币圈资金盘法院判决

① 我们平民百姓投资了孙鹏的非洲矿业集团不知靠不靠谱

孙鹏，男，1976年10月16日出生于山东省泰安市，汉族，先前系泰安锦程泰山碧玉产业有限公司负责人，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2012年8月21日被刑事拘留，最终法院判处有期徒刑六年零六个月。

刚出狱就继续搞传销啊?骗子终究还是骗子。

在孙鹏最近的一篇演讲致辞中，孙鹏是这样介绍自己的， 我是南非泰山国际矿业投资集团全球运营总裁，非中矿业（北京）股份有限公司董事长，国投金融集团国投基金全球运营总裁孙鹏。

乍一听这些头衔还真能糊弄人，不是董事长就是全球运营总裁。然而在工商局查询，这几个公司都找不到，不存在。

一个因传销 诈骗 刑满释放 仅一年 的人，吹嘘自己的身份，你信吗?你敢信吗?他还说自己是国务院的项目，中国十大最具影响力企业，北京国企等，满口胡说，张口就来。

说下他之前的骗局吧。

据《法制日报》2014年报道，当时还为泰安市第十二届委员会委员的孙鹏，其创建泰安锦程泰山碧玉产业有限公司，以卖泰山玉为幌子，发展下线交纳不同数额加盟费，成为不同级别代理商。据统计，短短半年时间，共发展传销人员3600余人，涉案金额为6200余万元。

已经尝试过赚快钱的人，怎会放弃这条“生财之路”，出狱一年多的孙鹏，并无悔改之意，还是重操旧业干起了传销，也就是这所谓的非洲矿业。

一个骗子，会给别人送钱吗?钓鱼而已!

天上不会掉馅饼，只会掉鱼钩。
因此，孙鹏因组织领导传销活动罪被判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金五十万元。此后，孙鹏上诉，济南中院二审维持原判。

2018年2月，孙鹏因为在服刑期间有悔改表现，减去了有期徒刑一年出狱。然而已经尝试过赚快钱的人，怎会放弃这条“生财之路”，出狱一年多的孙鹏，并无悔改之意，还是重操旧业干起了传销，也就是这所谓的非洲矿业。

关于政协委员

2014年6月27日泰安市政协第十二届泰安市委员会常务委员会第十五次会议决定，撤销亓兴华、孙鹏政协第十二届泰安市委员会委员职务。这个当时很多媒体有报道。



人家退休还可以提提当年勇；你这被撸了还到处宣扬，拉大旗扯虎皮，忽悠那些不明真相的群众，是要挑战政府的底线吗？

关于全网刷屏的一篇文章

在他们内容部，一篇题为《非洲AMBC国际实业集团在纳斯达克大屏成功完成企业展播》火遍全网。



很多不明真相的人以此为傲，其实这只是他们包装行骗的一种常见的手段而已。

不信的话，你可以网络一下：“新闻稿”“新闻发布”等等类似的关键词，可以找到一大堆软文发布、公关文案的网络服务。



看到了吧，60000万多家新闻媒体资源，2元起发。也就是说非洲矿业的那五百篇稿子都是通过这些平台打包发布的，为了解行情，顺便和客服聊了一下，他们平台的媒体资源近万家，下图能看到的VIP1的价格是单价，VIP3的话价格更便宜。如果是打包像非州矿业这样一次发500个价格还可以再谈。

② 判决书里的Plus Token技术团队

前 言

2020年7月30日，公安部官网发布了一条消息“公安部指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案，彻底摧毁Plus Token非法交易平台，涉案金额逾400亿元”。

这是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员269万，层级关系最大至3293层。不写Plus Token，币圈程序员这个系列就是不完整的。

组织结构与包装

Plus Token不是最会包装的，但组织架构和运作效率都是目前案件中的翘楚：

据公安部介绍，PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“ 槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。

平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

Plus Token宣称自己是：

继imToken之后全球第二大的数字货币钱包。

由三星和谷歌原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。联合创始人Leo，是俄罗斯顶级程序员，阿法狗智能算法研究员、前欧洲数字货币支付交易所首席战略官。（事后查明，Leo只是一个外籍留学生，身份全是包装的。）

拥有“智能狗搬砖”功能——即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价（实际并不具备该功能）。

投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。开启“智能搬砖”，除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益。

钱包覆盖全球近170个国家，包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等。

犯罪团伙包装出来的「Plus Token」是：

亚洲首个STO交易所+多功能跨链去中心化钱包+智能狗搬砖+平台币+币融贷款+全球数字货币支付功能+区块链 游戏 +算力挖矿。

生态建设的目标是覆盖“钱包”、“交易平台”、“支付”、“挖矿”、“奖金”、“ 游戏 ”、“币融”。

（这个结构是不是很眼熟？像不像一些元宇宙项目？）

实际上，用盐城警方的话说：

这个Plus币，它其实是平台内部自己发的币。它通过后台操控这个Plus币，让你看到不断增值，就是一个数字，就是一个代码，就是我们讲的就是空气币。

PlusToken最大的仿盘（按2019年价格，涉案金额高达77亿人民币）也是盐城警方破获的。

资金盘规模

新华社有一篇报道提到过，这个平台涉及人员300多万人，流入的比特币数量超过31万，另外还有以太坊等数字货币917万余个。按照2019年案发时的市场行情，合计人民币500多亿。

但是判决书的金额，是按照2018年5月1日至2019年6月27日期间的「最低价」计算的。即使这样，Plus Token平台上的8种数字货币合计金额也已达到人民币148亿元。

这里的链上数据分析、价格评估和核验，包括出货、变现，都是司法机关委托第三方机构进行的，具体是指电子数据司法鉴定中心、会计师事务所和行业内一些做区块链安全的公司。

关于第三方公司，今年四月也出过一个大新闻。某个区块链安全公司的高管，把警方委托公司保管的比特币拿去炒合约了——还是正赶上比特币疯涨的时间点做空比特币。为了弥补亏空，嫌疑人还四处收集币圈传销、诈骗的线索，提供给警方，催促警方查处。大概是想着查处扣押的比特币能再委托他们公司来保管。此人已被羁押，后续有进展我们再更新。

技术团队分工与实施

回到我们的主题 —— 平台技术团队的分工与定罪量刑。

2018年初，陈某以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，先后聘请被告人郑某、王某团队开发、运营维护APP并建立域名为www.plToken.io的网站。

同时成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、 旅游 等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年3月、4月，郑某为PlusToken平台开发APP和建立网站。

2018年5月1日，平台正式上线。

2018年5月至12月，郑某带领技术团队对PlusToken平台进行运营维护和优化升级。

2018年8月10日，国际版开通，开放全球37个国家的注册权限，接受八种主流币，开通国际plus支付功能。

2018年9月14日，平台冠名赞助WBF世界区块链大会济州技术大会，在韩国济州岛某酒店举行“Plus Token”全球启动仪式。

2019年6月底，Plus Token头目被抓的消息见报后，主办方立刻向公众道歉，说自己当初审核不严。

2018年10月，Plus Token钱包交易平台上线，国际plus支付支持所有数字货币支付，用户可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

2018年11月，钱包交易所更名为PsEx交易所。

2018年12月，郑某将平台运维工作交接给王某团队，彻底离开平台。

服务近9个月，郑某从陈某那领到165.1万元，其中非法获利金额是25.5万元。

2018年12月至2019年6月，王某带领技术团队对PlusToken平台进行日常运营维护和优化升级，并根据陈某要求对平台新功能模块进行开发：

事后看，新玩法的功能主要在于延缓崩盘的速度。

陈某每月给王某价值40万元的数字货币作为运维费用，另外支付140万元，用于日常工作中的开销。除了这些，陈波还以安家费、奖金的名义付给王某155万——最后都被认定为非法获利。

2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。

2019年1月，为了逃避法律打击，陈某和女友把平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，继续进行传销活动。

为了方便在国外发展业务，陈某还用他人名义斥资1460万在当地买地，又前前后后花了近500万给团伙骨干办理瓦努阿图绿卡、护照。

2019年初，盐城警方收到线索，立即组建专案组，并将案情通报给公安部。

2019年3月，长沙窝点被查处、捣毁。

但是PlusToken并没有停止传销活动，招揽投资者的广告在美国纽约时代广场的巨型广告牌播放。

2019年6月27日，在公安部协调组织下，专案组民警分别奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，最终成功抓捕藏匿在国外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚间，不断有PlusToken用户反映说平台无法兑付提现。平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元位置，连续数十小时没有任何价格波动。平台官方还在硬撑，解释说是网不好，但是只能进币、不能提现，充分说明这是假话。

2019年6月29日，瓦努阿图每日邮报报道说至少六名中国籍人士因“进行非法互联网骗局”被当地警察部队逮捕。7月5日，邮报再次报道，说六名疑犯已经被遣返中国，同时还曝光了plustoken创始人的真实姓名。

2019年8月16日，盐城经济技术开发区人 检察院公布了PlusToken案的最新进展，检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批准逮捕。

技术负责人的定罪量刑

2020年9月22日，江苏法院就陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、彭波、刘帅、伍见红犯组织、领导传销活动罪、原审被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，作出（2020）苏0991刑初44号刑事判决。

2021年5月，二审裁定维持原判。

最终：

一审后陈某和王某上诉，上诉理由和法院判定都非常有代表性，值得仔细研读。

陈某的上诉理由主要是：

法院认为：

王某上诉的主要理由是：

法院认为：

此处说明一下，王某是和陈某一起在瓦努阿图被捕的。

附录清单

经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的数字货币包括：

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148 8037.50元。

2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计：

③ Plus涉案超19万枚的BTC被依法处理，还有会员深信会开网

文/币圈卫道士

本文所表达内容仅代表作者个人观点，不构成任何投资建议。文章已经加入“维权骑士”，如需转载请标明出处即可！

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据11 月 26 日，根据江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书，PlusToken 传销案一共查获 194775 枚 BTC、833083 枚 ETH、140 万枚 LTC，2760 万枚 EOS、74167 枚 DASH、4.87 亿枚 XRP、60 亿枚 DOGE、79581 枚 BCH 和 213724 枚 USDT，合计约 42 亿美元。

同时，据刑事裁定书显示，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

在此前，官方就已经通报了plustoken钱包为特大跨国网络传销。

虽然，官方通报了，但是还是有许多的人执迷不悟。

这其中就包括一个专门在美国做中国学生留学中介的一个叫做“饶博士”的人。

好讽刺，又是一个博士。

这位饶博士，在plustoken跑路后一直鼓吹plustoke是如何的强大、技术如何的更新。不但是跑路之初鼓动，乃至都已经跑路一年多了，还在微信群内向那些参与plustoken钱包的老太太老大爷们宣传plustoke。

（去年饶博士维稳的微信截图）

而这个饶博士何许人也呢？

前面已经说过了，他是专门在美国做中国留学生中介业务的美籍华人，其供职的留学中介机构名为：美国恩典与希望教育咨询工作室。

我们在一个叫做“美国恩典与希望留学”的公众号上可以发现许多关于站台plustoken钱包的文章。

这些关于plustoken的文章最近的一篇是在去年12月份发表的。

在这些关于plustoken钱包的文章中，有多篇是指责WBF的赵胜的。

因为在plustoken钱包跑路后，赵胜立马宣布其WBF与plustoken没有任何关于。

这些都是为了转移plsutoken用户注意力的，不但如此，他甚至还写文章说网络上所有关于plustoken的负面新闻均是黑稿，均是同类项目买的水军来黑的。

甚至还在微信群发起倡议，要举报所有模仿plustoken的项目，以及起诉攻击plustoken的人。

不过，在这位饶博士的倡议下，倒是发现一个有趣的事情，就是我们发现除了赵胜外，还有一个大家熟悉的老朋友——徐刚。

对于他就不作多介绍了吧！ubank的创始人，本质上ubank和plustoken就是同渊源的。

跑路这么久了，为什么还会有人不断的信任这个饶博士的话呢？

这是源于中国人对“文化人”的一种盲目崇拜，特别是中老年人，一看是一个博士，而且还是一个在美国的博士，那听他说的话简直比自己的祖宗说的还更有威信威严。

在子女劝说的时候，经常拿出一句话就是：你懂什么？这个项目博士都在做，人家是博士，而是还是留学在美国的博士，博士都做的项目，难道还会骗我们吗？

连自己亲儿子亲女儿的话都听不进去，而听一个素不蒙面的博士？

这是不是很可笑？

但，这就是现今各种区块链传销资金盘的骗局的现象。

我们不能说谁对说错。

只能说贪婪才是原罪。

④ 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

⑤ 疯狂的比特币传销！层级3000，案值超500亿，两百万人卷入

文 | 华商韬略 杨扬

这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。

老套的作案手法，不同的交易媒介。这个“价值连城”的案件，就是由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

该案目前已进入审理阶段，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干成员全部抓获。

这个曾被业内称之为“币圈第一大资金盘”的Plus Token平台来头确实不小。据悉，当该平台主犯被抓时，一度使得比特币价格狂跌30%。

据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月这一年多时间里，Plus Token平台共发展会员200余万人，其中还有相当数量的境外会员，层级关系错综复杂最高可达3000余层。

为了掩人耳目，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊币等数字货币入会。但收益和佣金却是以“Plus币”的方式支付给会员，而所谓的“Plus币”是由犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，根本不受市场认可。

据悉，该平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

和以往的各种传销案件相似，此案也是通过制造一个“高大上”的概念来掩盖背后的骗局：犯罪嫌疑人们将Plus Token包装成一个集 科技 与梦想的钱包。让这个国内的传销平台成了披着羊皮的狼，摇身变成国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

不过要想加入这个“高大上”的平台，必须要获得平台的“智能搬砖收益”，也就是必须要交出至少500美元的数字货币“门槛费”。而会员后续为了多赚钱，则必须发展更多层级的下线。

外人看来如此明显的骗局，为什么会有这么多人上当？事实上还是人们的防范意识不够强，总幻想着“不劳而获”和“一夜暴富”，最终理想破碎，还落得个害人害己。

近年来通过创新与实践，经侦信息化建设的成果也得到了广泛应用。尽管我们已经在此类新型涉网经济犯罪中取得了进展，但警方也特别提醒，在各大传销活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人都是血本无归。

天上不会掉馅饼，广大投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

对此有网友呼吁：“炒币的，炒区块链的，炒通证的都差不多是这种模式，监管部门和民众都要擦亮眼睛，继续严抓打数字货币擦边球的不法分子。”

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