币圈网络第一大案

⑴ 火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办

构成犯罪会拘留，可以申请律师。

在币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

相关信息

虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。

甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。

⑵ 揭秘400亿元人民币圈第一大案，这是一起怎样的案件

在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的公安人员所查出的一起关于400亿人民币的骗局。这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包。其涉及的金额更是高达了4,000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子。

如果还未加入这种对于虚拟货币的炒作，就应该及时制止这种想法和行为。对于非官方的虚拟货币其实是没有保障的，他们的涨幅极快，亏损也是极快。如果已经加入这种虚拟货币的操作，首先我们要见好就收，在拿到一定的收入之后直接退出这种行为，不要因为赌徒心理，一错再错。如果已经加入并且这种虚拟货币已经崩盘跑路的情况下，应该及时报警，争取追回自己所亏损的资金。

⑶ 币圈集体崩盘，22万人爆仓，这是发生了什么情况

币圈集体崩盘，22万人爆仓，加密货币全线出现恐慌式崩盘。

比特币价格的急剧上升和下跌造成了许多投机者，这进一步增加了比特币的风险。这种价格波动以及比特币价格和价格之间的严重偏差，使比特币持有人在遇到问题时蒙受巨大损失。其次，也会受到政策的影响，中国互联网金融协会，中国银行业协会和中国支付清算协会联合发布了关于防范虚拟货币交易中投机风险的通知。 该公告强调，金融机构，支付机构及其他会员单位不得使用虚拟货币对产品和服务进行定价，不得直接或间接开展与虚拟货币有关的业务。 实际上，许多中央银行以前都收紧了比特币交易。

⑷ 币圈史上最大盗窃案，6.11亿美元加密币被盗，黑客是如何作案的

虽然加密货币一直以来都以其安全性作为最大的宣传点，但显然这一次黑客的行为已经完完全全把这种所谓的安全变成了笑柄。之所以设有层层关卡的货币仍然会发生失窃，与黑客的作案方式有着很大的关系。具体如下：

1.不同的区块链之间试图进行合作时更容易被黑客攻破；

2.黑客同时对多个区块链的攻击让它们无法承受；

3.在完成盗窃后黑客迅速把已有的加密货币进行了转移。

在黑客的操作下相关的公司承受了巨额的损失，显然他们还是低估了黑客对于加密货币的威胁。通过后续公司负责人尝试与黑客进行沟通能够知道，他们对于已经损失的货币已经无力追回。这个教训也能够让人们更加看清加密货币的本质，接下来人们的投资行为也会更加谨慎。

虽然在设计“跨链协议”时他们就把安全性放在了首位，但依然不足以阻止黑客的为所欲为。这种攻击事实上一直以来都存在，而且损失的货币金额也绝不在少数。如果无法解决这一系列的问题，那么加密货币所谓的安全性就只是一纸空谈。

你还知道哪些黑客攻击加密货币的案例呢？

⑸ 加密货币市场腥风血雨57万人爆仓443亿，币圈存在哪些套路

5月19日晚，虚拟货币继续暴跌。当晚，比特币一度跌破31000美元，24小时下跌30%，创今年1月底以来新低，跌破200日均线；（以太坊）Ethereum跌破2000美元大关，跌幅超过40%；（狗狗币）Dogecoin下跌0.3美元/件，当日跌幅超过40%，跌破50日均线。

其实解决这些问题很简单。你必须确定你的卡收到钱了，付款无误，然后才能放钱。比特币是不可逆的，不要让你的货币轻易离开你，因为一旦离开你，它就真的不再属于你了。

另外，还有一点大家需要注意的，就是在这类平台上交易时，一定要核实对方的收款信息，一定要进行KYC(身份审核)。如果付款人的信息与你打交道的人的信息不一致，要当心电信欺诈。如果打电话，风险水平会大大降低。

总之，不贪财就不会被骗，你觉得呢？

⑹ 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

⑺ 币圈312事件是什么

是指2020年3月12日，比特币的价格大跌，
当时从开盘价7900多美元，跌到最低4100多美元，收盘4900美元
最大跌幅48%，收盘跌幅37%
引起了市场大量的恐慌情绪，大部分人在被套了，很多人在寻找下车的机会

2020年3月大跌之后，市场又不断复苏，
从4900多美元一路涨到2020年底29000多美元
一直到现在2021年3月份，比特币价格已经是58000多美元了

比特币涨跌幅度超过想象力，大涨大跌，市场波动巨大
而且是24小时不停歇的交易

2020年3月比特币价格

⑻ “维卡币第一案”涉案多少

“维卡币第一案”告破：涉案金额150亿，传销账户200万个。

▷目前在逃的维卡币创始人鲁娅（左）

揭秘全球“骗局”网络

截止到2016年8月，经株洲专案组侦查，维卡币网址现在全球开户总数1077余万个,中国内地开户数147余万个。全球激活码总数达480万个,约158亿欧元；中国内地激活码总数142万个，约19亿欧元，其中已使用的激活码总数76万个，约9亿欧元。

办案人员介绍，维卡币组织由保加利亚人鲁娅等人建立，并向我国境内渗透。该组织打着“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”的旗号，声称升值空间大，诱骗他人投 资并设立投 资门槛，而实际上会员一旦注册不能退会，不能退款，但这些情况并不事先告知，具有很强的欺骗性。

要成为维卡币会员，须经老会员推荐，缴纳不同级别的“门槛费”，获得相应级别的“激活码”注册。按照规则，每个会员下面只能挂两个下线会员，作为自己左区和右区的起点，每个层级人员由1个发展成2个，2个发展到4个，以此类推，形成金字塔结构，上线会员通过发展下线会员获得回报。

维卡币盈利模式分为静态增值和动态增值两种。静态模式获取维卡币的周期长，而实际上维卡币也无任何价值，只能在维卡币网站上进行买卖，且每人每日限定交易数额，几乎无法获利，基本用于向网站购买会员的激活码。而动态增值通过发展下线会员来获取不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖，奖励的60%进入会员现金账号，剩下的40%被强制要求再次购买代币，即所谓“复投”。

株洲市局经侦支队四大队副大队长李季举例说明了维卡币的奖励模式：以A介绍B花530欧注册进阶账号为例，B注册成功，A就可以提50欧元的推荐奖，而这50欧元中A只能提现30欧元，另外20欧元会自动兑换成维卡币存入A账号里面。A又发展了C，又可以在C处拿50欧元的推荐奖。

因为A发展了B和C两个下线，两人又可以产生一个“对碰奖”给A，A就又可以提50欧元的对碰奖。

如果B再发展了一个下线，B可以拿到50欧元的推荐奖，A又可以在B的50欧元推荐奖里拿到25%的“代售奖”。以此类推，发展的下线越多，A提取的奖励就越多。维卡币网站每周会自动结算奖励一次。

“现金账号的奖金可以提现，但每次需支付高额手续费，同时设置了诸多限制，因而衍生了另一种获利模式——贩卖激活码。”李季介绍，激活码是新会员加入时必须具备的代码，即每一个激活码被激活意味着该组织新增一名会员，且买卖激活码可以迅速完成套现，低买高卖获取巨额差价，这也成为维卡币传销组织获利的重要手段。

杨青表示，虽然维卡币域名在国外注册，创始人鲁娅等人仍在逃，但中国公民参与即是违法，没有什么所谓真盘、假盘之说。

2017年9月8日，株洲县公安局对首批35名犯罪嫌疑人依法判决，其中两人被判处5年以上有期徒刑，33人获三年以下有期徒刑或缓期，并处1万到500万不等的罚金，没收涉案资金13.68亿元。目前，该案第三批最后4名犯罪嫌疑人已被移送起诉。

来源：凤凰网资讯

⑼ 币圈大佬实名举报百亿牛股涉嫌财务造假，企业造假需要承担什么法律责任

那么我们都知道，所有企业它之所以能够在社会上存在那么久，肯定就是他们能够获得较大的利润，才能够支付得起这个企业在社会上面的一些花费，或者是一些投资。那么币圈大佬实名举报百亿牛股涉嫌财务造假，那么我们都知道财务可以说是一家公司非常重要的一个部门。因为它关系到利润结算以及纳税问题，那么今天我们要说的就是如果企业造假的话，需要承担什么法律责任呢？

因此企业造假他所承担的责任其实是非常多的，并且有的情况下构成犯罪的话会对人的一生都造成非常严重的影响。因此当我们在一个企业下进行工作，或者是我们是这个企业的股东，是我们千万要做有利于自己企业的事情。不能说为了一点利益就去对自己的公司造成一些破坏，甚至是造成其他股东利益的亏损。

⑽ 币圈3.12事件是什么

根据coinmarketcap.com的数据，

2020年3月12日，比特币全网成交量达到了844万枚；

2020年3月13日，比特币全网成交量达到了1491万枚；

截止2020年3月20日，过去9天时间里，比特币全网总交易量达到了7750万枚！

BTC

有人可能怀疑这个数据的真实性，但在加密网的统计，就在中国时间3月12日到3月13日，仅一家，24小时的全网成交量就超过2300亿元人民币（超300亿美元，按照6000美元/枚的比特币均价算，成交量也达到了500万枚比特币）。

众所周知，比特币总量也就2100万枚，而已经被矿工们挖出来的是1800万枚。这其中，至少有大约1100万枚比特币是从来不用于交易的，还有400万枚差不多已经丢失，而总共用于交易的比特币撑死了也就400万枚……

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