币圈资金一定违法吗
㈠ 炒币赚了一千万银行会查吗
炒币如果金额太大可能会被查，据说金额太大也会出现冻结卡的情况，币圈风险还是挺大的，所以建议谨慎一些。因为现在银行都很怕出事，如果你有洗钱嫌疑，银行未必真跟你多说，直接通过内部系统把疑似洗钱账户交易报人行营管部，有必要的时候人行会跟公安专门对接的部门报警，客户的交易可以正常完成，账户已经被人行监控了，但是客户上下手没有任何感知。
自2020年以来，随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动，借助比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的行为，被监管更加密切关注。一旦在某些非法资金的传播链条中有所涉及，例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易后，即会触发银行卡冻结，时间从三天到两年不等。一般来说，个人银行卡收到千万元的转入，银行都会做个反洗钱调查。一般来说，当你钱打进来的时候银行的客服就会打电话过来，询问你的钱来源，途径。如果发现有问题，可能会冻结账户。交由其他机关部门去调查。不是说千万元大额汇入，银行就会调查你的来源。有些时候只是转几万元，银行的系统识别出来认为有问题，都会打电话来调查。
拓展资料
什么是炒币
炒币就是把一种有价值的货币进行炒作而得到一定的利益，传统的用一种外币去银行交易中心按照最初的买入价 ，然后等汇率或者价值升高的时候卖出，赚取了低价买入到高价卖出的差价，如今区块链时代就是更多的投资者对具有一定价值的数字货币进行投资。炒币顾名思义就是买卖数字货币，炒币的投资方式分为两种，短线炒币和长线炒币，短线炒币就是快买快卖，长线炒币则是长期持有数字货币，在到达期望价值的时候抛出，两者炒币方式相同，只是持有数字货币的时间不同。
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㈢ 国家网信办出手了！集中关闭1.2万个币圈违规账号，虚拟货币交易凉了吗
国家网信办出手了！集中关闭1.2万个币圈违规账号，虚拟货币交易得到严加管教，打击打击虚拟货币乱炒作现象甚至以此来某取私利进行骗取他人钱款行为进行严厉惩罚。
对于各种没有虚拟货币来谋取私利，诱导炒作，欺骗人进行网上投资等现象越来越严重，所以网信办对此事件也做出相关政策调整和打击，严肃处理他们对一些用户和主要经营部门已经采取关闭罚款等多项政策。作为人民群众，一定减少对这种虚拟货币投资，并且要督促身边人减少此类被骗现象，以此避免丢失更多经济效益。
㈣ 炒币赚了5000万违法么
炒币赚了5000万不违法，但是风险性较大，控制好风险再决定要不要炒币
一、炒币是什么意思？
炒币顾名思义就是买卖数字货币，炒币的投资方式分为两种，短线的投机币和长期投机币，而短线的投机币买卖很快。长期投机币以数字货币长期持有，达到预期价值时抛出。他们有相同的方式投机硬币，但他们有不同的时间持有数字货币。在任何投资市场上，大多数人都更喜欢做短线，而不是做长线。在数字货币市场，这种现象更加明显：绝大多数人喜欢炒币而不是囤币。
二、新手炒硬币要注意什么？
1.将闲钱用于投资，避免借钱和借钱用于投机——投资金钱和投资能源。
2.严格选择价值货币，制定符合实际情况的合理资金配置方案——阳光投资的战术。
3.补仓——入市后有回调是正常的，需要合理配置资金，分批介入。
4.拒绝满仓，合理配置仓位，不要孤注一掷，有效降低风险。
5.东张西望——阅读币圈时事通讯和财经最新消息。早知道就能早了解，早赚钱。
6、逆向思维，不与庄家、市场作对，顺其自然，顺势而为。
7.合约开盘，不满仓，倍数20-50，不容易用，100杠杆，不求一夜暴富，但求稳稳盈利。
8.控制你的收入——管理好你的职位比什么都重要。如果不确定，就不要轻易操作。不操作就没有风险，没有损失。如果你无事可做，看看你的资产，不管它是否被管理。
9、心中有底，心中有顶，不要害怕，币圈只会让你成长，心态比操作更重要。
不建议任何新手去炒币，同时也奉劝大家远离虚拟货币，因为虚拟货币的套路非常多，根本就不适合普通散户投资人，炒币在国内本身就不受法律的保护。
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㈥ 以后币圈“挖矿”是否已经构成违法
以后卖显卡的都违法！！！就像种植樱花的人！因为他们是源头！[我想静静][我想静静]这样搞，才能打死！
简而言之，目前为止挖是不违法的，但交易违法了。
从理论上来说，挖矿，相当于有人在自己家里私造货币。这是违法的。
但因为早期，大家对比特币这种虚拟货币缺乏清晰认识，没法立法。现在，虚拟货币有了交易平台和定价机制，货币特征已经明确。而且由于对现有金融体系的破坏性，属于国内禁止使用的非法货币。
按照国家相关法律法规，使用、交易、定价撮合、衍生品交易都属于违法，挖矿就是造币，也肯定属于违法，在法律法规严禁之列。
显卡要上交公安局，家里私屯显卡挖矿，抓到行政处罚拘留15日，显卡没收，罚款按每张显卡日出金100元计算罚金，没有采购发票的已显卡出厂日期开始估算非法所得全部罚没。
首先挖矿这种行为是否构成违法，得看咱们国家的宪法中是否有相关法律依据。如果没有相关法律依据，也得看现实当中有没有法院审理过类似案件并有先导案例。据目前我所了解不构成违法。
挖矿不违法，在中国也不支持，第一浪费资源，第二污染环境
只要没有白纸黑字的写入现有法律就不违法，况且挖矿行为不具有 社会 危害性，你可以说是自己的兴趣爱好，挖矿只能会浪费电力资源，电费正常支付不偷不抢的入刑法基本不可能。但是需要注意的是，大量买卖虚拟货币可能会涉及非法经营或者涉嫌洗钱等擦边球罪名。
价格打下去就可以了吧，热点没有关注度下降，回到几年前，挖矿还能带动点就业，消耗过剩的能源，现在属于完全投机属性，打压是一定的，这个行业不容许过大。挖矿实际没有意义，只是金融衍生品 ，但实际与传统金融产品不一样，他需要消耗实际资源，过热对实体经济有影响。良性发展就没问题。价格打压到疫情前就差不多了。比如比特币打到4千左右。再设计一些限制措施就可以。但打压不下去可能就会出台强制措施了。很简单限制交易，禁止做空就行了。
应当立法禁止，造成电力资源浪费，污染环境。
美国挖矿的为什么人少，是因为人家收入高，挖矿其实根本没那么挣钱，最应该提高的是国民收入的水平，那么挖矿的自然就少了，这才是正确对待的态度！
㈦ 炒币犯法吗
不违法
1、参与中心化交易所、defi类型的dapp、钱包的除了收付款外的其他多余功能都是违法行为，对其中的中国国籍人员明确违法
2、发币明确违法
3、nft有炒作风险，可能违法，国家已经在重点关注，这种特殊的币
4、 币商，otc违法
5、 币圈咨询、给出炒币指导的软件违法
6、用币洗钱违法
大概就是这么多违法的，但是个人炒币绝对不违法，只是你基本没有太多的手段可以让你继续炒币了，不要和我杠，国家的目标是让我们所有人都不炒币，炒币很可能会导致资产流出，上当受骗。普通人还是多安安心心奋斗或者炒股吧！
拓展资料：
炒币顾名思义就是买卖数字货币，炒币的投资方式分为两种，短线炒币和长线炒币，短线炒币就是快买快卖，长线炒币则是长期持有数字货币，在到达期望价值的时候抛出，两者炒币方式相同，只是持有数字货币的时间不同。
在任何投资市场，绝大多数人都喜欢做短线而不喜欢做长线。在数字货币市场，这个现象就更明显：绝大多数人喜欢炒币而不喜欢屯币。很多人都认为炒币实际上很难挣钱，但实际上在行情的诱惑下还是有很多投资者会不由自主地去炒币，也许这是距离暴富最近的一步!
简单点说，现在的炒币就是炒加密数字货币的意思，不过在炒币的时候，一定要严格筛选有价值的加密数字货币，同时要有合理的资金分配方案，对于币圈的最新消息，一定要关注，早知道可以更好的调整炒币方案。币圈子小编友情提醒，无论投资者选择哪个币种进行炒币，都要使用闲钱，一定不要借钱或者贷款来炒币，这样不但会压力巨大，万一赔本还不上借款还会产生征信问题。
㈧ 币圈发币割韭菜犯法吗
币圈发币割韭菜肯定是违法行为，因为币圈发币的主题是证券机关，并不是具体行为人，所以币圈是没有资格发币的，这是一种违法行为。
㈨ 姣旂壒甯佽繚娉曞悧鍦ㄤ腑鍥
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㈩ 买卖比特币违法吗
我国法律没有明确禁止比特币，但它的交易不是完全合法。比特币不是我国法定货币而是一种虚拟货币，不能和人民币一样交易使用。我国范围内有比特币存在，单纯持有比特币是不违法的，只是我国已经限制了比特币的交易，一般只能在个体之间交易转让，不允许公开向公众发售，因为它存在比较大的投资管理风险。
法律依据：《中华人民共和国人民币管理条例》第三条 中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。比特币违法吗？
虽然13年的时候国家不允许机构参与比特币投资，但是当时就已经明确说明了比特币是一种虚拟商品。普通投资者在盈亏自负的情况下参与投资，是不违法的。
最高人民法院联合国家发展和改革委员会，共同发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》。意见要求：加强对数字货币、网络虚拟财产、数据等新型权益的保护，充分发挥司法裁判对产权保护的价值引领作用;打击针对企业家和严重危害民营企业发展的违法犯罪行为，依法追缴民营企业被侵占、挪用的财物，完善财产返还和退赔制度。比特币已经得到认可是属于一种数字资产，普通人合法买卖比特币并不犯法。
以上这些信息都是投资者参与比特币交易不违反的证明。普通投资者玩比特币是合法的，只是有人在合规的市场做着不合规的事。只要你的资金来源没有问题，那么你买多少比特币都是合法的，这是属于你个人的资产。就像你的房子还有车子一样，如果有人抢你的比特币或者其他东西，你都是能够通过法律途径维护自己的利益的。我们国家虽然没有像德国，日本，韩国这些国家一样公开支持比特币，但是也没有反对比特币，觉得比特币没有价值。
玩比特币需要注意什么？
1：不要玩杠杆合约
币圈币种走势本来就上蹿下跳，惊险刺激，可以说是自带杠杆，如果再加杠杆，等于将风险无限制扩大，最后爆仓出局是百分之百的结果!不要问我为什么知道，我玩合约破过产，负过债，赚的钱都是现货带来的，合约只是我的游戏。
2：不要去小交易所交易
小交易所很多从团队到技术都很垃圾，甚至老板本身没安好圆汪心，这些年跑路的小交易所太多了，黑心老板罄竹难书，如果你赚了好多钱最后交易所跑了，可想而知你的心理落差什么样的。
3：不要碰一些空气币和传销币
那种拉人头买币的，然后让你拉人头再买的世或，一定是传销币，如果你实在不知道如何分辨，那你下载个aicoin，或者《非小号》去查下币种市值前100名，基搜腔伍本不会遇到这些渣渣了。
4：不要整天道听途说，人云亦云，没有只涨不跌的市场，自己有个规划，赚多少满意，亏多少止损，赚的差不多记得出金，涨得有多疯狂，下跌的时候就有多残酷，如果你一直被市场情绪左右，那早晚赚到的还得送回去。
5：多学习，区块链和币的关系，不要仅仅是把炒币当作投机，而是了解币背后的逻辑，对区块链行业不能说要做到门清，起码应该具备一定的认知，而不是仅仅投机炒作，认知到什么地步，才能收获什么样的财富。