因为买卖数字货币

⑴ 火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办

构成犯罪会拘留，可以申请律师。

在币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

相关信息

虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。

甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。

⑵ 国内买卖数字货币违法吗

国内买卖数字货币违法。

根据央行等七部委联合发出《关于防范代币发行融资风险的公告》，公告指出，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

《公告》指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓‘虚拟货币’，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

(2)因为买卖数字货币扩展阅读：

央行表示，目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币：

央行货币金银局在其官网上发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》称，近日个别企业冒用央行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。

央行表示，央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。央行还提示，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

实际上，比特币、莱特币等虚拟货币就是所谓数字货币的代表。而央行在2016年曾表示，正在研究中国的法定数字货币。央行数字货币研究所所长姚前此前对媒体表示，央行发行法定数字货币的原型方案已完成两轮修订，未来有望在票据市场等相对封闭的应用场景先行先试，但推出暂无明确时间表。

⑶ 个人交易数字货币违法吗

因为中国政府不承认国外数字货币的合法性，所以，个人倒卖当然是违法的，风险完全不受法律保护。对于人民币的数字货币，也不准个人倒卖，也是违法的。就像你倒卖人民币钞票一样是违法的。只能用于个人消费或使用。不准买卖。

⑷ 自己建立数字货币，百姓自愿用来交易是违法犯罪吗

你好，是不违法。但国家不承认数字货币的货币属性，只承认它是一种资产，民众在自担风险的前提下可以自由的买卖。【回答】

⑸ 个人在火币网兑换数字货币,在交易所买卖合法吗

火币网如果是骗子网，那么目前市面上的99%的交易所都是骗子网。

合法这东西全球没有国家，明确的支持或者法律上明确标注数字货币交易所是合法的。

只是默认它的存在也不反对它的存在。

不是单独指火币，也包括其他交易所。

至于大部分用户说插针拔网线等事故，这种做法确实很下流，但是大部分交易所都存在这种现象，前几年会比较严重，但是现在慢慢的会好很多，虽然也会偶尔发生。

数字货币交易所，因为没有Z.F背书，所以几乎是靠本身的诚信经营，用户口碑慢慢积累起来的。

而目前在非小号上面，火币无论是用户活跃度还是24小时成交量都是排行第一的。

而最具有权威证明的证书就是MSB数字货币牌照。大部分主流交易所都想要获得或者已经获得这个证书。

美国MSB牌照是由美国财政部监管知，并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数道字货币、虚拟货币的交易，发行，以及外汇兑换，国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须专向申请MSB牌照，才能合法地运营。也是属所有要在美国运营数字货币业务的公司必须所拥有的牌照。

以上就是本人的观点仅供参考。

如果你是新手，不知道怎么选择币种，那么你可以直接选择比特币BTC，这是最稳定的投资方式。

如果你想要简单直接的币圈投资方式，不想学习复杂的K线，不用天天盯盘，那么你可以选择使用其他自动炒币工具帮你实现。

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⑹ 买卖数字货币违法吗

买卖数字货币违法，因为不管是数字货币好，还是现实当中的流通货币也好，都不可以随便的进行买卖交易

⑺ 怎么买卖数字货币

通过相关的数字货币交易所即可进行交易，像火币、土星交易所等等。

⑻ 因为交易数字货币银行卡被警方冻结

⑼ 我想参与数字货币的交易，有什么好的建议吗

如果想要参与数字货币的交易，必须要了解数字货币生态系统。

数字货币交易所

可以说，数字货币交易所是整个行业最重要的组成部分。数字货币交易所为投资者和交易者提供了买卖数字货币的资金通道，同时，交易所的交易活动决定了当前许多数字资产的价格。

据CoinMarketCap显示，数字货币交易所的资金流动巨大，前五名交易所的日均交易量超过30亿美元。

全球有数百个数字货币交易所，一些在全球范围内针对主流市场开展业务，而一些侧重于小众市场。

例如，AAX致力于为数字货币交易者和机构投资者提供服务，将数字货币世界与全球经济融合起来，并使用LSEG Technology支持的撮合引擎提供无以伦比的一流技术能力。

许多替代币在推出后不久，就成功占据了一定的市场份额。数字货币交易所的共同点，在于他们共同为这些替代币提供了发展土壤。

数字货币不再仅限于比特币。其他数字货币资产，例如ETH，XRP，BCH，USDT，LTC，EOS，XTZ等，都在许多数字货币交易商的投资组合和多元化策略中占有一席之地。

目前，数字货币交易与外汇交易有很多相似之处，因为外汇中使用的基本原理，工具，指标和策略也适用于数字货币交易。AAX学院的数字货币交易板块，深入广泛地讨论了这些主题。

区块链协议

区块链是让数字货币成为可能的底层技术。区块链协议多种多样，每种协议的技术特性和优缺点都略有不同。

例如，比特币区块链依靠挖矿和POW (工作量证明) 机制来处理交易，而另一个区块链可能无需挖矿而采用DPOS (委托权益证明) 机制。 除了比特币区块链之外，其他值得注意的协议还有ETH，Hyperledger，EOS，XLM，IOST，KIN，TRX和STEEM。在这些区块链协议中，在推动整个数字货币生态系统的快速创新方面，ETH（以太坊）值得称赞。

以太坊平台由Vitalik Buterin创建，标志着开发人员使用自带的编程语言Solidity，能够更好地利用该平台的资源。以太坊让区块链技术风靡一时，在智能合约和自定义通证的基础上，创造了创新型去中心化应用程序的新世界。目前大多数替代币都基于以太坊的ERC20标准。

区中心化金融运动，或简称DeFi，也基本上建立在以太坊区块链协议的基础上。

金融服务

对于传统金融中存在的每项服务，基于以太坊的DeFi应用都有相应的替代版本供所有人访问。 DeFi应用程序允许用户创建稳定币，借出资金并赚取利息，发送和接收付款，获得贷款，进行交易，在预测市场上持仓，进入房地产领域等等。 智能合约是使去中心化服务成为可能的关键。一旦满足某些条件，智能合约就会自动执行预先约定的活动。

同时，传统金融也开始转向为数字货币领域提供新的定制服务。目前，有些基金经理为投资者提供了将数字货币加入投资组合的选项，托管方为在数字货币上投入大量资金的投资者提供安全服务，而主流媒体（如彭博社）上的许多分析师也对数字货币产生了浓厚兴趣。

数字货币硬件

对于喜欢亲手打造安全措施的人来说，庞大的数字货币硬件市场可以为专业交易员和长期持有者（HODLer）提供所需的工具。Trezor和Ledger是最具盛名的硬件钱包，两者本质上为数字货币交易者提供了相同的价值，即更加安全的存储数字货币的方式。

当然，存储在硬件钱包中的数字货币无法在市场上进行交易。因此，数字货币交易者通常根据自身的交易风格偏好，按照一定的比率在硬件钱包和交易所之间进行资金分配。

数据聚合商和区块链分析

跨区块链的活动如此之多，因此产生了大量数据，也催生了子行业，即数据聚合商和区块链分析行业的涌现。 CoinMarketCap这样的公司，是快速检查数字货币和交易所数据的首选来源。他们收集交易量，流动性，市值，价格走势，流通量和整个行业的统计数据，例如货币总数，市场数量，行业市值和BTC市值占比。

对区块链分析更感兴趣的人，可以在Blocktivity这样的网站中找到所需数据。在这里，你可以查看每个单独的区块链协议的相关数据，包括最近24小时的操作数量，最近7天的平均操作数量，市值以及CUI指数，即当前区块链协议实际用量之后的剩余可用容量。总而言之，这些网站可以提供针对区块链行业的宝贵见解。

例如，以太坊在过去7天的平均操作数量为66.7万次，CUI略高于50％，而EOS在同一时间范围内的平均操作数量为6,300万次，CUI略低于50％。技术上来说，EOS协议的性能比以太坊更为强大。但是，这也无法阻止以太坊占据最主流币种总市值的70％。

数字货币媒体和会议

当今世界，几乎每个人都是内容的发布者。没有自媒体行业，如此规模庞大的行业将不复存在。数字货币催生了广泛的媒体格局，涵盖了针对货币，公链和代码的新闻媒体，KOL和相关会议。

数字货币头部媒体包括Coindesk，Cointelegraph，Bitcoin Magazine，Decrypt，CCN，Bitcoinist，NewsBTC等。有些KOLs同样声名赫赫，有时受众甚至超过了新闻媒体。

YouTube的名人，如DataDash，Dollar Vigilante，Altcoin Buzz，Ivan on Tech和Boxmining，都有200K至300K的订阅者。在数字货币交易领域，CryptoTwitter的顶流明星包括VentureCoinist，CryptoCred和CryptoDonAlt，其粉丝数分别为211K，140K和120K。

如果你想要与公司和人员进行面对面的交流，那么数字货币和区块链会议则不容错过。全世界每年都有许多会议面向投资者，区块链达人，初创公司，机构融资，货币或协议的相关社区。仅在2019年，我们就赞助并参加了伦敦的Blockchain Live，新加坡的CoinMarketCap主办的The Capital峰会以及上海世界移动大会。我们与其他数字货币公司和主要金融机构进行了激动人心的会晤，并与来自不同司法管辖区的监管机构建立了联系。

数字货币监管

随着数字货币行业市场和受众的不断增长，大多数情况下，金融监管机构仍在开发用于保护投资者和消费者的相关框架。监管机构采取的方法可能大不相同，这对于跨多个司法管辖区运营的公司来说，无疑是一个挑战。

在2017年和2018年的ICO热潮中，许多项目在监管框架建立之前就已启动，而有些项目并不符合该管辖区的准则，在募资过程中就被中止。这一切都源于如何对数字资产进行分类，而关于分类的理解在不断的变化。目前，我们将数字资产区分为证券型代币和实用型代币。

在过去的一年中，随着Libra的提出，监管的推动力度也在加大。央行也在积极探索区块链技术对其政策和经济活动的意义，并不断发表报告。

数字货币生态系统迅猛发展

构成数字货币生态系统的这些组件，都在有条不紊的进行增长和发展，为日趋健全的行业贡献着力量。从2009年的小众兴趣到活跃的数字资产经济，数字货币已经走过漫漫长路。

但是，为了实现行业的发展和广泛参与，只有强大的生态系统是不够的。我们需要在数字货币和全球金融之间建立更好的联系。数字货币和传统金融结合的越好，新人就越容易了解数字货币生态系统。

对于每位新手来说，随着交易所，金融服务，媒体和监管机构逐步适应主流消费者的期望，数字货币行业将进一步发展，从而可能改善投资成果。