币圈收会员费合法吗
❶ 把钱投上了也不卖产品拉人头也没有提成、这是传销吗
把钱投上了也不卖产品拉人头也没有提成、这是传销吗
这个在传销里面叫做静态投资的. 所谓的动态投资，实际上就是拉人头儿。如果它有参与进入费，构成金字塔结构，层级分利 并且 利益来源实际上是人头儿献金，辣我掘的揍死传销. 它是跟大家说静态投资也可以赚钱就是赚的钱会比较少，但是这个盘（项目）的操作方式就是鼓励大家都去拉人头儿，进行恶性繁衍. 恶性繁殖之后，经济生态就遭到破坏. 而且必然性的出现问题，这个问题和正当商业中的各种风险的性质是不同的，其他行业是不想出这些风险，致力于控制风险，而传销是在发展初期就存在着系统性缺陷，也正是因为这种缺陷性才被司法机关定义为非法. 这个不在于某个个体投资人的行为怎样或者说某个投资人的短期得失.而是说它是违法的是因为它的做法儿危害了经济生态，也就是构成以欺诈手段来非法得利.如果消费者不能识别这种邪恶行为，那么消费者就会成为黑恶经济的共生体，最终会形成一种黑暗市场. 那么形成黑暗市场是否对共生者有益呢？其实未必. 比如境外间谍的窝狗啦. 出卖自己金融账户控制权的用小东西消费品啦. 吸毒的啦. 被科幻pos机功能诱骗的三清仔啦
新手如何销售POS机
给小白新人做一个简单的梳理不至于走弯路在做支付之前要问自己几个问题，当然这个做任何创业都适用
①我现有的资源有哪些，能帮助我度过前面的困难期，俗话说，万事开头难
②我能为这个事业投入多少，包括时间和金钱
③我期望取得的收入
④我是准备自己一个人做，自给自足；还是要找合伙人做大做强
⑤我能承受多大的失败或者损失
那么对自己做了一个简略的分析以后，你可以来看看自己是否真的适合做支付
支付界有句老话，做支付，不能一夜暴富，但能白手起家
POS机（支付）一句话概括，激活，坚持，坚持激活！
①支付新人，要虚心学习。
1学习POS机专业知识，一边实战一边学习，可以通过
2学习成交技能，边发现问题，解决问题
3持续关注行业信息，了解行业发展趋势。对于新人来说，这个行业需要学习和知道的东西太多，非一天两天就能全面领会，需要慢慢沉淀和积累。
②支付新人，要选好产品 。
产品很多，推广方式很多，你需要知道自己适合哪种模式。
③选好产品，抓紧行动起来。推广技巧千千万，尽快寻找到适合自己的推广方法。在实践中不断让自己成长。光看不干，永远都在起点。
④支付行业有很多游戏规则，量力而行。个人做，少量拿货试试，千万不要听信一些人蛊惑盲目拿货。
那么以下几类人不适合做支付，如果你有其中一条，请你就不用考虑支付了，对你没看错，我们不需要鸡血，我只是对你负责
1.想挣快钱的人，不适合做支付
支付这个行业和其他很多项目有本质的区别，因为这个行业更多其实是一个服务行业，不像某些做微商的可以通过收会员费，再加上不断地压货，压货，压货，把下级代理全都榨干，通过发展人头很快就能赚一笔钱，或者像之前币圈的玩儿法支付的模式和传统生意最大的区别在于积累，也许你做一个月两个月，都只有几百块钱的收入，但是当你的客户和交易量做到一个临界点的时候，你会发现收入会井喷，但是很多人就死在了黎明前
2.不喜欢学习的人，不适合做支付
支付的入门的门槛确实不高，不需要你太多的专业知识，也不需要你有多么深厚的资源，但是当你如果想做大，做强，那么需要你学习和掌握的知识就会非常的多，一方面是针对行业、针对产品、针对财商、针对管理方面的各类知识，做支付其实就是一次彻彻底底的创业
3.不愿意分享的人不适合做支付
其实针对这个问题可能有点牵强，比如你一个人做直营可能确实也不需要把你的核心能力给别人分享也可以过得很滋润，但是如果你是做团队，做现在的2.0或者3.0模式，这种模式光把自己做好是做不大的，只有不断地传、帮、带，把你的成功经验毫无保留地分享给你的合作伙伴，这样才能真正地做大做强！
4.不能持之以恒的人
做支付是管道收入，但是也不是像很多人鼓吹的“躺赚”你没有客户基础，没有前期的付出，你躺哪儿？就算你做到一定的体量了，现在市场竞争这么激烈，都是相互切机，你不切别人的客户，别人也会切你的商户，很多人全力以赴也才勉强保持之前的体量，何况你还原地不动！
5.不会自我判断选择品牌和产品一味的听信高补贴、高返现的人
支付行业用乱象丛生来形容一点都不为过，而且这个行业真心是考验人性弱点的行业，每天各大QQ群，微信群，各种高返现、高补贴满天飞，只要不认真的去分析里面的套路或者爱贪小便宜的人，就很容易陷进去，变成别人的韭菜给割了，最典型的的就是做了几个月，然后所有的分润都停发了，只有欲哭无泪的命
溜达客pos机拉人头违法吗？
看销售模式，如果单纯的拉人头去做的话，某种程度上是不允许的，一级一级的拉，本身就不合法
pos机人头机是什么意思
pos机人头机是人脸消费的意思。根据查询相关信息显示：人脸消费机是针对多种智能识别应用开发的POS设备，是用于电子消费的智能收款设备。主要特点是集成刷脸消费、刷卡消费形式。集成刷脸消费、刷卡消费形式。
鸠鸠pos机骗局请问是靠什么骗人的？
他们的这种行为是变相的传销，拉人头非法集资，利用给你办信用卡理卡做诱饵再让你做所谓的区代市代分别为1、2W至5W，他们一天要找多少个5万要害多少人有关部门也不管。
有人听说过鸠鸠POS机吗
鸠鸠pos机我刚好了解一点，不过没有你们说的那么夸张，连传销都出来了呢，鸠鸠确实有8费率 不过看个人选择 他交的99块钱激活vip实际上如果你真要用是会返500元刷卡金的，就是抵扣刷卡费，我去听过一次课，是朋友推荐我过去，再这之前也查询过相关资料，别人说的都挺片面的，我个人觉得是真的好用，里面有一个信用卡还款计划，设置好就自动帮你，可以省很大一部分时间，我用了一年涨了两次额度。 还是提醒大家，真正的早了解一些东西十个人一个人说坏话不一定是真的，也是他只是听别人说的而已。
❷ 推广币圈挣佣金违法吗
交易所赚佣金当然不犯法了，交易所主要的收入来源是源于股票交易时收取的佣金，佣金是交易所主要业务收入的一部分。
佣金是投资者在交易股票时，证券公司收取的费用，各证券公司佣金收费标准不同，证监会规定佣金不得超过成交金额的千分之3，单笔最低5元，买卖双向收取。 觉得有用点个赞吧 相关问题。
❸ 区块链是什么传销
区块链是不是传销？近期，一张中国大妈在区块链大会现场摆pose的照片在朋友圈里走红，网友们纷纷评论：大妈们已经被区块链盯上。而今年以来，有一些不法分子打着区块链金融的旗号进行传销活动，成为传销的最新变种之一。近期，西安市就破获了一起区块链传销案件。
半个月吸金8600万
“2018年什么项目稳定，什么项目有前景，什么项目值得投资!大唐币你知道吗?大唐币持币生息、储量增值、复利倍增(日结)，持币量100枚至499枚，每天生1％。，持币量500枚至999枚，每天生1.5％。……持币量达到10000枚以上，每天生3％。”。这是一家发行虚拟货币的企业，打着普及区块链金融知识的旗号，在网上发布的帖子。
发帖者称，若网友花3000元买进1000个币，每天就能新增两个大唐币，且币值只涨不跌，“假如持有45天挂牌上市，全部卖出，新增币90个，总共持有1090个币。如果币值每天平均上涨0.5元，卖出价25.5元。全部卖出，扣除10%手续费后可得到25015.5元”。也就是说，投资者若投入3000元，45天即1个半月后就能赚22000元，以此计算，一个半月收益率可达到733%。
上述看似暴利的投资行为，其实是一场不折不扣的骗局。
“目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。”据西安警方透露，根据前期线索，犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着“区块链”概念，与网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人，于3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的大唐币。
据西安警方透露，犯罪嫌疑人伪称自己是具有外资背景的“高科技跨国企业”，为了让普通投资者相信，该团伙还花3万元请外籍男子做旗下公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。
随后，套用最新的“区块链”概念，以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。设置“持币生息奖”吸纳会员；根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励；对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖“，根据营销团队业绩进行奖励。
与以往的传销组织不同，该组织没有选择隐匿在小区避人耳目，而是将办公地点设在豪华、气派的写字楼内，并且在网上音频平台持续做宣传。这一组织还先后去国内外多地召开虚拟货币的推介会，推介虚拟货币时，其号称会员只要投入300万元，每天可生利8万元，一个月就可以获利200多万元。而会员在平台注册后，会员之间进行交割，平台不退币，也不返现。
4月15日，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，涉案金额高达8600余万元。
伪区块链盯上中国大妈
西安东方金融研究院研究员殷高峰称，近年来，随着区块链技术的发展，比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下，各种虚拟货币应运而生，鱼龙混杂，其中有不少是骗局。搞虚拟货币的骗子，打着“虚拟货币”、“区块链”等名义开展传销骗局，主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链，却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。其骗局往往设置复杂，投资者很容易上当。而且，在上当后其投资很难收回。??近几年，虚拟货币传销已经盯上中国大妈，她们是最常见的受害者。2016年11月，广东警方破获了“恒星币”非法传销案。该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利，引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员，涉案金额近两亿元。
2017年9月，海南海口警方破获了“亚欧币”传销案，短短一年时间，亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者，吸收资金40多亿元。
审计专家指出，虚拟货币有几个显著特点：一是构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显。审计抽查60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能，所谓的“币值”均由平台自行随意操控；二是通过编造故事、设计模式吸引投资者眼球。三是兼具多种违法犯罪特征。
陕西省政协委员、陕西锦园律师事务所副主任张阳秋说，前述案中非法组织传销的特征非常明显，首先是让会员缴纳一定的费用，此案中是把传销变形为购买虚拟货币，且他们的分层级在三级以上，达到了10个层级。虚拟货币在网络上进行销售，使传销变得更有隐蔽性，因此波及面更广。
张阳秋说，虚拟货币作为一种新兴事物，目前常被用于从事违法犯罪活动，其通常集中控制少数个人或公司账户吸纳、转移资金，又通过互联网媒介建立传销网络扩大集资规模，而普通的投资者很难看清其背后的运作规律。她提醒，各种虚拟货币平台普遍宣传“区块链”、“去中心化”等技术，有的还以国际组织、跨国金融集团命名，极具迷惑性，中老年朋友一定要慎重投资，最好不要涉足不熟悉的投资领域。
内容来源?新华网
区块链成传销新骗术，区块链到底是什么？
前段时间，一张中国大妈现身区块链大会现场的照片在网上走红，一时之间引发了热议，网友们纷纷表示：“大妈们已经被区块链盯上。”事实上，从几年前开始，当区块链的概念出来的时候，就有一些不法分子打着区块链的名义进行传销活动，成为传销的最新变种之一。事实上，对着区块链的发展，各种虚拟货币也是应运而生，其中大多数都是骗局，骗子打着“虚拟货币”、“区块链”的名义，开展骗局，这主要就是利用投资者不懂虚拟货币、区块链，却又想要赶上虚拟货币投资热潮的心理。这种骗局看似复杂，其实也是非常简单的，但是一旦上当之后，投资也是很难收回来的。
那么，区块链到底是什么？
从区块链的网络定义上看，区块链就是一个信息技术领域的术语。从本质上讲，它是一个共享数据库，存储于其中的数据或信息，具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。基于这些特征，区块链技术奠定了坚实的“信任”基础，创造了可靠的“合作”机制，具有广阔的运用前景。区块链是一种分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式，它也是比特币的一个重要概念，其本质上是一个去中心化的数据库，同时也是比特币的底层技术，是一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每一个数据块中包含了一批次比特币网络交易的信息，用于验证其信息的有效性（防伪）和生成下一个区块。
最近几年以来，区块链技术在全世界范围内迅速发展，中国的区块链技术也发展迅速，政府也针对区块链出台了一系列的政策文件。事实上，政府对区块链技术也是非常重视的，它也被视为“战略性前沿技术”。在2016年12月的时候，国务院就印发了《“十三五”国家信息化规划》，其中就有区块链技术。在2017年的时候，国务院又印发了《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，在这个文件中，政府鼓励开源代码开发个性化软件，开展基于区块链、人工智能等新技术的试点应用。到了2018年的时候，工信部信息中心正式发布《2018年中国区块链产业发展白皮书》，事实上，这也是中国第一份官方发布的区块链产业白皮书，可见政府对区块链技术还是非常重视的。
总而言之，区块链技术其实并不是骗局，而是被骗子利用了，利用信息的不对称，欺骗投资者。
区块链到底是不是传销区块链是变相传销吗区块链是新技术并不是变相传销，只是由许多传销组织声称为“区块链”，实际上并未有任何技术，只是打着“区块链”的名头行传销之实罢了，国家已经多次发布公告打击此种传销行为。以下为新华网报道区块链传销：
区块链不等于虚拟货币，亦存在安全性风险，火爆背后有“别有用心”的夸大造势。只有去除华而不实，区块链才能回归真正的应用价值。
投资8万元，三个月后变80万元？深圳警方破获了一起特大集资诈骗案。在区块链概念、10倍收益等幌子的蒙骗下，数千名投资者深陷其中，涉案金额高达3.07亿元。在区块链的“神秘面纱”下，不法分子借机动起了歪脑筋，区块链沦为诈骗、传销等经济犯罪的“招牌”。
为何区块链屡屡被传销诈骗等违法行为“歪用”？除了“不明就里”，区块链技术本身“功用”如何？今年以来，随着监管力度加大，炒币风气的降温给区块链发展带来了新的机遇，如今区块链商业“应用”落地情况如何？《瞭望》新闻周刊记者近日对此进行了调查。
当交易平台承诺的三个月“资金释放期”届满而工作人员却开始在QQ群“踢人”的时候，家住深圳市宝安区的唐海燕意识到自己可能被骗了。
此前，唐海燕在同学的介绍下，投资8万元买了一种名为“普银币”的虚拟货币。“对方说这个货币是当下最先进的区块链技术，有藏茶作为抵押物，还给我看了‘技术白皮书’，我也不懂区块链，就没仔细看。”
虽然对于区块链、虚拟货币都不了解，但高额的投资收益令唐海燕充满了期待。她告诉记者，发行“普银币”的公司会定期对该虚拟货币按1比10的比例进行拆分，这意味着，每次拆分就会使投资者手中“普银币”的价值扩大10倍。只要经过一次拆分，她投资的8万元，就相当于买到了价值80万元的“普银币”，在交易平台上卖出即可获得巨额收益。
按照交易平台的规则，刚购买的“普银币”不能马上交易，必须在平台上冻结三个月之后才能迎来“释放期”。然而，当三个月时间过去之后，唐海燕不仅没有等到翻倍的资产，冻结在平台上的8万元也无法用于交易了。
“其他投资者开始在QQ群里质疑这项投资的真实性，结果公司工作人员竟然把这些投资者一个一个踢出去了，我就感到不妙了。”她说。
事实也证明了唐海燕的直觉。2018年3月底，深圳警方侦破一起特大集资诈骗案，诈骗资金高达3.07亿元。在这起案件中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款，唐海燕是数千名受害者中的一位。
深圳警方调查发现，该公司宣称，投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价
。实际上，其买卖价格的变动是该公司使用投资人的投资款进行幕后操作，并一度将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元，让投资者尝到一些甜头。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵“普银币”价格走势不断套现，最终导致投资人手中的“普银币”毫无价值。
2018年以来，打着区块链的旗号从事诈骗、传销，已经成为了新型犯罪手法中常用的“套路”。2018年4月，济南警方端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的传销团伙，抓获主要嫌疑人十余人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。
济南警方介绍，惠乐益电子商务公司以国家正在大力发展大数据产业为由，在网络上设计了假的虚拟盘，并发布所谓的“宝币”“贵币”等多种虚拟货币。
他们先是以赠送为幌子，向新加入的传销人员赠送一定数量的虚拟货币，每枚价格在几十元，然后通过人为操纵将虚拟币一路升值到100多元甚至几百元，吸引不明真相的人员加入，最后再通过所谓虚拟币“贬值”的周期波动进行“割韭菜”，周而复始，最终达到牟取非法利益的目的。
在西安，当地警方日前也成功破获了一起打着区块链旗号的特大网络传销案。据警方介绍，犯罪嫌疑人郑某出高薪组织网络平台管理员张某、李某等9人，自2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟的“大唐币”，并操纵升值幅度；
同时在国内外多个城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，仅仅18天，该团伙就共发展注册会员13000余人，目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。
腾讯安全联合实验室发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》称，近段时间以来，各类境外资金盘、虚拟币、ICO（区块链项目首次公开发行代币融资）项目层出不穷，其中隐藏了非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险，造成大量资金流向境外，一旦崩盘、跑路或者失联，投资者往往投诉无门，损失难以追回。比如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币等。
《瞭望》新闻周刊记者在广东、山东、上海等地采访了解到，大多数人知道区块链概念很火，但是“不明就里”，对于区块链的具体功能众说纷纭：有人认为是用来“投资理财”“买卖货币”的，也有人认为是“和蒸汽机同等量级的重大发明”，一些创业者更是摩拳擦掌，要抓住这“千载难逢的致富机会”。
不少业内人士表示，正是由于人们对区块链的认识存在诸多误区，才导致不法分子有机可乘，浑水摸鱼误导广大投资者。
其一，区块链不等于虚拟货币。截至去年底，国内ICO参与人数和交易总量已实现翻倍增长，大量数字货币交易所出逃海外，代投模式将更多普通百姓卷入高风险投资。
许多行业自媒体、名嘴大咖与发行方、数字交易所等结成利益同盟，为“空气币”项目站台背书、制造舆论。去年12月，人民银行等九部门将ICO定性为“涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。
采访中，不少人对本刊记者表示，代币的存在为区块链技术发展构建了一套权益机制，这套机制对激励区块链应用繁荣是不可或缺的。“过去5年的市场实践证明，没有权益机制的区块链应用，就像没有连上互联网的电脑、没有货币的市场经济，应用场景和发展速度都大打折扣。”上海的一位投资人说。
实际上，以比特币为代表的代币仅仅是最早验证区块链技术的一种产品，两者之间并不能划等号，而且代币的存在已对区块链的发展产生显而易见的负面作用。
目前，越来越多的业内人士开始思考，区块链的发展是否一定要依靠发行代币来实现激励。北京市互联网金融行业协会秘书长郭大刚告诉本刊记者，所谓激励机制仅仅是项目方为自己发代币找的理论依据而已。
其二，区块链并非万能，安全性存在风险。区块链通常被认为可以实现三个方面的功能：
第一，保存在区块链上的数据不可篡改、不可伪造，数据的公信力和可信度高；第二，交易全过程可溯源，可实现责任精准追踪；第三，区块链内嵌的智能合约可以基于契约自动执行，从而提高工作效率，减少违约风险。业内普遍认为，区块链在金融、物流、贸易等领域具有广阔的应用前景。
事实上，区块链并非万能，其功能也存在不少的局限性。一般认为，根据其密码学的特性，在区块链上要想篡改或造假，理论上需要掌控超过51%的节点才能实现。当区块链中的节点足够多时，这种大众广泛参与的信任创设机制就难于篡改。
然而在现实中，数字货币交易所频频被攻击甚至失窃。2018年6月20日，韩国Bithumb交易所在官网发布公告称，交易所遭受黑客攻击，被盗走价值350亿韩元、约合3200万美元的加密货币。
被称为中国第一代“黑客”的季昕华说，区块链会不断面对攻击，数据上传到链的过程容易发生信息泄露。也有业内人士担心，量子计算的超强运算能力一旦实现，也将对区块链产生直接冲击。
其三，区块链火爆程度并不完全真实。数据显示，自2017年底到2018年初超过300家主要关注ICO项目的自媒体出现，成为一个值得注意的非正常现象。
(3)币圈收会员费合法吗扩展阅读：
2018年8月24日，银保监会网站发布了一则风险提示，提醒广大公众防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资。
原文如下：
《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示：
近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：
一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。
一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。
二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。
实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。
三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。
❹ 区块链交易所怎么合规化(区块链交易所怎么盈利)
区块链项目做法律合规有哪些方式？随着区块链的发展，区块链行业ICO项目和交易所也是越来越多，这么多的项目应该如何去合规发展呢？
目前的区块链项目合规分为两个版块：
一，区块链发币项目合规：基金会+法律合规意见书
常说的ICO，IEO,等等，首先我们是先搭建海外主体，一般发币主体选择新加坡基金会是比较多的。就是XXFOUNDATIONLTD.形式的非盈利公司。最后由新加坡律师出具一份法律合规意见书，法律意见书的内容包含了一个白皮书的修改和TOKEN非证券化证明，主要就是让项目符合新加坡的法律。项目后期对接交易所上币也需要用到这个法律意见书。
二，区块链交易所项目合规：主体公司+数字货币交易牌照：
牌照作为平台重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证，特别是火币相继拿下日本牌照、美国牌照以及在申请加拿大牌照之后，牌照更是被推到了一个新的高度。获得美国MSB牌照也就意味着火币可以在美国大多数州合理的开展业务了。这就是目前各大平台纷纷开始申请牌照的原因，要想正规合法的开展业务就要申请牌照。
例如：美国MSB数字货币交易所牌照，爱沙尼亚MTR数字货币+钱包双牌照，澳洲AUSTRAC数字货币牌照等。
美国MSB牌照的作用：
1.美国MSB牌照名气大，包装平台，好宣传。
2.平台合规化，规避交易。
3.可以增加客户的信任度、提升自己的知名度，也可以让平台更好更快的合规发展。
MSB牌照的优势
1.投资者认可--美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
2.获得权威批准--获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。
3.成为一线平台--MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloiex，火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营。
4.多元化服务--MSB牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。
为什么牌照对于交易平台如此重要,首先从传统外滙圈的人都知道外滙平台有监管牌照的重要性，就是这样传统的模式也会造就未来的交易平台。所以牌照也必定成为发展的一波趋势
区块链发展中需要重视安全合规吗？
区块链技术有天然的弱化和规避中心化监管的趋势，但会促使虚拟权力的产生，同样需要合规监管。腾讯安全领御区块链特别重要，加强对区块链技术应用的监管，保障链内的活动交易合法合规。。我的回答您还满意吗？满意的话，请采纳
区块链项目法律合规怎么做？新加坡法律意见书的作用及办理流程
很多人对新加坡的第一印象通常是纪律严谨、人民保守、环境乾净;但同时它也是一个政局安定、繁荣进步、行政效率奇高的国家。
想要先办理新加坡法律意见书，首先主体公司必须是新加坡非盈利基金会，新加坡普通公司是出具不了法律意见书的。
现在交易所156上币需要用到的法律文书6991，证明你的项目在项目3780主体国家新加坡合规及代币不具有证券性质。以前有些交易平台是不需要的，但是现在是必须的。而它作为发币的必备法律文书。
法律合规意见书的作用是什么？
一：让项目合规符合新加坡的规定，向新加坡MAS报备，可以在新加坡合规开展业务。
二：证明项目的合规性，增加投资者的信任。
三：项目对接交易所需要用到文件之一。
新加坡法律意见书最初的内容是包含了两项：1白皮书合规：律师根据新加坡法律修改项目白皮书，直至符合当地法律。
2TOKEN非证券化证明：证明你的项目不含有证券性质。
办理流程：
1.项目白皮书英文版（没有白皮书的话可以代写）
2.注册证书
3.注册纸
4.章程
5.董事资料
在国内做区块链看项目怎么合规？目前中国流行的区块链业务就适合在基金会性质的非营利性质的组织平台上操作。同时新加坡政府不仅在政策上予以扶持，还规定区块链基金会可由新加坡会计与企业发展局（ACRA）登记管理获得合法发行项目，这也是为什么要注册新加坡基金会的原因之一。且区块链项目开发者都知道新加坡政府扶持区块链的发展，政策环境好市场成熟主要是性价比高，后续的法律服务完善,价格合理。
新加坡当地律师可根据项目方需求出具相关的法律意见书证明项目的合规合法性。新加坡基金会优势分析：
1.?最盛行的落户地区
2.?政府对ICO有明确监管态度
3.?离中国近，开放友好政策
4.?塑造企业公益形象
5.?价格合理
新加坡基金会注册：提供需要注册的公司名称，另外必须提供两位成员的身份证明的证件，其中一名必须是新加坡国籍成员，这个可以由代理公司提供，然后选择两个经营范围。
1.?公司名称：提供公司名称（我司免费核名），取名自由
1）必须是英文名称，不接受中文名注册
2）只能用英文注册，以LTD.或LIMITED结尾。
3）注册资本：1新币
4）经营范围：我司提供项目表供选择（不超过2项），特殊行业需政府特别批准经营范围
慈善组织分2种
1）是社团，比如老乡会、同学会等，主要靠收会员费运营
2）是慈善基金，主要通过社会捐款，融资去资助特定人群，
股东董事信息：
1）按实际填写
2）股份比例
注册时间：15-20个工作日
注册新加坡公司流程：
签署协议-提供成立资料-制作签名文件-签署完成-提交新加坡公司办理-完成注册-寄出。
区块链sto是什么，如何注册美国公司做sec备案和合规法律STO是指证券型通证发行，全称是SecurityTokenOffer，与之前我们熟悉的1CO（首次代币发行）IFO（首次分叉发行）不同，这是一种在合法合规监管的前提下，进行的通证发行。
作为世界上经济实力最强且金融证券体系最完备的国家，美国证券注册豁免条款的阐述十分详尽，因此美国的现行证券监管政策基本满足了STO在相当一段时间内的不同层次的需求。
目前美国针对STO合规的方式有两种方式：第一种就是金融牌照合规，目前针对这块的金融牌照一个是颁发了四个，申请难度相对来说还是比较困难的。
第二种就是：SEC证监会备案就美国发下证券发行豁免所依据的RegulationA、RegulationD、RegulationCrowdfunding以及RegulationS。
目前SEC合规备案，RegulationA、RegulationD以及RegulationS的区别：RegulationA备案合规是可以针对美国境内的投资者，而RegulationD以及RegulationS备案合规是只能针对美国境外的投资者。
由于SEC对RegulationA的事前审核过程严格，如有通过RegulationA成功发行的证券型代币面世，那么我们才可以认为“SEC真的批准STO”。目前已经有不少发行人申请了RegulationA的发行，但未发现有通过RegulationA成功发行的案例。
关于STO合规备案RegulationD以及Regulation?S的资料：
第一：项目详细的商业计划书
第二：关于资产的审计报告
第三：美国主体公司
第四：抵押合同
目前RegulationD以及Regulation?S的条例备案整体流程时间需要3-4周左右。
各种区块链，有没有安全合规的？有合规的，腾讯安全领御区块链区块链。TUSI区块链基于高安全认证安全硬件，结合安全数据存储、智能合约等，能够实现安全有保障。。如果对我的回答满意请采纳
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❻ 揭秘400亿元人民币圈第一大案，这是一起怎样的案件
在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的公安人员所查出的一起关于400亿人民币的骗局。这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包。其涉及的金额更是高达了4,000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子。
如果还未加入这种对于虚拟货币的炒作，就应该及时制止这种想法和行为。对于非官方的虚拟货币其实是没有保障的，他们的涨幅极快，亏损也是极快。如果已经加入这种虚拟货币的操作，首先我们要见好就收，在拿到一定的收入之后直接退出这种行为，不要因为赌徒心理，一错再错。如果已经加入并且这种虚拟货币已经崩盘跑路的情况下，应该及时报警，争取追回自己所亏损的资金。
❼ 鎺ㄥ箍甯佸湀鎸ｄ剑閲戣繚娉曞悧
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