公安打击数字货币交易

Ⅰ 警方破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案，多少嫌疑人落网

4月15日，“盐城建湖公安微警务”微信公号通报，近期建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虚拟币130余万个，价值人民币2600余万元。

据悉，该涉案赌博平台曾积累大批参赌人员，日均投注金额折合人民币1000余万元，最高峰时日活跃参赌人员达1万余人。此外，深圳和厦门有两家数字货币交易所提供推广引流和资金结算服务，并从中抽成累计折合人民币540余万元。

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近年来，关于“区块链”的诈骗案件屡见网端：

公安部网安局一周前也曾通报，2021年1月，四川省宜宾市高县公安局破获一起发行虚假数字货币实施诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，扣押涉案电脑3台、手机11部，冻结涉案资金1000余万元。

因为此类诈骗打的都是“区块链”的旗号，所以包装十分高大上。比如宜宾案中，犯罪团伙在酒店等地发广告，打出了“扶贫济困”“一带一路”的概念，通过虚假宣传哄骗投资者相信，这个项目是有国家政策背书的，诱导不明就里的投资者一头栽进陷阱。犯罪团伙甚至在成都市某区租用了整整一层来做办公室，可谓是大手笔了。

大搞门面看似无上限，该犯罪团伙的运营手法却是毫无下限。他们通过线上APP交易+线下代理两种模式推广，其所发行的“虚假数字货币”的交易价格和涨跌起伏，完全由组织者自己设定修改，根本没有落地的项目支撑。

Ⅱ 现在中国玩数字货币犯法吗

数字货币ICO在中国属于非法行为。央行在2017年9月，下发关于防范代币发行融资风险的公告，正式定性ICO是未经批准非法融资行为，任何组织和个人不得参与。

数字货币交易所在中国被禁止。在宣布ICO是非法融资行为后，央行同时把为虚拟货币提供交易、兑换、定价、信息中介等服务也列为禁止项，这意味着数字货币交易所在中国目前也是不合法的。

数字货币简称为DC，是英文“Digital Currency”（数字货币）的缩写，是电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币。

数字货币是一种不受管制的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为：价值的数字化表示，不由央行或当局发行，也不与法币挂钩，但由于被公众所接受，所以可作为支付手段，也可以电子形式转移、存储或交易 。

Ⅲ 罗马数字货币交易所跑路,公安局立案侦查,查的是诈骗罪还是传销罪

数字货币只有国家发行的才可信这种诱骗消费者的交易所就应该受到处罚

Ⅳ 在中国场外交易数字货币到底是不是违法

不算违法，但法律风险不容忽视。

2017年9月，在央行联合七部委发出《关于代币融资风险公告》，明确禁止人民币和数字货币的交易以及禁止ICO(InitialCoinOffering的缩写，意即首次公开募集数字货币)发行后，炒作数字货币的热度依然难减。

现在的情况是官方虽然明令禁止，但现实中交易仍在进行，由此也会引发一系列法律问题。高收益伴随着极高的投资风险，还有不容忽视的法律风险。在央行2017年9月叫停数字货币交易所后，一些交易所转战海外，而投资者也转到海外市场投资交易，或者通过网络即时通讯软件寻找交易对手。

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相关风险：

1、所谓信用风险，是由于缺乏可信赖的第三方参与，双方的交易完全取决于诚信度。一旦出现违约，权益很难保障；

2、所谓政策风险，是各国对比特币所持的态度会导致币价格剧烈波动，这种价格波动对场外交易产生一定影响；所谓救济缺位风险，是指场外交易可能引发纠纷，导致各方面临取证和举证的困难。

3、公安机关立案或者法律审核中往往会遇到没有专业机构给比特币定价的问题，并且我国刑法规定盗窃罪的犯罪对象是具有经济价值的他人财务，由于比特币的经济价值只能由交易平台按照交易平台软件上显示的价格给予证明，这种定价有时得不到公安机关和法院的认可。

Ⅳ 做比特币被公安抓有事吗

虚拟货币是指非真实的货币。根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。
比特币并不是真实存在的货币，而是通过互联网技术而产生的一种数字货币。比特币在全球拥有2100万枚，这个总数是固定不变的，通过线上的交易在不同的所有人之间流转，比特币的价格会跟着不断的交易而产生上涨或者下跌。
比特币拥有去中心化、全球化、匿名性等特点，在全球范围内交易非常简单，成本很低，流通性很强。
第一、比特币具有去中心化的特点
当用户进行比特币的交易时，卖出的用户会将自己账号上的比特币转给买家，买家的账号中就会增加相应数量的比特币，整个交易都是在线上完成的，不存在面对面交货的情况。
当比特币完成流转后，所有的节点都会知道买家和卖家之间发生了这笔交易，这个数据会在每个节点得到保存，这个就是比特币的去中心化。这是对于比特币运行最简单的一种描述方式，实际上比特币的运行还是非常复杂的。
第二、比特币具有全球化的特点
比特币的交易全部是在线上完成，不需要通过线下物理网点来进行交易，因此比特币的交易不会受到国界的限制，只要在比特币交易平台，在全球各地都可以实现比特币的交易。
正是由于比特币交易的线上化，使得比特币具有全球化的特点，在全球各地的流转非常便捷，只要有网络就可以完成比特币的交易。之前特斯拉公司还同意用户用比特币去购买特斯拉汽车，用户只要支付比特币就可以获得特斯拉汽车，正是体现了比特币交易全球化的特点。
第三、比特币具有匿名性的特点
比特币的交易是纯线上化的，而且买卖双方在交易过程中不需要进行实名认证，只要登陆比特币交易网站就可以对比特币进行交易，因此比特币的交易具有匿名性的特点。
【法律依据】
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条 【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

Ⅵ 2021年做usdt被公安抓有事吗

币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

很多“聪明人”利用法律和监管的漏洞，利用区块链技术隐蔽性高、技术性强、匿名化等特点，在监管的灰色地带大规模倒卖BTC、USDT等虚拟货币，他们在火币网、OKEX平台、可盈可乐等数字货币交易平台注册账户，不进行kyc实名认证，甚至招揽“人头户”注册账户，通过tor和场外现金交易，为上游犯罪的违法所得提供掩饰和洗白的通道，一味地挣快钱，却忽视了这其中的刑事犯罪风险。

我在办理案件过程中发现，很多从事数字货币生意的人对数字货币的认识存在误区，通过数字货币交易并不意味着司法机关完全无法追踪到犯罪嫌疑人。在数字货币存放、使用、交易以及变现的过程中，相应的痕迹信息都可以通过网络监管发现蛛丝马迹。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走的长远，否则，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，这里我就说一下，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

Ⅶ 公安部曝光mbi是传销，有这回事么

2017年7月1日，公安部曝光mbi是传销。

马来西亚恩必爱集团（MBI集团）以游戏理财MFC为幌子，其运营模式符合庞氏骗局中的拉人头，投钱，发展下线等特征，被公安、工商等部门定性为传销。

2017年年中，MBI在马来西亚当地遭到官方调查。

2017年，马来西亚与中国警方，对MBI展开打击行动，并已有组织者因传销罪获刑。

2012年，被告人何振球通过马来西亚籍人员张誉发加入马来西亚MBI国际集团（以下简称MBI）以“抚平计划，财富自由”为主题 的社交理财平台。

何振球明知该活动涉及传销，仍在我国境内发展会员，其账户名下直接 或者间接发展的下线账号多达20余万个。法院依法判决被告人何振球犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六十万元。

(7)公安打击数字货币交易扩展阅读：

江苏省互联网金融协会结合互联网传销最新特点和模式对2016年出台的《互联网传销识别指南》进行更新。本次《互联网传销识别指南》（2017版）相比去年主要新增数字货币传销以及微信传销两大部分。

在数字货币传销部分，《识别指南》指出，数字货币的理解需要一定的门槛，大部分投资者并不懂数字货币，很多传销分子利用这点进行传销行骗，将“数字货币”的概念与传销结合起来，形成“传销式数字货币”。

这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。其中就有MBI。

据业内人士介绍，传销分子的基本套路是传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。

更为恶劣的是到返钱高峰，平台直接关闭，组织者失联，然后到其他地方包装新的概念，按照相似的骗法，继续行骗。

Ⅷ 火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办

构成犯罪会拘留，可以申请律师。

在币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

相关信息

虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。

甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。

Ⅸ 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理

网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于在逃案犯坚决不容姑息！

近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

希望大家在理财方面可以更加谨慎的去选择一些比较合理的理财方式！

Ⅹ 数字货币诈骗案立案标准

法律分析：根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。数字货币被骗是可以立案的，但是网路诈骗钱款追回困难，被骗的钱虽然有追回的可能，只是几率并不高，需要受害人能够高度的配合相关部门的检查。毕竟在目前的网络诈骗案件中调查取证很难，想要破案难度更高，破案的时间会比较久。作为受害人需要积极的提供更多的信息和警方取得联系，能够尽快的追回损失，如果在短时间内警方没有进展，不需要过于的着急，等到警方破案之后将赃款追回，就可以弥补你的损失，但是最终能够拿回的机率并不是很高。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。