虚拟货币获牌照

1. 立陶宛如何申请数字货币牌照，怎么办理

立陶宛首都维尔纽斯是欧洲著名的金融科技之都，立陶宛为虚拟资产服务提供商 (VASP) 公司提供友好且受监管的法律环境，自 2020 年 1 月起制定了明确的法规 ，一家公司可以同时持有加密货币交易所和钱包注册。需要注意的是，尽管许可证一词被广泛用于描述监管的基本功能，但根据监管框架，立陶宛提供了作为受监管的 VASP 而非金融许可证本身的活动注册。这些活动由立陶宛金融犯罪调查局 (FCIS) 监督

立陶宛虚拟货币交易提供商牌照的权限范围：

1.Virtual currency exchange operator （虚拟货币兑换运营商）

官方活动授权，涵盖将法定货币兑换成加密货币、将加密货币兑换成法定货币以及将加密货币兑换成加密货币的服务。这种活动注册能够以受监管的方式运营加密货币交易所

2.Deposit virtual currency wallet operator（存款虚拟货币钱包运营商）

提供虚拟货币钱包服务是指在其框架内为客户生成密钥或保存客户加密密钥的服务，可用于保存、存储和传输虚拟货币。

立陶宛虚拟货币交易提供商牌照的优势：

（1） 立陶宛没有特别要求公司的必须在当地运营

（2） 快速的牌照办理， 时间为三个月左右即可。如果收购现有的牌照仅需一个半月左右的时间

（3） 递交的公司资料文件及合规文件卓志可使用英文；

（4）远程客户端验证。 创新的“了解您的客户”流程卓志为远程客户验证开办帐户，不需要客户的到场 办理账户；

（5）税率：虚拟货币（例如比特币和山寨币）兑换服务无需缴纳增值税。企业利润按 15% 征税（CIT=15%）。雇员少于 10 人且年总收入少于 30 万欧元的小公司可以从 0-5% 的企业税率降低中受益。

（6）合规专员（法律顾问）：若不在当地实际经营或者宣传，可以不用聘请。

立陶宛欧虚拟货币牌照办理要求：

1.资本保证金： 资本保证金的要求2500欧元，通过现金认缴的方式（无需开账户）

2.人员要求：目前公司结构的最低要求是 1 人可以同时担任股东、董事和反洗钱合规官，但我们建议任命一名专门的反洗钱合规官。对于反洗钱合规官职位，需要以前的工作经验和支持文件。我们建议外包第三方服务提供商来满足 AML 和相关的报告要求。建议的设置结构是至少包括 3 名董事会成员，而合规官应具有以前的专业工作经验，本身不需要立陶宛居住权。接受项目审查我们可以通过认证会计、本地实质和反洗钱合规支持服务提供持续支持，例如专业的 FCIS 认可的反洗钱报告官外包。

3.注册地址要求：可以是虚拟的办公地址，可协助提供。如需实地经营可租赁实体办公场地

相关费用/税率：

1. 注册金最低要求：公司注册资本2500欧元

2. 申请总费用（包含公司，律师，文件准备，对接金融犯罪调查局 (FCIS)官方收费等）

3. 会计：400-600 欧元/每月

4. 立陶宛职位薪水： 合规专员（如需）

5.企业所得税：5% 超过 30 万欧 15% ，增值税 21%（可减免）

6.实际经营地址费用（如需）

资料文件准备：

1.立陶宛主体公司名称：以UAB结尾

2.英文版商业计划书

3.法人资料：护照，近三个月地址证明文件（水电气缴费账单），手持护照高清照片，英文简历（需要本人配合签字，笔迹需要跟护照上面笔迹一致）

立陶宛虚拟货币牌照

2. 加拿大MSB牌照含金量怎么样，值得办理吗

你好，很高兴回答你的问题。

加拿大MSB牌照的含金量较高，非常值得办理哦！

加拿大MSB牌照也叫FTR牌照。这个牌照是向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）申请的。FINTRAC是加拿大的金融监管单位，于2000年成立，主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。

加拿大FINTRAC的资金监管服务业务范围：外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。

如果你是一家金钱等金融服务公司，您可以在FINTRAC注册您的业务，向FINTRAC报告，保存记录，识别您的客户，并有一个合规计划。

二、如果你在加拿大经营下列服务，你即属金钱服务：

1、外汇交易：进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

2、资金支付：使用电子资金转账网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

3、兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

三、我们申请加拿大MSB牌照的优势在于：

1、目前国内的AA牌照，加拿大MSB牌照相比于其他牌照办理的费用要低很多；

2、加拿大牌照对比其他牌照下发牌照时间快得多；

3、在国内加拿大牌照的口碑好，知名度高；

4、不需要缴纳保证金。

加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照，加拿大MSB目前的运营范围主要包括（外汇交易、资金支付、兑换或出售汇票、加密货币）

如果您需要办理MSB牌照，可以找八戒办理哦~

3. 受数字货币交易所欢迎的MSB牌照怎么办理

美国MSB数字货币牌照的申请的条件之一是注册一家美国的公司
注册美国公司需具备以下条件：
1. 申请条件：一位以上的公司董事及股东（没有国籍限制的自然人或法人），有效的身份证明文件（身芬证或hu照）。
2. 名称选择：公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可；一般名称后面冠以LIMITDE或LTD等字样。（可以直接命名为X X交易所）
3. 注册资本：不同的洲，注册资本不一样，一般为五万美金（详细请参考各洲的注册地址），不需要实缴。
4. 注册地址：规定要有当地的注册地址（可以提供）
牌照其他申请资料准备：
1）MSB 牌照的金融业务方案设计
2）准备与撰写申请材料
3）向美国财政部递交 MSB 牌照的申请
4）申请中途，负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。
5）若美国财政部及 FINCEN 需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交
注册的美国MSB金融牌照，50个州通用。牌照申请完成后，可以在美国FINCEN财政部官网查看。

4. 数字货币牌照有哪些类型，怎么去申请数字货币牌照

数字货币金融牌照一般是指在某个国家或地区的运营数字货币相关业务的许可牌照。拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。

数字货币交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构，当然法律部门的参与也十分重要。各个国家的牌照申请标准也存在较大差异，部分国家和地区甚至需要同时申请相关的证券、银行、基金牌照。

交易所目前经营状况（若该交易所目前在运营）等等大部分资料都是由律师准备的·

美国MSB牌照，注册成本低，申请时间快，是目前的金融牌照中，申请费用最低的！

我么可以办理的牌照有：美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。

5. 全球市场上都有哪些类型牌照，市场上注册的比较多的牌照又有哪些

很多人是不是还在纠结要办理哪种牌照，会不会担心办理了钱也花了，想要确不是这种的，牌照作为区块链项目，交易所重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证，这就是目前各大交易所纷纷开始申请牌照的原因，要想正规合法的开展业务就要申请牌照。那么今天我就给大家简单分析一下都有哪些类型牌照，市场上注册的比较多的牌照又有哪些？
1）合规牌照类型比特币市场的交易所牌照类型可大致分为三个类型：第一类是明确面向加密货币交易业务的牌照；第二类是面向泛区块链/加密货币业务的牌照；第三类是泛支付业务牌照。
第一类：日本、爱沙尼亚、泰国等国家颁发的虚拟货币交易许可牌照。这个类型的牌照针对性最强，效用更加明确，也是多数交易所申请牌照的首选目标。
第二类：欧洲直布罗陀地区颁发的分布式分类帐技术(DLT)许可证。
第三轮：美国MSB牌照、澳洲AUSTRAC数字货币牌照、加拿大MSB牌照。
2）特点按国界分的：颁发数字货币牌照的国家有二十多种，大国有美国、澳大利亚、加拿大、日本、韩国这些含金量高；小国有瑞士、哈萨克斯坦、立陶宛、马来西亚、蒙古国、新加坡、菲律宾、越南等。
一般地讲，现货牌照申请门槛低，衍生品牌照申请难。
3）市场受欢迎牌照介绍
1.美国MSB牌照美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请 MSB 牌照，才能合法地运营。
2.澳洲AUSTRAC数字货币牌照它的监管范围包含了实体贷币，虚拟贷币，shu字贷币等。简而言之，做交易所、币币交易、合约交易、OTC等都需要这个牌照
3.加拿大MSB牌照它主要针对货币兑换服务的牌照包括了：外汇交易，资金支付，兑换或出售汇票，货币转移。
4.选择标准
选择标准就是没有统一的标准。区块链行业没有像联合国安理会这种权威性的国际组织，所以选择标准以国家实力、比特币市场份额大小、国家知名度、监督难易为主要参考标准。

6. 数字货币牌照怎么办理

区块链数字货币交易所目前市面上申请最多的三种牌照：美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR双牌照，澳大利亚AUSTRAC牌照。

美国MSB牌照是一款监管范围很广的牌照，针对的是在美国从事金钱服务业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外滙兑换， 滙款等等的业务。相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合规地运营。牌照特点，名气大，含金量也高投资者和交易所独认可，成本相对其他数字货币牌照较低。办理：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家美国公司）

爱沙尼亚MTR虚拟币交易牌照是包含了，虚拟币交易许可服务，和钱包交易服务许可两大牌照。牌照特点：第一款以国家性质颁发的数字货币牌照，相对政策法案等对区块链都很友善名气含金量都很高，成本虽然比美国MSB牌照更高但其实已经算是很低了。办理：第一种方式：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家爱沙尼亚公司）+董事的无犯罪记录证明（要公证）+验资开户1.2万欧+当地要实际办公室和办公人员。第二种方式：提供一个公司名称，其他全包。

在澳洲的数字货币商需要办理AUSTRAC，要是提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。澳洲AUSTRAC牌照特点：它的经营范围可以体现出数字货币字眼，名气大含金量高，成本相对来说也是较低。办理：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家澳洲公司）+董事无犯罪记录证明

其实以上三个牌照算是目前最火的三款数字货币牌照，且都有一个共同点，名气大 含金量高 成本较低，这样的三款牌照不仅仅是客户投资者认可信奈，同时也是交易平台争相办理的三款牌照。

7. 中币有金融牌照吗是真的吗

是真的
火币网、中币网、比特儿等三家虚拟货币交易平台经过3个月的流程审批 正式获批网络金融牌照,允许该平台进行诸如比特币、莱特币等发行日期超过1年、总市值超过10亿美元的虚拟货币的交易。 平台可接收国外注册用户,但必须做好实名认证 同时,国家金融局和税务机关

8. 百慕大数字货币牌照怎么申请

百慕大金融管理局，又称为百慕大群岛货币管理局，全称为：Bermuda Monetary Authority 简称BMA，负责监管百慕大群岛内的金融服务业。百慕大拥不仅有良好的区块链创业环境，也有较为完善的相关法律体系。2018年4月，百慕大金融管理局（The Bermuda Monetary Authority，简称BMA）发布了《虚拟货币业务法》（Virtual Currency Business Act 2018），该法案明确规定了开设虚拟货币电子交易所属于经营“虚拟货币业务”（Virtual Currency Business），且经营该业务需要向BMA申请牌照。

牌照分为F类和M类两种，两种牌照的持有者均可以从事部分或所有上述的虚拟货币业务。虽然申请者可以自行选择申请的牌照的种类，但是最终颁发何种牌照将由BMA决定。

百慕大金融管理局BMA成立于1969年，如今监管、检查在管辖范围内运行的金融机构，同时还负责发行百慕大的国家货币、管理外汇交易、协助其他机构预防金融犯罪，以及为政府在银行及其他金融货币问题上提供建议。
BMA监管百慕大银行、信托公司、投资业务、投资基金、基金管理、现金服务、公司服务提供商以及保险公司，同时它还监管百慕大的证券交易。
BMA的职责
维护加强百慕大作为国际金融中心的名声及地位，建造一支高水平的代表大众利益的专业队伍来促进金融稳定，保护货币以及提供有效的监管。
百慕大BMA牌照申请
百慕大金融管理局要求BMA牌照申请者需提交以下资料：
1、公司的章程和章程大纲细则，非法团机构的同等文件；

2、就近的财务报表；
3、用于或拟用于业务的客户协议副本；
4、列明申请人进行的业务性质及规模的业务计划，以及经营该项业务而建议的安排详情；
5、所有拟设机构及个别控股人及职员填写的同等文件；
6、公司架构说明，以及由持牌机构组成更广泛的最xin图标；
7、符合《2008年反洗钱及反恐怖融资收益（反洗钱及反恐怖融资）规例》的反洗钱及反恐怖融资的政策及程序，按照规定任命的报告官的姓名、联系方式及相关资格；
8、申请人执行的政策和程序，包括但不限于合规、充足的控制体系和适当的会计程序；
9、文件证明；

9. 美国msb数字货币牌照该怎么申请

办理美国msb数字货币牌照首先是先申请美国当地的公司，这个公司是可以离岸经营的，提供公司信息，身份证和护照就可以办理，可以是自然人或者法人，办理周期大概是2周，办理完成后开始申请货币牌照，这个是向美国财政部申请，申请下来后即可在美国msb官网查询，全部流程办好大概4到8周的时间，不算慢，很多国家都要几个月的
美国msb牌照是针对数字货币，虚拟币交易专用牌照，申请后可以在美国全境以及海外都是合法承认的，所以品牌价值和影响力是很大的，可以说对比爱莎尼亚，澳洲等其他国家来说，确实有着很大的优势。
申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。
注册美国公司需具备以下条件：
1、申请条件：一位以上的公司董事及股东（无国际限制的自然人或法人），有效的身份证明文件（身份证或护照）。
2、名称选择：公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可；一般名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称，以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前，公司名称可获名费预留半年。
3、注册资本：不同的洲，注册资本不一样，一般为50000美金（详细请参考各洲的注册地址），不需要验资及到位。在注册公司时，需要说明公司成立时发行的股票数额。通常公司初始发行的股票数额为3000-50000股。可以在公司成立后任何时候增加贵公司股票发行的数量。3、股份分配：申请注册美国公司每个股东所占的股份比例( % )。
4、注册地址：规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。公司注册办理时间：20-25个工作日。

美国公司银行账户办理时间：
办理牌照的必要第二步准备是开设美国银行账户。
我们可以协助客户开办美国账户请提供如下附件：
1. 公司注册证书
2. 公司税号
3. 所有董事及股东（持股10%以上）身份证扫描件
4. 所有董事及股东（持股10%以上）护照扫描件
5. 所有董事及股东（持股10%以上）近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）
6. 所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名注：
1.请确认资料的真实有效性，如因资料不实引发的一切后果，由客户自行承担，
2.开户时间由银行工作量多少来定，一般情况下一个月左右，具体情况以实际时间为准，对时间要求高的客户请提前说明。
牌照办理工作服务内容：
牌照申请工作包括：
• MSB牌照的金融业务方案设计
• 准备与撰写申请材料
• 向美国财政部递交MSB牌照的申请
• 申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
• 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Proct Disclosure Statement。办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。

10. 日本FSA虚拟货币牌照如何申请其含金量如何

众所周知自2017年4月1日起，经修订的《支付服务法》生效，从那时起，虚拟货币兑换业务的运营商必须在日本金融服务局注册。

重要的是要注意，并非所有当前可用的加密货币都属于“支付服务法”的“虚拟货币”的定义。该法案描述和规范了两种虚拟货币。简而言之，它们是：

需要准备的资料

对于公司人员：

（每位董事或股东的）有效护照的公证副本

经公证的居住地址证明（例如每位董事的水电费账单）

认证银行证明书（每位董事）

2名专业人物推荐（每位董事和股东）

由申请人（每个董事和股东）签名并注明日期的详细简历

公证的高等教育文凭副本

公证的犯罪记录

对于公司/企业：

详细的业务计划，其中包括启动后三个会计年度的盈亏前景

手册：内部控制规则；内部程序规则；对服务使用者的保护措施体系；资金分开管理系统，用户存放的虚拟货币；信息技术系统风险管理

提供的虚拟货币的列表和描述

用于执行虚拟货币兑换业务的合同表格

金融服务委员会可能会规定其他尽职调查：

证明资金来源的原始文件

如果文件不是英语，则必须附有经过公证的翻译。

法律要求服务代理商在不可能的情况下与客户面对面–将通过挂号信将信件发送到ID上的地址。

FSA /地方财政局或地方银行可随时要求提供其他文件以证明特定信息。

注册时间

公司成立-8周内

许可证申请-6个月内

日本牌照虽说可以申请，但是FSA审核极其严格。现如今发布的监管牌照，不超过二十家！所以想申请日本牌照的老板量力而行，建议可以选择一些高性价比的牌照，比如美国MSB，加拿大MSB等等，找到一家靠谱的代办公司(你懂的），很快就能申请下来。

希望这个回答能给您带来帮助！