数字货币钓鱼事件

㈠ 数字货币骗局案例多吗

数字货币骗局很多，多为传销币。

数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。

央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。

央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

(1)数字货币钓鱼事件扩展阅读：

2017年江苏省互联网金融协会出台《互联网传销识别指南》。在数字货币传销部分，《识别指南》指出，数字货币的理解需要一定的门槛，大部分投资者并不懂数字货币，很多传销分子利用这点进行传销行骗，将“数字货币”的概念与传销结合起来，形成“传销式数字货币”。

这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。

分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

㈡ WWW.JPM.LA数字货币网是不是骗局

这个礼拜数字货币是不是骗局？因为我曾经也做过这种情况，所以能说说骗局，他说说多了不对

㈢ 数字货币是不是个骗局

基本套路：传销数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。

数字货币传销一般具有三大特点：

1、是有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级。

2、是参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身。

3、是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。

2017年，江苏省互联网金融协会出台了《互联网传销识别指南》，这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

(3)数字货币钓鱼事件扩展阅读：

五招辨别数字货币是否是传销货币：

1、发行方式

虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密，而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利。

2、交易方式

虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

4、是否给出源代码链接

一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程，但并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

㈣ 网赌用数字货币安全吗

不安全。数字货币交易平台并不值得相信，因为你在上面所交易的内容全都是虚拟货币，而你真正投入进去的是实实在在的现金。
不能说所有的数字货币交易平台都是骗局，但是数字交易平台确实存在巨大的风险性，有一部分交易平台可能就是骗局。
想要进入到数字货币交易平台里面赚钱，前提就是要自己投入资金进去，然后通过里面的虚拟货币交易，再获得更大的收入。也就是说，你先投入进去的资金是真实的人民币，而你在数字货币交易平台所获得的收入只是虚拟的货币而已，其中也包含你本身的现金也变成了虚拟的货币。如果你在平台里面交易的虚拟货币不能够提现，那么你的损失肯定会很大。
数字交易平台背后依靠的只是一个软件而已，并不是实实在在的企业。我们不能排除有一些数字货币交易平台确实能够赚钱，就像赌博一样，但是他的风险性却很高，我们没有办法评估他的风险。当然其中也会有一些骗局，就包含前段时间非常火热的杀猪盘，也就是利用这个套路来骗取了很多人，其实所谓的数字货币交易平台背后就是他们人为操控的方式。
拓展资料：数字货币交易平台的诸多漏洞？
1.热钱包防护问题。
很多数字货币交易平台使用单个私钥来保护热钱包，如果黑客们可以访问单个私钥，他们就可以破解与私钥相关的热钱包。例如，2017年首尔交易所Yapizon的攻击，攻击者一年内前后两次对交易平台发起了针对平台上热钱包的盗取，总共造成交易平台近50%的资产损失，并最终导致了交易平台破产。
2.钓鱼事件。
即使是目前最好的技术措施也无法让数字货币交易平台避免钓鱼攻击，一些黑客和不法分子可以通过虚假的域名或者仿冒页面的方式迷惑数字货币投资者，而一般的投资者又无从辨别真伪，因此很容易就造成资产上的损失。
3.拒绝服务攻击。
拒绝服务攻击是目前最主要的针对数字货币交易平台的攻击方式，攻击者通过拒绝服务攻击，让交易平台无法正常访问，而用户因为无法准确分辨攻击程度，往往会造成恐慌性的资产转移，从而带来一定的损失影响。
4.内部攻击。
由于没有完善的风险隔离措施，或对于员工权限监督不力，数字货币交易平台也存在员工监守自盗，部分拥有平台操作权限的员工利用内部信任为自己谋取不义之财。例如，2016年交易平台ShapeShift发生的员工盗取比特币事件，通过私下盗取和将敏感信息转卖给他人的方式给交易平台共造成23万美元损失。

㈤ 数字货币交易所如何规避风险

一.个人风险

1.密码、私钥被盗。钱包和交易所里的所有数字资产丢失，且无法找回;

2.个人信息被地下黑产卖来卖去，毫无隐私;

防范措施：

1.增加密码强度。不要重复使用密码，不要在网上发送密码;

2. 避免被钓鱼。在需要输入重要信息时，都留意一下网址是否是相关平台官网;

二.市场风险

1.行情暴跌。币圈一日，股市一年，这话真不是说着玩的，数字货币风险极高，自去年初以来，币圈一直持续熊市，不少投资者遭受亏损;

2.大佬割韭菜。一个币涨了10倍，涨之前买那是眼光、运气，涨之后买那是韭菜、接盘侠，也还有很多大佬站台拿低价筹码、自媒体发布假消息收割韭菜;

防范措施：

1.尝试合约交易。炒币上涨才能盈利，风险高一些，如果是做虚拟币合约交易的话，涨跌双向盈利，风险更低，如果没有把握能做好炒币，建议做合约比较稳妥;

2.要想避免做被收割的韭菜，在选择项目和币种前，就要做好相关的市场了解，不轻易听信他人，现在的大神也99%都是骗子，要自己做好交易决断;

三.平台风险

1.黑客攻击。如果交易所的被黑客攻击，那么用户也不能幸免，近两年来，某某交易所系统出现漏洞、某某交易所被黑客攻击、用户在平台上存管的数字货币被盗取的新闻层出不穷，最后用户也只能自行承担亏损;

2.平台跑路。如果遇上资质不正规的交易平台，还有平台跑路、限制出金等风险。

防范措施：

1.选择正规平台。交易平台会出现被攻击、跑路等问题，几乎都是因为资质不正规、系统不够稳定引起的，要想从根源上避免这些风险，最有效的防范措施就是选择一个正规的交易平台。

如皇玛金融作为国际知名平台，拥有ASIC和FCA两大机构的全球正规监管资质，提供实时接轨国际市场、秒速交易的强大交易系统，出入金秒速到账，最低交易1美元起，可交易外汇、虚拟币合约、期权等231种产品，具有正规安全、低门槛、操作快等诸多优势。

在数字货币的投资过程中，

㈥ 数字货币是怎样的骗局

正规的数字货币不是骗局，假的数字货币大多是传销骗局。
一般来说，数字货币骗局多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。
拓展资料： 一、常见的数字货币骗局类型：
1.搬砖套利引起的连环骗局
通过「币用」或「Telegram」将用户拉到「xxx搬砖套利中文讨论群」中。骗子发送假的 TUSD 或 BITUSD，用户会误以为是真的币。在用户发现被骗之后，如果主动找到群内客服，那么会有「假冒 imToken 官方客服」利用钓鱼网站骗取用户私钥，如果用户不主动联系「假冒客服」，那么会有「假冒受害者」主动联系受害者，利用钓鱼网站骗取用户私钥，从而造成二次伤害。
2.仿冒国外数字货币官网的钓鱼网站或 仿冒 App
假冒官网的钓鱼网站，该类网站几乎都包含 「一键撤销转账」或「输入助记词撤销交易」等内容，诱导用户输入助记词或私钥。还有假冒官方的 App Plus，以及打着和国外数字货币合作的钱包支付等虚假APP骗人。该类虚假APP可能存在中心化存储用户私钥的可能。
3.仿冒国外数字货币官方工作人员
在 APP或微信上，有些不法分子，将自己的头像及信息换成类似国外数字货币官方人员的样式，借帮助用户解决问题的名义，向用户索要私钥，或给用户提供钓鱼网站地址。
4.资金盘或传销类代币
很多传销类项目，都打着和国外数字货币合作幌子招摇撞骗。这类项目虽然不会出现向用户索要私钥的情况，但因为其代币没有真实价值，很容易崩盘，从而导致大量用户的资产蒙受损失。
二、如何防范数字货币骗局？
一.小心传销币
大家一定要记住，当传销的人有了互联网思维，他们就变成了互联网加传销，他们会利用各种手段来骗你们的钱，曾经的五行币就是典型的传销币。传销币有以下几个特征1. 它不敢到知名论坛发帖;2. 它的开发团队神秘，不肯公布身份;3. 它迟迟不肯公布代码;4. 它只可以在官方交易平台交易;5. 它在QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。
二.小心社交群
玩数字货币的人会去社群，有些是抠脚大汉化身的美女，在群里发布低于市场价的卖币公告，引你上钩。有的是假装自己是大佬，让你相信他们对币种风向的把控，让你膜拜，然后让你花888块加入假大佬的风向群，还有VIP套餐，进群以后，买了大佬推荐的币，要是跌了，你在群里大喊大叫，他们会立马踢你出群，类似这种假群，一抓一大把。
3.小心假币假钱包
有假的交易平台自然也有假的钱包，这些钱包要你保存私钥，甚至会留一些bug获取你的个人信息，有被黑客黑掉的风险。有假钱包也就有假的数字货币。
4.小心假网站
假的网站就是我们所谓的山寨网站，以前EOS众筹的时候就出现过山寨网站，那页面做的简直跟真的一模一样，域名都真假难辨，在你注册好后把数字货币打到他们给你的众筹地址里，然后，基本上，就算是肉包子打狗了。
5.小心代投
代投就是把钱打入到对方的钱包里面，他帮你投资数字货币，然后按利益分配，现在各大微信群，qq群，电报群都有代投，还有很多专门做代投的公众号。这种行为其实是违法的，不建议大家去搞，因为他们很容易跑路。3月份国内某省就发生了一起很严重的跑路事件，卷走将近7个亿。

㈦ 美国最大加密货币交易所Coinbase上市，这是数字货币里程碑事件吗

据报道显示，美国最大的加密货币交易所Coinbase也是上市了，也是属于数字货币里程碑的事件。因为交易所一开盘，就高达好几百亿的交易额，受到这个的影响，比特币也是再创历史新高。Coinbase的CEO也是表示这个交易所是完全自由的，他的目的就是为了实现全世界的经济自由，让所有人都会得到他应得的那一部分钱，也是希望全世界的每个人能过上更好的生活。不得不说，这个的出发点是好的，但是没有一家是不割韭菜的，还是要小心谨慎为好。

数字货币主要有以下几个特点：分别为交易成本低，交易速度快、匿名性强。我们先看一下数字货币的交易成本。大家都知道，传统转账汇款都需要向第三方支付一定的费用，但是数字货币则打破了这个交易规则，不需要向第三方支付费用。数字货币交易速度很快，当前，数字货币所采用的是区块链技术，区块链具有去中心化的特点，不需要任何中心化机构来处理数据，因此，数字货币属于去中心化交易方法，它的交易速度和以前有中心化机构的传统交易相比，快了很多。毕竟没有了第三方机构，效率更高。

㈧ 数字货币是不是骗局

有一些是；比如
一；ICO也被称为代币销售。代币生产和众筹，是初创企业通过向早期支持者发行新数字代币筹集资金以支持其发展的创新方式。 由于ICO能够筹集大量资金并ICO领域内并没有完善的法律规定，因此它已成为网络犯罪分子的有吸引力的市场。
诈骗者将创造一种看似合理的产品，以吸引相信公司未来发展的投资者投资。 在筹集到足够的金额后，这个ICO的创始团队就会带着数字资产消失的无影无踪。 以小编在CoinBAB平台和其它几个著名平台操作的经验来看，Confido就是一个典型的ICO诈骗案例，他们宣称正在研发一个基于智能合约的ICO平台，该平台在募集了大约37.5万美金后瞬间消失。
为避免自己成为ICO骗局的受害者，请务必在投资前对ICO进行深入研究。 自己要熟悉产品/服务，核实ICO背后公司的合法性，研究该项目的创始人背景。 同时你可以在Reddit和BitcoinTalk论坛寻找合法的项目，因为其他社区成员很可能已经做了一些研究，而这些研究通常是在这些平台上共享的。

骗局之二：广告诈骗
警惕那些引导你进入钓鱼网站的数字货币平台广告，最近的一些案例中不乏放在Google上的克隆交易所网站广告和放在Reddit上的Trezor硬件钱包广告。一定要将正确的链接保存书签，而且不要浏览其他看起来很相似的链接。Mwtamask等Chrome的扩展应用也可以帮助避开钓鱼网站，想要赚钱就要冒险，但是在冒险的前提必须要多学习、多看才行。

骗局之三：虚假赠送
现在有部分不合法的数字货币交易平台大张旗鼓的打着免费赠送XX数字货币几百个，几千个、甚至更多，行业人士一看就知道这些不靠谱，其目的就是骗你去注册，当你真正注册成功之后他们会找各种理由推托。加密数字货币也属于资产，没有人愿意平白无故的把自己的资产毫无条件的赠送给任何人，除非是合法的、专业且正规的交易平台，CoinBAB和其它几个平台在这方面做的还是不错，当你入驻之后会送你十几枚、几十枚的新型的货币让你尝试操作一下，小编看来这是比较人性化的。

骗局之四：虚假交易所和钱包网站
为了确保让更多潜在用户看到，犯罪分子通常会购买Google广告。 这样虚假网站就会在人们搜索钱包或者交易所的时候以第一结果出现在用户眼中。 为避免这种情况，请仔细检查您所在页面的网址，并确保其网址正确。也可以在Twitter或其他社交媒体渠道上寻找这些服务的提供商，以便实时更新最新信息。
国内的网站大家更要注意，如打开网站遇到钓鱼网站、没有备案的网站、或是备案不明确的网站等等，这些都是属于非法网站，不被国家不被行业认可的网站，大家注意！
现在有很多钓鱼网站虽说是备案了，但是新手小白会很难看出来，如果是非法的网站他们不可能用自己的信息备案，他们会利用第三方的虚拟资料进行备案，这样新手小白一般很难看出来。

骗局之五：拉人头
某些平台为了吸引更多会员加入，往往会采取传销方式进行疯狂的推广，美其名曰“动态奖”本质上就是“拉人头”。
我们以“万福币诈骗案”为例，每个级别对应不同的奖金回报，发展了下线就能获得提成，并可层层提成，最低一星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成，发展的会员达到一定数量还可晋升级别，获得更多提成;5钻级会员获得下线会员交纳资金提成比例则高达80%
在小编看来，正规合法的交易平台一部分是没有邀请链接的，因为他们不缺用户，至少在小编以前做CoinBAB的时候是这样的。只要平台口碑好，活跃用户多，不管在哪里，都会非常受欢迎。所以小编一直认为非法的平台绝对做不长久的，尽管部分人是赚钱了，但是早晚也要吐出来。

㈨ 数字货币的崛起带来了怎样的机遇与挑战

传统的电子支付系统是建立在信用的基础上的，依靠中心化的第三方机构来完成。而比特币等数字货币技术可以有效的将电子支付和去中心化的系统有机融合在一起。
数字货币的货币属性已经吸引了许多目光，而支付系统背后的分布式记账系统无疑是更具吸引力的创新之处。鉴于银行存款以及别的一些金融资产仅仅呈现为纯数字形式，这恰好给分布式记账系统改变整个金融体系提供了更广泛的机会。
货币和支付系统天然的就是联系在一起的。而交易的媒介——支付系统，首先必须确保它是安全可靠的。任何一个交易系统都需要一个记账系统，用以记录你在这个系统里拥有的资产情况。
现代的支付系统通常是使用电脑存储数据，说白了，你存入银行的钱就是一串记录在银行账户上的数字。
这篇文章将致力于探讨最近在支付领域的创新性事件，如全球性的数字货币——比特币，把最完美的支付系统和最完美的货币巧妙的融合在了一起。用户可以依靠它完成兑换法币、商品买卖、购买服务等活动，而不需要第三方机构参予（比如银行），它的创新之处还在于它是不受任何中心化银行所管制的。
比特币——目前最大的数字货币——创建于2009年，目前已经拥有全球范围内数千家的商业机构支持，从披萨到虚拟主机应有尽有。大多数的数字货币，包括比特币，都有一个设置好的固定的总量供应。本章将对它的工作原理做简要介绍，将给大家简单介绍如何用技术手段加固安全的支付系统，评估旧的支付系统应该由新技术取代的可能性，讲解分布式记账系统是如何去除现有系统中的诸多问题，并探讨新技术可能应用到的新领域。
许多媒体报道比特币仅仅报道他们货币属性以及价格方面的讨论。而本文关注的则是数字货币的分布式记账系统对支付体系带来的革命性创新——不需要任何中心化的机构参与的支付体系。这些创新还可以在别的领域拓展，比如加密通讯、决策制定、P2P网络。
各国央行有责任稳定本国的货币和支付系统以确保经济的稳定运行。近期在支付技术上的创新已经涉及到“数字货币”这一话题。今天大多数经济体上运行的支付系统都是延续几个世纪前的那种模式，即用中心化的机构来进行担保交易，例如16世纪时出现的金铺银行，人们可以用实物黄金兑换金票，金票可以当做金币使用，也可以兑换金币，但是不可以跨银行使用。随着社会发展的要求，越来越迫切的需要一个跨行支付的系统出现，现在的做法是各种银联组织。
比特币、瑞泰币、微盟币、莱特币等数字货币在未来可能会消失，因为现在也只是一个小小的试验品，但这种思想可能会延续下来。

㈩ 数字货币挖矿从17年“94”事件，到现在经历了哪些政策调整

经历的东西可多了，但都是往良性发展，不然今天的比特币现在能到12万一枚吗？

2017年4月，央行等七部委将ICO定性为非法集资，叫停ICO并发布公告：ico是指融资主体通过代币的违规发售、流通向投资者募集比特币、以太坊等所谓的“虚拟货币”，其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币、票券、金融诈骗、传销违法犯罪活动。

一时间各大交易所平台纷纷清退资产关门歇业，交易所的币种纷纷跳水，跌幅达到90%，这就是币圈著名的“94”事件。