美国数字货币交易平台骗局

⑴ 解密：数字货币骗局

一直以来，公众认为比特币是洗钱的主要途径，数字货币的匿名性让洗钱变得更为简单，另一方面，这几年数字货币的骗局也越来越多，考虑到如何保证财产安全。是时候有必要来了解一下流行的数字货币骗局手法了。

数字货币的匿名性使得诈骗者更加大胆，他们采用更加复杂的方式将赃物转移出去，手法令人惊叹。

据区块链追踪机构估计，目前约有价值25亿美元的非法途径获得的比特币通过不受监管的加密金融服务中介被清洗。这些交易所并不符合了解客户和反洗钱法律，但是这些不受监管的金融中介接受到的洗钱比特币数量也是最多的。

早在2017年7月，美国司法部就判定Vinnik参与了一起价值40亿美元的比特币洗钱案，而随后Vinnik所在的比特币交易所随后被美国监管机构判罚1.1亿美元。

此外，银行ATM服务和去中心化的加密金融服务中介也为用户提供了以匿名方式交易加密货币的机会，其中很多服务很难追踪。

很多数字货币爱好者总是爱抱怨中心化的服务和腐败的监管机构，但是如果其曾遭受过诈骗或与数字货币相关的犯罪，就会知道在受监管的情况下最大的优势是，其被欺骗的资金有较大可能会收回。

所以如果你是数字货币的爱好者，那么坚持在信誉良好的加密货币金融服务中介交易，你的账户 被劫持用于洗钱的可能性要低得多。

那么犯罪分子是如何利用数字货币洗钱的呢？

一种最常见的方法叫做混币器，显然，。比特币混币器在重新组合全部金融以前，会在多个钱包地址之间跳跃，从而清除非法获得的数字货币的信息，最终的地址通常会出现在难以追踪的暗网上。这一过程也被称为是翻滚，网上有很多供应商提供这种服务，当然这个服务也是收费的。

值得注意的是，爱德媒研究发现，一般犯罪分子都不太会使用此类的加密货币洗钱方法。我们常说，匿名性是比特币等数字货币的特征之一，可是为什么犯罪分子不会用呢？

这里我们需要明确匿名的概念，匿名说的是一个人的身份无法被人知道。在比特币网上，人们的身份代表就是一串地址，按理说是无法追踪到真人的。但事实表明，有人依然能够通过数字挖掘到地址背后的身份。

例如“门头沟85万枚比特币盗窃案”发生后，门头沟用户之一的一个软件工程师就通过追踪被盗比特币资金流向，成功锁定了隐匿数年的案犯。

鉴于比特币隐私保护并不是很强，后来像门罗这样的隐私加密货币开始涌现出来，提供比特币以更好的隐私安全保护功能。

至于除了混币器意外的其他方式，谁知道呢。这些领域的专家可能永远都不会泄露他们的秘密。

尽管数字货币仍然是一项年轻的技术，与传统货币相比其市值相对较小。大多数人还是以美元等法定货币赚钱。当涉及到洗钱以及诈骗的时候，主流媒体可能忽略了几乎任何东西都可以用来洗钱和诈骗，而数字货币只是其中的一种工具，一个交易媒介而已。如果只单独批评数字货币具有洗钱功能，还是有失偏颇，因为，我们不能把婴儿连同洗澡水一起倒掉，这不是一个明智的解决方法。

⑵ 最近聊的网友说他出差去了国外登不上数字货币平台，叫我帮他登录平台进行交易2次都赚了钱，这是不是骗局

交易平台可能是真的，但是去了国外就登不上数字货币平台这就有点扯了，毕竟一个好的交易所，不管你在哪，只要你有网有账号几乎都是能登上去的，至于服务器的话，除了平台维护那一段时间的硬性条件限制下你登不上去，别的时间段都是可以登上去的。数字货币交易平台赚钱，可能是因为你刚好买涨了，但还是要小心谨慎一点，毕竟都是数字货币。但是平台一定要分辨好的，毕竟现在的交易平台越来越多，平台的牌照一定要确认好，有正规牌照的才靠谱，像火币、OK、土星交易所等等。

⑶ 美国最大加密货币交易所Coinbase上市，这是数字货币里程碑事件吗

据报道显示，美国最大的加密货币交易所Coinbase也是上市了，也是属于数字货币里程碑的事件。因为交易所一开盘，就高达好几百亿的交易额，受到这个的影响，比特币也是再创历史新高。Coinbase的CEO也是表示这个交易所是完全自由的，他的目的就是为了实现全世界的经济自由，让所有人都会得到他应得的那一部分钱，也是希望全世界的每个人能过上更好的生活。不得不说，这个的出发点是好的，但是没有一家是不割韭菜的，还是要小心谨慎为好。

数字货币主要有以下几个特点：分别为交易成本低，交易速度快、匿名性强。我们先看一下数字货币的交易成本。大家都知道，传统转账汇款都需要向第三方支付一定的费用，但是数字货币则打破了这个交易规则，不需要向第三方支付费用。数字货币交易速度很快，当前，数字货币所采用的是区块链技术，区块链具有去中心化的特点，不需要任何中心化机构来处理数据，因此，数字货币属于去中心化交易方法，它的交易速度和以前有中心化机构的传统交易相比，快了很多。毕竟没有了第三方机构，效率更高。

⑷ 数字货币是骗局吗

有些是真的，有些是骗局，投资要谨慎选择，像比特币这样的就是真的数字货币，最近我和朋友在做一个叫GFC的，已经是上交易大盘的币，现在中国的数字币太多了，尤其是企业币，但是能真正上交易大盘的估计还真的没几个，希望可以帮到您，最后说一句任何投资都具备风险，要谨慎。

⑸ 数字货币是不是个骗局

基本套路：传销数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。

数字货币传销一般具有三大特点：

1、是有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级。

2、是参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身。

3、是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。

2017年，江苏省互联网金融协会出台了《互联网传销识别指南》，这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

(5)美国数字货币交易平台骗局扩展阅读：

五招辨别数字货币是否是传销货币：

1、发行方式

虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密，而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利。

2、交易方式

虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

4、是否给出源代码链接

一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程，但并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

⑹ 遭遇数字货币的火箭交易所恶意关闭交易通道，被诈骗二十多个亿的我们该怎么办

10月26日按他们交易所要求刚组成A6大帐号，下设10个小账号，被迫投入11万进入火箭交易所购买合约币cell，按要求每日卖出买入，随着他每日炒作，到11月12日后续投入大资金共计86万，要看每天数字在长，仿佛钱在招手，，，突然11月23日卖出币再原价买入就不能动了，交易通道关闭。说什么要升级了，1.0量化结束了，要开始2.0升级版了，，12月16日突然说交易所要退出中国大陆了，大陆政策不允许了，妈的，一直关闭交易不能动了，cell不能卖，不给兑现，一分钱也动不了！

细想这不到一个月的时间一万多个被刘素帼欺骗引导注册投入资金做所谓买新币带旧币想把老资金带出来，没想到交易所戛然而止突然给你关网！我们几十万人被苦苦诈骗了三十多个亿！

现在知道这个交易所根本就不是正规的，是个黑交易所！它没有去中心化，能私自转移客户的资产，背后有操盘手控制着我们所有人的资产，现在他们所谓“撤出中国大陆”一句话就不退钱了！

卖国贼们打着美国火箭交易所，美国城堡集团的幌子，侵吞石家庄保定邯郸太原河南栾川等地几十万中老年人的三十多亿带币钱。

谁来管这种黑交易所？

到哪儿报案？

⑺ 数字货币交易平台是不是骗局

基本套路：传销数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。

数字货币传销一般具有三大特点：

1、是有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级。

2、是参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身。

3、是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。

2017年，江苏省互联网金融协会出台了《互联网传销识别指南》，这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

(7)美国数字货币交易平台骗局扩展阅读：

五招辨别数字货币是否是传销货币：

1、发行方式

虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密，而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利。

2、交易方式

虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

4、是否给出源代码链接

一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程，但并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

⑻ 数字货币是不是个骗局

基本套路：传销数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。

数字货币传销一般具有三大特点：

1、是有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级。

2、是参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身。

3、是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。

2017年，江苏省互联网金融协会出台了《互联网传销识别指南》，这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

(8)美国数字货币交易平台骗局扩展阅读：

五招辨别数字货币是否是传销货币：

1、发行方式

虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密，而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利。

2、交易方式

虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

4、是否给出源代码链接

一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程，但并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。