usdt支付宝被司法冻结

『壹』 很多人不知道的秘密，用港版万事达卡--USDT可以在国内直接消费/币圈的另类用法

很多人可能并不知晓，港版万事达卡（Mastercard）与USDT的巧妙结合，为币圈开启了一种独特消费方式。让我们深入了解USDT及其在现实生活中的应用。

理解USDT

USDT，即泰达币，作为一种基于区块链技术的稳定币，其价值与美元挂钩，便于在数字资产交易市场中提供稳定的交易媒介。它的主要作用是降低投资者在加密货币交易中的风险，通过与美元锁定，保护资产价值。

USDT的实际应用

• 在数字资产交易中，USDT充当了桥梁角色，跨平台转账结算因其快速、安全和低成本而被青睐。


• 对于投资者，USDT是保护资产的工具，当市场波动时，持有者可以将其他加密货币转换为USDT以保值。

国内消费的解决方案

币圈中，使用传统银行账户购买USDT有时会面临冻结风险。通过申请港版万事达卡，充值USDT并绑定支付宝，可以避免这种问题。步骤包括注册充值、申请卡、将USDT兑换为港币充值，最后绑定到支付宝并确认使用。

此外，这张虚拟卡还支持海外支付应用，如Facebook、Google等，如上图所示的Facebook海外广告消费记录。

对于那些寻求新体验的朋友，现在就尝试一下这种创新的消费方式吧。

『贰』 区块链可以冻结货币账户吗

区块链可以冻结货币账户。

一则题为《央行采取一系列清理取缔措施 防范化解金融风险与道德风险》的新闻开始在各大网站流传。文中提到，“目前支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。”

某区块链投资人、币圈大佬称，其用于交易比特币等加密货币的多个银行账户已被屡次冻结。短则三天，长的有两个月了”其账户被冻结的直接原因是该账户曾被用于加密货币场外交易。高冲

“我感觉只要是被发现交易比特币，（银行账户）就有可能会被冻结，因为我有的账户只用了两次就被冻结了，其中只交易了一次BTC，金额也只有几十万。

据他反映，他和周围的很多朋友现在基本都不再使用平台的场外交易功能，而是改为尽量在熟人之间进行交易。

而他本人更是因为不看好目前的行情，选择了离场观望。大概只留了20%（BTC），其他都换成USDT或戚坦歼者法币了。

年初多数被冻结账户系涉嫌可疑交易：

从今信改年年初以来，币圈就时常传出交易账户被冻结的消息。但是，经事后了解，多数交易账户被冻结主要原因是该账户涉嫌可疑交易。

2017年9月13日，中国互联网金融协会（NIFA）发布了《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》，称“比特币等所谓‘虚拟货币’日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。”

今年1月初，某知名区块链网站贴吧贴出了一则有关银行卡被冻结的帖子。一时引来大量围观，阅读量接近4万，回帖百余条。

『叁』 支付宝被永久限制收款怎么解除

关于支付宝被永久限制收款怎么解除？

支付宝昨日称，禁止将支付宝用于虚拟币交易，一旦发现涉及虚拟货币交易，将停止相关支付服务。



10月10日，支付宝安全中心发布声明，重申其对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务限制收款及封号处理！

此消息一出微博是特别热闹各类比特币留言：





早在2017年10月下旬，币安，火币网，OTC789、OKOTC、OTCBTC等平台就相继上线，OKEx推出场外交易功能。11月，coins001、OTCOIN、ZB.com、等平台接连上线或推出C2C场外交易功能了，也就是上线微信和支付宝交易！

目前除了币安，火币与OKEx等主流虚拟货币交易所均可实现此操作，即通过支付宝或银行卡实现法币购买虚拟货币的过程。

以火币（火币Global）为例，用户可在“快捷区”与“自选区”向其他用户出售或购买包括比特币、以太坊、泰达币（USDT）、柚子（EOS）等虚拟货币，也可在自选区买卖其交易所币HT等代表的虚拟货币。



截止发稿前各媒体已发布此消息，并伴随大额转账！

行情方面，比特币等主流虚拟货币“过山车”姿态久经不衰。不久前，比特币价格重返1万美元大关。随后，比特币价格一度失守8000美元关口，并下探至7700美元上下。随后又反弹8500点左右！近期比特币有可能呈下跌趋势，不下跌你怎么抄底？





早前有消息称，微信支付、支付宝均对火币网发出律师函称：要求火币网下架OTC（场外交易市场）支付通道！

但火币集团相关回应称：“火币与支付宝、微信支付没有任何形式官方合作，所有用户间的转账行为，均属用户点对点的个人行为“！

截至昊天发稿前，各平台仍可通过前述方式实现法币购买虚拟货币的操作。不过，也有分析人士指出：（个人之间交易虚拟货币的行为是合法的，且比特币等虚拟币是受法律保护的合法财产）对于散户还是观望吧！

『肆』 支付宝如何买u

在支付宝上购买U（通常指USDT，一种与美元挂钩的虚拟货币）是违反我国法律法规的行为，且存在极高的风险。因此，我无法提供具体的购买步骤。然而，我可以就支付宝的功能、虚拟货币的风险以及合法投资的重要性进行说明。

支付宝作为一款主流的移动支付工具，主要为用户提供安全、便捷的支付、转账、理财等服务。它并不直接支持虚拟货币的购买和交易。这是因为虚拟货币具有极高的波动性和风险性，不符合支付宝稳健、合规的经营理念。因此，任何试图通过支付宝购买U的行为都是不可行的，也是不被鼓励的。

虚拟货币如USDT等，虽然声称与美元等法币挂钩，但实际上其价格受多种因素影响，包括市场需求、监管政策、交易平台的安全性等。这些因素都可能导致虚拟货币价格的剧烈波动，从而给投资者带来巨大的损失。更重要的是，虚拟货币市场存在大量的欺诈、洗钱等非法活动，普通投资者很难识别并防范这些风险。

对于想要进行投资的用户来说，选择合法、合规的投资渠道是至关重要的。支付宝本身提供了多种理财产品和服务，如余额宝、基金、黄金等，这些产品都是在严格的监管框架下运作的，能够为用户提供相对稳健的投资回报。同时，用户还可以根据自己的风险承受能力和投资目标，选择合适的投资组合，实现资产的保值增值。

综上所述，支付宝并不支持购买U等虚拟货币，这是出于合规和风险控制的考虑。对于投资者来说，应该摒弃投机心理，理性看待虚拟货币市场的风险，选择合法、合规的投资渠道，以保障自己的资金安全并获取稳定的投资回报。

『伍』 交易所卖USDT早晚冻卡！远离交易所，易币付和EBpay!

在虚拟币世界中，做币商可能是一条通往财富的快速通道。本文将深入探讨币圈的币商行业，揭示交易所行业内幕，分享干货与经验，以及如何安全交易，远离冻结风险。

币商是交易者在交易所买卖虚拟币时遇到的商家角色，他们通过买低卖高赚取差价。例如，以USDT为例，币商可能在7.30买入，7.33卖出，从中获取3分的利润。

然而，交易所卖USDT可能导致账户冻结，这是由于一些不法分子，如电诈、黑灰产业从业者，甚至资金盘玩家，通过币商购买USDT转移非法资金。警方追踪资金流向时，涉及到非法资金的账户，包括接收不干净资金的银行卡、支付宝等，通常会被冻结。

对于普通用户来说，规避卖U冻结风险至关重要。即使只是二手的非法资金，经过一定时间提交资料、退赃后，账户解冻通常较为顺利。但若涉及一手黑钱，解冻过程则较为复杂，甚至可能需要等待结案或法律程序。

币商的KYC审核同样存在风险，新币商可能因审核不严导致账户被冻结，而经验丰富的币商也可能因遇到复杂资金流而遭受损失。因此，币商需要掌握更有效的风险防范策略。

本文揭示，传统的3日流水审查方法并不可靠。真正的关键在于币商的信誉与法律保障。选择经营自媒体IP的币商是更为明智的选择。这种币商依赖于个人品牌与粉丝信任，他们不会为了短期利润而损害长期声誉。他们通常提供资金安全的承诺，并在出现问题时能够全额赔付。

在与币商交易时，重要的是确认对方的身份信息，以便在出现问题时能够直接联系并报警。选择信誉良好的币商，可以有效降低被冻结、被骗的风险。

本文提醒读者，在虚拟币交易中，要保持警惕，避免在加密软件中与可疑人物交流，这些软件中的聊天记录可能被非法删除。选择有实体身份的本地币商，可以提高交易安全性。

总之，虚拟币交易充满机遇与风险，了解行业内幕、选择信誉良好的币商、保护个人身份信息，是降低风险、保障交易安全的关键。

『陆』 交易虚拟货币银行卡微信支付宝哪个不容易冻结

没有那个不容易冻结，你涉及那个就会被冻结那个。
为了防止被冻结银行卡，我们可以通过另一种方法，也就是搞一个靠谱的USDT钱包，把币圈的数字货币卖成USDT，再把USDT存到我们的数字钱包里，这样我们就把钱落袋为安了，之后再通过线下交易来变现，记得用现金交易，或者不变现，USDT近期暴雷可能性应该是很小的，你就把钱长期放在钱包就可，不缺钱的不建议去老是变现。

『柒』 曝光在EBpay跑分的团伙！

在这篇文章中，我们将探讨关于“跑分”的概念以及它在赌博行业中的运作方式，尤其是针对近期曝光的一个在EBpay上进行“跑分”的团伙。跑分，简单来说，就是在赌博平台中，通过接收赌资并转至指定账户以获取一定比例的利润行为。最初，跑分活动主要通过银行卡和支付宝进行，但随着反洗钱措施的加强，跑分活动逐渐转向电商平台如拼夕夕、咸鱼等，直至最终被电商平台的风控升级所限制。随着USDT（泰达币）的兴起，赌博平台开始推荐使用USDT上下分，而EBpay和易币付成为了提供USDT结算的知名平台。

在EBpay上，出现了一个由一百多人组成的跑分团伙，其中多数成员为宝妈，工作时间长达14小时。他们通过在EB平台上上传收款码，接收赌客的资金后，按照指示将资金转至指定账户。然而，使用EB平台卖币并非无风险，运气好的情况下匹配到赌客的资金，但司法冻结的风险仍然存在。运气不佳时，可能会接收电诈受害者资金，导致账户被司法冻结，需要退赔涉案资金以求解冻。

值得注意的是，参与跑分活动存在巨大风险，一旦被捕，可能会面临“帮助信息网络犯罪活动罪”、“掩饰隐瞒犯罪所得罪”等指控。因此，尽管有人可能因为参与跑分而获得短期收益，但长远来看，这种行为不仅违法，而且风险极高，一旦被司法机关发现，后果可能极为严重。此外，随着EBpay上禁止换USDT以及小额卖币单无人打款现象的出现，这种活动的可持续性受到了挑战，参与其中的人需要谨慎考虑风险与收益的平衡。

总的来说，跑分活动在赌博行业中是一种隐蔽的洗钱方式，但其风险与违法行为不容忽视。对于潜在参与者来说，应权衡利弊，避免涉足此类活动，以免因小失大，面临法律制裁。

『捌』 usdt转到支付宝会查吗

USDT转到支付宝会被查。

USDT是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，而支付宝是中国最大的移动支付平台之一，主要服务于人民币交易。由于虚拟货币与法定货币之间存在转换的需求和风险，这种转换行为往往受到监管机构的关注。

在中国，虚拟货币的交易和兑换受到严格的监管。根据相关法律法规，未经许可，任何单位和个人不得在中国境内从事虚拟货币的发行、交易、兑换等活动。因此，将USDT转入支付宝账户，实际上是在进行一种未经授权的虚拟货币与法定货币的兑换行为，这很可能触发监管机构的调查和处罚。

此外，支付宝作为支付机构，也有责任和义务对平台上的交易进行合规审查。如果发现用户账户涉及虚拟货币交易等违规行为，支付宝可能会采取冻结账户、报告相关部门等措施，以确保平台的合规运营和用户权益的保障。

举个例子，假设某人通过某种渠道将大量USDT转入支付宝账户，并试图将其兑换成人民币进行消费或提现。这种行为很可能会引起支付宝的风控系统的警觉，进而对该账户进行限制和调查。同时，监管机构也可能通过数据分析等手段发现这一异常交易行为，并对其进行深入调查和处理。

综上所述，将USDT转到支付宝是一种存在合规风险的行为，很可能会受到监管机构和支付平台的调查和处罚。因此，建议用户在处理虚拟货币与法定货币之间的转换时，务必遵守相关法律法规和平台规定，以确保自身权益的合法性和安全性。