临沂数字货币传销案

① vpay在中国合法吗

vpay涉嫌诈骗及盗窃银行卡信息等犯罪行为。

2018年初，广东省厅经侦局发现，互联网上有人在销售“一机多国提额神器”(品牌为“V-PAY”)等相关产品，存在窃取银行卡磁条信息、非法经营以及信用风险等问题。

“V-PAY”宣称可以实现在国内任何地方刷卡交易，而在银行显示境外交易，骗取发卡银行误认为持卡人在境外消费，从而激活“发卡银行对在境外有交易记录的信用卡给予大幅提额”的规则。

办案民警在上述报道中介绍了“境外机”的使用过程：

持卡人首先通过扫描二维码下载App，绑定相关注册信息和一张借记卡，交易时在一款手机移动POS机上刷卡，然后在App上选择交易的国家和地区，点进去后，输入消费的金额，即可完成“在银行显示境外交易”的过程，从而激活发卡银行的提额规则。提升额度成功后，还要支付每笔刷卡金额20%-50%的手续费。

办案民警揭秘，实际上持卡人下载的该App后台有设定程序，在持卡人刷卡的同时即窃取了该银行卡的相关信息，并自动上传到服务器。

与此同时，犯罪分子设在境外的窝点登录服务器，利用窃取的银行卡信息制造出一张克隆卡来，然后在境外合作商户的POS机上刷卡，虚拟境外消费的场景，完成“境外交易”过程，给银行制造出假象。这等于将信用卡信息拱手让人，隐藏盗刷风险。

据广东省公安厅2018年7月24日发布消息称，部分使用过“境外机”的银行卡，在2017年10月至11月期间发生了在泰国的盗刷取现情况。但据交通银行信用卡中心向广东警方反馈线索，该行发现大量贷记卡在“VPAY”的境外机上使用。

广东省公安厅发布的消息称，鉴于该案作案手法新颖、潜在风险巨大，广东省公安厅经侦局指导协调深圳市公安局经侦支队立案侦办，成立专案组强力推进侦查，最终摸清了以福建厦门罗某、福建漳州张某、深圳林某为首的犯罪团伙。

该案涉及境内广东深圳、东莞、惠州，山东临沂，福建厦门、漳州，境外马来西亚、香港等多个银行卡犯罪团伙，主要犯罪嫌疑人40余名。

其中，硬件工厂在深圳，销售团队在东莞、山东临沂、福建漳州，通道运营在福建厦门，后台服务器在广东广州、山东青岛、河北张家口，制作伪卡刷卡消费地在马来西亚等地。

广东警方提醒，凡使用过所谓提额神器的“境外机”的持卡人，应当尽快更改支付密码并更换卡片，建议广大持卡人不要使用所谓“境外机”进行信用卡提额。

(1)临沂数字货币传销案扩展阅读：

2018年6月30日至7月13日，在公安部、省厅经侦局的统筹指挥下，深圳市公安局经济犯罪侦查局联合宝安、龙岗、盐田、光明四个分局经侦部门出动100多名警力组成八个行动组，开展“利剑13号”打击跨境窃取信用卡信息犯罪“VPAY”专案统一收网行动。

本案是目前国内最新型涉网跨境银行卡犯罪案件，公民个人信息大批量泄露，财产安全受到威胁，并且严重扰乱金融秩序。

为全链条打击境内外窃取信用卡信息犯罪团伙，公安部经侦局领导高度重视，组成由部猎狐办王成副调研员为组长，省厅经侦局吴义来副局长参加的6人境外抓捕工作组，于6月25日火速赶赴马来西亚吉隆坡开展落地核查工作。

境外抓捕工作组在侦查中发现，犯罪团伙使用的刷卡机器是从国内寄到吉隆坡的，通过追踪快递单号初步找到犯罪嫌疑人的落脚处。由于快递收件人并非犯罪嫌疑人而是马来西亚当地华人，起初工作组并不能确定快递收件地址是犯罪团伙的作案地点，只能在周围观察，寻找突破点。

快递收件地址为吉隆坡某商业区的一公寓，公寓区安保严密、出入需门禁、周边行人较少，很难伪装，加上语言不通，给工作组的落地侦查带来很大困难。

在中国驻马来西亚大使馆参赞的协调下，工作组借租房为由，联系房产中介前往收件地址所在的公寓楼层进行排查，初步确认该处为犯罪团伙作案及住宿地。

为了等待合适的抓捕时机，工作组便租下与犯罪团伙同一楼层的公寓，进行观察。经过2天2夜的轮流蹲守，终于在6月30日，深圳经侦一大队副大队长尚德虎发现疑似犯罪嫌疑人傅某的男子外出取钱，通过反复核对其相貌特征，确定他就是要找的傅某。犯罪团伙落脚的公寓

工作组第一时间联络吉隆坡警方，在马来西亚商业犯罪调查局的积极协调下，火速派出警力，捣毁银行卡复制卡刷卡窝点1个，抓获涉案嫌疑人傅某等4名，缴获被窃取的银行卡磁条信息60多万条、作案POS机38个、侧录器9个、克隆白卡245张及刷卡小票等一大批。

从6月25日至6月30日，境外抓捕组仅用六天时间便成功捣毁境外作案窝点，并取得大量物证，为境内同步抓捕奠定坚实的基础。

与此同时，深圳经侦派出3个工作组火速分赴山东临沂、福建厦门、漳州开展落地摸排工作，省内广州、东莞、惠州等市经侦部门也对活动在本地的目标人物及落脚点开展落地查证。

因该犯罪团伙在国内作案地点分散且跨地区距离较远，境内专案组连续奋战72小时，在福建、山东警方的大力协助下，分别在广东深圳、东莞、惠州、山东青岛、临沂，福建厦门、漳州等地同时开展破案行动，一举摧毁该境内外窃取信用卡信息犯罪网络。

“猎狐行动”是公安部组织的全国性缉捕境外在逃经济犯罪嫌疑人的专项行动，“猎狐”就是抓捕那些逃匿已久自认为逍遥法外的“狐”、那些狡猾多变自以为高智商的“狐”。在这些“狐狸”中，有精于算计的经济骗子，还有曾经纵横商海功成名就的老板，抓捕起来的难度可想而知。

在与经济犯罪的斗争中，经侦民警在没有硝烟的战场上与对手进行着智慧的较量，秉持着“天涯海角、虽远必追”的信念，以我为主、主动出击，密切国际警务合作，创新执法工作方式，以坚定决心和有力措施，全力打赢这场硬仗。

② 疯狂的比特币传销！层级3000，案值超500亿，两百万人卷入

文 | 华商韬略 杨扬

这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。

老套的作案手法，不同的交易媒介。这个“价值连城”的案件，就是由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

该案目前已进入审理阶段，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干成员全部抓获。

这个曾被业内称之为“币圈第一大资金盘”的Plus Token平台来头确实不小。据悉，当该平台主犯被抓时，一度使得比特币价格狂跌30%。

据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月这一年多时间里，Plus Token平台共发展会员200余万人，其中还有相当数量的境外会员，层级关系错综复杂最高可达3000余层。

为了掩人耳目，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊币等数字货币入会。但收益和佣金却是以“Plus币”的方式支付给会员，而所谓的“Plus币”是由犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，根本不受市场认可。

据悉，该平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

和以往的各种传销案件相似，此案也是通过制造一个“高大上”的概念来掩盖背后的骗局：犯罪嫌疑人们将Plus Token包装成一个集 科技 与梦想的钱包。让这个国内的传销平台成了披着羊皮的狼，摇身变成国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

不过要想加入这个“高大上”的平台，必须要获得平台的“智能搬砖收益”，也就是必须要交出至少500美元的数字货币“门槛费”。而会员后续为了多赚钱，则必须发展更多层级的下线。

外人看来如此明显的骗局，为什么会有这么多人上当？事实上还是人们的防范意识不够强，总幻想着“不劳而获”和“一夜暴富”，最终理想破碎，还落得个害人害己。

近年来通过创新与实践，经侦信息化建设的成果也得到了广泛应用。尽管我们已经在此类新型涉网经济犯罪中取得了进展，但警方也特别提醒，在各大传销活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人都是血本无归。

天上不会掉馅饼，广大投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

对此有网友呼吁：“炒币的，炒区块链的，炒通证的都差不多是这种模式，监管部门和民众都要擦亮眼睛，继续严抓打数字货币擦边球的不法分子。”

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③ 判决书里的Plus Token技术团队

前 言

2020年7月30日，公安部官网发布了一条消息“公安部指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案，彻底摧毁Plus Token非法交易平台，涉案金额逾400亿元”。

这是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员269万，层级关系最大至3293层。不写Plus Token，币圈程序员这个系列就是不完整的。

组织结构与包装

Plus Token不是最会包装的，但组织架构和运作效率都是目前案件中的翘楚：

据公安部介绍，PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“ 槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。

平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

Plus Token宣称自己是：

继imToken之后全球第二大的数字货币钱包。

由三星和谷歌原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。联合创始人Leo，是俄罗斯顶级程序员，阿法狗智能算法研究员、前欧洲数字货币支付交易所首席战略官。（事后查明，Leo只是一个外籍留学生，身份全是包装的。）

拥有“智能狗搬砖”功能——即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价（实际并不具备该功能）。

投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。开启“智能搬砖”，除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益。

钱包覆盖全球近170个国家，包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等。

犯罪团伙包装出来的「Plus Token」是：

亚洲首个STO交易所+多功能跨链去中心化钱包+智能狗搬砖+平台币+币融贷款+全球数字货币支付功能+区块链 游戏 +算力挖矿。

生态建设的目标是覆盖“钱包”、“交易平台”、“支付”、“挖矿”、“奖金”、“ 游戏 ”、“币融”。

（这个结构是不是很眼熟？像不像一些元宇宙项目？）

实际上，用盐城警方的话说：

这个Plus币，它其实是平台内部自己发的币。它通过后台操控这个Plus币，让你看到不断增值，就是一个数字，就是一个代码，就是我们讲的就是空气币。

PlusToken最大的仿盘（按2019年价格，涉案金额高达77亿人民币）也是盐城警方破获的。

资金盘规模

新华社有一篇报道提到过，这个平台涉及人员300多万人，流入的比特币数量超过31万，另外还有以太坊等数字货币917万余个。按照2019年案发时的市场行情，合计人民币500多亿。

但是判决书的金额，是按照2018年5月1日至2019年6月27日期间的「最低价」计算的。即使这样，Plus Token平台上的8种数字货币合计金额也已达到人民币148亿元。

这里的链上数据分析、价格评估和核验，包括出货、变现，都是司法机关委托第三方机构进行的，具体是指电子数据司法鉴定中心、会计师事务所和行业内一些做区块链安全的公司。

关于第三方公司，今年四月也出过一个大新闻。某个区块链安全公司的高管，把警方委托公司保管的比特币拿去炒合约了——还是正赶上比特币疯涨的时间点做空比特币。为了弥补亏空，嫌疑人还四处收集币圈传销、诈骗的线索，提供给警方，催促警方查处。大概是想着查处扣押的比特币能再委托他们公司来保管。此人已被羁押，后续有进展我们再更新。

技术团队分工与实施

回到我们的主题 —— 平台技术团队的分工与定罪量刑。

2018年初，陈某以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，先后聘请被告人郑某、王某团队开发、运营维护APP并建立域名为www.plToken.io的网站。

同时成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、 旅游 等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年3月、4月，郑某为PlusToken平台开发APP和建立网站。

2018年5月1日，平台正式上线。

2018年5月至12月，郑某带领技术团队对PlusToken平台进行运营维护和优化升级。

2018年8月10日，国际版开通，开放全球37个国家的注册权限，接受八种主流币，开通国际plus支付功能。

2018年9月14日，平台冠名赞助WBF世界区块链大会济州技术大会，在韩国济州岛某酒店举行“Plus Token”全球启动仪式。

2019年6月底，Plus Token头目被抓的消息见报后，主办方立刻向公众道歉，说自己当初审核不严。

2018年10月，Plus Token钱包交易平台上线，国际plus支付支持所有数字货币支付，用户可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

2018年11月，钱包交易所更名为PsEx交易所。

2018年12月，郑某将平台运维工作交接给王某团队，彻底离开平台。

服务近9个月，郑某从陈某那领到165.1万元，其中非法获利金额是25.5万元。

2018年12月至2019年6月，王某带领技术团队对PlusToken平台进行日常运营维护和优化升级，并根据陈某要求对平台新功能模块进行开发：

事后看，新玩法的功能主要在于延缓崩盘的速度。

陈某每月给王某价值40万元的数字货币作为运维费用，另外支付140万元，用于日常工作中的开销。除了这些，陈波还以安家费、奖金的名义付给王某155万——最后都被认定为非法获利。

2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。

2019年1月，为了逃避法律打击，陈某和女友把平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，继续进行传销活动。

为了方便在国外发展业务，陈某还用他人名义斥资1460万在当地买地，又前前后后花了近500万给团伙骨干办理瓦努阿图绿卡、护照。

2019年初，盐城警方收到线索，立即组建专案组，并将案情通报给公安部。

2019年3月，长沙窝点被查处、捣毁。

但是PlusToken并没有停止传销活动，招揽投资者的广告在美国纽约时代广场的巨型广告牌播放。

2019年6月27日，在公安部协调组织下，专案组民警分别奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，最终成功抓捕藏匿在国外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚间，不断有PlusToken用户反映说平台无法兑付提现。平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元位置，连续数十小时没有任何价格波动。平台官方还在硬撑，解释说是网不好，但是只能进币、不能提现，充分说明这是假话。

2019年6月29日，瓦努阿图每日邮报报道说至少六名中国籍人士因“进行非法互联网骗局”被当地警察部队逮捕。7月5日，邮报再次报道，说六名疑犯已经被遣返中国，同时还曝光了plustoken创始人的真实姓名。

2019年8月16日，盐城经济技术开发区人 检察院公布了PlusToken案的最新进展，检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批准逮捕。

技术负责人的定罪量刑

2020年9月22日，江苏法院就陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、彭波、刘帅、伍见红犯组织、领导传销活动罪、原审被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，作出（2020）苏0991刑初44号刑事判决。

2021年5月，二审裁定维持原判。

最终：

一审后陈某和王某上诉，上诉理由和法院判定都非常有代表性，值得仔细研读。

陈某的上诉理由主要是：

法院认为：

王某上诉的主要理由是：

法院认为：

此处说明一下，王某是和陈某一起在瓦努阿图被捕的。

附录清单

经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的数字货币包括：

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148 8037.50元。

2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计：

④ 一般传销多久就崩盘了

有这么一个传销骗局在2016年9月份就已经崩盘。但令人意外的是，该传销骗局崩盘以后，却能死灰复燃，在短短三年的时间里竟让数百人群众深陷其中。这个传销就是“大名鼎鼎”的“LCF项目”，即“平安116系统”。
近日，两起“LCF项目”特大网络传销案在新沂市法院和菏泽市定陶区法院宣判，35名传销骨干分别获刑。至案发，上述两起传销组织，在全国各地发展会员100余万人，涉案金额7亿元以上。
“中国物联网分享经济平台”传销
骗了70余万人4.8亿元
2016年6月份，刘某杰参加刘福江创建的“LCF”网络平台项目，并担任该平台的高级管理人员。同年10月份，刘某杰聚集部分“LCF”会员继续建立分享群，拉人员组织培训、考核。
2017年4月，刘某杰、王某发决定发起中国物联网分享经济平台，制定A“三网循环”模式，共同确定了分享金的组成、赠送项链、扣取一定比例的手续费及爱心基金等运行规则。
王某发并提议并注册了天津联家兴物联网科技有限公司，通过拉人进群，以投资680元或580元的报单款取得点位，进而在“报单厅”排队获得奖励为名，引诱参加者继续发展会员，并用该公司的公户收取部分传销资金。
“中国物联网分享经济平台”共设置六大报单厅，各报单厅设有大区经理、大区负责人、大区总监、群主等职务，以参加者支付报单款取得点位进而在本报单厅排队获得奖励为名，要求参加者缴纳报单款，引诱他人参加并继续发展会员。
2018年3月，新沂市公安局破获“中国物联网分享经济平台”特大网络传销案。先后将刘某杰、王某发等传销头目抓获归案。
至案发，中国物联网分享经济平台在全国各地发展会员70余万人，涉案金额4.8亿元。
“罗斯柴尔德中国物联网”传销
骗了近30万人2亿余元
2016年，孙某栓参加刘福江创建的“LCF”网络平台项目，并担任该平台的高级管理人员。
2017年初，孙某栓为了攫取非法利益，通过租赁服务器、制作宣传网站，虚构“罗斯柴尔德家族中国物联网”项目，制定“三网循环”模式，并虚构罗斯柴尔德家族客服的身份，通过拉人进群，以投资770元的报单款取得点位排队获得奖励为名，引诱参加者继续发展会员。
之后，孙某栓聚集部分“LCF项目”会员程某等5人，将全国划分为华南、华北、华东、华西、华中五个个大区，并由程某等5人分别担任“大区经理”发展会员，收取报单费。
“罗斯柴尔德家族中国物联网”同样设有大区经理、大区负责人、大区总监、讲师、群主等职务。以投资770元注册成为该平台的会员，并发展下线就获得数十万元的回报，到一定的时间还可以获得210万分红提现为幌子，进行传销诈骗活动。
实际上，孙某栓根本无法兑现上述承诺，先后两次延迟提现，延缓崩盘时间。
2018年2月份，菏泽市公安局破获“罗斯柴尔德家族中国物联网”特大网络传销案。先后将孙某栓等18名传销头目抓获归案。
“LCF项目”崩盘三年之久
为何还能让数百万人深陷其中
鹰鉴在另外一份判决书中看到，“LCF项目”资金盘，实际上早在三年前就已经崩盘。据刘某杰的供述，“LCF项目”创始人是刘福江。2016年9月7日，刘福江突然关闭“LCF项目”的网站系统，并消失了。
刘某杰还供述，“当时各大区经理相信刘福江会回来带领大家的，我就在群里带着五六个大区经理培训，培养大家的忠诚度，打造团队，等刘福江回来。直到2017年3月份，也没有刘福江的消息，这是我们就散了。”
鹰鉴了解到，目前还没有被查处的“LCF项目”资金盘还有多个。他们均对外宣称，发展的会员都已经超过千万名。虽然极大可能存在夸大的成分，但也应该有数百万名。那么，早已崩盘三年之久的传销骗局，为何还能大行其道的让数百万人深陷其中的呢？
实际上，这和人的本性有很大的关系。因为人的本性就是贪婪自私的。据刘某杰供述，“我和王某发没有实体生意做，刚好‘LCF项目’平台刚关闭，下面的团队人员还没有发现，我们就想依靠团队，自己做个平台赚钱。”
而孙某栓被抓后同样供述，“他当年也是被传销骗得几乎一无所有，但被传销洗脑后一直坚信这种模式能让自己发家致富。刚开始的时候，每天晚上回到住处，拿着手机翻看转账记录都非常兴奋，到后来，经常对着家里的数百万现金，思索该怎么去花。”
多名被骗者在接受警方询问时均称，他们都是被网友拉进“LCF物联网”的群里面的，群里面经常有人发布关于“LCF物联网”的资料和招聘各层次管理人员的信息，说中国马上要发行虚拟货币，名称就叫LCF虚拟货币，是专门为中国百姓量身打造的致富平台，要让七亿人成为”中产阶级”，并鼓励大家早加入，赚取第一桶金。先期进入的会员赠送3000积分，积分可以换‘LCF币’，等‘LCF币’发行上市就可以兑换现金。另外，再交680元进入“三网循环”系统，出局还能拿到30多万元的分红。
实际上，在社会上类似上述的诈骗活动，就有利用中老年人的信息不对称以及贪婪的心理。大部分中老年人并不刷新闻和看报纸，所以对相关部门的预警并不知道。
另外， 随着区块链概念的火热，不乏一些中老年人，在对区块链一无所知的情况下，就将眼光投向了数字货币中，盲目相信骗子的天花乱坠的承诺，被高利诱惑失去理智，甚至也有人意识到可能是骗局，仍抱着侥幸心理，想火中取栗。
鹰鉴提醒广大中老年人，投资伴有风险，想要高收益必然要承受高风险。要树立正确的投资理念，不要相信“一夜暴富”的“神话”，要注意学习相关知识。切勿盲目跟从，一定要擦亮双眼，谨防掉入各类诈骗陷阱。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]

⑤ 数字货币传销与传统的传销究竟有何不同

最传统的传销，简单的就是，上层（组织者）收入了控制了第一级“会员”收其“会费”，并且利用某一些手段让他们发展二级“会员”。但是这种传统的传销会把人都控制在一个地方里，强制按照他们的方式执行。比较传统的空手套白狼。

无论是传统还是现在的数字货币传销，都是“庞氏”骗局。利用新进来的人的钱去支付原来的那批人的收益和利息。各位投资人们清醒一下吧，想要投资必须要找合法合规的，避免上当受骗。世界上没有白吃的午餐，每一种投资都是存在一定风险的，没有百分百的盈利。

⑥ “虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万，通过区块链代币游戏实现获利是不稳定的，甚至很有可能是一场骗局。不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万。

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万1

在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

凌风透露，以虚拟货币为噱头的这类网络传销案早在三四年前就已出现，国外则更多。“这类案件特征明显，基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作，吸引民众参与投资。”他说。

凌风表示，“在推特、贴吧等平台上，如果有人主动私聊，给你介绍他们的项目，那么这些基本可判断为骗局；如果有人发邀请码，则基本可判定为传销。”

根据知帆科技发布的《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》（以下简称《报告》），虚拟货币传销类案件的模式主要包括交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式这10种典型情况。

以当下火热的“元宇宙”为例，在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

《报告》指出，该类案件通常为项目方通过蹭热点、挂靠知名项目等手法吸引投资人入场，不断拉升游戏代币价值，又靠动静结合的高额收益来吸引更多投机者加入，其本质仍是靠用户兑换平台币消耗的主流币来扩大资金池，项目方趁机套钱跑路。

业内人士分析称，作为新型网络传销形式，虚拟货币传销隐蔽性强，但骗术万变不离其宗，不外乎三大典型特征：一是入门费，投资者需通过交纳费用取得加入资格；二是拉人头，传销参与者的收益来源于其所发展的下线成员交纳的费用；三是复式计酬，以直接或间接发展人员的数量作为依据给付报酬。

针对前述这些情况，相关部门也在加大监管力度。比如2022年2月底，最高人民法院首次将虚拟币交易纳入非法吸收资金的情形之中。另外，中国银保监会此前也发布了关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示。

记者注意到，在今年两会期间，多名人大代表、政协委员也表达了加强元宇宙相关产业监管的观点。全国政协委员、第五空间信息科技研究院院长、上海市信息安全行业协会名誉会长谈剑锋表示，目前，以区块链技术为基础的NFT虚拟艺术品（如卡通人像、电子油画）等在“元宇宙”大行其道，而监管却较难落实，可能形成新的洗钱通道。

“数字经济要深化发展，必须要和实体经济融合发展，但同时要谨防资本利用国家发展规划和热点概念，制造新的虚拟经济泡沫，防止个别人钻政策红利‘空子’、割投资者‘韭菜’。”谈剑锋说。

中国人民大学副教授王鹏对记者表示，目前包括电信诈骗、非法集资等网络诈骗层出不穷，主要是利用了大众两个心态，一是新技术、新要素或者新的应用产生，大家普遍不理解；二是投机心理，未经了解就去投机、想去赚一笔快钱。

为此，王鹏提出以下建议以便防范以元宇宙、NFT等概念为噱头的网络诈骗，一是相关政府监管部门要加强打击力度，及时发现相关的线索，及时切断、及时处置，而不是说把小问题转化成了大的社会性问题才去处置；

二是行业协会等相关专业化机构要针对元宇宙、NFT等新技术出台相关的行业守则，加强对大众的教育；三是大众媒体要加强相关的宣传，一方面是对技术应用本身加强宣传，去掉技术的神秘感，另一方面是让大家提高风险意识。

“最后，我觉得从自身角度出发，一是要加强对于技术的学习，不要人云亦云，风险和收益是成正比的，收益越高风险越高；二是不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，要从长远出发考虑问题。”王鹏说。

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万2

近来，菲律宾国内有超过15万年轻人沉迷于玩一款宠物养成游戏赚钱。其原理是玩家通过饲养一个小精灵获得电子卡牌。这种卡牌其实是一种虚拟货币，玩家可在专门的网络加密交易平台自由交易，从而换取现实中的货币。

这些年轻人靠“挖矿”得到虚拟货币，每月能获得几百美元不等的收入。这本质上就是包着游戏外衣的区块链代币游戏，然而在人均月收入约200美元的菲律宾，玩游戏还能获得一笔不菲的收入，对于年轻人来说无疑有着巨大的吸引力。

然而要看到，通过区块链代币游戏实现获利是不稳定的，甚至很有可能是一场骗局。比如今年年初风靡一时的“火星志愿者”区块链游戏，虽然蹭上了元宇宙和马斯克，宣传“边玩边赚”、收益高达万倍，但是需要先花600多元购入虚拟币，最终游戏宣传的高收益因币值崩溃化为泡影。

针对此类行为，今年2月18日中国银保监会发布的《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》中就提到，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游戏”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。从本质上来说，打着玩游戏的旗号获得的虚拟代币到底能换多少钱，是基于极不稳定的市场交易价值，一旦崩溃，最后就会沦为一场泡沫游戏。

因此，中国一直注重对比特币等的监管，去年5月，国务院金融稳定发展委员会召开会议，要求坚决防控金融风险，打击比特币挖矿和交易行为。从纯技术的角度看，专业矿机在区块链“挖矿”效率上远胜过一般玩游戏的机器。中国一度占据全球“矿场”算力60%以上，许多“矿工”在中国寻找小水电等能源便宜的地方布设了海量矿机。

然而，中国即使能通过挖比特币等各类币种获取一些海外收益，仍然坚决关停了各地的矿场，算力占全球比例迅速降到5%以下。这是正确的决策，因为浪费巨量的能源只是用来生产赌场的筹码，对中国整体而言没有益处，许多人发现之前显卡的价格大涨，就是与大量显卡被用于挖矿有关。如果引发年轻人参与区块链货币炒作，后果则会更加糟糕。

但是像中国如此坚决监管并关停各类区块链货币炒作的国家在全球范围内并不多。韩国青年因生活压力巨大，纷纷参与数字货币游戏，指望一夜暴富。2017年冬天，全球最大宗的比特币交易有三分之二发生在韩国。

毫无疑问，数字技术的发展是新世纪以来全球经济的亮点，但是对“e时代”的年轻人来说不见得全是好事。全球大多数国家的年轻人生长于数字技术飞速发展的时代，受各种暴富神话的影响，他们对财富的认知也在发生变化。上一代人在工厂流水线上辛苦工作积累财富的方式在年轻人心中“大势已去”，没有吸引力了。

其实对于菲律宾等劳动力众多、缺少就业机会的国家，即使是收入一般的工厂流水线工作，对年轻人来说也是不错的发展起点，而且工厂还能解决大量就业，当地政府非常欢迎。然而，电子文化先于工业文化侵袭了这些国家，只需要低档的电脑和手机就足以让整个国家的年轻人沉迷其中。

因此，有的国家意识到这个问题，会将数字技术引导向正确的用途，如在疫情期间提倡远程教学、限制青少年打游戏的时间、对游戏内容进行监管。但是世界各国发展水平不一，能通过发展享受到数字技术的成果已经不容易，想要进一步兴利除弊则提出了更高的挑战。

无论科技如何进步，国家想要实现长远发展，年轻人奋发向上的精神内核不能丢。拨开技术编织的迷雾，正确认识种种新包装下的庞氏骗局或者泡沫经济炒作，是正能量社会的应有之义。

随着人工智能、机器人、新能源等各种科技的不断进步，也许有朝一日，传统行业的劳动性质会发生本质上的改变，但这种改变需要将年轻人引向真正的科技创新，而非越来越多地沉溺于“资本与人性”的泡沫游戏。

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万3

日常生活中，经常有陌生电话号称免费拉人进股票群；网络平台上，也经常有各种股票讲课的广告。很多人抱着不花钱只是进群看看、听听课的心态，没想到却一步步陷入被骗的漩涡，损失惨重。记者在调查过程中发现，这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票，取得信任后，就会推荐自行发行的虚拟数字货币，来骗取投资者钱财。

“虚拟币”号称100倍溢价 网站关闭卷款跑路

记者以投资者的身份潜伏进股票群后发现，全国各地有不少受害者因为免费而入群。

声音来源——某股票群讲课音频： 贝特曼是我国首家、唯一一家数字货币平台即将上线。该平台要发行它的平台币相当于它的股票，相当于IPO。我预计它的平台币有10到20倍的溢价，甚至有100倍的溢价。

在所谓10倍到100倍暴利诱惑下，很多人买入大量“虚拟币”。突然，贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间关闭，毫无征兆，股票群被解散，再也联系不到任何一个所谓的“老师”或“客服”，受害者投入的所有资金都无法提取 。有受害者表示，被骗金额最高达百万元 。

北京市投资者： 4月9日凌晨1点钟，半夜醒了以后拿手机看一眼这个盘面怎么样，发现平台点不开了，所有数字都不见了，自己账号也空了，那些群都没了，所有链接都打不开了。我一共被骗了40多万元，多的被骗100多万元。

广东省深圳市投资者： 我老公生病了，我们贷款出来，基本上这100多万元都是贷的。现在最主要的问题是有小孩子读书，信用卡还不上会影响征信，小孩子读书读不了，我的信用都会出问题，已经走头无路了。

一位股龄近20年的女士，投资非常谨慎，觉得自己肯定不会被骗，刚开始看着群里其他人纷纷跟着老师操作数字货币也不为所动。但是，随着群里人不停晒一些超高利润的盈利截图，以及“老师”的不断洗脑 ，于是也抱着试试的心态投进了第一笔钱。

河南省平顶山市投资者： 还是禁不住诱惑，先转进去了4000元，打新又中奖了，晚上12点又买进，等于44000元全投入进去了。投入进去之后，他说这是锁仓期，又开始发行了平台币，平台币又是10倍的利润。

北京市康达律师事务所律师 夏禹： 我国《刑法》的第二百六十六条的规定，涉嫌诈骗罪，根据具体的犯罪情节，最高有可能判处10年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。

用股票讲课当幌子 人情关怀蒙骗老年人

为何这种常见的`诈骗套路能屡试不爽？记者发现，除了打感情牌取得受害者的信任，最重要的是，这些诈骗团伙多次冒充一些大型的正规金融平台为自己背书，编造一些虚假的一夜暴富故事 ，引诱受害者上钩。

记者在股票群中看到，这个网络讲课平台名为“朗盛翻倍大讲堂”。投资者通过其发布的股票授课广告而加入，很多人一开始抱着试试看的心态进入平台听课 。除了讲课，每天半夜所谓的“老师”还会发长文为“学员”答疑解惑，配上美女头像的“助理老师”，随时解答“学员”的股票疑问。在逐渐取得信任后，“老师”游说“学员”购买虚拟数字货币 。

广东省深圳市投资者： 开始给你推荐几只股赚钱了，后面推荐的几只股，他就不管了，一直叫你拿着，然后说现在大行情不好，就让你把股票全部卖了，来买新币。

北京市投资者： 虚拟币利润太高了，高到一会儿几元、几十元就涨上去了，我们这一拨最终炒的是要达到10倍。他循循善诱地讲课，人情味特浓，特别关心人。

不少受害者告诉记者，他们也曾有过怀疑，但诈骗团伙屡屡用一些大型券商的身份作为背书来迷惑投资者 ，记者在股票群里看到，一旦有投资者表达出疑惑，马上就会被禁言或踢出群，最后留下的都是一些没有接触过虚拟货币，缺乏金融知识的受害者 。

受害人向记者透露，直到现在他们都没见过这个所谓的证券公司李总，甚至都不知道他的全名。

并且，事后他们才反应过来，“贝特曼虚拟货币交易平台”实际上并不存在，所谓的“虚拟货币”打新和涨跌幅也并不真实，完全是诈骗平台自导自演的数字假象 。

五类网络诈骗屡禁不止 警方提示风险

目前，多名受害者已经报案。记者在调查中发现，目前还有很多类似的诈骗团伙仍在行骗。那么，普通投资者应该如何避免被骗？

多名受害者告诉记者，他们最近发现又有新的股票讲课平台和新的数字货币交易平台出现 。当他们用自己的手机号及身份证信息注册登录时，发现只要以前在贝特曼交易平台上注册过的人 ，在新的所谓的“奥斯曼交易平台”注册后，账号都显示处于冻结状态无法进入 。

北京市投资者： 我发现了一个奥斯曼平台，也是数字货币。内容跟贝特曼一样，就是名字不一样。币种有些区别，其他的操作方式，包括资金管理、新币申购、流水查询等内容都一模一样。

记者又在多个网络平台发现，还有非常多受害者在不同时间也被同样的手段骗过，除了平台名字及讲课老师名字不同，其他行骗手段几乎完全一样。在得知被骗后，多位受害者已经报警。

北京市公安局大兴分局红星派出所 工作人员： 这个案子已经立案并展开调查，后期刑警负责查。

警方表示类似的诈骗案件非常多，投资者一定要提高警惕，向陌生账户转账过后，一旦感觉异常，应该立即报警 。

目前公安机关发现的诈骗类型已经超过50种，其中5种主要类型案件高发多发，分别是是网络 刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法 。

北京市康达律师事务所律师 夏禹： 在此提醒广大投资者应选择正规、合法的投资渠道。谨记“天上不会掉馅饼”，应警惕那些超高收益的投资。

⑦ 我想知道p.cn是不是骗人的

问题编号：446743 发表人：guest 发表时间：2011-6-23 网友：披露“数贸联盟p.cn电子商务”特大网络传销、非法集资骗一个号称“全球数字贸易联盟产业p.cn电子商务”的特大网络传销、非法集资团在全国各地猖狂活动！该诈骗团伙的组织策划头目：郭凡，化名：Karma，此人2008年因非法经营罪被广州法院判缓刑，现在还在缓刑执行期间。以郭凡为首的诈骗团伙到处鼓吹并打着“全球数字贸易产业孵化理念”的旗号，利用p.cn电子商务的名义，在全国各地聚会，利用洗脑拉人头、圈钱，诈骗手段非常高明。几个月的时间，他们就发展人员达2万多人，疯狂敛财圈进了4个多亿！
我们都是被骗投资陷入这个传销团伙的，为了揭露p.cn的黑幕，不再让更多的人上当受骗，我们举报揭发郭凡及其团伙的诈骗行径，请求报社媒体关注调查，伸张正义，让这些危害社会，坑骗百姓的败类受到法律的制裁！以下是我们举报揭发的材料：
一、利用p.cn进行传销、集资诈骗团伙的组织策划运作人：郭凡（化名：Karma）
郭凡：广东省兴宁市人 身份证号：441425197508230012 手机：13537612102
自2006年起，郭凡就以“广州盛世联合贸易发展公司”的名义，鼓吹“盛世联合数字贸易”理念进行网络传销活动，被广州警方破获，后查实，该网络传销案被骗群众达3万多人，涉案金额上亿元，被列为公安部督办案件。郭凡于2007年7月被广州市公安局逮捕。2008年12月，因“非法经营罪”被广州市越秀区人民法院（2008）刑初字第486号执行判决（判三缓四），执行时间：2008年12月23日——2012年12月22日。
郭凡判刑后并没服法认罪，反而更加变本加厉，无视法律，自2010年以来，郭凡伙同原“盛世联合”网络传销案的崔伟东等人，死灰复燃，重操旧业。精心炮制，阴谋策划了利用“电子商务”来进行非法集资、传销诈骗。因郭凡还在缓刑执行期间，公安部和广州公安局都有这个犯罪团伙的案底。于是他摇身一变，号称“全球数字贸易产业首席架构师”，并化名“Karma”以此掩盖他的真实身份。肆无忌惮的在全国各地招商聚会，利用p.cn电子商务平台作诱饵，打着“网络快速致富”的幌子招摇撞骗，疯狂的洗脑、拉人头、发展下线，圈钱进行网络传销集资诈骗。
二、p.cn电子商务幕后郭凡及其运作公司
1、广州君仁信息科技有限公司（p.cn网站域名的拥有者）
2、大中华威斯达网络科技有限公司
（郭凡利用p.cn，伙同“大中华威斯达网络”公司，打着“全球数字贸易”“云计算”等电子商务的幌子，以“投资加盟购买p.cn地区专营商”为名，骗取高额投资。并宣称高额回报、稳定获利40%以上，以此诱惑、蒙骗投资购买所谓的p.cn网站上的虚拟广告位（每个广告位1——6万元不等），进行非法集资、传销诈骗，被鼓惑上当受骗的多是老年人。
3、深圳市明华澳汉科技股份有限公司（该公司是p.cn非法集资、传销诈骗款项的收款公司），收款帐户信息如下：
深圳市明华澳汉科技股份有限公司
招商银行深圳市金中环支行
7559 0148 6910 602
4、五洲卫通网络通信（深圳）有限公司
该公司实际是由郭凡幕后掌控的。p.cn的非法集资、传销诈骗款通过“深圳市明华澳汉科技股份有限公司”的收款帐户和“青岛卡友网络科技有限公司”（该公司是专为电子商务提供的在线支付、线下支付、手机支付，p.cn的报单款、投资款都是直接现场从青岛卡友支付的）最后全部汇入到“五洲卫通网络通信（深圳）有限公司”，也就是说所有的传销诈骗款最后都由郭凡控制。
以上四家公司虽然注册地不同，但是幕后策划总指挥窝点都在：广州市越秀区环市东路326号广东亚洲国际大酒店三楼
5、p.cn非法集资传销活动的主要市场分布在：
北京、广州、广东、中山市、重庆、杭州等地。
6、p.cn网络传销的奖金制度
P.cn网络传销的会员分为四个等级：普通会员缴纳3000元入门费后，就获得了发展下线的资格，每发展一个经销商（即拉人投资12万元），上线可获得返利36%；发展一个区级专营商（即拉人投资60万元），上线可获得返利49%；发展一个市级专营商（即拉人投资200万元），上线可获得返利53%；发展一个省级专营商（即拉人投资1000万元），上线可获得返利64%。
p.cn在各地大肆活动，到处拉人入伙，疯狂的发展下线，下线发展的人越多，业绩做的越大，上线获得的奖金也就越高，不但要发展下线，还要持续不断地消费购物。而p.cn所谓的区、市、省级代理商，只是一种圈钱的手段，是一种变相的非法集资，投资60万到1000万不等买到所谓的代理权（其实这也是入门费），投入的越多，他在发展下线，拉人入网、卖出所谓的在他之下的代理权时，他获得的返利奖金就会越高，最高达64%，拉的人越多，卖出的代理权越多，奖金越高，这显然是一种层层递进的、金字塔式的传销模式，而受害的永远是底层的人。而且这种高额返利的诱惑，实际上是建立在后续人员不断地加入、消费中的，无非是把后面加入者的资金“返还”给前面加入的人作为奖金，如果资金链和人员链断裂，整个体系就会崩盘！p.cn这样的模式最终是逃脱不了这个结局的！
郭凡利用加盟投资购买省、市、区级专营商代理权能给予高额返利回报的手段，在全国各地召开p.cn推介招商会，大造声势，利用会议进行洗脑，大肆传播“数字贸易网络致富”的理念，并宣称上不封顶，只要推荐几个单，就可以快速赚取上千万，由此坑骗了很多群众、百姓，他们不惜银行贷款甚至有人卖了房去投资购买所谓的“代理商权”。这些被骗投资的人最终结局就是血本无归、倾家荡产。网络实际上只是一个虚拟空间，郭凡也就是利用网络这一特征，借助高科技、电子商务等名义，遮人耳目，大搞空手道进行非法集资、传销诈骗。其诈骗手段和圈钱速度令人发指。如果任由郭凡p.cn这个传销毒瘤继续行骗，其在社会上造成的危害和后果将不堪设想。
郭凡曾因非法经营罪判刑，有犯罪前科，现还在缓刑期间，此人不但不思悔改，反而更加无所顾忌、明目张胆的进行非法集资、传销诈骗。而这批非法集资骗来的巨款已被这个犯罪团伙挥霍瓜分。郭凡现正在密谋计划转移资金，一旦集资诈骗败露，随时都会携款潜逃。
“利用互联网非法集资或从事传销”已被国家工商、公安部门列为今年重点打击目标。为了避免更多不明真相的的人被蒙骗上当，为了挽救更多家庭家破人亡的悲剧，我们这些p.cn的受害者及亲属殷切期盼我们的遭遇能引起政府有关部门及各大媒体的关注和重视。法网恢恢，疏而不漏，我们相信公安机关及媒体会为百姓伸张正义，让郭凡这个传销、集资诈骗团伙受到法律的制裁！

⑧ 利用数字货币的传销多少可以立案

组织传销罪是以组织、领导参与传销人员来作为立案标准的，并不是以金额来作为立案标准。法律中规定组织、领导非法传销活动人员在三十人以上并且层级三级以上的，就应当立案追诉，金额不作为立案标准。情节较轻的判处五年以下有期徒刑并处罚金，情节严重的将会判处五年以上的有期徒刑。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

⑨ 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理

近日，按照公安部部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。