数字货币流水五百万

『壹』 支付宝或微信每日转账流水超过一百万会被查吗

现在没有这个功能（支付宝和微信是不能互转的），只能从支付宝转到银行卡，再从银行卡转到微信。

『贰』 场外交易数字货币收到黑钱银行卡被冻结，提交了交易记录等材料做了笔录，警方拒绝了我的申请解冻怎么办

在币汇网场外交易中，数字币卖家须牢记核对打款人实名信息，忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金，致使银行卡被冻结。如果银行卡已经被冻结了，应该如何处理呢？ 发现银行卡冻结，首先要在工作日联系开户银行，咨询以下问题：
银行卡总共被冻结多长时间？ 银行卡冻结方式属于哪一种？ 冻结机关是哪里？
通常银行卡冻结包括以下三种情况：
1、人民银行转账系统冻结币汇：银行卡被冻结了怎么办？
银行卡账户如果转账流水过大，备注中存在不合适文字，均可能会被冻结。此情况处理方法是本人去银行申请解冻，通常 3 个工作日内即可解决。
2、警方临时冻结（通常冻结时间72小时）
此情况说明您的银行卡收到了黑钱，但是您不属于直接接收黑钱的银行卡。通常冻结时间到期（72小时）后即可自动解冻。
3、警方提请人民法院冻结（通常冻结时间6个月）
此情况说明您的银行卡直接接收了黑钱银行卡打款。这类情况通常会冻结 6 个月以上，警方可以延长冻结期，甚至直到结案或撤案。
前两种冻结的情况较好解决。如果遇到冻结半年的情况，则银行会提供执行冻结的公安部门电话。之后需要您在工作日联系冻结的公安部门了解具体情况。通常需要带上个人交易证明，银行打印的流水证明（盖公章），去当地公安局做笔录。请求公安帮助查询具体是哪笔银行卡收款记录导致了银行卡冻结，并向平台提供报案回执，平台将协助您导出所需的全部证明材料，协助尽快完成银行卡解冻。
防冻秘诀：数字币卖家在收到打款后，第一时间登陆网上银行 / 支付宝 核对，确认收款记录的打款人姓名全称与平台显示实名完全一致。如实名不一致则坚决不收款、也不释放数字币，并立即把该款项打回给付款方(退回款项时备注：「打错了」)。

『叁』 数字货币感觉被骗,目前处于配售锁仓状,可以要求出金吗

保留好相关证据，达到以下几点基本上都是可以追回损失的：
平台信息
有与业务员或老师有聊天记录；
有出入金流水 
受害者不要私自去与平台沟通，避免打草惊蛇。

『肆』 因为交易数字货币银行卡被警方冻结

『伍』 如果想投资500万以上的数字货币，去哪个平台更好

可以了解一下EasyBTC平台，EasyBTC遵守国际反洗钱法相关规定，保证资金安全，，你可以采纳我的建议，不懂的可以继续追问哦

『陆』 中国物联网数字货币项目是真的吗！有知道的吗是可靠吗是骗人的吗

一看国家拨款一千五百亿就知道是假的了

『柒』 五百万人民币有多少斤

以100元面值计算，500万人民币等于57．5千克，等同于115斤。

新版全新100元纸币净重1．15克，所以100万有11．5千克重，等同于23斤。那么500万等于5个100万，11．5千克x5＝57．5千克，57．5千克x2＝115斤。目前为止市面上通用的为第五套人民币，发行于1999年10月1日。

(7)数字货币流水五百万扩展阅读：

人民币真假鉴别：

1、光彩光变面额数字：新版第五套人民币的纸币票面中部印有光彩光变面额数字，只要调整钞票的角度，面额数字颜色也会随之改变，并可见一条亮光带上下滚动。面额数字“10”的变换颜色为绿色和蓝设，“20”的变换颜色为金色和绿色，“50”的变换颜色为绿色和蓝色。

2、光变镂空开窗安全线：光变镂空开窗安全线是较为常用的一种辨别方式。20元、10元纸币采用光变镂空开窗安全线，50元纸币则采用动感光变镂空开窗安全线，安全线位于票面正面右侧，颜色在红色和绿色之间变化，同时取消了全息磁性开窗安全线。

3、水印：第五套人民币提升了水印清晰度和层次效果。例如20元人民币调整了人物头像亮度、层次、位置和尺寸，取消了凹印手感线、凹印线纹、凹印隐形面额数字。透光观察，可在票面正面左侧看到人物头像水印和花卉图案水印，正面左下角和背面右下角组成一个完整的面额数字。新版1元纸币还增加了白水印。

4、横竖双号码：第五套人民币票面正面右侧增加了竖号码，冠字和数字均为蓝色。

『捌』 火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办

构成犯罪会拘留，可以申请律师。

在币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

相关信息

虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。

甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。