usdt黑产调查

❶ 加密货币如何运作

加密货币如何运作？加密货币使用去中心化技术，使用户无需使用姓名或银行就可进行安全付款和存储资金。它们在称为区块链的分布式公共分类账上运行，该分类账记录了货币持有人更新和持有的所有交易的记录。

❷ 卖usdt被冻结要如实说吗

卖usdt被冻结需要如实说，随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。 ustd交易是什么意思：“ustd交易是比特币的交易流通。USTD是比特币的计量单位,1USTD相当于1美元,比特币是一种P2P形式的数字货币,不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。 综上所述，卖usdt被冻结要如实说，这是法律不允许的建议在进行虚拟货币的交易时不要违法犯罪，合理合法操作。
法律依据：《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

❸ 2021年做usdt被公安抓有事吗

币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

很多“聪明人”利用法律和监管的漏洞，利用区块链技术隐蔽性高、技术性强、匿名化等特点，在监管的灰色地带大规模倒卖BTC、USDT等虚拟货币，他们在火币网、OKEX平台、可盈可乐等数字货币交易平台注册账户，不进行kyc实名认证，甚至招揽“人头户”注册账户，通过tor和场外现金交易，为上游犯罪的违法所得提供掩饰和洗白的通道，一味地挣快钱，却忽视了这其中的刑事犯罪风险。

我在办理案件过程中发现，很多从事数字货币生意的人对数字货币的认识存在误区，通过数字货币交易并不意味着司法机关完全无法追踪到犯罪嫌疑人。在数字货币存放、使用、交易以及变现的过程中，相应的痕迹信息都可以通过网络监管发现蛛丝马迹。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走的长远，否则，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，这里我就说一下，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

❹ 学习通如果要是不开启摄像头的话能往上传照片吗

《科创板日报》6月22日讯（记者 黄心怡）个人数据安全问题再受广泛关注。6月21日，名为M78安全团队微信公众号发文称，高校学习软件超星“学习通”的数据库信息正被黑客在非法渠道售卖，兜售的数据包含姓名、手机号、性别、学校、学号、邮箱等信息，数量疑似达到1.7273亿条。
《科创板日报》今日独家采访了该事件披露者，北京某网络安全公司创始人邱同学。他向记者表示，因为长期对灰黑产关键词进行监控，在一次日常监控中，他发现境外某黑产频道正在对相关数据库进行兜售，由于泄露的数据中包括了学习通所使用的特定通信地址，因而判断泄露自学习通的概率非常大。
数据或已被多次倒卖
邱同学向《科创板日报》记者表示，不明身份的人员在境外黑产频道6月18日发布了兜售信息，但是泄露时间应远在此之前。
“当时数据库的售价仅为1300 USDT（一种虚拟货币），相当于人民币1万元，从售价来看，应该被转手N次了，不然不会这么便宜。”
根据公开资料，“超星学习通”系北京世纪超星信息技术发展有限责任公司开发运营，是国内高校中普及率较高的一款APP，其功能包括网络课打卡、考试监考等。
《科创板日报》记者从中国政府采购网查询发现，今年以来，该公司已中标包括复旦大学管理学院、北方民族大学、上海师范大学、上海立信会计金融学院、乐山师范学院等的教育信息化项目。
据2021年发布的超星集团宣传片，超星集团旗下包括数字图书馆、学术检索平台、阅读器、网络教学平台、学习通APP、智慧教室、智慧校园等产品及方案，其中超星学习通的注册师生超过6400万。
超星集团宣传片截图
多名在校大学生表示，会通过学习通进行课程学习、签到、下载资料等，疫情期间用该APP进行考试。“考试前后还需要用摄像头抓拍和随机截屏。”有学生指出。
“我所有平台的账号密码差不多都一样，感觉有点慌。”某高校学生称。
邱同学告诉《科创板日报》记者，建议学生尽快修改密码，以防止撞库（通过已泄露的用户密码尝试批量登陆其他网站），但是对于已经泄露的个人信息，目前没有很好的解决措施。
“在设置密码时，建议带上特殊符号，这样能大大降低被破解风险。”
“学习通”曾存在信息安全漏洞
学习通6月21日回应称，公司已收到反馈信息，立即组织技术排查，到目前为止还未发现明确的用户信息泄露证据。鉴于事情重大，学习通已经向公安机关报案，公安机关已经介入调查。M78安全团队也在在其公众号表示。 “介于事件正在调查过程中，为避免引发舆论过度关注，文章在昨天下午已删除。”
学习通还称，App不存储用户明文密码，采取单向加密存储，理论上用户密码不会泄露，在这种技术手段下即使公司内部员工（包括程序员）也无法获得密码明文。公司确认网上传言密码泄露是不实的。
对此，邱同学认为，“单向加密是指单向不可逆, 即只能用于对数据的加密, 从结果无法反推原始数据。但是不可逆，并不代表不能破解，如果加密后的数据不复杂, 比如只是简单的字母和数字组合，也可以被暴力破解。”
值得注意的是，《科创板日报》在国家信息安全漏洞共享平台上查询到，超星学习通在2020年至2021年间曝出过存在XSS漏洞、信息泄露漏洞和逻辑缺陷漏洞。
其中，信息泄露漏洞为“超星学习通App存在信息泄露漏洞，攻击者可利用该漏洞获取敏感信息”。而逻辑缺陷漏洞为“超星学习通应用系统平台存在逻辑缺陷漏洞，攻击者可利用漏洞导致任意用户账户登录及泄露用户信息。”
根据平台公示，2020年的信息泄露漏洞公布后，学习通尚未提供修复方案。
对于数据泄露的原因，邱同学认为，学习通被黑客攻击的可能性非常大，当然也不完全排除内鬼的可能性。
另有自称是前学习通校园平台业务线员工在社交平台表示，曾经多次就用户隐私和业务数据安全、身份权限机制设计、API接口管理、产品安全合规资质认证，向北京和武汉提整改建议，未获得回应。
律师：平台未履行个人信息保护义务应担责
天眼查App显示，学习通所属的北京世纪超星信息技术发展有限责任公司，法定代表人付国明，注册资本3000万人民币，由阙超、史超分别持股60％、40％。公司涉及5000多条自身风险，在天眼查的风险等级中，被列为高风险。
北京清律律师事务所熊定中律师认为，像这种掌握大量敏感数据的公司，按规定是有特定的安全等级保护措施要求，以及出现泄露事件后响应速度和方式的要求。
“如果平台做到了，那就不存在公法上的责任，需要根据与用户之间的协议约定来承担民事责任。如果没做到，那可能要承担相应的行政甚至刑事责任。”
汇业律师事务所史宇航律师表示，对平台来说，首先是有义务防止个人信息的泄露，如果平台所收集的个人信息泄露，那么可能需要因为未履行法律规定的个人信息保护义务而承担法律责任，包括警告、责令改正、最高年营业额5%或5千万元的罚款等，平台主管人员和直接负责人员可能也需要承担个人责任。
邱同学则向记者强调，企业不能将网络安全视为空谈。“等到黑客入侵东窗事发，再亡羊补牢，已为时已晚。”
财联社特约评论员徐文山认为，不论最终结果如何，此事对学习通造成的冲击已是事实。企业当前要做的，是尽快摸清楚数据出现异常的原因，以及其数据库信息是否有可能泄露。如果自身技术实力无法查实问题的根源，应该寻求权威第三方的支持。只有扎实准确的证据才能让用户信服，否则只是一句“理论上不会泄露”，很难让外界服气。

❺ 2021年做usdt被公安抓有事吗

1. 比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易存在法律风险，可能涉及接收黑钱或触犯刑法。
2. 在币圈进行数字货币交易时，应了解如何避免犯罪风险。否则，可能导致账户被冻结或拘留。
3. 有人利用法律和监管漏洞，通过区块链技术的隐蔽性、技术性强和匿名化特点，在监管灰色地带进行大规模的虚拟货币倒卖。
4. 这些人在多个数字货币交易平台注册账户，不进行kyc实名认证，甚至招揽他人注册账户，为犯罪所得提供掩饰和洗钱通道。
5. 尽管数字货币交易具有匿名性，但司法机关仍可通过网络监管追踪到犯罪嫌疑人。
6. 随着公安机关对网络黑产犯罪打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也在增大。
7. 所有从事数字货币交易的人都应重视并化解犯罪风险，合法合规操作，养成良好的交易习惯。
8. 只有这样才能增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险，确保长期稳定发展。
9. 否则，可能会面临牢狱之灾。数字货币犯罪是新型网络犯罪，许多人对此了解不足，也不知如何争取最轻的处罚。
10. 了解数字货币犯罪的定罪量刑标准，以及如何争取无罪或罪轻的处罚，对于从事数字货币交易的人来说至关重要。

❻ 卖usdt被冻结要如实说吗

卖usdt被冻结需要如实说，随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????ustd交易是什么意思：“ustd交易是比特币的交易流通。USTD是比特币的计量单位,1USTD相当于1美元,比特币是一种P2P形式的数字货币,不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????综上所述，卖usdt被冻结要如实说，这是法律不允许的建议在进行虚拟货币的交易时不要违法犯罪，合理合法操作。
法律依据：《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

❼ 欧科云链斩获“卓越科技服务企业奖”

鞭牛士报道 11月25日，由《经济观察报》主办的“新发展·新秩序”2021卓越金融企业盛典举行。论坛揭晓了年度卓越金融企业各个奖项，欧科云链获“2020-2021年度卓越 科技 服务企业”奖。

欧科云链是全球领先的区块链产业集团。最近一年，欧科云链以打击区块链犯罪为抓手，已经成为“区块链+链上数据安全”领域的领跑者。目前，欧科云链推出的链上天眼系列产品，针对涉虚拟货币传销、诈骗、杀猪盘等犯罪活动提供解决方案，在全国范围内已协助30多个省市的公安民警追回价值上百亿元资产，打击了数字资产领域犯罪，维护了国家金融安全，为打击区块链犯罪提供了完善的解决思路及方法。

当前，利用比特币、USDT等加密货币作为作案工具的案件在逐步增多，常见的网络电信诈骗、黄赌毒账资系统、黑产博彩平台等都会利用区块链技术的隐匿性，把区块链资产作为一种账资工具进行黑产应用。据Chainalysis统计，2020年通过勒索软件接受到的赃款占所有加密资金的 7%，同比增长 311%，暗网市场活动已经达到了 历史 最高的水平。2020年，中国也成为全球加密货币犯罪案件第二高发的国家，加密货币诈骗已成金融诈骗主流，造成人均损失超13万元，位居各类金融诈骗犯罪损失金额之首。

然而，由于区块链天然具有去中心化、隐匿性等特性，导致资金追踪流难以展开、调查取证难度大，司法鉴定缺乏标准。加之办案人员缺少针对加密资产的调查工具，调查难、取证难、溯源南，办案周期往往持续较长。

欧科云链抓住了这一市场痛点，推出了链上天眼系列产品，利用区块链与大数据技术，通过建立上亿地址标签库，支持对主流跨国区块链上的交易记录进行一站式查询与分析，有效帮助办案人员对涉案加密资产地址、资金流向、交易关系脉络等交易行为特征进行快速了解和掌握，方便取证调证，并挖掘潜在的涉案地址，输出结论性报告。

链上天眼目前已收集了数字资产交易平台、矿池机构、混币服务商、境内外赌博类网站、暗网、勒索和欺诈类案件涉及到的受益方地址、官方制裁机构、恐怖分子等超过 1 亿个地址标签。

链上天眼系列产品的推出，让欧科云链可以与公安部门合作，采用多维度战略措施，提高公安民警区块链犯罪案件侦破效率，为警方提供 科技 战斗力，推进公安工作现代化。据悉，欧科云链集团已经与多省多地研究机构、公安机关建立合作关系，协助内蒙古、四川、陕西、等30余个省市的民警侦破多起区块链犯罪案件，追回上百亿元资产。

2021卓越金融企业盛典由《经济观察报》发起并主办，自2012年以来，已成功举办至第十届。盛典通过专业机构、行业专家、数据统计、评审及调研，为中国金融领域挖掘并表彰更多优秀的企业及有潜力的金融机构、品牌。欧科云链作为全球领先的区块链产业集团，也是中国本土成立最早的区块链企业之一，一直致力于2C、2B，以及2G区块链安全的产品研发与服务，为维护国家金融安全作出贡献。

欧科云链集团创始人、董事长兼CEO徐明星表示，作为全球区块链技术发展的领航者、 探索 者与推动者，未来，欧科云链将积极响应政策，继续 探索 区块链技术在金融领域的落地时实践，不断进行技术创新，为区块链行业标准建设持续助力。