虚拟货币传销犯罪

Ⅰ 虚拟货币传销怎么判刑

法律分析：虚拟货币传销的判刑标准是：

1、虚拟货币传销构成组织、领导传销活动罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；

2、情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

Ⅱ 虚拟货币传销怎么判刑

虚拟货币传销的判刑标准是：
1、虚拟货币传销构成组织、领导传销活动罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
2、情节严重的，处五年以上橡源有期徒刑，并处罚金。
传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者梁宏态要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。新型传销：不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车、穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一 组织、领导以推销商绝孝品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

Ⅲ 发行虚拟币怎么判刑

发行虚拟币怎么判刑取决于行为人构成哪种罪名，一般来说发行虚拟币可能涉及的犯罪活动有非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等，非法经营类犯罪行为与诈骗类犯罪行为，燃凯碧前者一般处孙凯五年以下有期徒刑或者拘役；后者一般处三年以下七年以上有期徒刑。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营皮举许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

Ⅳ 利用虚拟货币非法集资的量刑标准是什么

犯罪嫌疑人利用虚拟货币进行非法集资的话量刑标准从5年以下的有期徒刑到无期徒刑不等，虚拟货币常见于网络平台，特别是经常打游戏的这些人对虚拟货币应该都不陌生。但在量刑的时候需要考虑非法集资的数额以及造成的具体影响。
一、利用虚拟货币非法集资的量刑标准是什么?
利用虚拟货币非法集资的量刑标准是汪差5年以下的有期徒刑到无期徒刑不等。虚拟货币常见于网络平台，特别是经常打游戏的这些人对虚拟货币应该都不陌生。但在量刑的时候需要考虑非法集资的数额以及造成的具体影响。
法律依据:
中华人民共饥凯和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
二、非法集资最新方式
1、最常规的集资新方式:借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局;
2、最泛滥的集资新方式:微商传销;
3、最隐蔽的集资新方式:消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防;
4、最潮流的集资新方式:虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉;
5、最昧良心的集资新方式:养老投资，保健 旅游 产品。
三、非法集资的特征
非法集资四大特征:
1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其困肢皮非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
虚拟货币形式的非法集资案件对绝大多数的人来说是比较陌生的，因为有很多人对虚拟货币都不是特别的了解，但是，最终的量刑标准也并不主要取决于犯罪嫌疑人所使用的非法集资的手段。虚拟货币也是当事人合法的财产权，该怎么量刑和非法集资的案情是有关的。

Ⅳ 2.3亿余元的虚拟货币网络传销案告破！具体是如何告破的

2.3亿余元的虚拟货币网络传销案告破！是警方发现一个特殊群体，以炒外汇名义，拉人头，投资收益，赚钱，表面是投资，实际上是骗钱。经过了解情况之后，经过警方努力，将犯罪团伙一网打尽。看到这个新闻，我想说的是，我们一定要看好钱袋，不要为了蝇头小利去投资。也不要被骗，毕竟赚钱不容易，不要想着不劳而获，我们应该脚踏实地生活，不也想着一夜暴富。

互联网是个神奇东西，可以让我们花钱，也可以让我们赚钱。关于投资稳赚钱，一点都不可靠，我们应该明白，真正投资赚钱，轮不到我们。面对被骗，我们应该冷静下来，而不是继续留在其中。去骗更多人，关于网络诈骗真是防不胜防。其实只要我们冷静下来，就会避免这些，不要相信一夜暴富。

Ⅵ 虚拟货币犯法吗

违法。涉嫌组织、领导传销活动罪。下列属于传销：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的；组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的虚拟货币交易不违法。虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。市场上的虚拟货币主要有：
1、由游戏运营商开发，供玩家在网络游戏中作为交易媒介而使用的游戏币；
2、由门户网站或者即时通信工具发行，供本运营网络空间内使用的专用虚拟货币；
3、既可以在虚拟货币发行主体内使用，又可以向非发行主体购买商品和服务的交互式虚拟货币；
4、基于密码学和现代网络P2P技术，通过复杂的数学算法产生的，特殊的宽厅电子化的、数字化的网络密码币。
拓展资料：情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产于密码学和现代网络P2P技术，通过复杂的数学算法产生的，特殊的电子化的、数字化的网络密码币。
法律依据：《禁止传销条例》第七条下列行为，属于传销行为：
（一）组织者或者经营者渣巧皮通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以如差其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的；
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。

Ⅶ 虚拟货币涉及的罪名

法律分析：
与虚拟货币犯罪相关的罪名，主要有以下几种：
1、 组织、领导传销活动罪：以虚拟货币为名进行融资时很有可能发展为传销形式
2、诈骗罪
3、走私贩卖毒品
4、非法吸收公众存款罪
比特币交易平台经营者很可能触及非法吸收公众存款罪。许多经营者运营比特币交易平台，但并不具备相应资质或经过相应部门审批，向社会公众公开募集资金，导致大量资金的进驻，形成一个巨型的“资金池”，很可能导致平台经营者触犯非法吸收公众存款罪。
5、 洗钱罪
7、 开设赌场罪
虚拟货币的兴起为“线上”的互联网赌博提供了便利的条件，犯罪分子只需建立网站就可将世界各地的赌徒聚集到一起，网络赌场的出现为打击赌博行为带来了巨大的困境。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

衍生问题：
如何认定组织、领导传销活动罪？
组织、领导传销活动罪，是指以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

Ⅷ 为什么很多人都会陷入虚拟币的骗局该如何拯救他们

为什么很多人都会陷入虚拟币的骗局？该如何拯救他们？

虚拟货币传销类案件的模式主要包括交易所模式、钱包模式、虚报“区块链”模式、区块链模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、小视频模式、引流矩阵DAPP模式、链游元宇宙概念模式这10种典型性状况。比传统金融衍生工具，虚拟货币销售市场尚不够成熟，外汇投机强、蹭热点性强、不确定性大，造成操纵价钱、淘宝虚假交易、平台跑路等事件经常发生。应对虚拟货币的市场乱象，管控趋紧是大势所趋，从而需多方协力以减少风险。从投资人的角度来看，提高自己危机意识，不参加、不轻信，才算是长久之法。

Ⅸ 拉人做虚拟货币犯法吗

违法。涉嫌组织、领导传销活动罪。属于传销，比如比特币为代表的虚拟货币在我国是合法存在的，被定义为一种特殊的互联网商品，民众在自担风险的前提下可以自由的买卖。但如果打着比特币的幌子进行传销诈骗活动那就是违法的。现在创建虚拟货币交易平台必须进行网站的备案，对用户实行实名认证。全球除了一些小国家明确禁止比特币以外，比特币在全球大多数国家都是合法存在的。
虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。
《人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。
从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。
但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。
《通知》规定，作为比特币主要交易平台的比特币互联网站，应当根据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》的规定，依法在电信管理机构备案。
同时，针对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险，《通知》要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。
国家禁止虚拟货币交易的原因有以下两点：
1、价格波动剧烈，消费者保护缺失：
虚拟货币是网络化的产物，在网络内流动的数字化信息是所有人无法控制的。网络空间的代码是虚拟货币运行的基础，投资者只能通过前端界面操作，表面上“控制”着虚拟货币。而虚拟货币服务机构的运营者可能通过控制代码而成为虚拟货币的实际操控者。
2、躲避监管，成违法犯罪活动的“帮凶”
虚拟货币交易不受法律保护：
虚拟货币交易是不违法的，投资虚拟货币也是不违法的。但是如何拉人头参与虚拟货币交易，那就是违法的，是不合法的，可能涉嫌非法集资。


法律依据：
《禁止传销条例》
第七条
下列行为，属于传销行为：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的；
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。