央视揭秘币圈交易所

⑴ 揭秘400亿元人民币圈第一大案，这是一起怎样的案件

在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的公安人员所查出的一起关于400亿人民币的骗局。这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包。其涉及的金额更是高达了4,000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子。

如果还未加入这种对于虚拟货币的炒作，就应该及时制止这种想法和行为。对于非官方的虚拟货币其实是没有保障的，他们的涨幅极快，亏损也是极快。如果已经加入这种虚拟货币的操作，首先我们要见好就收，在拿到一定的收入之后直接退出这种行为，不要因为赌徒心理，一错再错。如果已经加入并且这种虚拟货币已经崩盘跑路的情况下，应该及时报警，争取追回自己所亏损的资金。

⑵ 继AEX之后，币圈交易所虎符宣布暂停所有交易服务，这么做的原因是什么

币圈交易所虎符于官网发布《有关虎符债币变换计划方案、合伙人项目投资及其它业务流程改进方案》公示。公告称，虎符将在8月1日起终止全部交易服务，撤消全部业务流程情况，客户财产转移至钱夹帐户，与此同时发布债币变换计划方案与合伙人投资方式，对其金融衍生产品合约交易做出提升。那也是继AEX以后，又一家大中小型币圈交易所没法保持正常运行。

在虎符的流动性危机爆发后，其结构内部结构还出现了争议。对于虎符网站域名hoo.com无法登录一事，王瑞锡在社交媒体表明，币安交易平台前安全负责人房文斌(情侣网名：Top)，在虎符运用岗位方便擅自删掉公司系统，造成公司每个人浏览不上系统软件，主域名短暂性常见故障。他还表明，房文斌假冒稽查为名，未经正规程序流程，窃取企业信息与财产，会对用户和公司成反比义务。

⑶ 交易所买币，被币商骗去玩合约，怒亏21W，现已报警。

一位粉丝在交易所购买数字货币时，被币商诱导至一个名为Tzone的平台参与合约交易，结果爆仓亏损21万元。该粉丝已报警，币商被抓获。Tzone平台并无任何知名度，很可能是用来进行欺诈活动的非法平台，其运行模式类似于“杀猪盘”，通过与推广者合作，利用拉人头、交易流水和返佣的方式获取利益。

合约交易类似于赌博，风险极高，不建议盲目参与。合法交易所的合约推广者通常只获取交易手续费的30%作为佣金，且这是管道收入，需要建立上下级关系，通过其下级交易活动获得收益。然而，像Tzone这样的平台，其推广者仅需引导用户进行合约交易，便可获得高额利润，这种模式极为暴利。

某知名合约交易员通过带单、获取返佣赚取巨额财富，而Tzone则利用这种模式进行非法牟利。用户在Tzone平台上的交易流水越大，推广者获得的利润就越高，甚至可达数万元。这种平台的存在，无疑对用户构成了巨大的风险。

该粉丝在交易所购买数字货币时认识了币商，随后被引入Tzone平台参与合约交易。币商通过将粉丝介绍给另一个“币商”，并在同一收款码下完成交易，以避免后续出现的投诉影响自身形象。这种行为实际上是为后续将粉丝引导至Tzone平台参与非法合约交易做风险规避。

币商引导用户至Tzone平台参与合约交易的案例并不少见，通常会在获得用户信任后，通过展示高回报率和“包赔”保证等手段欺骗用户参与特定项目。交易过程中，用户先期可能获得盈利，但一旦不继续加仓，平台将限制用户提现，直至账户爆仓。用户最终将面临亏损，而币商则通过各种理由推卸责任。

针对此次事件，粉丝已报警，币商被传唤。粉丝现在处于焦急状态，咨询如何处理。为帮助粉丝解决问题，天机提出了四个建议：

1. 收集证据，证明币商实施诈骗，包括带单记录、聊天记录、Tzone平台网址、合约订单和情况说明等。Tzone平台的非法性质已明确，合约定性为赌博，参与非法合约交易行为涉嫌欺诈。

2. 就交易所币商的非法经营行为进行投诉，包括买卖数字货币和引导用户至非法平台进行交易。交易所的规则是不允许将用户引流至其他平台，因此币商的行为可能构成非法经营。

3. 通过法律途径起诉币商，追回卖币资金。已有案例显示，受害者在购买数字货币后，因投资其他平台受骗，通过法律手段成功追回部分款项。

4. 去交易所投诉币商的非法行为，直至其账号被风控。交易所的首要任务是维护用户权益，禁止将用户引流至其他平台，因此频繁投诉可促使交易所采取措施。

提醒所有投资者，在币圈交易时，务必保持警惕，对任何引导参与非法活动的行为保持高度警觉。在与币商互动时，应确保交易合法合规，避免遭受不必要的损失。

⑷ 欧易交易所合法吗

欧易OKEX是币圈元老级交易所，其交易是合法的。虽然中国法律规定禁止虚拟货币交易，但是欧易OKEX注册地不在中国，且运营主体在香港，国内没有ICP备案号，所以它的交易没有违反中国法律。这个交易所自然是合法的，不然国内也不会有那么多的人进入这个平台投资。不合法的交易平台可是会被严厉打击，强令下架的。
拓展资料：
一、欧易（OKX），是数字货币交易平台之一，中文名于2021年2月正式启用。自2017年创办以来，为用户提供币币、杠杆、期权/交割/永续合约、DEX交易、余币宝、DeFi挖矿、借贷等多元的产品矩阵，已经覆盖200余个国家和地区，拥有千万级用户量。
2021年10月13日，OKX发布了《关于中国大陆地区监管政策的通知》，表示自2017年9月开始就把业务重心转到国际市场，不针对中国大陆市场进行推广和服务，其网站在中国大陆无法访问，App也下架了所有的中国大陆地区的应用市场 。
2022年1月18日，加密货币交易所欧易发布公告，欧易OKEx更名为欧易OKX。
二、发展历程
2018年1月20日OKEx正式推出平台币OKB，OKB是由OK Blockchain 基金会发行，由OKEx研发人员设计并推出。OKB基于区块链技术，采用通证经济模型，将创新型数字资产项目和OKEx高端用户、投资人等进行连接，更好地打造OKEx生态闭环。
2018年6月19日OKEx推出开放交易所共赢计划 ，后更名为OKEx云平台，OKEx云平台计划把OKEx长期以来在数字资产交易领域积累的撮合系统、柜台系统、冷钱包系统、热钱包系统、资金清算系统、全球多语言的客服能力、全球客户身份识别和反洗钱系统等开放给“OK伙伴”， 打造一批自治的、高效的、透明的数字资产交易平台。OKEx云平台，已上线交易服务商超过120余家。

⑸ 国家认可的数字货币交易所

国家认可的数字货币交易所如下：
1.OKEx交易所：币圈“大户”最多的交易所。OKEx作为币圈大户最多的交易所，也是三大所中最早开通合约交易的，而且在发展过程中也在逐步向合约方向靠拢。过去的2020年被称为合约元年，而OKEx交易所也趁势推出了诸多合约玩法，OKex的合约以倍数高，分摊小出名，吸引了无数合约玩家大批涌入吗，市场黏度极高。久而久之，OKEx也就成为了币圈合约的风向标。
2.火币交易所：币圈“散户”最多的交易所。据相关数据统计，火币交易所目前基本可以说是币圈数字货币散户最多的交易所。作为13年成立的老牌交易所，火币的忠实粉丝还是不少的。而且，平心而论，火币成功的抓住了大多数散户的需求，在“现货买币”、“现货交易”等方面基本上做到了深度最佳。
3.币安交易所：国际化程度最高的交易所。2017年也是比特币交易市场一个重大转机时期，币安便是在这个时候脱颖而出，迅速崛起，而当时币安宣传的专业团队有着璀璨的明星阵容，其创始人更是币圈中名声赫赫的赵长鹏，之后在币圈一姐”何一的加盟之后更是在短短一个月内，交易额跃居到全球第十名。整体来看，币安的用户来自世界各地，是一个真正的国际交易所。而且，无论是黑还是红，不能否认的是，币安何一在品牌营销上面做的很不错的。
4.Coinbase(美国）。Coinbase是全球最大的数字货币交易所，截至2020年12月31日，Coinbase加密货币交易量为1930亿美元，较2019年增长141.7%，年复合增长率达258%，占总市场份额11.1%。2021年一季度财务数据，其中总营收约18亿美元，同比增长超844%
5.BitMEX(中国香港)。BitMEX交易比特币以及其他数字货币合约，高达 100倍杠杆。执行快速、费用低廉、功能强大、交易敏捷。
6.中币（ZB）。ZB是一个全球化的数字货币交易所，目前已获得泰国和迪拜的交易所牌照，运营团队具备区块链行业4年经验，公司员工分布于中国、美国、泰国、韩国、加拿大、迪拜等地。币种较多，支持电脑和手机端，注册方便，支持人民币；另外，ZB收购了两个字母的com域名，说明有一定的经济实力。
拓展资料：
数字货币交易所是一种在线市场，用户可以根据特定资产的市场价值，将一种数字资产兑换成另一种数字资产。一些交易所甚至允许用户用欧元等法定货币进行数字货币交易。数字货币交易所还有一个额外的优势，那就是用户可以操作自己的数字货币钱包，这意味着用户可以将数字货币发送到交易所的钱包中，或者将代币存储在交易所提供的钱包中。
随着区块链技术的发展，数字资产也是越来越多，新的币种也是不断的诞生，在买币的时候选择一家靠谱的交易所就很受大家关注了。

⑹ 币圈里的dex是什么

币圈里的DEX是去中心化交易所。

DEX，全称Decentralized Exchange，即去中心化交易所，是一个基于区块链的交易所。它不将用户资金和个人数据存储在服务器上，而是作为一种基础设施来匹配希望买卖数字资产的买家和卖家。交易在区块链网络上点对点完成，无需任何中介机构的介入，实现了加密货币交易的核心可能性之一：促进不受银行、经纪人、支付处理商或其他中介机构控制的金融交易。

DEX通过智能合约和区块链技术直接在区块链上执行交易，不依赖于中心化的交易服务器。这使得交易过程透明且可验证，提高了交易的安全性和自主性。用户在DEX上进行交易时，需要使用自己的数字钱包，并将资产存储在自己的钱包中，而不是交给交易所进行托管。

然而，DEX也存在一些限制，如交易速度较慢，操作步骤相对复杂，使用门槛更高等。此外，由于DEX不要求用户提供身份信息或进行KYC验证，用户可以在匿名的情况下进行交易，这也带来了一定的风险。因此，在选择DEX时，用户应根据自己的需求和风险承受能力进行评估。

⑺ 央视报道维卡币

央视新闻有许多关于维卡币的负面报道。
维卡币中国公司已经内部确认维卡币为“直销”，但是没有拿到国内许可。在商务部公布的61家直销企业名单中，记者也未找到维卡币的名字。
比特币等虚拟货币本身是开源程序，其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。但维卡币并不公开其源代码，这本身是违法了虚拟货币的基本准则。”另外，比特币等虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而维卡币是自己发行，自建平台来进行交易，所谓的和银联合作子虚乌有。维卡币这种基本属性都有问题的币种，投资风险很高，投资者需要谨慎。（网易新闻）
币圈比特币之家网以及众多大众媒体也均揭露过维卡币这种打着比特币幌子的传销骗局。
经济学家指出，维卡币属多级传销性质的虚拟货币，投资风险极高，参与者须谨慎。（中国商务官网）