2019数字货币骗局

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Ⅱ 疯狂的比特币传销！层级3000，案值超500亿，两百万人卷入

文 | 华商韬略 杨扬

这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。

老套的作案手法，不同的交易媒介。这个“价值连城”的案件，就是由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

该案目前已进入审理阶段，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干成员全部抓获。

这个曾被业内称之为“币圈第一大资金盘”的Plus Token平台来头确实不小。据悉，当该平台主犯被抓时，一度使得比特币价格狂跌30%。

据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月这一年多时间里，Plus Token平台共发展会员200余万人，其中还有相当数量的境外会员，层级关系错综复杂最高可达3000余层。

为了掩人耳目，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊币等数字货币入会。但收益和佣金却是以“Plus币”的方式支付给会员，而所谓的“Plus币”是由犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，根本不受市场认可。

据悉，该平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

和以往的各种传销案件相似，此案也是通过制造一个“高大上”的概念来掩盖背后的骗局：犯罪嫌疑人们将Plus Token包装成一个集 科技 与梦想的钱包。让这个国内的传销平台成了披着羊皮的狼，摇身变成国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

不过要想加入这个“高大上”的平台，必须要获得平台的“智能搬砖收益”，也就是必须要交出至少500美元的数字货币“门槛费”。而会员后续为了多赚钱，则必须发展更多层级的下线。

外人看来如此明显的骗局，为什么会有这么多人上当？事实上还是人们的防范意识不够强，总幻想着“不劳而获”和“一夜暴富”，最终理想破碎，还落得个害人害己。

近年来通过创新与实践，经侦信息化建设的成果也得到了广泛应用。尽管我们已经在此类新型涉网经济犯罪中取得了进展，但警方也特别提醒，在各大传销活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人都是血本无归。

天上不会掉馅饼，广大投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

对此有网友呼吁：“炒币的，炒区块链的，炒通证的都差不多是这种模式，监管部门和民众都要擦亮眼睛，继续严抓打数字货币擦边球的不法分子。”

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Ⅲ 如何查看2019传销币名单

1、文娱链：文娱链利用区块链的去中心化、开放性、信息不可篡改等特性，号称要建设一个“IP资产交易所”，为一个优质IP发行自己的Token，解决文创IP行业变现、保护、管理的问题，构建一个弱中心化、可追溯、数字化、资产化的文创产业生态圈。但实际上，当进入到他们的社群之后，骗子的本性就暴露无遗，承诺上火币等各大交易所，承诺开盘价不低于2倍收益，承诺只涨不跌，承诺不破发不吸筹，承诺进行拉盘性宣传等，希望提高警惕。

2、蚂蚁链(山寨ANTC)：蚂蚁链是山寨ANTC，声称自己是去中心化的数字式资产交易系统的代币，并在各种微信和QQ群里大肆宣传一份山寨版的ANTC白皮书，让不少人误以为是美国蚂蚁链（ANTC）股份有限公司正在进行公开募币，目的就是为了进行诈骗，没有丝毫投资价值。

被冒名顶替的“正牌”蚂蚁链，是一家致力通过数字资产和区块链生态系统来构建智能交通网络的公司，位于美国波士顿，但该公司目前只推出了蚂蚁单车。

3、共享链商城：共享链号称是一个基于共享经济打造的智能、可信、开放、去中心化的信用数据价值平台，是通过区块链技术打造基于共享经济的底层架构，只要消费者在商城购物消费，就能得到商城的特殊福利。

4、美思沃(POF)：美思沃环保代币，2018年1月起开始宣传，简称POF，恒量发行7亿枚，且永不增发，发行时间为期：4年，开发源代码：以太坊ERC-20 原始发行单价：1RMB/枚。以静态收益为例：天使投资1000--20000元。每天按投资额的3%返还，共计返给投资额的3倍结束。举例说明，投资1000元，每天返还投资额的3%=30元，共计返100天，返还给投资者3000元结束。就是传销模式，后来经调查，美思沃代币没有运用任何区块链技术，也未如宣传中所说登录任何交易所。

Ⅳ 鏁板瓧璐у竵淇＄敤鍗℃槸鐪熺殑鍚

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Ⅳ 金砖数字货币，这个项目是国家行为吗

金砖储备资产货币骗局：“GRDC金融创业与入篮SDR计划”属于典型非法传销诈骗
反传365（反传销男孩）：最近有多名网友反应，自己的亲人被所谓的“金砖储备资产货币”所蒙蔽，我们看了其奖金制度和模式，发现其涉嫌传销，在这里提醒大家，以免上当受骗。
我们来看看他们是如歌忽悠人的★★★★★★★
金砖储备资产货币传销执行的制度是——三大奖励（金币，金条，金砖），四大收益（两动两静）。分别是：
1. 纯静态，资产币的收益有：
第一局32倍，第二局64倍；两局合计收益96倍。
2.动态，运作奖金有：
①直推奖，② 市场奖 ，③管理奖 ，各10%。其中管理奖 紧缩拿三代；
3. 动态，业绩奖金有：
①伞下总业绩累计在30～59万，第二局的币按3元回收。
②总态业绩累计在60-99万，两局所有的币按3元回收(96倍)。
③总业绩累计在100-199万，两局所有的币按4元回收（128倍）。
④总业绩累计达200万元以上，两局所有的币按5元回收（160倍）；
4.纯静态，国际股权收益有：
现在投资所配的∴股为0.8元/股，通过币的回收到虚拟资产储备库通过区块链技术激活后，增值到86元/股，入篮后 至少增值到10400元/股；在第一局第一拆进入的会员，股权收益是：投资600元，至少收益19.9万，投资6000元，至少收益252万，投资1.2万元，至少收益624万。
央行额外发放的三大奖励是：
1、 一个金级会员认购一个金级（1.2万）并参与两局的双区动态会员(左右区各直推一个1.2万元)，奖励金条一根；一个会员认购三个（1.2万）以上金级，并参与两局的双区动态会员(左右区个直推三个1.2万元～一个身份证认购)，奖励50克金砖一块
2.一个会员认购五个金级（1.2X5=6万）以上并参与两局的静态会员，奖励金砖一块。
3.不管是哪个级别会员，直推业绩累计达7.2万元时 奖励10克金币一枚，上不封顶， 推多少得多少。
【“GRDC金融创业与入篮SDR计划”属于典型非法传销诈骗【反传吧】_网络贴吧 https://tieba..com/p/5074936442

】
一个主要由广东骗子组成的骗子团伙，编造了一个惊天大骗局，名曰：GRDC金融创业与入篮SDR计划，亦叫：中国金融建设第一期虚拟资产工程项目，还叫：金砖储备资产货币；瞧瞧，就这么多名字就让人头晕目眩！
他们借“中国人民币加入国际货币资金组织货币蓝子”说事，他们危言耸听，编辑谎言，说为了保护人民币在国际中的地位，打败美元，国家采取一个对外保密计划，即：中国金融建设第一期虚拟资产工程！由国家几个部委组织，并且组成专家团，经过近两年的研发，终于推出这个项目！他们PS新闻、图片及语音洗脑材料，云里雾里胡说八道，没有识别能力的人，很容易上当受骗！这里特别提醒大家，千万不要被骗子忽悠了，千万不要上当受骗！这个项目就是一个典型的非法传销！
首先，天上不会掉馅饼，当把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕。
其次，无论传销的形式如何变化发展，其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员"业绩"作为获利依据。
因此，识别传销，需要看三个特征:
1.入门费
是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益;
2.拉人头
是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益;
3.计酬方式
是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。
如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销。
传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬， 或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式取得利益。

Ⅵ 数字货币交易平台合法吗

不合法。
经侦查，专案组发现该“欧易OKEX”APP系个人伪造的数字货币交易平台。围绕源代码制作贩卖、服务器租赁、域名贩卖、引流推广等环节，上海警方全方位深挖境内“黑灰产”链条，迅速查明涉嫌诈骗的卫某某、詹某某等20余名嫌疑人。今年7月中下旬，上海警方实施收网行动。
经审查，犯罪嫌疑人卫某某、詹某某等人对为境外诈骗窝点非法提供源代码编写、服务器租赁、域名贩卖的犯罪事实供谈升认不讳。目前，卫某某等15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留，詹某某等13人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法取保候审，案件正在进一步审理中。
【拓展资料】
上海警方成功侦破一起以数字货币投资理财碧正为名的电信网含慧老络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人28名，缴获涉案电脑17余台、手机30余部，查实案件25起，涉案金额550万。
7月中下旬，上海警方分别赶赴河南、安徽、江苏等地实施集中收网行动。
5月27日，家住上海金山新城的李女士向上海市公安局金山分局报案，称其在一款名为“欧易”的数字货币投资平台，被骗人民币90余万元。李女士告诉记者，早在2019年的时候，她曾经投资过一个名叫“有利网”的P2P平台，后来该平台爆雷，李女士损失了约几万元。就在她上网发帖控诉此事的时候，没想到又被以受害者自居的骗子盯上。
闲聊几天后，犯罪嫌疑人开始向受害者推荐一款数字货币交易平台。他告诉李女士，只要往里面存5000元，就可以赚30%也就是1500元的利润，同时还有200美金作为奖励金。虽然一开始李女士对客服要求转账到私人账户也有些疑虑，但很快她就相信了对方。
200美金的成功提现极大增强了李女士的投资信心。此后的时间里，嫌疑人分别以赠送理财金为诱惑，引诱李女士在该平台先后充值了近60万元。随着投入金额变多，李女士也心生不安希望可以拿回本金。但当她向该平台客服提出要求时，对方则表示要存够10万美金才能拿回本金。
最终，去除提现到账的两百美金，李女士共前后给该诈骗平台充值了90.27万，再一次次要回本金无望后，她选择去报了警。

Ⅶ 中国物联网数字货币是传销吗

中国物联网数字货币是传销。

中国物联网数字货币，即LCF物联网数字货币，该项目是2019年2月1日，公安部公布的43个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织之一。

物联网数字货币声称由于中国在未来物联网的主导地位，国家要创立一个“中国物联网综合数字货币平台”，是真正的国家项目。

央行声明：LCF物联网数字货币，是假冒央行名义的骗局，央行已明确声明，将来央行发行的数字货币：

1、不会用微信和微信群做数字货币推广。

2、任何人只需直接到银行柜台，既可以直接开户办理，使用方法就是银行的网上银行。不需要推荐人、不需要微信报单，不需要物联网注册。

3、不会送什么积分，也没有积分兑换。

4、不会增值拆分，买多少是多少。

5、不会有：群主、大区经理、大区总监、讲师这种身份

6、还没有明确发行时间，尚在研发中，不会很快发行。

7、只会通过各商业银行发行，不会通过任何个人公司发行注册。

(7)2019数字货币骗局扩展阅读：

网友“山水”日前收到一条信息，内容是关于“LCF”，他拿捏不准这里面是否存在猫腻，于是向威海晚报求证。

信息是这样的：“LCF物联网群，具体说是中国政府和罗斯柴尔德家族联合打造的物联网+虚拟数字货币+原始股+消费返利的综合性平台，是为中国老百姓量身定做的一个致富平台，前期由罗斯柴尔德家族让利10个亿赠送积分给优质会员，目前到开盘前有机会获赠1000—20000积分，1积分1LCF币=3元人民币。

优惠期过后，拿到编号的人，意味可以注册会员，注册会员成功，可以在自己账户上看到公司免费赠送你的积分。积分可以做什么用？

赠送的积分可以在平台内部流通，购物、旅游、买保险。正式开盘后，平台将对接5万家商铺，10万种国内外名优产品，100款接地气保险，500条精品旅游线路。前期赠送的积分，我们是零投资，零风险，不掏一分钱哟！”

记者为此咨询了威海市公安局经侦部门，经侦部门表示，该项目已被国内多地警方确认为涉嫌非法传销、非法诈骗，其传播模式符合传销定义。主要诱骗对象是对互联网不太懂的家庭妇女、中老年男子等。

通过注册免费送虚拟积分、岗位等诱惑不明真相人员加入组织，并不停地发展下线，换得所谓的虚拟积分。进群以后，首先修改昵称，报个人资料，并通过文字、讲课、语音分享等进行洗脑，然后进行诈骗。市民遇到这种信息时，一定要提高警惕，切勿落入圈套。

参考资料来源：网络-物联网数字货币项目

参考资料来源：人民网-公安部公布43个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织

参考资料来源：齐鲁网-威海警方给您提个醒：“LCF项目”不靠谱 千万别信

Ⅷ cdc数字货币是真的吗

假的，一群东北骗子起了个“CDC中国物联网数字货币博智大爱平台”的名字在网上招摇撞骗，其实就是一个网络传销，去中国人民银行官网就可查到辟谣声明，网上网络一搜一大堆说明他们是骗子的文章。
我家里人也被这东西给洗脑，正愁着呢，公安、工商都在互相踢皮球，没人管。

Ⅸ 尤里米数字货币骗局

大家觉得，数字货币是传销吗？对于这个问题，其实要具体问题具体分析。目前我国尚未发行法定数字货币，更无推广团队。这类传销分子的基本套路是早期为吸引投资人投资，会将货币价格炒得很高，然后就集中抛售，价格一落千丈，投资者血本无归。更甚者到返钱时，平台直接关闭，组织者失联，然后到其他地方包装新的概念，按照相似的骗法，继续行骗。相比其他传销，数字货币传销一般具有以下特点：一是有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级；二是参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身；三是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，参与者可获得数字货币的数量也会增长，包括最底层参与者也会获利，但一旦进入贬值期，底层参与者将血本无归。其实，数字货币与传销是不同的概念，不能等同。判断数字货币是不是传销，也要看是否符合条件。严格来说，并不是所有的数字货币都是传销。举个例子，比特币是数字货币，但并不是传销。所以，大家看待问题，一定要区别看待。