有意识。
海汇国际的老板陈麒麟是普顿的顾问，陈麒麟和TR的老板陈日尊又是一个团队实惠资产里出来的2个团伙。海汇国际现在已经是恶心的软跑路了，2月28号陈麒麟在国内的直播平台做了最后讲话，让会员再等3-6个月，否则公司和你两败俱伤。意思就是你们不要着急出金了，逼急了直接关网站了，到时候你连里面数字都看不到了。。。。TR外汇全球资产配置这个外汇传销资金盘最后估计也是这样，就是不关网址，就是让你看着u钱包里的一堆数字，但是就是没法提现。
其实真实的外汇交易虽然有很大风险，但是并不神秘。被托管的外汇账号是可以开放观摩密码的，为了防止被跟单，国际通用做法是 每天定时关闭几个小时，或者每天间隔几个小时关闭一段时间就可以做到防止跟单了。这样，既可以避免被跟单，又可以证明交易是否真实存在。看到实时真实的交易的数据，是最简单有效验证真假交易的办法。也是基本的逻辑。但是TR外汇 是关闭5天交易密码，然后到了周末，各种交易的记录都出来了，假到这种地步，居然还执迷不悟。MT5软件没有任何神秘的地方，功能随意定制。
而且现在TR后台的交易次数和MT5的交易次数 交易金额 经常出现对应不起来，没有人能解释原因。老的数据在21年底，被大批的删除了。就连U钱包转账记录都被删的只剩最近的，删除老数据，不过是减少证据的行为罢了
疑点重重，客服解答不了，上级也不了。
MT5软件交易次数和后台交易次数对应不起来，软件后台显示盈利次数多的时候，网址里的交易记录却就是没有，美其名曰记录丢失，那么盈利的钱呢 ？？？
花费15u申请的交割单里，没有任何关于银行的信息，请问让会员去国外哪家银行核对抛单业务？不是号称可以去银行随便查吗？
海汇就是个例子，警方抓了个别的头头之前，已经提前侦察了半年多，掌握了相当多的证据才会下手的。其实去年年初，和TR师出同门的海汇国际外汇诈骗集团早就被公安盯上了。然后各地公告发出一个月的时间，因为出金太集中，导致资金链断裂，老板陈麒麟在2月28号发布讲话，让大家给公司3个月-6个月时间再慢慢出金，不要和公司鱼两败俱伤...意思就是你把公司逼急了，就别怪公司立马关网走人了。但是身在国外的陈麒麟，吃喝玩乐很正常，留着国内的海汇信徒明白真相的一片哀嚎。不明白真相的还在等着出金。。。。
很多地区的海汇的团队长，为了避免自己被下级报警，自己掏钱给下家支付收益，苦苦支撑着希望海汇出金。那些近2年入场的，不光自己本金吐出去，还要倒赔很多钱。
更过分的还有很多团队长借机低价(字面价值的1/5)收菜继续收割下级的资产，然后做着还能出金的美梦
TR外汇(全球资产配置) 最终的结局也会是这样，不会官宣跑路，更不会服务器登录不上。 一定是软跑路，就是出金越来越难，越来越慢，各种规则限制。而且TR最狡猾的是有上百个网址，有的PIB的网址，没有新人了，不给出金， 网址就关闭了。有的地区能忽悠进来新人，依然可以出金。当然出金也是为了让人继续给TR做活广告而已，因为一旦不能出金了，就真的没人进入了。但是到底有多少新人进场呢，只有高级头目那里有数据。所有总有人坚信TR是真外汇，继续给TR叫好。。。。这就是为什么喊TR崩盘喊了2年，某些地区的TR依然在纳新的原因。
ab仓保险模式号称全球首创是引诱你交钱的关键，这个很多其他外汇盘子已经用过了。B仓挣保险也是拖延出金时间的好借口。B仓盈利三次才能出金无非就是骗你的同时，把出金时间名正言顺的推迟到一个月到两个月。
AB仓这个保险机制来保证客户本金不损失的方法，如果真的可以实现稳挣不赔，为什么还要搞那么麻烦到处发展人头送钱去实现，随便找点资本投入进去投资他不香吗 ？
现在大家经常提的一个词：认知。 那我更要告诉大家一个更重要的词：逻辑。
不管你的认知水平如何，一切事物他要符合基本逻辑。世界上存在一夜暴富的项目，也有很多短时间就富有起来的人群。但是，这都是小概率事件和小概率人群。都很难复制。
如果有人告诉你可以稳定的获得收益，只要你按照他教给你的办法，交钱，拉人头，就能坐等变富豪躺赢。如果这样你都可以深信不疑，我想，这绝对不是认知的问题。这是你经不起诱惑，自己去相信违反逻辑的事情。
正义可能会迟到，但是正义从来不会缺席！！！
的确有很多人在做TR外汇在挣到了违法所得，法律来临时候，头头是违法所得全部收归国家，交了罚金再坐牢，而崩盘前2年内进入的新人，全部沦为韭菜
有些团队长 看到了风险，带队撤退了 ，把挣到的钱捂住，才是真的有收益
因为只有这样，才能避免到了崩盘来临之际，集中挤兑出金，造成出金难而出现大批量的报警出现。
不要再忽悠亲朋好友进来，更不要忽悠陌生人进来 希望你们保持的善良 不要再为虎作伥
通过这种方式挣到的钱，你们能安心吗？
不劳而获在这个世界上是不存在的。
不要再忽悠亲朋好友进来，更不要忽悠陌生人进来 希望你们保持善良
不要再忽悠亲朋好友进来，更不要忽悠陌生人进来 希望你们保持善良
不要再忽悠亲朋好友进来，更不要忽悠陌生人进来 希望你们保持善
相关问答：海汇国际什么时候进入中国？
海汇国际,成立于2017年9月,总部位于吉隆坡,是一家集金融,珠宝,地产于一体的综合性集团。海汇国际2018年4月进入中国。
Ⅳ 虚拟货币合法吗
2013年央行发布《关于防范比特币风险的通知》，后又传出央行约谈10余家第三方支付公司相关负责人，明确要求其不得给比特币、莱特币等交易网站提供支付与清算业务。国内比特币价格从7000元左右一路跌至3300元。更有分析称比特币将退出中国，真的会这样吗?
上述比特币玩家表示，他有一次提现，是个人账户给他汇款。也就是说，比特币交易存在绕过第三方支付的可能。
同时，现金交易也是一种可能的交易方式。
四、比特币交易最大风险不是监管
比特币交易最大的风险不是政府监管，而是安全隐患。
比特币存在被黑客盗取的风险。如果出现大规模的比特币丢失，会直接影响市场交易的公平性，这是真正的“釜底抽薪”。
不过目前来看，比特币的安全隐患尚未完全暴露出来。
总体风险加大
必须承认，政府加大监管力度导致比特币交易的风险进一步上升。
而且，交易门槛较之前显然也是大幅提高。
本质上说，作为一种投资手段，比特币的风险是不言而喻的。如果没有最终的人来接盘，即使比特币十分紧缺，也缺乏真正的价值，而只有有限的基于网上的使用价值。找不到最后的接盘者，比特币很可能就像泡沫一样，最终消失。
Ⅳ 全面封禁虚拟币交易进行时，虚拟币产业链企业被注销，币价断崖式下跌
全面封禁虚拟币交易的“行动号角”由北京吹响！据中国人民银行营业管理部7月6日发布的消息，近期，北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门，对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司（下称“取道文化”）予以清理整顿，责令该公司注销，官方网站已停用。
这是地方金融监管部门首次出手关停涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的企业，也被认为是国内全面封禁虚拟币交易进入落地执行阶段。不久前，人民银行有关部门约谈部分银行和支付机构，明确各银行和支付机构不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。国务院金融委第五十一次会议指出，要打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向 社会 领域传递。
受访专家表示，国内对于虚拟货币已经进入从生产环节到流通环节全面监管的阶段。虚拟货币无序炒作、野蛮发展，侵蚀国家货币主权，扰乱经济金融秩序，严重危害国家金融安全。虚拟货币具有去中心化和匿名性的特性，如果缺乏有力监管，则会为跨境洗钱和恐怖犯罪活动提供便利条件。而暴涨暴跌的行情加剧金融市场动荡，或有诱发系统性金融风险的可能。
虚拟币整治再加码。近期，北京市地方金融监管局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门，对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的取道文化予以清理整顿，并郑重警告：辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。
工商信息显示，取道文化成立于2016年4月13日，于2021年6月18日进行简易注销，注册地为北京市怀柔区，注册资本为300万元人民币，由法定代表人宫伟100%持股，旗下包括猫力网、猫力云、猫力高高、小小 娱乐 、紫舞卿然等网站，疑似为虚拟货币“猫力币”交易提供软件服务。
北京金融监管部门清理整顿涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的企业，是国内全面封禁虚拟币交易的真实写照。不久前，人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等部分银行和支付机构。
在禁止金融机构、支付机构提供虚拟货币相关服务之前，对虚拟货币交易所及“矿场”的封堵也已展开。继微博账户被封禁之后，虚拟货币交易所“火币”“币安”“okex”等关键词在6月初被网络、微博封禁。
此前的2021年5月中旬，三家行业协会发布公告，重申开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。国务院金融委第五十一次会议指出，要打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向 社会 领域传递。随后，新疆、云南、四川等地陆续清理关停虚拟货币“挖矿”项目。
国内全面封禁虚拟币交易，在受访专家看来，主要是为了阻断虚拟货币风险的传导。
一是市场风险。进入交易市场的比特币等虚拟货币规模有限，容易给投资者制造一种“奇货可居”的错觉，极易被少数机构投资者或个人影响和控制。特别是集团化“挖矿”的兴起容易导致大型机构或组织收购比特币，从而操控比特币市场和价格。
二是交易风险。不少投资者往往抱着一夜暴富的心态，交易杠杆通常会放大到5倍甚至更高，交易风险巨大。市场巨幅震荡之下，大量高杠杆的投资者瞬间“爆仓”。此外，2019年来虚拟货币“提现难”问题日渐显现。
三是技术风险。虚拟货币交易平台的抗风险能力是否能匹配交易量的迅猛增加、所依靠的区块链等技术是否能经受安全性的考验等，都是虚拟货币交易市场所面临的现实问题。多国比特币交易平台发生过安全漏洞被黑客利用，导致平台托管的比特币丢失等事件。
四是合规风险。由于虚拟货币具有高度匿名性、去中心化发行等特点，不但完全脱离实体经济，更容易成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动工具，交易不但不受法律保护，还触碰法律底线和红线。比特币衍生品、“空气币”，更是充斥着庞氏骗局和各种谎言。
曾峥指出，虚拟货币在过去几年内作为另类投资，匿名化特点使其成为电信诈骗类、开设赌场类及其他犯罪或者违法人员跨境洗钱犯罪的工具，严重破坏了我国市场经济秩序的稳定。虚拟货币从本质上看还可能冲击主权货币，为了保护数字货币主权，提升人民币在全球货币体系下的竞争力，必须对现有的虚拟货币体系加强监管，以防金融风险。
盘和林指出，虚拟货币在过去几年，全球范围内产生了一波泡沫炒作，海外金融机构有很多参与其中，但是虚拟货币不具备担保属性，价格存在高波动性，这些可能最后导致虚拟货币泡沫破裂。而虚拟货币泡沫一旦破裂，风险将向金融机构传导。我国采取行动，禁止虚拟货币交易，正是为了阻断虚拟货币风险的传导，防微杜渐，防患于未然，践行金融审慎原则。
受国内全面封禁的影响，比特币价格近期徘徊在35000美元上下，相较今年4月6万多美元的价格已接近“腰斩”。伴随比特币价格的大幅下调，以太币、币安币、瑞波币、狗狗币、莱特币等虚拟币也纷纷下跌。
实际上，虚拟币暴跌已是常态。5月19日，比特币一度跌破4万美元/枚，价格达到前3个月的低点。伴随着比特币暴跌，加密币市场整体迎来大跌，截至2021年5月19日14时05分，以太币24小时跌幅达15.98%，莱特币24小时跌幅达11.76%，狗狗币24小时跌幅达16.31%……
此前的5月13日6点左右，比特币价格就经历了一轮迅速下跌，最低触及45500美元，较日内高位跌去1万多美元，24小时跌幅将近15.29%。以太币跌幅超10%，瑞波币跌超17%。近日火热的山柴犬币在当时24小时跌幅一度超过40%，狗狗币（DOGE）跌幅17%。
更早前的4月23日上午，比特币跌破5万美元，为3月8日以来首次。随后在当日的15时59分，比特币跌破4.8万美元。而4月18日上午，比特币一小时内暴跌近8000美元，日内跌幅超15%。
每次比特币闪崩也带动虚拟币集体大跌。在比特币跌破5万美元关口时，瑞波币跌幅逾15%，以太币跌超9%至2253美元附近。在比特币日内暴跌15%时，以太币暴跌20%，币安币暴跌17%，瑞波币暴跌26%，狗狗币暴跌19%，莱特币暴跌28%。
董希淼指出，与一般投资品相比，比特币等虚拟货币具有投机性、炒作性、波动性等特点。由于交易市场不成熟、监管规则不完善，虚拟货币交易风险极高。特别在中国这样一个新兴经济体，金融市场和投资者素养均有很大提升空间，以严格措施加强虚拟货币监管不仅必要而且紧迫。
董希淼建议，下一步，我国应完善法律法规，采取针对性措施，开展虚拟货币挖矿和交易行为集中整治活动。同时，应进一步加强和改进投资者教育，增强教育的针对性和有效性，提高普通投资者对虚拟货币的风险识别和防范能力。公众应充分认识比特币等虚拟货币的本质和风险，经受住诱惑，保护好钱包，不参与任何形式的交易、炒作活动。此外，我国应加强国际监管合作，共享监管信息，破解虚拟货币跨境监管等方面诸多难题。
Ⅵ 日本又给虚拟货币修订新法了
白天看到《日经新闻》关于“虚拟货币海外汇款”的报道，实在是槽很大不吐不快，忍不住写一个解读版逐段分析一下：
由于管理不善，导致近期虚拟货币的海外汇款业务频频出现问题，为此日本财务省制定了规则。规则明确了3000万日元等额以上的支付应该向当局报告的准则。财务省预计将来会有使用虚拟货币进行的跨境货物及服务的结算，需要易懂的规则，因此领先于其他国家制定了此项规则。
这样一来，不仅更容易把握跨境交易实态，也可以有效抑制洗钱。
今年一月，虚拟货币行业的大型承兑商Coincheck流失了相当于580亿日元的资产。为此金融厅迫使暴露出问题的从业商退出，并且接受IT以及券商顶级企业的支援，从此进入了摸索下个成长方式的阶段。使用虚拟货币的海外汇款，也改变了不明确的报告规则，规范了交易环境。
财务部有可能在6月就对外汇法的相关法令进行修改。外汇法规定了在海外法人或者个人之间发生的超过3000万日元的支付，有向财务部事后报告的义务。日本在2017年的修正版资金决算法里，也在发达国家中首先规定虚拟货币与现金一样是有法律效力的【支付手段】。通过此次修正，虚拟货币开始在形式上出现了3000万日元以上的报告义务。
可是由于并没有定义虚拟货币是否“超过了3000万日元”的准则，使得漏报成为可能。基此现状，财务省指定了是否有报告义务的明确基准。
修正法案里，根据实际支付日的虚拟货币承兑商的价格，换算成现金价格来判断是否需要向财务省进行报告。例如，今天是4月4日，1个比特币可以承兑大约80万日元。如果这一天使用了40个比特币进行支付，也就是超过了3000万日元，就需要向财务省进行申报。
如果是使用了缺乏参考市价的知名度低的虚拟货币来支付，允许参考此币种与比特币或其他主流货币的之间交易市价来判定是否超过了3000万日元。
虚拟货币的相关大事件：
2014年，MtGox丢了约为470亿日元的虚拟货币
17年，修正版资金决算法施行。虚拟货币被定为有法律效力的支付手段，此外虚拟货币承兑商导入注册制，接受当局监督。
18年1月，CoinCheck丢失580亿日元虚拟货币，金融厅强化了对策。
2月，金融厅对承兑商进行入驻检查。
3月，金融厅对7家承兑商进行行政处分。
G20开始讨论虚拟货币问题。
4月，Monex开始对收购Coincheck进行最后调整。
根据财务省消息，早在2017年虚拟货币被定义为有法律效力的支付手段之前，便有基于外汇法向财务省的报告。最早的报告始于2016年年中，现在约有1000件。
跨国内外的承兑商之间的虚拟货币流通额中，很多支付金额超过了3000万日元。财务部预估最近一年半最低也有300亿日元。
但是，这类自主报告很有可能只是来自于一部分极其专业的从业者。虚拟货币市场如果变得更加健全，与国外进行交易时使用虚拟货币的法人和个人也会渐渐增多。财务省外汇室表示要“防止不知不觉地违反外汇法”。一旦规则明确了，虚拟货币的交易方式也会更加便利。
Ⅶ 支付宝严禁虚拟货币转账交易，发现会怎么处理
6月21日@支付宝 微博发布声明称，为进一步贯彻国务院金融委会议精神，严格落实《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》的规定，根据人民银行有关部门监管指导要求，支付宝将持续开展对虚拟货币交易的全面排查和打击治理，从四个方面进一步加大打击力度：
1、继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，一经发现立即封堵；
2、加强支付交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易，部署风险算法模型，加强异常交易监测，对嫌疑付款方风险提醒、收款方进行限权；
3、加强商户管理，严禁虚拟货币商户准入，并持续对签约商户进行风险监测，一旦发现商户从事虚拟货币交易，将其纳入黑名单，禁止后续合作；
4、加强虚拟货币风险提示，通过风险弹窗、消息推送等方式强化用户宣传和警示教育。
支付宝被约谈：
中国人民银行6月21日发布消息称，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。
为打击比特币等虚拟货币交易炒作行为、保护人民群众财产安全，近日，人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了支付宝、工商银行等部分银行和支付机构。
Ⅷ 虚拟房产平均价格下跌超80％，虚拟货币未来走势如何
虚拟房产平均价格下跌超80％，关于虚拟货币未来走势，谁也没办法给到一个准确的说法，因为从整个市场上来看的话这场动荡的程度还是非常大，但是从数据上来看啊，其实还是有很多人看好虚拟货币，大多数的国家比例也都超过了10%，所以虚拟货币未来的增长空间依旧不小。
最后对于虚拟货币还是要采取比较严厉的管控制度，这样才能够让虚拟货币更好的为投资市场来服务。
Ⅸ 中国为什么禁止比特币与派币等虚拟货币的交易
央行不承认pi币，且央行不承认任何的非国家主导发行虚拟形式的数字货币。中国禁止数字货币的交易行为，可是依然是有很多中国人进行数字货币交易。中国政府以及央行等金融部门曾发表《关于防范代币发行的融资风险的公告》，其中对相关数字货币的交晌蠢和易进行了明确的限制
拓展资料
派币（Pi），由斯坦福大学博士团队打造。可在手机上“挖矿”的虚拟货币。相对于挖比特币需要足够多的矿机，而挖派币的方式非常简单，需要派币App就能免费挖矿
中国通信工业协会区块链专委会轮值主席于佳宁提醒投资者，少数披着区块链外衣的诈骗行为，会在早期给用户设定非常低的门槛，操作简单、低（免费）资金门槛，并通过“拉人头”奖励模式和大量宣传为项目提升热度。一开始项目方本质上是为了构建一个多级分销的体系。等到了第二阶段，项目方宣布该虚拟币能够转账或交易，存在资金流通的可能，就在找机会大量抛售虚拟币，投资者的风险也会大大增加。
于佳宁总结了投资者“避雷”的四大方法：一是警惕无风险、高回报的区块链项目，加密资产的价格暴涨暴跌频繁，空气币在极端情况下可能归零。二是避开靠“拉人头”、多层级返佣方式变现的项目，这类传销式营销风险极大。
三是学会看GitHub的开源程序，可在区块链浏览器上查到其参数和运作方式，关于资产的发行量、流通量、转账记录等全部准确信息。四是对采用场外交易或特定交易所交易的区档岁块链项目需谨慎甄别，极可能价格被高度操纵且无法自由充提。
借着比特币、狗狗币的造富神话，各种名目的“数字货币”可谓是“八仙过海、各显神通”。一种号称可以用手机“挖币”的派币宴盯（Pi）最近在朋友圈火了起来，微博、微信朋友圈到处可见派币“拉人头”的消息。
币圈的App大部分是靠海外ID才能在手机应用市场下载，借用别人的ID可能会上传自己手机内的文件。这些虚拟货币App在使用过程中也可能上传用户隐私信息，让用户隐私在网络世界里裸奔
Ⅹ 成都警方打掉特大虚拟货币“杀猪盘”诈骗团伙，究竟是如何诈骗的
成都警方打掉特大虚拟货币“杀猪盘”诈骗团伙，究竟是如何诈骗的？近期成都警方打掉虚拟货币诈骗团伙，给人们敲响了警钟，也让人们意识到了当下电信诈骗的威力，下面让我们一起来探究一下电信诈骗是如何实施的。
作案手段技术含量不断提高，作案手法不断翻新，电信诈骗手段跟进科技发展，技术含量越来越高。从以前的邮寄信件、利用短消息群发器发送诈骗短信，发展到现在使用多重代理或无线上网技术维护诈骗网页，利用国外服务器使用VOIP网络电话，利用“透传”技术任意设置来电显示号码，欺骗性更强，反侦查的能力也更高。另一方面，犯罪集团各种骗局紧跟社会热点，翻新极快，令人防不胜防。