卖eth账户冻结

Ⅰ 银行卡无缘无故被冻结是怎么回事

银行卡被冻结原因
银行内部冻结和司法冻结
银行内部冻结
一般常见于涉外贸的银行账户，某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易
限；也有可能是因为该账户的行为，触发了该银行的风控系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。
一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停账户的部分交易权限。这种情况，一般只要联系开户行，按照银行的要求提供所需的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可解冻。
司法冻结司法冻结
又分为法院冻结和公安机关冻结。法院冻结一般是因为卡主本人涉及民事诉讼，在起诉的过程中被对方申请财产保全，或者案件判决后未按判决书指定的期间履行生效法律文书的还款义务，被法院强制执行，冻结银行账户。公安机关冻结则是因
银行卡可能涉嫌相关的违法犯罪行为，公安机关在办案过程中会追查赃款去向或来源，如果银行卡内的资金与某个刑事案件的赃款有关，则可能被公安机关冻结，而且大部分情况下是外地偏远地区的公安机关。
银行账户被司法冻结途径
1.涉及民事诉讼被法院冻结的。这种情况下应及时联系拨打银行客服热线，查询执行冻结的单位、涉案文书案号、经办人的联系电话，这三个信息很重要，银行的系统一般都会登记显示。拿到相关的联系方式后，可以直接联系经办法官，询问案情况，如果是诉讼保全的案件，可以提出以其他财产置换，要求法官解冻该银行卡；如果是执行案件，则需要尽快履行判决，或者与对方沟通达成执行和解，由对方申请解除执行措施。
2.涉嫌刑事案件被公安机关冻结的。第一步也是先向银行了解情况，拿到执行冻结的公安机关名称、案号、经办人电话等信息，并及时与办案机关取得联系，了解案件情况和冻结的缘由。
关于公安冻结银行账户常见的三种情形
1.专门用于犯罪的账户被公安机关冻结，如专门为网络黑灰产业提供收款和资金转移的对公账户。
2.账户被用于收款、转移违法犯罪所得而被公安机关冻结，如“跑分”APP刷单，即利用自己的微信或支付宝的收款码，为别人代收款赚取佣金;或是商户为“水房”提供代收款赚取佣金(专门为境外实施诈骗、赌博的犯罪团伙在中国境内非法所得
资金进行拆分和转移，“洗白”获利，各方按照资金流量比例获利，这种业务俗称“水房”业务)。
3.账户收到违法犯罪所得的资金，公安机关顺着资金流向冻结相应的收款账户。如果案件确实与本人无关或者是误冻结，可以向办案机关递交《解除冻结措施申请书》，并附上相关的证明材料，一般只要是地级的公安局都是可以直接决定冻结和
冻的。当以上材料提供给警方后，需耐心等待警方的反馈，至于结果有的地区公安机关会严格要求破案或者撤案才能解冻；有的可以只冻结涉案资金；而有的地方则直接解冻。

Ⅱ 法院一般会冻结你几个银行卡

法律分析：
冻结主要分为2个类型，银行冻结和司法冻结。
1、银行冻结：
银行冻结主要有2种：
某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；
也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。
一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。
这种情况的处理方法：
直接联系开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。
这种情况的防止方法：
第一，在和买家交易的时候，提醒对方不要备注USDT，BTC等敏感字眼。
第二，不要仅使用一张银行卡，可以多准备几张，并且过一段时间换一下。
2、司法冻结：
司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所不同。但是大致都脊弊是类似的。
受害者在被诈骗以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金线上的银行账号都冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；
那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。
冻结，一般不是收到了有问题的资金，就立马被冻结。可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易，被冻结。
这种情况的处理方法：
如果银行卡被司法冻结了，需要通过开户行或者银行电话热线，去查下冻结期限是多久，被什么地方冻结的。这两个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这两个信息。
大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，败铅就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。
但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一樱枯族个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。
第二种，显示冻结半年。一般情况，是直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。

法律依据：
《最高院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》 第二十九条 人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。
申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。

Ⅲ 银行卡被冻结怎么解除

冻结主要分为2个类型，银行冻结和司法冻结。

第一种，银行冻结。
银行冻结主要有2种：
某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。
一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。
直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。
这种情况怎么来防止呢？
第一，注意交易时间，尽量不要在深夜进行不相符的金额交易。
第二，主要交易金额，不要频繁交易大额资金。
第三，不要仅使用一张银行卡，可以多准备几张，并且过一段时间换一下。
第二种类型，是大家最关注，最头疼的司法冻结。
司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所不同。但是大致都是类似的。
受害者在被诈骗以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金线上的银行账号都冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。
冻结，一般不是您收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易，被冻结。
这种情况怎么处理呢？
如果你的银行卡被司法冻结了，您需要通过开户行或者银行电话热线，去查下您的冻结期限是多久？被什么地方冻结的？这两个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这两个信息。然后通过114或者网页查询到该地方的电话。
大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。
第二种，显示冻结半年。一般情况，是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。
这种情况怎么来处理呢？
尽快和当地警方联系，请警方提供您的哪笔收款，导致了您被牵连。如果他们提供了，那么就按照当地警方的要求，提供相关信息。相关信息,一般都是用于解释您为什么会发生这笔资金的转账。提供相关的交易流水证明就行。
当以上材料提供给警方，按照各地公安系统处理方式的不同，按照案子的不同，他们会给出一些反馈。例如有的会严格要求破案或者撤案，才能解冻，有的可以只冻结涉案资金，而有的地方可以直接解冻。如果在您做了笔录后，警方不肯直接解冻，则可以问下涉案资金，如果涉案资金远远小于被冻结的资金，那么你们可以申请解冻非涉案资金。在法律意义上，如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱，而只是因为交易敏感被冻结，那么您应该是属于被牵连的善意受害人，这样的话一般不会出什么很麻烦的事情。

Ⅳ 什么情况下银行卡会被冻结

以下情况银行卡会被冻结：
一、用卡过程中误操作，会被银行临时冻结。
1.在ATM机上操作，输错密码超过3次，会被自动冻结，这种24小时以后会自动解冻。
2.在网银上频繁操作，输错密码超过3次，也会被自动冻结，24小时以后自动解冻。
3.在网上进行交易，被某个病毒链接让误操作，被临时冻结，解冻要到银行。
二、用卡过程中，异常交易行为，被银行临时冻结。
1.网上频繁小额交易、网上充值，不同账户来回，被银行视为有刷单嫌疑，属于异常交易，也会被银行冻结。
2.大额外汇转账、炒虚拟货币，炒外汇，被银行视为异常交易，也会被银行冻结。
3.网上交易购买色情视频服务、参与赌博网站等，也被视为异常交易，被银行冻结。
4.用户卡被别人盗用，银行视为异常交易，可以通过法律途径，让银行解冻。
5.用户银行卡，出现巨额或高频交易，属于异常交易，会被银行冻结。
三、通过银行卡参与违法犯罪活动，被冻结。
1.通过银行卡施行网络诈骗活动，获取巨额利益，资金巨大，被司法机关定罪。
2.银行卡涉嫌重大经济债务纠纷，已经被法院定性，被司法机关要求银行冻结。
3.用户的银行卡参与大量洗钱、涉黑团伙犯罪、涉毒交易，被司法机关定性，同样银行也会冻结银行卡。
【拓展资料】
银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构) 向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通，使银行业务突破了时间和空间的限制，发生了根本性变化。银行卡自动结算系统的运用，使这个“无支票、无现金社会”的梦想成为现实。
2017年8月1日起，银行卡年费管理费取消，暂停商业银行部分基础金融服务收费。2019年4月22日，中国银联发布了《中国银行卡产业发展报告（2019）》。2020年8月15日，网络公司、百信银行联合中国银联推出国内首款数字银行卡——网络闪付卡。8月31日， 中国银联发布首款数字银行卡“银联无界卡”。2019年12月2日，《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》由最高人民法院审判委员会第1785次会议通过，自2021年5月25日起施行。明确，用户银行卡遭盗刷，并证明自己无责，可向银行索赔。
发展历程：20世纪70年代以来，由于科学技术的飞速发展，特别是电子计算机的运用，使银行卡的使用范围不断扩大。不仅减少了现金和支票的流通，而且使银行业务由于突破了时间和空间的限制而发生了根本性变化。银行卡自动结算系统的运用，使一个“无支票、无现金社会”的到来不久将成为现实。

Ⅳ ETH转USDT冻结一般多久

金额较小的话一般都是3天。ETH转USDT被冻结应该是司法冻结的，卡的资金流动有灰色资金经过，需要查一下就给你解开了。

Ⅵ 买卖数字货币银行卡被冻结违法不

我国明确发文明令禁止数字货币交易，不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到)，所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;
也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。
一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。

Ⅶ 币安卖币冻结包赔是什么意思

币安卖币冻结包赔是收款账户因神盾Pro广告方自身原因被冻结时，交易用户(卖方)获得一定额度赔付的服务。根据查询相关公开信息显示币安官网资料显示，币安是区块链数字资产交易平台，提供BTC、ETH、EOS、BNB等主流虚拟数字货币交易。

Ⅷ 炒币银行卡被冻结怎样解决

1.如果银行卡被司法冻结了，需要通过开户行或者银行电话热线，去查下冻结期限是多久?被什么地方冻结的?冻结机构的联系电话?这三个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这三个信息。 1）大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。 2）如果显示冻结半年。一般情况，是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。
2、输错密码导致的冻卡24小时后会自动恢复，前三种冻卡都可以带身份证和银行卡去附近的营业厅办理个人业务解除冻卡。
3、若是司法强制冻卡，按照冻结的严重程度，可以分两种：临时冻结3天和司法冻结半年以上。
拓展资料：
炒币银行卡被冻结原因： 炒币银行卡被冻结分为两种，一是银行冻结，二是司法冻结。
一、银行冻结。
1.银行冻结主要有： 某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到)，所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。
一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。
2.处理方法： 直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可。
3.预防方法： 1)在和买家交易的时候，提醒对方不要备注USDT，BTC等敏感字眼。 2)不要仅使用一张银行卡，可以多准备几张，并且过一段时间换一下。