刘佳数字货币

1. 判决书里的Plus Token技术团队

前 言

2020年7月30日，公安部官网发布了一条消息“公安部指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案，彻底摧毁Plus Token非法交易平台，涉案金额逾400亿元”。

这是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员269万，层级关系最大至3293层。不写Plus Token，币圈程序员这个系列就是不完整的。

组织结构与包装

Plus Token不是最会包装的，但组织架构和运作效率都是目前案件中的翘楚：

据公安部介绍，PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“ 槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。

平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

Plus Token宣称自己是：

继imToken之后全球第二大的数字货币钱包。

由三星和谷歌原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。联合创始人Leo，是俄罗斯顶级程序员，阿法狗智能算法研究员、前欧洲数字货币支付交易所首席战略官。（事后查明，Leo只是一个外籍留学生，身份全是包装的。）

拥有“智能狗搬砖”功能——即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价（实际并不具备该功能）。

投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。开启“智能搬砖”，除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益。

钱包覆盖全球近170个国家，包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等。

犯罪团伙包装出来的「Plus Token」是：

亚洲首个STO交易所+多功能跨链去中心化钱包+智能狗搬砖+平台币+币融贷款+全球数字货币支付功能+区块链 游戏 +算力挖矿。

生态建设的目标是覆盖“钱包”、“交易平台”、“支付”、“挖矿”、“奖金”、“ 游戏 ”、“币融”。

（这个结构是不是很眼熟？像不像一些元宇宙项目？）

实际上，用盐城警方的话说：

这个Plus币，它其实是平台内部自己发的币。它通过后台操控这个Plus币，让你看到不断增值，就是一个数字，就是一个代码，就是我们讲的就是空气币。

PlusToken最大的仿盘（按2019年价格，涉案金额高达77亿人民币）也是盐城警方破获的。

资金盘规模

新华社有一篇报道提到过，这个平台涉及人员300多万人，流入的比特币数量超过31万，另外还有以太坊等数字货币917万余个。按照2019年案发时的市场行情，合计人民币500多亿。

但是判决书的金额，是按照2018年5月1日至2019年6月27日期间的「最低价」计算的。即使这样，Plus Token平台上的8种数字货币合计金额也已达到人民币148亿元。

这里的链上数据分析、价格评估和核验，包括出货、变现，都是司法机关委托第三方机构进行的，具体是指电子数据司法鉴定中心、会计师事务所和行业内一些做区块链安全的公司。

关于第三方公司，今年四月也出过一个大新闻。某个区块链安全公司的高管，把警方委托公司保管的比特币拿去炒合约了——还是正赶上比特币疯涨的时间点做空比特币。为了弥补亏空，嫌疑人还四处收集币圈传销、诈骗的线索，提供给警方，催促警方查处。大概是想着查处扣押的比特币能再委托他们公司来保管。此人已被羁押，后续有进展我们再更新。

技术团队分工与实施

回到我们的主题 —— 平台技术团队的分工与定罪量刑。

2018年初，陈某以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，先后聘请被告人郑某、王某团队开发、运营维护APP并建立域名为www.plToken.io的网站。

同时成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、 旅游 等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年3月、4月，郑某为PlusToken平台开发APP和建立网站。

2018年5月1日，平台正式上线。

2018年5月至12月，郑某带领技术团队对PlusToken平台进行运营维护和优化升级。

2018年8月10日，国际版开通，开放全球37个国家的注册权限，接受八种主流币，开通国际plus支付功能。

2018年9月14日，平台冠名赞助WBF世界区块链大会济州技术大会，在韩国济州岛某酒店举行“Plus Token”全球启动仪式。

2019年6月底，Plus Token头目被抓的消息见报后，主办方立刻向公众道歉，说自己当初审核不严。

2018年10月，Plus Token钱包交易平台上线，国际plus支付支持所有数字货币支付，用户可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

2018年11月，钱包交易所更名为PsEx交易所。

2018年12月，郑某将平台运维工作交接给王某团队，彻底离开平台。

服务近9个月，郑某从陈某那领到165.1万元，其中非法获利金额是25.5万元。

2018年12月至2019年6月，王某带领技术团队对PlusToken平台进行日常运营维护和优化升级，并根据陈某要求对平台新功能模块进行开发：

事后看，新玩法的功能主要在于延缓崩盘的速度。

陈某每月给王某价值40万元的数字货币作为运维费用，另外支付140万元，用于日常工作中的开销。除了这些，陈波还以安家费、奖金的名义付给王某155万——最后都被认定为非法获利。

2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。

2019年1月，为了逃避法律打击，陈某和女友把平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，继续进行传销活动。

为了方便在国外发展业务，陈某还用他人名义斥资1460万在当地买地，又前前后后花了近500万给团伙骨干办理瓦努阿图绿卡、护照。

2019年初，盐城警方收到线索，立即组建专案组，并将案情通报给公安部。

2019年3月，长沙窝点被查处、捣毁。

但是PlusToken并没有停止传销活动，招揽投资者的广告在美国纽约时代广场的巨型广告牌播放。

2019年6月27日，在公安部协调组织下，专案组民警分别奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，最终成功抓捕藏匿在国外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚间，不断有PlusToken用户反映说平台无法兑付提现。平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元位置，连续数十小时没有任何价格波动。平台官方还在硬撑，解释说是网不好，但是只能进币、不能提现，充分说明这是假话。

2019年6月29日，瓦努阿图每日邮报报道说至少六名中国籍人士因“进行非法互联网骗局”被当地警察部队逮捕。7月5日，邮报再次报道，说六名疑犯已经被遣返中国，同时还曝光了plustoken创始人的真实姓名。

2019年8月16日，盐城经济技术开发区人 检察院公布了PlusToken案的最新进展，检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批准逮捕。

技术负责人的定罪量刑

2020年9月22日，江苏法院就陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、彭波、刘帅、伍见红犯组织、领导传销活动罪、原审被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，作出（2020）苏0991刑初44号刑事判决。

2021年5月，二审裁定维持原判。

最终：

一审后陈某和王某上诉，上诉理由和法院判定都非常有代表性，值得仔细研读。

陈某的上诉理由主要是：

法院认为：

王某上诉的主要理由是：

法院认为：

此处说明一下，王某是和陈某一起在瓦努阿图被捕的。

附录清单

经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的数字货币包括：

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148 8037.50元。

2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计：

2. ambc是什么合法吗

假的。在AMBC投资不安全。社交财经通过查询，非洲AMBC国际实业集团，在国内显示无法回查询。

据悉，答随着区块链热潮，危害最严重的乱象出现在数字货币上，这些项目将区块链概念和金融知识。

首先运用了PS技术，将传销头目包装成各种杂志的封面人物，（细心的人看看图片的连接之处，坐沙发上居然沙发没有一点凹陷之处）。有了这个虚头之后，又搬来的区块链数字货币的噱头。

(2)刘佳数字货币扩展阅读：

ambc是“非中矿业国投基金”

“非中矿业国投基金”实控人是出生于山东省泰安市的孙鹏。孙鹏原是泰安锦程泰山碧玉产业有限公司负责人，第二届泰安市政协委员会委员。但孙鹏早在十年前就已经开始组织、策划传销活动。

山东省济南市中级人民法院公开的判决书上显示，2011年5月26日，孙鹏成立泰山碧玉公司，从事泰山玉石的研发、设计与销售。

3. 2019-11-29币圈剿匪记：币圈大佬，被集体点名了

刚刚，币圈小道消息发出了条惊人的消息：

刚才收到一份名单,直接贴出来吧。不要问什么意思,我不会说.(名字不分先后)

张杰,陈志强,张钱豪,陈彦丰,杨钢,林嘉鹏,鲁斌,吴冠黎,王瑞锡,王磊 林建东,浦志淳,杜翼添,单青峰,廖翔,薛必群,祝雪娇,杜均,李俊,徐可,刘佳,徐乐,汤清海,陈子祺,李明肇,孙宇晨,李雄,钱德军,韩林,王华文,许理,高康迪,李传丰,朱怀阳,钟庚发,安鑫鑫,陈欣,郭鸣,刘江,曹俊良,冒志鸿,杨海坡,陈恒力,徐义吉,孙永刚,张银海,武源文,黄天威,赵翼,汪晓明,刘跃超,何瑛,崔萌,周硕基,谭晨辉,韩锋,孙泽宇,许子敬,易理华,赵东,吴钢,张漾斌,张健,刘晓东。

近日，人民日报、新华社、央视网等多家权威媒体聚焦区块链乱象，呼吁投资者警惕数字货币骗局。

上海、北京、东莞、杭州、河南、内蒙古等多地监管纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行摸底排查。

与此同时，币安、波场的官方微博相继被封。而在此之前，也有国内交易所因涉嫌欺诈被警方“一锅端”。新一轮整治行动，正在区块链行业展开。

据接近监管的知情人士透露：“最近传统媒体都要开始报道区块链乱象，也鼓励民众提供线索。整个行业的抓捕潮才刚刚开始。”

与此同时，比特币崩盘式暴跌，其它数字虚拟货币也是一片雪崩，超过百分之六十的数字货币跌幅超过10%，95%的数字货币出现了大跌，整个数字货币出现了溃败式下跌，无数财富蒸发了。

引发这场数字货币雪崩的本质原因是监管清场，背后没有国家主权信用背书，完全是凭空制造出来的，是一种典型的庞氏骗局。

任何一个国家，一旦推出自己的法定货币，必然会将铸币权当国家主权来维护，所以，一旦推出国家数字货币，那么对于其它的数字虚拟货币必然进行打击。

任何国家，真正的货币只能有一种，那就是国家法定货币，数字货币也同样如此，一旦中国推出自己的法定数字货币，其它数字货币就是非法的，必然要被打击。这也和网上的一个段子说的一样，当正规军进山后，做的第一件事就是剿匪。币圈剿匪才刚刚开始，币圈大佬也一一被点名了，接下来一定要果断回避、回避

4. 非洲矿业AMBC是真的吗

假的。在AMBC投资不安全。
社交财经通过查询，非洲AMBC国际实业集团，在国内显示无法查询。
据悉，随着区块链热潮，危害最严重的乱象出现在数字货币上，这些项目将区块链概念和金融知识、货币知识混淆在一起，混水摸鱼，普通百姓根本难以分辨，欺骗性极强。国家互联网应急中心相关部门提供的数据显示，眼下能够监测到的归零币或空气币达到755种，传销币102种。
(4)刘佳数字货币扩展阅读：
“非中矿业国投基金”实控人是出生于山东省泰安市的孙鹏。孙鹏原是泰安锦程泰山碧玉产业有限公司负责人，第二届泰安市政协委员会委员。但孙鹏早在十年前就已经开始组织、策划传销活动。
山东省济南市中级人民法院公开的判决书上显示，2011年5月26日，孙鹏成立泰山碧玉公司，从事泰山玉石的研发、设计与销售。
6月中旬，经孙鹏同意，顿某江对公司传销模式进行修改，增设县区级品牌店、市级旗舰店两级代理商等。截止同年8月20日，孙鹏采用网络传销模式共发展下线代理商3000余人，收取传销资金达6000余万元。