比特币交易平台事故案例

1. 比特币大幅跳水，超47万人爆仓，背后是否有人暗箱操作

这次比特币价格的大跳水可以说直接导致很多人倾家荡产。而在这一次的暴跌背后，很多人也怀疑比特币背后是不是有人在暗箱操作，控制着比特币的价格。那么今天我们就来探讨一下，在这一次47万人爆仓的背后，到底有没有暗箱操作。

第三，如何看待背后的暗箱操作？

很多人都说比特币的交易价格是被几个集团给控制的，他们通过控制比特币的涨跌来让自己手中的资金不断的上涨。说实话这是有一定可能的，只要拥有大量的比特币，就可以控制市场的走向。但说实话，如果单纯的通过控制市场走向来实现收割韭菜的话，对于这样大体量的资金来说，有点小题大做。

2. 比特币交易所总是被黑客攻击，怎么办

目前，绝大部分数字货币的交易是在交易所进行的。众多的交易所中，比较知名有Bitfinex，Binance，OKEx等。

然而，比特币等数字货币，作为去中心化资产，却要在中心化的交易所中进行买卖，这本身似乎暗藏着矛盾和危险。

1.交易所的问题和挑战

2014年2月，当时世界最大的比特币交易所 Mt.Gox 被盗85万个比特币，比特币价格当日遭遇“断崖式”暴跌。后来，Mt.Gox被曝出其实是监守自盗，真正被外盗的比特币只有7000个。

2016年8月，最大的美元比特币交易平台 Bitfinex 出现安全漏洞，导致12万比特币被盗，当时价值6500万美元，如果换算成2017年12月的价格，价值近20亿美元。

2017年12月19日，韩国YouBit交易所被黑客攻击，损失4000个比特币，交易所宣布破产。

2017年12月21日，网传乌克兰Liqui交易所被盗6万个比特币，比特币单价瞬间暴跌2000美元。

2018年，这样的戏码只会继续上演。

除了黑客的威胁，传统交易所也有着与生俱来的一些缺点，比如缺乏监管和低效性。交易所对投资者安全的保障只能依靠自身信用，跑路的成本非常低。股票交易所有着国家层面的监管，但是，数字货币交易所的头顶却没有这样的达摩克里斯之剑。而且，在交易所中，同一订单只能提交给一家交易所，用户下单后，用于交易的资金会被冻结，只能等待交易完成或取消。这些无疑是低效的。

易被攻击、缺乏监管、低效，总而言之，交易所的问题，都是中心化的问题。

2.交易所的去中心化

（1）交易所本身的进步

安全手段的升级多种多样，目前来看，最好用的还是冷钱包，也就是把数字货币保存在离线U盘里。2017年底，Youbit交易所被攻击时，及时地把75%的资产提取到冷钱包中，才避免了更大的损失。但是，要考离线的手段来保护联网的资产，似乎也是一种无奈的方法。当然，应该还有很多其他的方法，这里就不赘述了。

（2）跨账本交易

这方面的代表是Ripple网络，运营公司为Ripple Labs，算是一种半中心化的体系。Ripple是一个去中心化的清算协议，为了解决银行间清算的高费用和高延迟，它基础货币是瑞波币（XRP）。Ripple网络可以将各种资产，比如美元、人民币、日元、比特币等统统连接到自己的网络。在这个体系中，美元或者比特币可以兑换成瑞波币，之后瑞波币在网络中自由流通，如同在各种资产间搭建了流通的高速公路。因为收到了各大银行机构的支持，瑞波币在2017年实现了近300倍的增长。

（3）去中心化交易所

有一些团队尝试使用区块链技术，去搭建去中心化交易所。这种去中心化交易所，某种程度上是跨账本交易的延伸。

早起项目中比较有代表性的是比特股（BitShares）。它是建了一个区块链开发平台，服务器分散在世界各地，即使其中一些被攻击也不会导致系统垮掉。任何人都可以在这个平台上自由地进行转账、借贷等，也可以基于这个平台快速搭建出去中心化的交易所。为了确保价值稳定，比特股还要求提供3倍的数字资产作为抵押物。目前来看，比特股运行的还可以。

后来，随着以太坊和智能合约的发展，0x 协议应运而生（代币简称ZRX）。这是一个在以太坊区块链运行的开放协议，是以太坊生态中的去中心交易所。0x协议吸引了很多投资者，目前已经完成融资，开始搭建开源软件工具和基础设施。当然，这方便0x也有很多竞争者，Ether Delta、iDex、Oasis Dex等都在试图提供类似的功能。而且，0x是基于以太坊的智能合约系统，只支持ERC20代币。如果其他智能合约公链开始崛起，0x需求将会降低。

此外，还有一些正在入场的团队，比如国内的路印协议，英文是Loopring（LRC）。他们采用了类似0x 协议的设计，而且还引入了类似闪电网络的快速支付功能。它的特点在于试图撮合多家交易所，用户的订单可被广播给多家交易所，由不同交易所共同完成。而且，用户下单后依然可以动用账户资金，用户将资金部分或全部转移的行为等同于部分或全部撤单。某种程度上提升了交易的广度和及时性。但这一体系似乎对现有交易所的“权力”造成了损害，能否说服大家一起玩，将是一个难题。

3.小结

目前来看，去中心交易所的构建还有很长的路要走，在3-5年内，传统交易所仍将是数字货币的主战场。

但是，在未来，让去中心化的数字货币摆脱着中心化的桎梏，还是值得期待的。

3. 比特币交易遭对方投诉会总样

摘要 2021年1月生效的《民法典》中，为虚拟财产作为民事权利的保护留下空间，规定“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。”然而，诸如敲诈勒索罪、盗窃罪等涉比特币的刑事案件中，比特币应作为虚拟财产还是电子数据等定性问题，以及是否依据现行司法解释无法被纳入盗窃罪范畴等问题，亦存有争议。

4. 比特币、以太坊再现断崖式暴跌，投资货币存在哪些风险

投资都是有风险的，但在货币投资里面的风险更大，主要集中在两点：一是交易的风险是非常巨大的，并且存在一些平台做盘的可能；二是政策风险，很多参与交易的银行账户有被停卡的风险，如果不小心接受了一些“洗钱”性质的资金，那么就面临着违法的风险。

以上就是我的见解。

5. 被比特币平台骗了钱如何追回

被黑平台骗钱后，可以报警。报警后，警方会根据具体情况，决定是否立案。即使没有立案，受理备案也是有好处的，如果黑平台被查处后，外地公安的协查通知，也会及时收到。同时，也要留好相关的比特币交易记录，用以后期证明。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

6. 比特币网创始人开始抛售所有比特币，比特币是不是要崩了

昨天，比特币价格突然闪崩，暴跌10%，原因是比特币的变种比特币现金BBC前天晚上开始挖矿了。

比特币现金BBC可以说是比特币的变种，比特币号称数量有限，号称只有2100万个量，但真正数量有多少没法核实，而目前这种现金BBC的裂变，更加让人相信，比特币其实上是可以无限裂变的。

货币的本质是国家实力、信用的综合体，比特币作为一种虚拟货币，没有任何国家为之担保背书，又没有法律上来保障。

而一个国家的货币，如果没有足够的国家实力来作为信用担保，那只能依靠古老的硬通货：黄金。

黄金即信用

当时比特币的出现，部分人认为黄金时代已经过去，因而把比特币的产生比喻成挖矿，殊不知，全世界只有一种东西叫黄金，而比特币身边马上出现了N多的以太币、莱特币等等，诸如此类虚拟货币，可以发明无数个品种。

可以想象，一旦这种虚拟货币的破灭，真正的货币黄金将引来长期的利好。

1、目前，黄金的利好最大关系户就是美元，最近美元的持续走低，让黄金形成了一个W双底。

2、黄金的第二关系户就是国际地缘政治，任何的风吹草动都能使黄金作为避险资金暴涨。

3、黄金的第三关系户就是世界硬通货，当某一国家货币崩溃的时候，除非你拥有美元等世界霸权货币，否则只有黄金能让你躲过这种超级风险。

而我国，目前黄金储备已经悄悄的排名国际第二，从2009年1000吨，到目前的4000多吨储备，有人预计，三年后，我国的黄金储备将超过美国跃居世界首位。

中国黄金协会近日公布的数据显示，2017上半年中国金条消费量同比上涨51.09%至158.40吨，全国黄金消费量同比上涨9.89%至545.23吨

而据有分析师称，中国实际黄金储备或超2万吨！因为民间有超过1600多吨黄金储备。

13年，就有专家指出，中国的国家黄金储备只有在5000吨以上，一旦货币战争爆发，才能占于有利的位置。

人民币的国际化，一方面有国家的综合实力做保障，一方面也有大量的黄金储备做底气。

黄金集货币、金融、商品于一体，千百年来已经成为一种天然货币的信仰，未来的黄金非常值得期待。

谢谢大家！

7. 十年前买的比特币平台倒了咋办

找不回了。
比特币存放总体来说是两种：一种是通过在哪里购买的，就存放到什么交易平台，这种存放应该是新手会比较选择。另外一种就是把比特币放到加密货币钱包，这也是老韭菜最喜欢使用的。而所提到的比特币平台倒闭比特币丢失这种情况肯定是有发生的，所以在购买比特币之后，应该第一时间把比特币放到加密货币钱，还有就是倒闭后的比特币交易平台是找不回丢失的比特币。

8. 比特币CEO被绑票，比特币在中国合法吗

比特币只是一种虚拟的数字货币，其核心只是一个开源软件项目，任何人都可以对其进行复制并推出自己的版本，但最近一年来却被全世界投资者所着迷。从2017年初开始，这种虚拟数字货币更像是坐上了过山车，价格不断走高，让整个市场为之惊愕。昨天，一位华尔街顶级策略师认为到明年比特币还将上涨40%，预计比特币到2018年中期的目标位为6000美元。

那个通知要求金融机构、支付机构在日常工作中应当正确使用货币概念，注重加强对社会公众货币知识的教育，将正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护自身财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容，引导公众树立正确的货币观念和投资理念。

9. 比特币骗局是真的吗

比特币只是一个游戏，如果被宣传成为致富工具，那可以看成是骗局。就像在其他网游中的货币一样，唯一的区别是比特币是在游戏最初制定的时候就已经规范好了，不能滥发，所以相对其他的虚拟游戏道具，更能保值。相当于网络藏品比特币是游戏中的道具，他的价值体现在比特币被玩家的认同度：玩的人多了，游戏中道具的价值就高；风险体现在，他不是唯一的游戏，他的算法不是唯一的，也许很快有人就能做出其他特特币。你所需要做的就是宣传这种游戏，卖出你的道具。至于货币，比特币完全不具备货币的基本属性：如初始分配上的不公、和流通上的无法保障。货币是需要国家机器来维护的。

拓展资料：

比特币（BitCoin）的概念最初由中本聪在2009年提出，根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。与大多数货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。

1、比特币（Bitcoin：比特金）最早是一种网络虚拟货币，可以购买现实生活当中的物品。它的特点是分散化、匿名、只能在数字世界使用，不属于任何国家和金融机构，并且不受地域的限制，可以在世界上的任何地方兑换它，也因此被部分不法分子当做洗钱工具。

2、 2014年1月7日，淘宝发布公告，宣布1月14日起禁售比特币、莱特币等互联网虚拟币等商品。西维吉尼亚州民主党参议员乔·曼钦（JoeManchin）2014年2月26日向美国联邦政府多个监管部门发出公开信，希望有关机构能够就比特币鼓励非法活动和扰乱金融秩序的现状予以重视，并要求能尽快采取行动，以全面封杀该电子货币。

3、 2017年5月12日，全球突发比特币病毒疯狂袭击公共和商业系统事件！全球有接近74个国家受到严重攻击！

4、2017年8月1日起全球比特币交易平台将暂停充值、提现服务。比特币中国数字资产交易平台9月14日起停止新用户注册，9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。

参考资料：

网络-比特币

10. 14年全球有哪些网络被攻击的案例

事件一、1•21中国互联网DNS大劫难
2014年1月21日下午3点10分左右，国内通用顶级域的根服务器忽然出现异常，导致众多知名网站出现DNS解析故障，用户无法正常访问。虽然国内访问根服务器很快恢复，但由于DNS缓存问题，部分地区用户“断网”现象仍持续了数个小时，至少有2/3的国内网站受到影响。微博调查显示，“1•21全国DNS大劫难”影响空前。事故发生期间，超过85%的用户遭遇了DNS故障，引发网速变慢和打不开网站的情况。
事件二、比特币交易站受攻击破产
2014年2月，全球最大的比特币交易平台Mt.Gox由于交易系统出现漏洞，75万个比特币以及Mt.Gox自身账号中约10万个比特币被窃，损失估计达到4.67亿美元，被迫宣布破产。这一事件凸显了互联网金融在网络安全威胁面前的脆弱性。
事件三、携程漏洞事件
2014年3月22日，有安全研究人员在第三方漏洞收集平台上报了一个题目为“携程安全支付日志可遍历下载导致大量用户银行卡信息泄露（包含持卡人姓名身份证、银行卡号、卡CVV码、6位卡Bin）”的漏洞。上报材料指出携程安全支付日志可遍历下载，导致大量用户银行卡信息泄露，并称已将细节通知厂商并且等待厂商处理中。一石激起千层浪，该漏洞立即引发了关于“电商网站存储用户信用卡等敏感信息，并存在泄漏风险”等问题的热议。
事件四、XP系统停止服务
微软公司在2014年4月8日后对XP系统停止更新维护的服务。但XP仍然是当今世界被广泛使用的操作系统之一。特别是在中国，仍有63.7%的用户，也就是大约3亿左右的用户还在使用XP系统。因此“后XP时代”的信息安全一直备受关注，但国内安全厂商推出的防护软件究竟效果如何，面对市场上如此多的安全防护软件，选哪个又是一个疑问，所以xp挑战赛应运而生。在2014年4月5日的XP挑战赛中，腾讯、金山落败360坚守成功。
事件五、OpenSSL心脏出血漏洞
2014年4月爆出了Heartbleed漏洞，该漏洞是近年来影响范围最广的高危漏洞，涉及各大网银、门户网站等。该漏洞可被用于窃取服务器敏感信息，实时抓取用户的账号密码。从该漏洞被公开到漏洞被修复的这段时间内，已经有黑客利用OpenSSL漏洞发动了大量攻击，有些网站用户信息或许已经被黑客非法获取。未来一段时间内，黑客可能会利用获取到的这些用户信息，在互联网上再次进行其他形式的恶意攻击，针对用户的“次生危害”（如网络诈骗等）会大量集中显现。即使是在今后十年中，预计仍会在成千上万台服务器上发现这一漏洞，甚至包括一些非常重要的服务器。
事件六、中国快递1400万信息泄露
2014年4月，国内某黑客对国内两个大型物流公司的内部系统发起网络攻击，非法获取快递用户个人信息1400多万条，并出售给不法分子。而有趣的是，该黑客贩卖这些信息仅获利1000元。根据媒体报道，该黑客仅是一名22岁的大学生，正在某大学计算机专业读大学二年级。
事件七、eBay数据的大泄漏
2014年5月22日，eBay要求近1.28亿活跃用户全部重新设置密码，此前这家零售网站透露黑客能从该网站获取密码、电话号码、地址及其他个人数据。该公司表示，黑客网络攻击得手的eBay数据库不包含客户任何财务信息——比如信用卡号码之类的信息。eBay表示该公司会就重设密码一事联系用户以解决这次危机。这次泄密事件发生在今年2月底和3月初，eBay是在5月初才发现这一泄密事件，并未说明有多少用户受到此次事件的影响。
事件八、BadUSB漏洞
2014年8月，在美国黑帽大会上，JakobLell和KarstenNohl公布了BadUSB漏洞。攻击者利用该漏洞将恶意代码存放在USB设备控制器的固件存储区，而不是存放在其它可以通过USB接口进行读取的存储区域。这样，杀毒软件或者普通的格式化操作是清除不掉该代码的，从而使USB设备在接入PC等设备时，可以欺骗PC的操作系统，从而达到某些目的。
事件九、Shellshock漏洞
2014年9月25日，US-CERT公布了一个严重的Bash安全漏洞(CVE-2014 -6271) 。由于Bash是Linux用户广泛使用的一款用于控制命令提示符工具，从而导致该漏洞影响范围甚广。安全专家表示，由于并非所有运行Bash的电脑都存在漏洞，所以受影响的系统数量或许不及“心脏流血”。不过，Shellshock本身的破坏力却更大，因为黑客可以借此完全控制被感染的机器，不仅能破坏数据，甚至会关闭网络，或对网站发起攻击。
事件十、500万谷歌账户信息被泄露
2014年9月，大约有500万谷歌的账户和密码的数据库被泄露给一家俄罗斯互联网网络安全论坛。这些用户大多使用了Gmail邮件服务和美国互联网巨头的其他产品。据俄罗斯一个受欢迎的IT新闻网站CNews报道，论坛用户tvskit声称60%的密码是有效的，一些用户也确认在数据库里发现他们的数据。
事件十一、飓风熊猫本地提权工具
2014年10月，CrowdStrike发现飓风熊猫这个本地提权工具，飓风熊猫是主要针对基础设施公司的先进攻击者。国外专业人士还表示，该攻击代码写的非常好，成功率为100％。我们知道飓风熊猫使用的是“ChinaChopper”Webshell，而一旦上传这一Webshell，操作者就可试图提升权限，然后通过各种密码破解工具获得目标访问的合法凭证。该本地提权工具影响了所有的Windows版本，包括Windows7和WindowsServer 2008 R2 及以下版本。
事件十二、赛门铁克揭秘间谍工具regin
2014年11月24日，赛门铁克发布的一份报告称，该公司发现了一款名为“regin”的先进隐形恶意软件。这是一款先进的间谍软件，被称为史上最为复杂的后门木马恶意软件。该软件被用于监视政府机关、基础设施运营商、企业、研究机构甚至针对个人的间谍活动中。
事件十三、索尼影业公司被黑客攻击
2014年12月，索尼影业公司被黑客攻击。黑客对索尼影业公司发动的这次攻击影响令人感到震惊：摄制计划、明星隐私、未发表的剧本等敏感数据都被黑客窃取，并逐步公布在网络上，甚至包括到索尼影业员工的个人信息。预计索尼影业损失高达1亿美元，仅次于2011年被黑客攻击的损失。
事件十四、12306用户数据泄露含身份证及密码信息
2014年12月25日，乌云漏洞报告平台报告称，大量12306用户数据在互联网疯传，内容包括用户帐号、明文密码、身份证号码、手机号码和电子邮箱等。这次事件是黑客首先通过收集互联网某游戏网站以及其他多个网站泄露的用户名和密码信息，然后通过撞库的方式利用12306的安全机制的缺欠来获取了这13万多条用户数据。同时360互联网安全中心就此呼吁，12306用户尽快修改密码，避免已经订到的火车票被恶意退票。另外如果有其他重要帐号使用了和12306相同的注册邮箱和密码，也应尽快修改密码，以免遭遇盗号风险。