私募数字货币公司诈骗员工

『壹』 金融公司涉嫌诈骗，员工会受到牵连吗

去学校开证明无关事情走向，没有重庆客户，不能说没有事实犯罪行为，要看你朋友在整个案件中的作用是主犯还是从犯，诈骗数额是多大，处在刑事拘留，只有律师才能去了解情况。

金融诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。 金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的，但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。刑法将其从普通诈骗罪中分离出来，除了要分解诈骗罪这个口袋罪之外，更主要的原因是为了维护金融管理秩序。

司法实践中如何正确认定金融诈骗罪与非罪的界限？

关键在于认定是否具有"非法占有的目的"。

（1）首先，看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一。金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外，刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗（恶意透支外）、有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现，是认定具有非法占有的目的的重要依据。

（2）其次，根据司法实践经验，有下列情形之一的可以认为具有非法占有的目的：

①明知没有归还能力而大量骗取资金的；

②非法获取资金后逃跑的；

③肆意挥霍骗取资金的；

④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；

⑤抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；

⑥隐匿、销毁账目、或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；

⑦其他非法占有资金、拒不返还的行为"。需要说明的是，这7种情形都以"行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还"为前提条件，既不能仅根据这7种情形认定行为人具有非法占有的目的，也不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

(1)私募数字货币公司诈骗员工扩展阅读：

构成特征

1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权，为复杂客体，并且前者为主要客体。

2、客观方面表现为：采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，并且是数额较大的行为。

3、主体为一般主体，单位和自然人均可以构成。但下列三种犯罪不能由单位构成：贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪。

4、主观上都是故意，并且具有非法占有公私财产的目的。这也是本类罪区别于破坏金融管理秩序类犯罪的重要依据。

种类：集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪

『贰』 如果数字货币老板被抓,里面上班的员工会受牵连吗

要根据员工是否存在违法犯罪行为确定是否追究法律责任。应当考虑员工在单位中的工作性质，其工作性质是否和单位非法吸收公众存款存在关联性，如员工系公司财务人员，其仅是单纯的出纳记账，还是负责单位与非法吸收公众存款相关的总体财会工作。如果只是一般的工作，不涉及非法收纳钱财，一般问题都不大。

『叁』 、公司金融诈骗，业务员业绩100万，但是不知道诈骗，会给判刑嘛。

请问你这个后来公安怎么判的，我男朋友也是这种情况，压根不知道公司犯法，就是个业务员，业绩虽然高，自己工资就一点提成

『肆』 公司金融诈骗，员工怎么办

您好，根据您的提问，这属于《刑法》的相关规定。这边给您如下建议，希望能对您有所帮助。

一、首先确定是否能联系上您的家属，向其了解具体情况，比如是触犯了什么罪名，以及其在公司中的职位如何，是否起决策作用或在犯罪行为中占主要部分，以及其对犯罪事实的了解情况。

二、其次，在适当了解后，视情况决定是否咨询律师。将上述您了解的情况跟律师具体协商一下，向律师咨询其行为是否构成犯罪，以及如果构成犯罪应当如何判刑，如何减轻其判刑，及一些其他诉讼程序和所需文件，

三、总之，在面对这种情况时，作为员工家属切记不能自乱阵脚，一定要厘清思路，才能够为帮助到其家人。

如果回答能帮到您，请采纳并点赞。

『伍』 金融公司涉嫌诈骗，公司员工是否需要承担法律责任

具体情况而定。

1、是否牵连，要看是否对犯罪行为明知而参与。如果是明知的，那么属于共同犯罪，按照罪犯中的地位和作用、犯罪的情节相应增减刑期。如果对于犯罪完全是不知情的，那么不构成犯罪。

2、是否知情，不是自己说了算的，侦查机关就是负责调查和收集证据的。公司都这样做也不能就因此逃避责任，关键还是看是否知情，是否参与。

在实践中，对于受领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员，一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。但根据具体犯罪情节，不排除承担刑事责任的可能。故员工是否承担责任，法律并未明确规定，而要视具体情况而定。

(5)私募数字货币公司诈骗员工扩展阅读：

刑法第一百九十二条规定 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

刑法第二百条 规定单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

『陆』 金融诈骗一般员工会被判刑吗

业务员无责或轻责，若有责任也是从犯，具体分析:业务员知道还是不知道所在公司是诈骗。1、如果该公司合法且业务员不知道公司诈骗则不用承担任何责任。2、如果知道该公司是诈骗，而继续在公司工作，应承担相应责任。但不管怎么讲，公司才是违法主体，作为主犯，公司老板及高管才是主要犯罪人员，主要后果应该由公司承担。3、如果该公司本身就是空壳公司，没有经过正规注册，这就有点复杂一点，责任大一点。4、如果公司没注册且知道是在骗人而继续干，肯定要承担从犯责任。
根据《刑法》的二百六十六条的规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

『柒』 公司金融股票诈骗，我是刚来公司的员工，不知道公司是诈骗，也没有业绩，我会被判刑吗

不知者无罪，明知而故为的，涉嫌共同犯罪。涉罪了即有刑事责任后果（判刑）。

『捌』 公司涉嫌金融诈骗，员工怎么办

法律分析：公司涉嫌金融诈骗，员工是否构成金融诈骗犯罪，主要看工作人员否知道自己从事金融诈骗的活动，如果明知是金融诈骗犯罪行为而从事的，就会按共同犯罪进行处理。在共同犯罪中，构成从犯。若其不知从事的是金融诈骗工作的，则不需负刑事责任。

法律依据：《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

『玖』 金融公司诈骗员工怎么处理

单位诈骗员工，员工可以带着证据在案发地报警。

诈骗案是刑事案。

警方会调查，会甄别。

要是诈骗案，警方会积极破案。

案件要是破了，会挽回受害人的损失的。

『拾』 公司诈骗,我是员工会被判多久

诈骗公司员工的量刑标准如下：
1、最轻的刑罚都是三年以下有期徒刑；
2、情节严重的会被处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
3、其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
参与诈骗的员工会怎么处理，要根据该员工参与的程度来判断，员工积极参与诈骗的，则构成网络诈骗罪，属于共同犯罪，要承担刑事责任。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十七条
从犯在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。