澳大利亚对数字货币交易的监管

Ⅰ 澳大利亚的数字货币牌照值不值的申请有什么作用

澳大利亚整体监管层面对于数字货币的发行和交易的监管较为开明，投资市场对于ICO的接受程度较为广泛，投资者热情不减，数字货币交易所的收入相当可观，一片繁荣。至此，数字货币交易所已经正式纳入了澳洲法律的管辖范围，并且也必须遵守于其他金融机构，例如银行，一样的金融机构义务，包括向澳大利亚的交易报告分析中心（即反xi钱机构）履行全面的申报义务，制定并提供有效的，具备风控基础的反xi钱和反恐怖资助的一系列法律文件和管控流程以获得政府审批，允许其运营数字货币交易所。

在此对于澳大利亚目前关于数字货币的监管框架，从数字货币定义、数字货币发行和交易所的角度，做一个简单介绍：

一、关于数字货币的法律定义

澳大利亚于2017年修改的《反xi钱和反恐怖主义融资法》中加入了对数字货币的定义：数字货币是数字形式的价值的代表；可作为交换的中介、价值的储存或账户的单位；由政府之外的机构发行；可与法币兑换并可用于作为对价换取商品或服务；一般公众可以取得，且没有任何使用方面的限制；或反xi钱/反恐怖主义融资法律所规定的其他交易手段、数字化程序或信贷手段。；或反xi钱/反恐怖主义融资法律所规定的其他交易手段、数字化程序或信贷手段。

二、数字货币发行的监管

澳大利亚关于ICO的监管主要在于判断某一类数字货币是否为金融产品，如属于金融产品应按照金融产品的相关规定进行监管，如果不属于金融产品，应按照消费者保护的相关规定（Australian Consumer Law）和一般法律规定进行监管。

当然，无论某一类数字货币是否属于金融产品，其发行的过程中都不得有误导性或欺篇性的行为，包括：使用社交媒体扩大公众对于ICO的关注和兴趣度；从事或安排特定人员以特定策略来交易买卖虚拟货币或虚拟资产，以此来在表面上产生更大的交易量；未充分披露发行信息；或对于未取得监管部门批准的ICO，宣传其已取得部门的批准。

根据澳大利亚法律，如果数字货币构成下列金融产品类型之一的，就适用金融产品的监管框架：

1、投资管理计划

2、股票

3、衍生品

4、非现金支付设施

三、数字货币交易平台

（一）所有涉及法币和虚拟货币之间兑换的交易平台都应在AUSTRAC注册并接受监管

根据AUSTRAC的指引从反xi钱/反恐怖主义融资的监管角度，所有涉及法币和虚拟货币之间兑换的交易平台都应接受监管，包括：

1.在AUSTRAC注册

2.采取并维持AML/CTF制度

3.向AUSTRAC报告可疑交易和大额交易

4.记录并保存用户信息、交易信息和AML/CTF 制度的执行情况

（二）所有交易金融产品的交易平台都应取得牌照

据统计，澳大利亚至今已持牌上线的交易所数量虽总体较少，但质量较高，且主要以中小型为主，交易类型主要以现货为主，且澳大利亚现行的交易所牌照受到ASIC等部门严格监管，由此可见，澳大利亚在努力保护金融秩序和投资者权益的同时，也将给予数字货币发展一个美好的未来，数字货币在澳大利亚的发展必将势不可挡。

Ⅱ 国外怎么监管数字货币

各国都已经把将比特币等数字货币纳入到监管体系中，虽然监管进度和态度各不相同，但各国对数字货币的监管主要从以下五个方面进行的：
一、对数字货币的法律性质进行归类，确立其法律地位。
数字货币性质的认定一直是法律监管的核心问题。
二、监管数字货币ICO，保护投资者权益。
三、采用许可证制度，对数字货币初创公司的合法资格进行监管。
四、将数字货币交易平台和私人用户纳入反洗钱法规，防止洗钱活动。
五、减免比特币交易税或制定监管豁免特权，放松对数字货币行业监管。

Ⅲ 在澳洲的数字货币交易商如何办理澳洲AUSTRAC牌照

随着数字资产交易越来越合规化，相关资质申请已成了必不可少的了。
牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说，数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。
2、建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。
交易平台资质齐全，自然用户与投资人才放心，所以无论是法律方面，还是宣传推广方面，合法资质，已经是大家关注的焦点，甚至平台申请多个国家的交易牌照也是正常之事，那下面我就简单介绍下，澳洲牌照的申请要求及流程。
办理澳洲AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。

注册澳大利亚公司需具备以下条件：
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾；
2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；
3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。UCG优先注能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；
6、公司注册负责人 Director 的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为 100 股，股价按照每股 1 澳币设置。
牌照申请
1、办理董事的无犯罪记录公证；
2、撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
3、准备与撰写申请材料；
4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5、向澳大利亚 AUSTRAC 及 ASIC 递交牌照的申请；
总的来说，澳洲AUSTRAC数字货币牌照和美国MSB一样的性价比，且在币圈认可度极高。

Ⅳ 澳洲AUSTRAC数字货币交易所牌照含金量如何

澳洲AUSTRAC数字货币交易所牌照含金量从监管要求中就可看出来。

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗线和恐步主义融姿。在澳洲的数字贷币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字贷币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会监禁两年或AUD105,000罚款，或同时处罚。澳大利亚具备了政府开发态度、营资质流程快速、与欧美匹配的金融体系，等诸多优势。因此，澳大利亚也成为了不少投资者心中的理想注册地，这里金融监管手段完善，可以作为区块链项目的优选落户地

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力：
1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。
2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。
3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。

Ⅳ 澳洲AUSTRAC数字货币牌照怎么办理啊

澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字字货币交易机构标配的牌照。2018年4月，联邦议会通过了《2018 年反和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案)，对澳大利亚反和反恐融资法进行了修改。所以此后在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，并将受到和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币（包括?特币、以太坊和Ripple等等）的权利。 
如果要申请澳大利亚AUSTRAC 牌照，就需要先注册一家澳大利亚公司。
注册澳大利亚公司需： 
1 提供名称核名，提供三个备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾； 
2 注册地址，联系电话，传真以及邮箱。（代理可以提供） 
3 公司董事，至少1人，其中必须有1人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱（代理提供） 
4公司业务性质，经营方向 
5公司股东，至少一人，无国籍限制，股东董事可为同一人 
6公司注册负责人的资料（出生年月、出生地、现住地址、联系电话及电子邮箱） 
7 公司的董事或股东的分配情况 
办理牌照第2步是开设澳大利亚银行账户： 
1 注册证书； 
2 公司税号 
3 澳大利亚当地董事的个人ID扫描件 
4 所有股东的护照扫描件 
5 当地董事的近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单） 
6 所有董事及股东的电子签名 
向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请还需要做一份董事股东的无犯罪公正
澳大利亚具备了政府开发态度、营资质流程快速、与欧美匹配的金融体系，等诸多优势。因此，澳大利亚也成为了不少投资者心中的理想注册地，这里金融监管手段完善，可以作为区块链项目的优选落户地。
以上是小编分享的关于澳洲牌照申请，希望可以帮到你们哦

Ⅵ 澳洲数字货币牌照叫什么名字

澳洲目前有两牌照，一个是ASIC外汇牌照，挺贵的，还有一i个数字货币牌照叫AUSTRAC牌照。
题主应该说的就是这个AUSTRAC牌照。
澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意义的数字货币许可牌照，它的经营范围可以体现出数字货币字眼，首先要注册一个澳大利亚公司。
申请材料:
1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号 ；
2、澳大利亚公司股东、董事详细个人资料 （护照扫描件，个人电话，住址等） ；
3、澳大利亚办公室地址；
4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证；
申请流程
1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
3. 准备与撰写申请材料；
4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

申请时间一般40个工作日左右。

Ⅶ 澳大利亚AUSTRAC数字货币牌照的优势是什么那些交易所申请了

您好 很高兴回答这个问题

像知名的抹茶 LBANK都申请了澳洲AUSTRAC牌照

2018年4月，联邦议会通过了《2018 年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。所以此后在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，并将受到洗钱和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币（包括比特币、以太坊和Ripple等等）的权利。

澳大利亚牌照是很有实力的数字牌照，很多都是看中它的实力从而注册该牌照，而且澳大利亚近融领域的常规基础设施设备良好，这些常规基础设施构成了保证金产品市场。

办理AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。

申请澳大利亚AUSTRAC牌照，申请AUSTRAC牌照需要的资料有：

1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号

2、澳大利亚公司股东、董事详细个资料（护照扫描件，住址等）

3、澳大利亚办公室地址；

4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证；

申请时间是2个月左右

Ⅷ 澳大利亚AUSTRAC牌照在区块链交易牌照中含金量如何与美国MSB 日本FSA的区别是什么

澳大利亚AUSTRAC牌照与美国MSB 日本FSA的区别是什么：

1. 费用方面由低到高是，美国MSB ，澳大利亚AUSTRAC牌照，日本FSA

2.三个牌照监管的范围不一样

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

AUSTRAC 监管牌照条件：

1、 在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。

2、 建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。

3、 识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、 对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

办理澳洲AUSTRAC牌照首先需要注册一家欧洲公司然后再去申请牌照，一般都是会选择一家靠谱的代理公司办理，提供董事资料，和澳洲公司名称即可。

区块链交易所项目合规：主体公司+数字货币交易牌照：

1. 目前交易所的合规方式，我们可以单独申请牌照，申请牌照的时候一般都会注册当地的普通公司作为监管条件去申请牌照的，这个普通公司就可以用来作为交易所的主体公司。目前交易所合规牌照办理的话像美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR加钱包双牌照，加拿大的MSB牌照，新加坡MAS牌照，澳洲牌照都是很不错的，也是交易所常做的几个牌照。性价比高，像火币，Bittrer, Poloniex ,Coinbase,和OKEX这些交易所都拿了美国MSB牌照

2.交易所合规，先做一个新加坡基金会作为主体公司，再申请数字货币牌照。

交易所后期发行平台币也可以用这个新加坡基金会主体公司。

目前区块链项目合规总体来说就是非盈利性质的基金会，和法律意见书，交易所牌照，具体还是要看项目本身的一个发展方向。

Ⅸ 澳大利亚AUSTRAC监管牌照目前的政策是什么样的

澳大利亚是世界上发展最快的衍生品交易市场之一，根据联邦储备银行(Reservebank)的年度调查，所有外汇产品日均交易量为1750亿美金左右，另外、该国金融领域的常规基础设施设备良好，这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。此外，在金融市场上，因特网在银行和证券交易方面的利用和处理上一直具有长期规范性。

Ⅹ 澳大利亚注册加密货币交易所有多少获取了牌照

越来越多的加密货币交易所已在澳大利亚密码监管机构注册。负责监管加密货币行业的政府机构发言人周一证实，该机构已经注册了312家加密交易所。

澳大利亚注册加密货币交易所数量稳步上涨澳大利亚注册加密货币交易所数量稳步上涨
312家交易所已注册

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）是该国的金融情报和反洗钱监管机构，自2018年4月以来一直在监管密码行业。该监管机构的一名发言人说：

“自2018年4月以来，AUSTRAC已经对数字货币交易提供商进行了监管，以最大限度地降低罪犯利用他们进行洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。”
“目前，在AUSTRAC注册登记的数字货币交易商有312家。”
该监管机构的发言人表示，这一最新数字意味着加密货币交易所数量增加了27%，即增加了66个。去年2月，在AUSTRAC登记了246家实体。

澳大利亚密码监管框架

该发言人进一步解释说，澳大利亚的《2006年反洗钱和反恐融资法案》要求数字货币交易提供商在澳大利亚正式注册，并在其业务范围内实施反洗钱和反恐融资控制。根据该机构的网站：

“如果你是数字货币交易提供商，你必须在AUSTRAC注册后才能提供数字货币交易服务。未经注册在澳大利亚提供数字货币交易服务是违法的。”
如果已注册的密码交易所没有履行反洗钱和反恐融资的义务，AUSTRAC可以采取措施强制其遵守并进行处罚。

与此同时，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）负责监管属于金融产品定义的加密资产和代币，包括通过ICO筹集资金的公司。澳大利亚证券法可能要求相关加密货币企业持有澳大利亚金融服务执照，这是在该国开展金融服务业务所必需的。

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