虚拟货币交易案件定性

⑴ 虚拟交易多少钱可以立案

虚拟交易2000以上可以立案。个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。
立案就是公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，决定将其作为案件进行侦查或者审判。
公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行册帆，因为大多虚拟货币骗局的创世运码晌营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第八十八条
在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限迟姿锋制。被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

⑵ 虚拟货币诈骗怎么判刑

法律分析：数字货币犯罪属于新型网络犯罪，存在法律漏洞和监管空白。数额只是数字货币诈骗定罪量刑的一个方面，并且这个数额是开庭过后法院认定的数额，不是公安机关认为的数额。网络诈骗犯罪有一个特点就是犯罪黑数大，金额难以查清。

具体标准如下:

虚拟货币诈骗犯罪数额3000元以上的，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。每增加2000元，可以增加一个月至两个月刑期；

虚拟货币诈骗犯罪数额达到3万元的，或者有其他严重情节的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。每增加10000元，可以增加六个月至一年刑期；

虚拟货币诈骗犯罪数额达到50万，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点，每增加50000元，可以增加一年至一年六个月刑期。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

⑶ 经营虚拟货币如何定罪

法律分析：根据规定：对未经许可，擅自从事网络游戏虚拟货币发行和交易服务的企业，由省级以上文化行政部门依据相关法律予以查处。

法律依据：《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。第二百八十七条之一 利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

⑷ 虚拟货币交易犯罪如何判刑

法律主观：

虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是犯法的。比特币在国内被定义为一种特殊的互联网商品，现阶段，各金融机构不得提供比特币相关的产品或服务。比特币不能且不应该作为货币使用。瑞泰币、莱特币等山寨币也同样适用。

法律客观：

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、历毕拘役或者管敏烂租制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或桥兆者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

⑸ 虚拟交易多少钱可以立案

法律分析：2000以上可以立案。个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。立案必须具备两个条件：1．有犯罪事实存在。2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。②犯罪已过追诉时效期限的。③经特赦令免除刑罚的。④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。⑤被告人已经死亡的。⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第八十八条 在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条 人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

⑹ otc交易犯法吗

如果因为虚拟货币otc交易被立案侦查，在已经涉嫌“帮信罪”的情况下，是选择罪轻还是无罪，核心还是要根据案件的实际情况而定。
无罪辩护的观点主要是提供资金支付账号的行为人主观上不明知他人利用其账号是为了实施犯罪行为来进行辩护。
但是就帮信犯罪来说，帮信犯罪只是轻罪，一般的量刑都在三年以下，因此绝大多数情况下，选择罪轻辩护反而是很好的选择。由于虚拟货币的特殊性，就目前的一般情况来看，大多数被公安机关打击的otc交易，基本都会被定性为“帮信罪”，最后面临刑事处罚。归根结底还是因为otc交易在现在的大背景下，单纯的说个人不知情已经很难说服公安机关和检察官，而且公安机关在最近几年集中办理了大量涉及虚拟货币的案件后，案件的办理已经非常成熟了。
答案衫薯笑是肯定的，但是由于虚拟货币的高收益性，在国内依然存在很多进行otc交易的普通人、商家或者说是炒币的玩家。
就目前的本团队办理的部分案件情况来说，已经立案侦查的案件，案件的的证据链都比较完整，证明嫌手链疑人涉嫌犯罪的基本证据比较全面。在上述背景下一味的选择做无罪辩护，反而会导致犯罪嫌疑人受到较为严重的处理。
由于虚拟货币这个圈子的商家或者投资人，法律意识都比较淡薄，并且在涉案后，部分人表现的也比较极端，部分个人和商家坚持认为自己没有触犯刑法，不构成帮信，会非常抗拒调查。并且在与律师沟通的时候，心态焦虑，接受不了需要被处罚的现实情况。在上述情形下，很多被告人反而会错过减刑的机会，甚至在笔者看来，有些案子是存在取保候审、不起诉的可能性的，但是由于抗拒，导致案件最终被判处实刑，并且刑期比预计的要长。
实际上犯罪嫌疑人在接受律师会见时，应当充分听取辩护律师的意见。因为在嫌疑人被关押的情况下，辩护律师才有跟检察官和警官沟通的机会，在案件进入审查起诉阶段后，很多辩护意见都是辩护律师跟检察官充分沟通后，综合下来对犯罪嫌疑人最好的方案了。
综上，对于确有证据能够证明涉嫌犯罪的案件，辩护人最好是及时与犯罪嫌疑人沟通，及时认罪认罚，积极主动退赔，争取取保候审或者不批捕。对于证据确有瑕疵，不能证明涉嫌犯罪的情况，充分考虑沟通，综合选择罪轻或者无罪辩护。

法律根据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助或含信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

⑺ 关于买卖虚拟货币的法律规定

买卖虚拟货币是合法的，虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第十三条一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。

⑻ 虚拟货币交易违法吗

虚拟货币交易具有较大风险，虚拟货币交易是否违法需视情况而定，具体如下：
1、虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的；
2、未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。
非法交易罪立案标准如下：
1、扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；
2、情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
综上所述，虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。
法律依据：
法律依据：
《刑法》
第二百二十五条
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

⑼ 虚拟币交易违法吗

一、虚拟币交易违法吗
1、虚拟币交易是否违法，视情况而定：
（1）对于一般买卖虚拟货币，是合法的；
（2）但是如果当事人利用虚拟货币从事非法的活动，那就是违法行为，会受到处罚。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条
【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
二、非法经营罪的构成要件有哪些
非法经营罪的构成要件如下：
1、侵犯的客体是市场秩序；
2、主观方面由故意构成，并且具有谋取非法利润的目的；
3、客观方面表现为未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证等行为；
4、主体是一般主体。

⑽ 买卖虚拟币违法吗

买卖虚拟货币是合法的，虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。
虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱。虚拟货币与支票和电汇不同，虚拟货币不能实现的价值，不能通过银行转账，只能流通于网络世界，虚拟货币是由各网络机构自行放行，没有形成统一的发行和管理规范。
这是最原始的虚拟币赚钱方法，通过购买、租用，或者自己组装矿机，安装运行特定的挖矿程序软件，一天24小时不断运行进行挖矿。越是项目早期挖矿的机会越多多，收获也越大。比如比特币，现在挖矿的成本越来越高，挖到的比特币却越来越少。所以，最理想的方法就是提前发现对世界区块链发展有贡献的项目，尽早介入挖矿，获取早期红利。然后把挖到的币囤起来，等待后期增值再卖出。
货币网本身在国内就属于不合法的情况，这种交易平台虽说正规，但都不是国内的，很难监控到，当你在货币网集资比较高，就会被监控，而且还会冻结你的银行卡，如果是通过快速渠道获得高的经济效益，比如非法集资，属于违法行为，肯定会被警方带走。
法律依据：
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。