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㈡ 买卖泰达币洗钱怎么判刑
因非法所得4.5万元,判处有期徒刑一年半,并处违法所得1万元罚金。他身后的诈骗团伙带着“洗白”的USDT (TEDA硬币)逃之夭夭。这是李原(化名)26岁时的生活,与他直接或间接牵连的其他三人结局相同,四人共洗钱3800万元。
据刘忠义介绍,从资金渠道来看,传统三方支付和对公账户洗钱占比下降,大量通过跑分平台加数字货币洗钱,尤其是TEDA币危害最大。
同月,中国司法文书还在网上披露了湖南省株洲市中级人民法院(以下简称“株洲中院”)发布的《李原、姜伟(化名)等协助信息网络犯罪案二审刑事裁定书》。庭审文件详细展示了诈骗团伙利用TEDA币洗钱的操作手段和“炮灰”的培养。
2.8%的佣金。
2018年12月,23岁的李元载深圳公司“卡斯纳”入职。他刚刚获得学士学位。该公司的工作是利用该公司及其银行卡通过互联网销售TEDA硬币,帮助他人洗钱,从而赚取佣金。
李原平台转卖TEDA币给买家的时候,价格会比在火币上买的时候高2分左右。由此,李元载平台将获得7万元的账单,获利约200元。
在国内打击电信网络诈骗、反洗钱监管趋严的形势下,这样的“生意”注定不会长久。
2019年1月至2月,李原有的多张银行卡被执法部门冻结,有相关受害人反映钱被转到了他名下的银行卡上,公司同事的银行卡也被冻结,于是老板解散了公司。
公司的解散和银行卡的冻结并没有阻止李原。
2019年2月,李原带着1996年出生、同样是湖南人的姜伟,继续在平台上倒卖TEDA币。在深圳的出租屋内,李原负责提供资金,而姜伟则利用自己的银行卡绑定平台进行操作。所得利润由李原和姜维按433606进行分配。
“之所以有人愿意花钱从一个知名度不高、价格较贵的平台购买TEDA币,是因为它的购买资金不正规、不合法。”谈仔罩姜后来承认,虽然他知道购买币的资金是不正常和非法的,但他欠了一笔网贷,想通过这种方式赚钱。
2019年4月,李原、姜伟等人从深圳搬到长沙,在长沙的出租屋内继续倒卖TEDA币。6月,他们开始让肖大光(化名)用自己的银行卡,按含闹照出资的方式操作。
获得“赚钱秘诀”后,肖大光开始独立。
2020年3月,1997年的肖大光把这个方法教给了年仅18岁的小小光(化名)。戚灶他们共同出资,利用小的银行卡绑定平台倒卖币。所得利润由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。
根据上述四人后来的供述,他们都承认在参与时知道平台上的钱是违法的。钱转到卡上后,银行卡可能被冻结。
随着被盗资金背后的受害者越来越多,执法部门开始行动,依附于这条诈骗产业链的“炮灰”首当其冲。
2021年4月1日,李原被抓获归案;2021年4月7日,姜维被抓获归案;2021年4月11日,肖大光、小小光主动投案;还有两个同伙在逃。
经查,李原利用其持有的4张银行卡实施上述行为,被转移资金共计834万余元;姜伟利用自己的13张银行卡实施上述行为,被转移资金共计781万余元;肖大光利用其持有的5张银行卡实施上述行为,转移资金1577万余元;小利用其持有的4张银行卡实施上述行为,并对mor
2021年12月21日,湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479号刑事判决,认定上述四人均犯“帮助信息网络犯罪活动罪”,无主犯;违法所得予以没收,上缴国库。
此外,判处李原有期徒刑一年六个月,并处罚金一万元;判处肖大光有期徒刑一年,并处罚金一万元;判处姜维有期徒刑九个月,并处罚金5000元;小被判处有期徒刑7个月,并处罚金3000元。
宣判后,李原、姜维不服,提出上诉。其中,姜维及其辩护人提到,客观上,姜维出售TEDA币不能认定为支付结算;姜维从事TEDA货币交易不构成犯罪,上游犯罪未查实。一审判决在蒋伟781万元全部流水资金的基础上认定其违法所得有误。
在近3800万元的交易流水中,法院可以确认被害人的诈骗金额只有31万元。
这是上游犯罪的事实之一。诈骗资金金额在平台上与小账户上的币价值匹配成功后,就会接单,上游诈骗账户显示为小的账户。当诈骗的资金进入小的账户时,诈骗团队会带着币躲在暗网里。
关于姜维及其辩护人的上诉意见,株州中院在刑事裁定书中称,李原、姜维、肖大光等人提供自己的银行卡绑定平台,通过运营销售TEDA币,客观上为他人犯罪转移资金提供了支付结算帮助。
论定罪门槛的确定。株洲中院指出,根据《最高人民法院最高人民检察院》第十二条第一款“支付结算金额二十万元以上或者违法所得一万元以上的,构成情节严重”;第十二条第二款规定:“受客观条件限制,无法查证受助对象是否达到犯罪程度,但相关数额达到前款规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任”。
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定,
诈骗公私财物三千元以上即构成诈骗罪。
“本案无论是从支付结算金额还是违法所得金额均构成情节严重,且本案共有31.2515万元被诈骗资金流入,本案被帮助对象达到了诈骗罪入罪门槛。”株洲中院认为,李原、蒋委主观上明知他人利用信息网络实施犯罪,客观上为他人犯罪提供支付结算帮助,情节严重,且被帮助对象利用信息网络实施犯罪达到了诈骗罪入罪门槛,符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。
此外, 株洲中院表示,李原、蒋委等人是根据走账金额即银行流水金额千分之二点八提取好处费,故一审判决以单边交易流水金额为依据追缴其违法犯罪所得,符合法律规定。
相关问答:泰达币是什么意思
泰达币(USDT)是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币,是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。【拓展资料】简介:泰达币(USDT)是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币Tether USD(下称USDT),1USDT=1美元,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether 公司严格遵守1:1的准备金保证,即每发行1个 USDT 代币,其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询,以保障透明度泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。每一枚泰达币都会象征性的与政府支持的法定货币关联。泰达币是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。该种方式可以有效的防止加密货币出现价格大幅波动,基本上一个泰达币价值就等1美元。泰达币发展轨迹:2014年11月下旬,注册地为马恩岛和香港的公司Realcoin改名为Tether。2015年2月发布时就抱上了一条粗腿,当时比特币期货交易量最大交易平台:bitfinex宣布支持泰达币(下称USDT)交易。随后竞争币交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P网凭着以太币强势崛起,在竞争币交易平台中隐有龙头之势,也顺带提携了USDT的交易量。USDT的发行和交易使用的是Omni(原Mastercoin)协议,而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的2.0币种。所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。根据Tether的CTO及联合创始人Craig Sellars 称,用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户,或通过Bitfinex交易所换取USDT。赎回美元时,反向操作即可。用户也可在上述两个网站用比特币换取USDT。其网站宣称严格遵守1:1的准备金保证,即每发行1枚USDT代币,其银行帐户都会有1美元的资金保障。在合规方面,所有涉及到法币的操作,都要求用户完成KYC认证。当被问及用户如何验证银行帐户保证金时,Craig称法币由Tether Liminted公司保管,并有定期审计,但目前用户还不能直接查询保证金。㈢ 数字货币如何交易
人民币直接买卖比特币「场外交易OTC」平台可以实现:直接用人民币,买入比特币BTC。卖出所持比特币BTC,换回人民币。这种交易模式俗称「场外交易OTC」,是个人与个人之间直接进行交易,平台做担保,有点像专门买卖比特币的淘宝。但是,如果交易中遇到了骗子,还是一件比较闹心的事,所以建议选择平台时,不仅要考虑是否支持人民币交易,还应考虑是否有中文客服,如果交易真的出了问题,能方便的用中文与客服联虚碧系,申请仲裁。绝大部分「场外交易OTC」网站的流程都大同小异。场外交易推荐使用66otc交易所。
一、人民币买卖其他币种
由于目前政策禁止直接人民币交易,所以在虚拟货币交易过程中,我们往往用USDT做中介。USDT是美元法币代币,与美元始终保持1:1兑换,相当于区块链中的美元。简单点理解:你可以认为USDT就相当于美元。以火币为例,大陆用户注册与身份认证都很方便,网站使用起来也符合大陆用户的习惯,同时可变相的一站式完成用人民币买币卖币。因为政策问题,火币不得不将业务拆分为两个频道,「法币交易」频道解决用人民币交易USDT,「币币交易」频道解决用USDT交易虚拟货币,由于这两频道都属于火币平台,所以你只需要简单进行「站内转币」操作,即可让作为中介的USDT在这两个频道里面互转,也就变相的一站式完成用人民币买币卖币。
二、买币如何用人民币购买数字货币
第1步:通过火币专业站的「法币交易」频道,可直接用人民币买入USDT。
第2步:通过站内互转,将刚刚买入的USDT,从「OTC站」划转到「专业站」,秒到账,0手续费。
第3步:通过火币专业站的「币币交易」频道进行买币交易。
买主流币:可直接用USDT买入想要的币种。
买小币种:先用USDT买入BTC或ETH,然后再将BTC或ETH换成想要的小币种。
卖币所持数字货币升值后,如何换回人民币,落袋为安:
第1步:通过火币专业站的「法币交易」频道进行交易,将手上的币都换成USDT。
第2步:通过站内互转,将火币「专业站」中的USDT划转到火币「OTC站」,秒到账,0手续费。
第3步:通过火币「法币交易」卖掉这些USDT,获得人民币。
数字货币怎么操作:
1. 点击收付款,在微信支付界面,点击左上方的收付款。
2. 点击使用数字人民币付款,进入后点击一下页面的使用数字人民币付款。
3. 输入手机号,在页面按照提示输入手机号进行绑定信息。
4. 成功操作,绑定完毕后便可以在微信使用数字人民币支付了。
微信支付是腾讯集团旗下的第三方支付平台,致力于为用户和企业提供安全、便捷、专业的在线支付服务。以“微信支付,不止支付”为核心理念,为个人用户创造了多种便民服务和应用场景。微信支付为各类企业以及小微商户提供专业的收款能力,运营能力,资金结算解决方案,以及安全保障。用户可以使用微信支付来购物、吃饭、旅游、就医、交水电费等。企业、商品、门店、用户已经通过微信连在了一起,让智慧生活,变成了现实。2021年10月,微信支付正式推出品牌视频号,提供支付后跳转视频、支付后直播预约、品牌红包、支付后小程序跳转视频号、品牌发券等能力。
数字人民币,字母缩写按照国际使用惯例暂定为“e-CNY”,是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币,由指定运营机构参与运营并向公众兑换,以广义账户体系为基础,支持银行账户松耦合功能,与纸钞硬币等价,具有价值特征和法偿性,支持可控匿名。数字人民币的概念有两个重点,一个是数字人民币是数字形式的法定货币;另外一个点是和纸钞和硬币等价,数字人民币主要定位于M0,也就是流通中的现钞和硬币。主要定位于现金类支付凭证(M0),将与实物人民币长期并存,主要用于满足公众对数字形态现金的需求,助力普惠金融。研发试验已基本完成顶层设计、功能研发、系统调试等工作,正遵循稳步、安全、可控、创新、实用的原则,选择部分有代表性的地区开展试点测试。法定数字货币的研发和应用,有利于高效地满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求,提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平,助推中国数字经济加快发展。
一文带你了解数字人民币如何使用:
首先对趋势的分析,首先看月线、周线的大方向,结合当下社会热点事件,以及币市的一些消息动态从而判断比特币等数字货币在未来一段时间内的大趋势,趋势判定好后再入场。接着在熊市当中要用好合约这一手段。入场时的仓位控制,只有通过合理的仓位控制,才能禁得住行情回调洗盘。最后及时止盈止损。数字货币是一种支付手段。数字货币简称为DIGICCY,是电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币(DIGICCY)。数字货币是一种不受管制的、数字化的货币,通常由开发者发行和管理,被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为:价值的数字化表示,不由央行或当局发行,也不与法币挂钩,但由于被公众所接受,所以可作为支付手段,也可以电子形式转移、存储或交易。数字货币是一把双刃剑,一方面,其所依托的区块链技术实现了去中心化,可以用于数字货币以外的其他领域,这也是比特币受到热捧的原因之一,另一方面,如果数字货币被作为一种货币受到公众的广泛使用,则会对货币政策有效性、金融基础设施、金融市场、金融稳定等方面产生巨大影响。
数字人民币作为当今科技进步的产物,各国发行数字货币已然成为趋势,突尼斯、委内瑞拉、马绍尔群岛等国家和地区已经率先发行了官方的数字货币,而包括中国在内的大部分国家和地区也在积极推进自己国家的数字货币。数字人民币作为一种新的支付方式,可用于扫支付码支付、刷脸支付、商家扫用户付款码收款,以及“碰一碰”离线支付,进一步丰富人们日常交易的收支方式。我国央行其实早在2014年就开始研发数字人民币,目前我国一共已开展了8轮试点工作,随着试点推广范围的不断扩大,用户数量的增加,数字人民币的普及指日可待。例如:2019年,相继在深圳、苏州、北京、成都等地进行数字人民币的试点工作,其中深圳率先在罗湖区开展数字人民币红包试点工作,其后各地紧跟而上,进行了相关试点。2021年扩大到上海、长沙、海南等地数字人民币试点。目前,数字人民币推广的城市包括深圳、苏州、北京、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连等,仅限这些地区可以使用。
当前数字人民币钱包可支持数字人民币的兑换、收款、付款、转钱等功能。同时,今年数字人民币增加了直接与第三方应用平台交易的“子钱包功能”,子钱包就如同支付宝与淘宝的关系,当第三方平台需要支付时,用户授权第三方平台直接向银行发出扣款指令,银行不再验证用户支付密码等信息,而直接进行资金的扣划,这一功能疏通了数字人民币购买第三方平台物品或服务的渠道。
1. 开通数字人民币钱包功能:目前,提供数字人民币钱包服务的仅限中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行六大行。公众和商家可通过六大行的手机APP开通数字人民币钱包功能。
2. 充值数字人民币钱包:开通了数字人民币钱包功能后,用户可将银行账户的钱兑换成相应的数字人民币,操作兑换期间,手机会收到一条验证码,输入后数字钱包将增加相应数字人民币。不过,目前一些试点城市对于开通的用户会赠送一定金额的数字货币红包,大家可以体验试用。如果不懂怎么操作,用户还可到6大行营业网点的ATM进行数字人民币与现金的互兑,具体操作可以在银行工作人员的指导下进行。
3. 电子支付:数字人民币的主要应用场景在商场购物、餐饮支付、生活缴费以及部分政务服务等日常生活的小额支付领域。数字人民币支付方法类似于支付宝、微信,数字人民币钱包可用于扫支付码支付、用户刷脸支付或商家扫用户付款码收款,以及数字人民币所特有的“碰一碰”离线支付。数字人民币的推广,在一定程度上丰富人们日常生活的收支方式,用于购物、缴费以及交易。虽然数字货币的收支功能和目前熟知的支付宝和微信并无太大区别,但是数字人民币主要体现其法定货币的职能,使用界面更加清晰简洁,没有其他附加服务。
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