长沙最大的数字货币案

A. 关注！他们合作了，数字货币将大热「附相关公司」

中国数字人民币自2014年开始筹备，2019年加速推进，2020年央行数研所官宣首批试点的“四地一场景”，包括深圳、苏州、雄安、成都，加上冬奥会场景，试点均已经落地。2021年，第二批数字人民币面向公众的试点包括上海、海南、长沙、青岛、大连、西安六地。

数字人民币试点地区、场景和形式逐步扩大，支付模式也在不断更新，数字货币在用户端后续可提供贷款、理财、保险等线上金融产品;企业端可提供数字营销、供应链管理等增值服务。“稳妥开展数字人民币试点测试”将成为2021年中国人民银行十大重点工作之一。

工信部消息，为推进实施国家大数据战略，加快培育数据要素市场，提高大数据供给能力和发展水平，工信部将组织开展2021年大数据产业发展试点示范项目申报工作。申报和实施指南提出，鼓励大数据在金融领域的风控管理、数字货币等方面创新应用；鼓励在医疗领域的标准制定、数据壁垒打通等方面先行先试。鼓励在互联网、能源、通信等信息化基础较好的领域， 探索 一批跨领域、跨行业、跨部门的数据融合应用新方法、新模式和新机制。

基于最近的数字货币发展，我们有以下几点看法。

在之前的数字货币试行过程，使用场景只是一般的大型消费场所，合作的银行也只有中、农、工、建四大行，在苏州发行数字货币时，合作的商户增加了不少，并且，合作的银行也由四大行扩展到了其他银行。

1月16日，中国人民银行清算总中心、数研所、CIPS、SWIFT、中国支付清算协会合资成立金融网关公司。其中，SWIFT持股55%，中国人民银行清算总中心持股34%，CIPS持股5%，中国支付清算协会、数研所分别持股3%。

据了解，CIPS是一个独立支付系统，旨在整合现有人民币跨境支付结算渠道和资源，提高跨境清算效率，满足人民币国际化的需求。而SWIFT是一个多币种的电文处理系统，是国际清算体系中的电讯通道，二者在人民币跨境支付中起着重要作用。如今携手成立金融网关公司，为数字人民币跨境支付带来一定想象空间。同时随着5G技术的成熟，将有更多的企业公司加入数字货币的行列。

后续数字人民币在应用场景上也将有更大突破，更多消费者将在安全的基础上，逐步接触和使用数字人民币。并在条件成熟时，将正式发行数字人民币。数字人民币要持续注重普及性问题，要公平兼顾老年人群体、经济欠发达地区人群。

2、货币数字化的意义在于从体系上支持 社会 效率提升

使用数字货币，能在一定程度上降低印钞成本，能更好地打击滥用货币违法犯罪，并助推人民币国际化。

长期来看，数字货币有望丰富货币政策工具，促进跨境流转支持人民币国际化，最重要的是民生领域中有望增强资金流转效率并降低信用风险。

数字货币相关收益行业公司一览

以上内容为北京中和应泰财务顾问有限公司上海分公司刘晓梅老师个人观点，个股仅做案例解说，不构成买卖依据，投资有风险，入市须谨慎。

B. 长沙派发4000万元数字人民币红包

是的。5月31日，共有30万长沙市民收到了总金额4000万元的数字人民币红包。

由长沙市人民政府和人民银行长沙中心支行主办的长沙市数字人民币红包活动日前启动。132.4万人参与预约抽签，5月31日开奖后，30万幸运儿分别获得100元和200元不等的红包。

我国的数字人民币的发放历程

2020年8月，商务部曾印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，其中提到将在北京、天津、上海、重庆（涪陵区等21个市辖区）、海南、大连等28个省市全面深化数字人民币试点，彼时长沙并未包括在内。

回顾过去开展数字人民币试点的大型城市，在长沙之前，深圳、苏州、北京、成都已经进行了七轮红包试点，共发放数字人民币1.5亿元，超过1200万的公众参与抽奖，超过70万人领取并使用。

其中包括深圳罗湖、福田区、龙华区启动总计三轮的数字人民币红包测试，分别发放1000万元、2000万元、2000万元；苏州于去年12月和今年2月5日发动两轮的红包测试，分别发放2000万元和3000万元；北京则在今年2月7日开展首轮红包测试，总规模为1000万元；成都在今年2月开启红包迎新春活动，将总计20万个、4000万元的数字人民币消费红包发放给符合条件、中签并开通数字人民币钱包的市民。

C. 湖南长沙数字货币诈骗案归什么部门管

长沙数字货币诈骗案归公安机关管辖，如有意请到湖南省公安厅进行询

D. 亚元币是传销吗长沙

肯定是最大的传销组织！不信你试试取你投入的资金就知道了！

E. 判决书里的Plus Token技术团队

前 言

2020年7月30日，公安部官网发布了一条消息“公安部指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案，彻底摧毁Plus Token非法交易平台，涉案金额逾400亿元”。

这是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员269万，层级关系最大至3293层。不写Plus Token，币圈程序员这个系列就是不完整的。

组织结构与包装

Plus Token不是最会包装的，但组织架构和运作效率都是目前案件中的翘楚：

据公安部介绍，PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“ 槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。

平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

Plus Token宣称自己是：

继imToken之后全球第二大的数字货币钱包。

由三星和谷歌原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。联合创始人Leo，是俄罗斯顶级程序员，阿法狗智能算法研究员、前欧洲数字货币支付交易所首席战略官。（事后查明，Leo只是一个外籍留学生，身份全是包装的。）

拥有“智能狗搬砖”功能——即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价（实际并不具备该功能）。

投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。开启“智能搬砖”，除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益。

钱包覆盖全球近170个国家，包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等。

犯罪团伙包装出来的「Plus Token」是：

亚洲首个STO交易所+多功能跨链去中心化钱包+智能狗搬砖+平台币+币融贷款+全球数字货币支付功能+区块链 游戏 +算力挖矿。

生态建设的目标是覆盖“钱包”、“交易平台”、“支付”、“挖矿”、“奖金”、“ 游戏 ”、“币融”。

（这个结构是不是很眼熟？像不像一些元宇宙项目？）

实际上，用盐城警方的话说：

这个Plus币，它其实是平台内部自己发的币。它通过后台操控这个Plus币，让你看到不断增值，就是一个数字，就是一个代码，就是我们讲的就是空气币。

PlusToken最大的仿盘（按2019年价格，涉案金额高达77亿人民币）也是盐城警方破获的。

资金盘规模

新华社有一篇报道提到过，这个平台涉及人员300多万人，流入的比特币数量超过31万，另外还有以太坊等数字货币917万余个。按照2019年案发时的市场行情，合计人民币500多亿。

但是判决书的金额，是按照2018年5月1日至2019年6月27日期间的「最低价」计算的。即使这样，Plus Token平台上的8种数字货币合计金额也已达到人民币148亿元。

这里的链上数据分析、价格评估和核验，包括出货、变现，都是司法机关委托第三方机构进行的，具体是指电子数据司法鉴定中心、会计师事务所和行业内一些做区块链安全的公司。

关于第三方公司，今年四月也出过一个大新闻。某个区块链安全公司的高管，把警方委托公司保管的比特币拿去炒合约了——还是正赶上比特币疯涨的时间点做空比特币。为了弥补亏空，嫌疑人还四处收集币圈传销、诈骗的线索，提供给警方，催促警方查处。大概是想着查处扣押的比特币能再委托他们公司来保管。此人已被羁押，后续有进展我们再更新。

技术团队分工与实施

回到我们的主题 —— 平台技术团队的分工与定罪量刑。

2018年初，陈某以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，先后聘请被告人郑某、王某团队开发、运营维护APP并建立域名为www.plToken.io的网站。

同时成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、 旅游 等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年3月、4月，郑某为PlusToken平台开发APP和建立网站。

2018年5月1日，平台正式上线。

2018年5月至12月，郑某带领技术团队对PlusToken平台进行运营维护和优化升级。

2018年8月10日，国际版开通，开放全球37个国家的注册权限，接受八种主流币，开通国际plus支付功能。

2018年9月14日，平台冠名赞助WBF世界区块链大会济州技术大会，在韩国济州岛某酒店举行“Plus Token”全球启动仪式。

2019年6月底，Plus Token头目被抓的消息见报后，主办方立刻向公众道歉，说自己当初审核不严。

2018年10月，Plus Token钱包交易平台上线，国际plus支付支持所有数字货币支付，用户可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

2018年11月，钱包交易所更名为PsEx交易所。

2018年12月，郑某将平台运维工作交接给王某团队，彻底离开平台。

服务近9个月，郑某从陈某那领到165.1万元，其中非法获利金额是25.5万元。

2018年12月至2019年6月，王某带领技术团队对PlusToken平台进行日常运营维护和优化升级，并根据陈某要求对平台新功能模块进行开发：

事后看，新玩法的功能主要在于延缓崩盘的速度。

陈某每月给王某价值40万元的数字货币作为运维费用，另外支付140万元，用于日常工作中的开销。除了这些，陈波还以安家费、奖金的名义付给王某155万——最后都被认定为非法获利。

2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。

2019年1月，为了逃避法律打击，陈某和女友把平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，继续进行传销活动。

为了方便在国外发展业务，陈某还用他人名义斥资1460万在当地买地，又前前后后花了近500万给团伙骨干办理瓦努阿图绿卡、护照。

2019年初，盐城警方收到线索，立即组建专案组，并将案情通报给公安部。

2019年3月，长沙窝点被查处、捣毁。

但是PlusToken并没有停止传销活动，招揽投资者的广告在美国纽约时代广场的巨型广告牌播放。

2019年6月27日，在公安部协调组织下，专案组民警分别奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，最终成功抓捕藏匿在国外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚间，不断有PlusToken用户反映说平台无法兑付提现。平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元位置，连续数十小时没有任何价格波动。平台官方还在硬撑，解释说是网不好，但是只能进币、不能提现，充分说明这是假话。

2019年6月29日，瓦努阿图每日邮报报道说至少六名中国籍人士因“进行非法互联网骗局”被当地警察部队逮捕。7月5日，邮报再次报道，说六名疑犯已经被遣返中国，同时还曝光了plustoken创始人的真实姓名。

2019年8月16日，盐城经济技术开发区人 检察院公布了PlusToken案的最新进展，检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批准逮捕。

技术负责人的定罪量刑

2020年9月22日，江苏法院就陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、彭波、刘帅、伍见红犯组织、领导传销活动罪、原审被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，作出（2020）苏0991刑初44号刑事判决。

2021年5月，二审裁定维持原判。

最终：

一审后陈某和王某上诉，上诉理由和法院判定都非常有代表性，值得仔细研读。

陈某的上诉理由主要是：

法院认为：

王某上诉的主要理由是：

法院认为：

此处说明一下，王某是和陈某一起在瓦努阿图被捕的。

附录清单

经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的数字货币包括：

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148 8037.50元。

2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计：

F. 全国首个数字人民币无人商超智慧零售店应用场景落地湖南孚利购！

数字人民币小贴士 随着移动支付方式的普及，不管是出门在外吃饭结账，还是刷卡交易，只要有一台手机便能轻松实现，特别是在有了微信支付、支付宝这两大第三方公共产品服务的存在，我们在生活方式上体验了超强的便捷性， 但是它们始终是扮演着整个交易过程的中间商和担保人的角色，在安全性上并不能做到绝对性，因此，成立一个以国家层面信用为担保的支付方式便显得极为迫切了 。 所以，数字人民币和移动支付到底有什么区别呢?简而言之， 微信和支付宝是钱包，数字人民币是钱包里面装的钱 。同时呢，从使用体验来看，数字人民币支付和移动支付感受可能差不多，但有一点明显区别—— 移动支付必须接入网络才能使用，数字人民币离开网络照样可以使用，而且，收款方不得拒收数字人民币 。

孚利购成立于2017年4月， 整合物联网、人工智能、大数据、图像识别则悔、聚合支付等 科技 技术，研发完成了无人零售商店系统、智慧供应链管理和商品空盯好管理系统，以及区块链防伪溯源系统等 ，成功实现了5G智慧零售商业化解决方案，公司拥有15+项国家发明专利和10+项软著知识产权等。“WHATSHOP哇塔智慧便利店”是孚利购基于现有平台技术，在2018年3月孵化出的全新门店品牌，为新一代消费者提供有特色，满足生活需求的高品质商品。作为湖南智慧零售龙头企业，孚利购通过三年多的技术迭代和运营优化落地，已成为领跑行业的智慧零售系统解决方案供应商和智慧便利店服务商，并计划今年在全市范围内拓展超过八十家门店。

2月7日，孚利购董事长颜桂锋和长沙分行罗向红副行长与长沙分行网络金融部、个人金融业务部和韶山路支行负责人等一行人亲自前往孚利购哇塔WHATSHOP智慧便利店芯城店体验数字人民币线下应用场景，大家在哇塔现场观看了使用数字人民币支付的完整过程，结合哇塔超前的智能支付系统—商品1秒自动扫码结算，让整个操作精炼流畅，实现消费者更高效的自斗铅助消费体验。在支付体验结束后，哇塔智能支付系统与数字人民币结合的智能支付模式得到了现场领导高度评价，孚利购董事长颜桂锋与工商银行副行长罗向红等一行领导就孚利购与工商银行的合作进行更深一步的探讨与规划。孚利购董事长颜桂锋表示，哇塔自开店以来，一直秉承先行先试加大创新，不断提升消费者的购物体验为核心，从即日起与工行携手共建将数字人民币收款推广至Freego八十多多家门店，努力实现各大场景的建设与落地，打造成为数字人民币应用的先行示范单位；工商副行长罗向红同志也表示，工商银行将发挥综合化优势为孚利购提供方便、高效的专业金融服务，全力支持孚利购经营发展。

G. 任务帮张鹏传销帮呗是骗局吗帮呗币是传销吗

任务帮张鹏是一个骗局，“帮呗”是传销。“帮呗“是湖南硕利网络科技有限公司在推广一种虚拟货币。长沙市雨花区相关部门多次登门调查，已要求湖南硕利停业整顿，清退资金。

长沙市相关部门接到举报后，迅速采取了行动。1月4日，雨花区金融办、区经侦大队、区工商分局等部门约谈了湖南硕利相关负责人。雨花区相关部门当场对湖南硕利作出要求：立即停办业务；迅速清退资金；公司短期内不得关门，确保所有投资人稳定；承诺不得进行违法违规经营。

湖南硕利法人徐龙剑承诺在期限内整改到位，并于1月5日上交了停业整顿的情况说明，表示将统一强制回购会员的“帮呗”，清退资金，维护好会员稳定，湖南硕利停止一切业务直至整顿完成。对于湖南硕利的整顿清退进展，雨花区政府相关部门表示，将密切关注动态，确保区域金融平安与社会稳定。

(7)长沙最大的数字货币案扩展阅读：

帮呗宣传的很火爆，但是毕竟本质无法改变。很多个人和企业都喜欢打着区块链，虚拟币的幌子招摇撞骗，帮呗也是其中之一，为什么这么说呢，因为中国目前三令五申禁止虚拟币。其实这些的高大上的宣传，真正的面具揭破之后都是如此的不堪。

6月15日，央行货币金银局发出风险提示，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

一、我行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。

二、某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗，请广大公众提高风险意识，理性谨慎投资，防范利益受损。

三、我国的法定货币是人民币。人民币由中国人民银行统一印制、发行。以人民币支付我国境内的一切公共和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。请广大公众树立正确的货币观念，爱护人民币，共同维护人民币的正常流通秩序。

H. 烯量币是传销吗

烯量币不是货币，这绝镇是一种新型传销骗局。

一、烯量币的利息。
0-100币 百分之0.03-0.05， 100-300币 百分滑桐之0.05-0.1 ，300-500币 百分之0.1-0.15， 500-1000币 百分之0.15-0.2 ，1000-5000币 百分之0.2-0.25 ，5000-10000币 百分之0.25-0.3 ，一万币以上 百分之0.25-0.3

二、根据发送推广链接所下载的智能钱包里所持币的总量决定利息，智能区块会自动形成两个链接区，类似二二复制小公排，可以获得小区持币总量按照相应算力匹配所得币量。

存10000个币,每天有0.3% 即每天有30币的利息! 一个月900币 一年就 10800!。

这样算下来,一年就是100%的利息。这还只是利息，类似钱存银行，根据国家法律规定，超过银行利息四倍就属于高利贷，就是违法，这个币有100%的利息，就是再你的账号上增加了一倍总量，所以这币是在不断贬值的每年贬值一半，唯一的生存下去的方法就是不断拉下线，维持它的价格。

传销的三个特征：

1、入门费

是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益；

2、拉人头

是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益；

3、计酬方式

是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。

如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销。

(8)长沙最大的数字货币案扩展阅读：

江苏淮安警方端信宏坦掉特大“资本运作”传销团伙

2012年3月15日，一外地人张某到江苏省淮安市公安局清浦分局投案，称因为付不起下线的工资而面临着破产。他揭发了所在的“自愿连销经营业”组织的资本运作型传销活动。为此，清浦公安开始对该组织的93个聚集点进行侦查。

查清：该组织由广西、长沙扩展到淮安，人员均为河南、安徽等外地人。“淮安区”基层组织共8个组，每组30至40人不等，每组5个班。一班专与刚加入的人聊天，造成亲切感，以打破心理防线；二班、通过算账的方式，告诉加入者，你投入一元钱，会因“雁阵效应”成为几万元。

三班为告诉加入者，传销是塔尖的人发财，而我们不是传销，是人人发财。我们是“1040富翁工程”,即当你很快得到1040万元时,你就得退出本活动，让位于别的人，五班宣讲的中心理念是,我们这个做法是国家明面调控,暗地支持的,放的短片告诉加入者,这是某国ABC集团的经济运作。

到此,加入者会“心甘情愿”地变卖家产甚至携妻举家入股。一股为3300元,21股6.98万元为基本加入基线。加入组织后的主要任务是发展下线,每拉一人加入,你就成为上线，就有提成。组织设“五级三阶”，即实习、组长、主任、经理、高级经理，到了高级经理，每月提成即可达10多万元。

基层组织有五大“窗口”（职位），即大总管，自律总管（管纪律），能力总管（管发现人才和培训），经晨总管（管每天早晚课），申购总管（管财务）。对应于基层，中层和高层也设有相应名称的总监。“淮安区”最高领导是区长，名叫童中伟。

成员三人一套入住组织租下的住宅，组织发一手机，用于互相联系与发展下线。如有人上课手机响，或是用手机打私事电话，即会被举报，被举报者也会心甘情愿地受罚。

查清基本案情后，4月15日晚10时，清浦分局全局200余民警，分工到人，一起出动。先将“淮安区”区长童某等40余高管抓获。至凌晨，再收一网，将所余200余人一网打尽。

审讯中，得知在安徽芜湖正要召开高级经理晋升大会，清浦警方赶到芜湖，在会前将主办会议的“徐州A区”区长叶某等13人抓获。经有关经算师测算，该组织成员要获得1040万元，需吸纳下线2.5亿元资金，这基本不可能做到。

I. 数字人民币第二批试点城市是哪里

数字人民币第二批试点城市是长沙。数字人民币第二批试点城市是长沙。2021年1月20日，记者从湖南省政府新闻办召开全省金融业服务经济社会发展新闻发布会上获悉。

经多次与人民银行总行沟通争取，去年11月底，长沙市正式获批成为全国第二批数字人民币试点城市。

数字人民币发展历程

2022年1月4日，数字人民币试点版App由1.3.46.83Beta版升级到了1.0.1.0版，已上架各大安卓应用商店开放下载。2022年1月5日，数字人民币试点版App已更新至最新版本1.0.2.0，并上架至苹果和各大安卓应用商店开放下载。

2022年1月，腾讯正式接入，微信支持数字人民币支付。2022年1月7日，京东，美团，饿了么，天猫超市，滴滴出行等49家平台已接入数字人民币系统。2022年1月，得物App宣布接入数字人民币支付。2022年1月，数字人民币试点版app来了。

2022年3月2日，最新版数字人民币App中，已对第三批数字人民币试点地区名单进行了更新披露。全国第三批数字人民币试点地区的具体名单将在近期公布，数字人民币试点正在持续开放中。