币圈网络传销第一大案二审

1. 码链是传销吗

码链商业模式是不是传销这个问题请参考其他省份法院的宣判结果，以及现在码链的商业模式，拆分成多个公司团队的商业模式是不是传销，投资进去的钱能不能回得来请谨慎思考！

2. 资金盘项目一般能坚持多久不会崩盘

要分析资金盘能够持续的时间，除了自身需要储备相关知识以外，还要学会看项目性质，看资金流向以及看模式周期。

1、看项目性质，

国内的资金盘了股市和银行，就没有一家是合法的，股市不稳定，银行没多大利润。凡是说自己合法的都是给自己壮胆的，说自己有实力有背景的都是不能做的，这样的资金盘持续的时间很短，是不能做的。

所谓的资金盘以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式，本质是金字塔式传销诈骗。极具隐蔽性、欺骗性和社会危内害性。

3. 零知兑数字货币最高多少钱最高价

虚拟货币排行榜

数字货币排名情况可以根据多个纬度衡量，比如最常见的是市值，技术能力，和落地成都，还有通过24小时涨跌幅，24小时成交额榜单，24小时换手率等。为了数据准确性，我们以市值榜单来为大家罗列下虚拟货币的排名。

我们先那一组数据来看看工信部是怎么衡量数字货币的价值的：

工信部赛迪研究院正式公布了首期全球公有链技术评估指数及排名，ETH以129.4的总指数排名第一，而BTC仅排在第十三位。

而且这次的排名方式，是工信部赛迪研究院不提加密货币，只是说公有链，首批评估对象名单分别为：比特币、以太坊、 瑞波币、莱特币、比特币现金、卡尔达诺、恒星币、NEO、埃欧塔、门罗币、达世币、新经币、以太坊经典、量子链、纳诺、应用链、大零币、Verge、Stratis、云储币、斯蒂姆币、比特股、字节币、波币、Decred、超级现金hcash、科莫多币、ARK。该榜单前十名分别为：ETH、STEEM、LSK、NEO、KMD、XLM、ADA、IOTA、XMR、STRAT。

如果按照市值排名的话，结果会有更大得不一样：以下数据以币牛牛App取值，市值价格谨代表撰稿时的

第一名：比特币(BTC)

现价：26428元，市值：4600.18亿人民币，发行总量2100万，流通量1740.6万，流通市值4602.07亿，发行时间2009.01.03

第二名：瑞波币(XRP)

现价：2.36元，市值：951.92亿人民币，发行总量1000亿，流通量：403.27亿，流通市值：951.81亿，发行时间：2011.04.18

第三名：以太坊(ETH)

现价：734元，市值761.36亿人民币，发行总量1.04亿，流通量：1.04亿，流通市值：761.36亿，发行时间：2014.07.24

第四名：恒星币(XLM)

现价：0.98元，市值：188.34亿，发行总量：1045.23亿，流通量：191.55亿。流通市值：188.43元。发行时间：2014.08.01

第五名：比特现金(BCH)

市值：1377.000亿人民币币种价格：8101.75人民币，货币总量：2100万比特币现金发布于2017年8月1日，由部分比特币开发者共同创造，属于新版比特币。2015年到2017年，比特币价格涨势迅猛，不同派系为争夺更多计算机网络资源，竞争异常激烈，其中一阵营为了脱出竞争环境，另创版本，重建区块链币种。比特币现金修改了比特币的代码，将区块大小提升至8M，采用二层网络，减少了比特币网络工作量，在不破坏比特币区块链原有结构和安全性的情况下，最大限度的提升了比特币网络的效率。

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4. 比空气币更可怕的传销币，币圈人该如何区别防备

判断是否为传销币，主要是从以下方面看：

1.GitHub上无代码

代码不开源或无，货币的发行量或是转账交易记录无法查询和确认的，大概率采用的是中心化记账的方式，本身极不透明，可以无限增发，想发多少就有多少。基本上都是通过静动态及丰厚的多层级团队计酬奖金来诱导用户参与拉人加入。

2.承诺百分之百收益分红

数字货币跟股票市场差不多，本身就有很多不确定因素影响，币价涨跌幅度不定，谁也无法保证百分之百收益。因此如果某个币种，特意宣传承诺币价只涨不跌，或是持有一定数量的代币，就能获得定期分红，就很有可能是传销币。一般传销币交流群内出现“只涨不跌”、“稳赚不亏”、“0风险”、“躺着赚钱”、“实现财富自由”、“币圈一天，人间十年”这些煽动忽悠的字眼。

3.不能提现，分批提现

为了维持一直涨以及各级的分销利润，让这个盘子做下去，这些传销币肯定提现不方便，必须达到一定条件，比如时间以及下线人数。才能提现，这也是传销币的一个特点。

4.自建平台进行交易

很多传销币在官方自己的内盘交易平台或一些不知名平台交易。这种简易的交易平台制作成本往往不高，找专业技术团队分分钟几万块钱就可以搞定一套会员交易系统。

5.用代码审计进行审计

代码审计是借助机器学习和人工智能建立区块链代码自动审计知识库，提高代码审计效率，解决智能合约的安全问题。区块链代码审计业务通过对区块链项目、交易所、钱包和智能合约代码进行质量评测，防范数字资产安全事故，提供代码修订措施、安全防护部署等服务。据悉，天河国云区块链代码审计除了自动审计以外，还可以定制专家团队项目进行全方面审计，帮助投资者更大程度辨别出传销币。

5. 最近看朋友圈推荐的货比头寸管理,5000进去4天赚100是真的吗会不会是骗局，充进去了就不让提现

这个就是骗局，这个利率年利率是180%，这种模式风险也很大得。

6. 3000传销层级大案200万人卷入，该传销机构的创始人是谁被捕了吗

2018年5月，Plus Token对外宣称由前谷歌工作人员和某跨国公司员工联手打造而成的球第一款区块链生态应用，是一个集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统，是虚拟币增值服务的虚拟币钱包。以每月 百分之六十的收益率为宣传，通过微信群、炒币论坛等传播渠道，通过拉人头，用分红和奖励诱使会员们大量发展下线，在短短一年内，便席卷了全球一百多个国家和地区，参与的人数竟然超过了 两百多万人，传销层级更是多达叁仟余层，涉案金额高达五十亿元人民币。据传被Plus Token包装出来的联合创始人竟然是一名外籍留学生，那么Plus Token的幕后实际操盘者是谁呢？他现在怎么样了？

7. “维卡币第一案”涉案多少

“维卡币第一案”告破：涉案金额150亿，传销账户200万个。

▷目前在逃的维卡币创始人鲁娅（左）

揭秘全球“骗局”网络

截止到2016年8月，经株洲专案组侦查，维卡币网址现在全球开户总数1077余万个,中国内地开户数147余万个。全球激活码总数达480万个,约158亿欧元；中国内地激活码总数142万个，约19亿欧元，其中已使用的激活码总数76万个，约9亿欧元。

办案人员介绍，维卡币组织由保加利亚人鲁娅等人建立，并向我国境内渗透。该组织打着“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”的旗号，声称升值空间大，诱骗他人投 资并设立投 资门槛，而实际上会员一旦注册不能退会，不能退款，但这些情况并不事先告知，具有很强的欺骗性。

要成为维卡币会员，须经老会员推荐，缴纳不同级别的“门槛费”，获得相应级别的“激活码”注册。按照规则，每个会员下面只能挂两个下线会员，作为自己左区和右区的起点，每个层级人员由1个发展成2个，2个发展到4个，以此类推，形成金字塔结构，上线会员通过发展下线会员获得回报。

维卡币盈利模式分为静态增值和动态增值两种。静态模式获取维卡币的周期长，而实际上维卡币也无任何价值，只能在维卡币网站上进行买卖，且每人每日限定交易数额，几乎无法获利，基本用于向网站购买会员的激活码。而动态增值通过发展下线会员来获取不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖，奖励的60%进入会员现金账号，剩下的40%被强制要求再次购买代币，即所谓“复投”。

株洲市局经侦支队四大队副大队长李季举例说明了维卡币的奖励模式：以A介绍B花530欧注册进阶账号为例，B注册成功，A就可以提50欧元的推荐奖，而这50欧元中A只能提现30欧元，另外20欧元会自动兑换成维卡币存入A账号里面。A又发展了C，又可以在C处拿50欧元的推荐奖。

因为A发展了B和C两个下线，两人又可以产生一个“对碰奖”给A，A就又可以提50欧元的对碰奖。

如果B再发展了一个下线，B可以拿到50欧元的推荐奖，A又可以在B的50欧元推荐奖里拿到25%的“代售奖”。以此类推，发展的下线越多，A提取的奖励就越多。维卡币网站每周会自动结算奖励一次。

“现金账号的奖金可以提现，但每次需支付高额手续费，同时设置了诸多限制，因而衍生了另一种获利模式——贩卖激活码。”李季介绍，激活码是新会员加入时必须具备的代码，即每一个激活码被激活意味着该组织新增一名会员，且买卖激活码可以迅速完成套现，低买高卖获取巨额差价，这也成为维卡币传销组织获利的重要手段。

杨青表示，虽然维卡币域名在国外注册，创始人鲁娅等人仍在逃，但中国公民参与即是违法，没有什么所谓真盘、假盘之说。

2017年9月8日，株洲县公安局对首批35名犯罪嫌疑人依法判决，其中两人被判处5年以上有期徒刑，33人获三年以下有期徒刑或缓期，并处1万到500万不等的罚金，没收涉案资金13.68亿元。目前，该案第三批最后4名犯罪嫌疑人已被移送起诉。

来源：凤凰网资讯

8. 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

9. 揭秘400亿元人民币圈第一大案，这是一起怎样的案件

在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的公安人员所查出的一起关于400亿人民币的骗局。这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包。其涉及的金额更是高达了4,000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子。

如果还未加入这种对于虚拟货币的炒作，就应该及时制止这种想法和行为。对于非官方的虚拟货币其实是没有保障的，他们的涨幅极快，亏损也是极快。如果已经加入这种虚拟货币的操作，首先我们要见好就收，在拿到一定的收入之后直接退出这种行为，不要因为赌徒心理，一错再错。如果已经加入并且这种虚拟货币已经崩盘跑路的情况下，应该及时报警，争取追回自己所亏损的资金。

10. 在币圈如何识别传销币骗局

传销，不难分别。
通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富，这就是传销。