四川400人诈骗比特币
1. 比特币“矿难”：当草根的财富梦碎，四川发布的比特币矿场清退令
他们在矿圈中淘金，更多依靠的不是知识和理性，而是草根阶层对财富的极度渴望和直觉、本就一无所有反倒一往无前的勇气，以及对比特币的“信仰”。但2021年6月18日政府发布的比特币矿场“清退令”，打破了这种信仰。
站在四川省甘孜州的一座山顶上，俯瞰不远处的山坳，你可以看到雅砻江像北欧神话中的伊芬格尔河一样向东蜿蜒，将两个世界完全割断：河的这一边是古老的藏族村落，空地上的棕色和白色的望塔，谷物干燥场周围的祈祷旗在蓝天下飘落；在另一边，有三个六层楼高的银色钢结构，矗立在丛林中。建筑的两侧都覆盖着一层银色、灰色和黑色的钢瓦屋顶，反映出中午川西不安的光点。运动与静止、原始与现代、自然与工业在这里荒谬而和谐地交织在一起
如果你走进这些建于后工业时代的钢结构，你会看到数百排铁架，上面杂乱地摆放着长方形的白铁盒。两个裹着黑色材料的冷却风扇暴露在铁盒子外面，风扇上方和周围，两三条厚厚的白色电源线被拖到机身外面，像饥饿的爪子。
这是一个中小型的比特币矿场，矿场中的蚂蚁S19矿机，是矿机中算力较高的机型之一，功耗是3250瓦/小时，即一个小时用电3.25度。一天下来，一台机器要耗费接近80度电。这个位于甘孜的矿场一共有5000台功率相近的比特币矿机，算下来一天要耗费近40万度电。除此之外，它还有1000台显卡机、数百台挖以太坊的A10PRO等。 矿场正常运转时，每栋建筑左侧的风扇墙会24小时日夜作响，与不远处的雅砻江一起响彻山谷。几千台矿机机身上绿色电源指示灯连成一片，如水流般此起彼伏。
由巨大电力支撑的矿山收入也令人惊讶。根据2021年6月比特币市场价格，该矿每台S19每天可以产生约149.62元的收入，不包括29.64元的电费，净收入约为119元。其他机器的收入并不低。即使是计算能力相对较低的图形卡机3070，每天也能挣100元左右。粗略地说，该矿每天可以产生70万元——这也是比特币价格持续下跌时的利润收入
然而，这些代表财富的数据已经成为过去，这些矿现在已经死了。自2021年6月以来，它一直处于断电和关闭状态。去年该矿建成时，股东王胜和合伙人投资了1000多万元，但现在他们还没有归还资金。他告诉本报记者:"现在即使以三百万元的低价出售,也没有人会买。因为该矿最有价值的部分在于电力资源。现在没有电了，我们只能把变压器和钢材当作废铁卖了，大概可以卖10万元矿井断电的原因在于政府自今年5月以来陆续出台的扫雷政策。
5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议，明确提出“打击比特币挖矿和交易行为”。紧跟着，云南、新疆、青海相继出台政策，全面整顿虚拟货币挖矿企业。那时，四川针对比特币矿场的禁令尚未出台，许多矿场都陆续将矿机转移到了四川。 “我们都在等四川的政策，大家的预期原本是乐观的。”
四川省水电资源丰富。2020年4月和5月，四川雅安、甘孜等地方政府发布文件，发展水电消费示范区，发展区块链产业。随着四川消费园区的建设和竣工，矿主坚信四川省政府支持比特币采矿业，并正在引导其遵守
事实上，自2013年第一座比特币矿山竣工以来，在鼎盛时期，四川省拥有全球近50%的计算资源。据中国数字矿业协会负责人估计,"清关令"发布前,四川省至少有800多万千瓦的计算能力。共享这些计算能力的矿山分布在雅安、甘孜、天全、黑水、小津、稻城、岭南、乐山、木里、理县、凉山等地，每座万千瓦矿山的建设成本为300-400万元。如果把四川作为一个大矿区，总建设成本将达到350亿元。这些矿山的公司总部通常位于被比特币圈称为“计算能力之都”的成都
然而，令所有人惊讶的是，2021年6月18日，四川省发改委、省能源局联合下发《关于清理关闭虚拟货币“矿业”项目的通知》，要求相关电力企业在6月20日前筛选并关闭所有与采矿相关的项目。四川未能成为中国比特币矿山的最后避难所。
中国从今年5月开始打击挖矿活动，这对比特币算力造成了严重影响，导致矿工关闭矿机，转移到对加密货币挖矿更友好的其他国家。
比特币的价格走势在日线图上形成了一个上升三角形，价格需要收在46500美元的水平之上，才能确认成功测试三角形阻力。
如果日收盘价高于46500美元，将支持上涨趋势的延续，而上升三角形的破裂可能会看到比特币价格跌至40000美元的低位区域。
目前，加密货币的总市值为2.007万亿美元，比特币的主导率为43.5%。
比特币8.18最新行情分析
比特币方面 ：比特币昨日日线级别十字星结尾，日内开盘后延续晚间跌势，目前走势破位45000一线，价格在不断走低。日线已经给出回调信号，后续只要价格没有突破46300上方压制，预计再度下行的概率将会增加，走势有回测前期43800支撑的可能，望币友提前做好准备。
短周期小时图上看，走势已经连续收阴，布林带呈开口姿态，价格延续下轨位置不断走低，目前空头情绪较为浓重，短期若是不能突破45000上方五日均线压制，预计跌势还将延续。目前短线下跌意图较为明显，日线也有回调信号给出，后续重点关注44000-43700前期低位支撑区域，一旦跌破将有较大下行空间，要注意该区间的破位或者企稳情况。 若是破位后续继续保持反弹做空思路，反之若是出现企稳，则关注46000-43800盘整区间。目前走势偏弱，稳健维持反弹做空思路，上方压制关注45000、46000区域，给到机会空单考虑入场，止损300，止盈看500-800即可。
比特币从7月20日的29500美元飙升至8月14日的48000美元后，在44000美元和48000美元之间的交易区间内震荡，
以太坊方面： 以太坊日线也是十字星结尾，日内走势跌破3110前期支撑，价格是不断向下试探，目前已经来到3000一线，已经到了昨日说的支撑位置，若是想做中长线，当前可以轻仓入场，若是短线看目前这走势，个人还是建议反弹做空，破位跟进更为稳健。
短周期小时图上看，以太坊短线破位之后，回调力度是比较强的，且目前走势八连阴，短期空头也是占据优势。各均线呈空头排列，有继续延续跌幅的趋势。目前走势偏向下行，所以建议顺势做空为主。 下方重点关注2980前期支撑，一旦跌破这里可以顺势跟进短空，看30点左右收益即可。上方压制关注3080、3160位置附近，后续反弹给到机会空单考虑入场，止损25点，止盈看50-80点收益即可。
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2. 比特币诈骗案立案后能追回吗
法律分析：能否追回需要对方的财产是否没有被挥霍，一般是追回部分损失。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条 第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
3. 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理
网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于在逃案犯坚决不容姑息！
近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。
希望大家在理财方面可以更加谨慎的去选择一些比较合理的理财方式！
4. 文远你这个大骗子，以前讲神话币骗人，现在讲比特币骗人，你不得好死。
文远之前角色是韩泽，全是假名！之前骗我们买神话币，现在这条狗骗买比特币在他们自己做的假平台上面，平台上数据比外盘会有延迟，这样他们可以把控做多还是做空，如果叫你反做，就要被平仓，坑你钱让你都不知道怎么死的！他们这些都是杀猪盘（三个月收割受害人，第一个月已讲课为名博好感，第二个月故意说股票不好做，数字货币比特币如何好，然后跟你说一个他们自己的假的数字货币有前景，故意拿出自己假的账户骗人进来，第三个收割完毕失联，骗子全身而退），我们之前受骗案中已经有10来人落网了，但是这个假文远还在继续当枪手，行骗！现在叫有群叫群雄逐鹿，有个成立组织叫精武门，他们骗子群分工明确（讲课，托，收钱，开户，助理等等，一人控制几十个微信号）真的拿国法不放在眼里！现在文远有开户人员叫刘倩，张佳（假名）等人，建议大家买UKGR数字货币！小写（ukgr）大家别买，平台都是他们自己做的，可以随时调控涨跌，不是真平台，也可以随时关闭平台！跟之前韩泽（文远同一个人）推荐的神话币一样都是假的！目前我们人一共损失上亿！全国也成立专案组破此案，希望现在被骗的更多人能看到此文，让此群骗子少得手一些！最后说一句！最重要的一句话！投资之前先问当地警察，因为他们会跟你说明这是诈骗！是诈骗！
5. 跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止
案件原委：2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020 年 3 月，涉嫌传销犯罪的 82 名骨干成员被全部抓获。
为何总有人上当？
除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。
人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来“高收益、高回报”的“投资”过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。
6. 比特币世界骗局告破！幕后推手仅17岁，入侵45位政商账户诈骗
8月1日，策划了比特币世界骗局的疑犯被美国警方抓获，令人震惊的是这名让推特陷入史上最大安全事件，令美国前总统奥巴马、世界首富比尔盖茨、股神巴菲特都中招的 幕后黑手年仅17岁！
在这起比特币骗局中，共包括美国前总统奥巴马在内的45个政商名人推特账号被盗，涉案金额超过10万美元。检察机关对17岁嫌疑人克拉克(Graham Ivan Clark)提出了三十多项重罪指控。
下面，机器人索菲亚为大家梳理事件脉络，详细说说事件始末及事件中暴露的账号安全问题。
7月15日，世界首富比尔盖茨的一条推特激起千层浪，“每个人都要求我回馈 社会 ，现在就是时候了。只要你向我的电子钱包转账，30分钟内我将以两倍的数额还给你，这个活动只限30分钟内参与！”。
同一天，美国前总统奥巴马、巴菲特等名人的推特账号，相继发布类似的内容，均表示“做善事”，任何向他的比特币钱包转账，就能收到“双倍奉还”。
面对这些大佬的双倍奉还承诺，你的第一反应是打钱，还是警觉？
事实证明，人们对大佬的话更容易放松警惕。虽然上述推特就是标准的一个诈骗范文，但还是有不少人给推特中提及的比特币钱包转账了！
经调查，相关的比特币地址一共发生了400余笔交易，总金额一共12.1万美元。
在此次比特币骗局中，黑客主要瞄准美国多位政商巨头，窃取他们的特推账号实施诈骗。据推特的声明显示，黑客锁定130个账号为目标，通过重置密码控制其中45个账号发布推文。
如此大规模的名人账户短时间内被集体攻破，是推特系统史无前例的，推特账号保护工作也遭到严重质疑，受此影响，推特股价一度大跌近4%。
那么，在这起史诗级安全事件中，究竟是特推自身安全漏洞，还是黑客技术升级？
推特提供保护账户的方法是：使用一个不会在其他网站上重复使用的强密码。使用登录验证。需要电子邮件和电话号码以请求重设密码链接或代码。
而研究显示，推特员工可以重新设置用户账户的个人密码，查看个人数据，甚至可以代表用户发送推文。
此次史诗级安全事件，也让推特一直存在的安全漏洞曝光，大家对自身账户安全产生严重的怀疑。目前，推特提供的保护账户方法，也是大部分大部分平台都采取的账户保护做法，可以说这个安全漏洞普遍存在，每个用户都存在信息数据被窃取的可能。
互联网时代的到来，给人们的生活提供了便利，但也为黑客和数据盗窃者的滋生提供了养分。
当下，通过社交媒体账号分享生活动态已成为人们的常态，一个人拥有多个社交平台账户也屡见不鲜。
在大数据时代，无论是主动分享，还是被动分享，关于个人的真实信息、地理位置等隐私数据，都会在互联网上留下痕迹。
近几年，类似推特用户账户安全事件层出不穷，黑客利用平台软件漏洞窃取用户并高价卖出，给用户数据安全保护带来了全新的挑战。
随着互联网技术及应用场景的不断升级，用户信息安全面临了更加复杂多样的安全威胁。因此，隐私保护和数据安全技术至关重要。除了需要企业不断升级数据安全策略外，用户也需要不断提高自身信息安全防范意识。
7. 比特币存在哪些交易骗局
目前数字货币、虚拟货币等尚未纳入监管，很多新兴的交易市场、要素市场等尚未纳入监管或监管薄弱。比特币交易乱象很多。
交易骗局
2013年10月底，香港GBL平台携款潜逃，超过2000万人民币资金下落不明。这个交易网站的程序写得非常差，没有使用SSL安全协议，甚至连用户名都是明文存储，一些编程的基本常识他们都没有。GBL依靠经纪人发展新客户的“类传销”模式。
2013年10月22日，因看好比特币的行情，东阳市民乔先生在网上搜索比特币交易平台GBL公司，并通过第三方支付在该交易平台充值9万元用来买卖“比特币”。2013年10月26日，发现该网络交易平台的工作人员不在线，一些正常的交易程序也无法实施，一查才知道该公司注册地址是假的，共被骗9万元。这是东阳市第一起因购买“比特币”被诈骗的案件，警方提醒在网络上购买“比特币”的市民要注意甄别网站真假，防止被骗。
西方经济学界对当前比特币的经济泡沫现象抱有许多担忧。澳大利亚经济学家John Quiggin称比特币为“经济泡沫的最纯粹的例子（"perhaps the finest example of a pure bubble"）”
Mt.Gox的比特币价格从2013年11月初的200美元左右，一路飙升到去年12月4日1236美元的历史新高，在令早期参与者兴奋不已的同时，也有越来越多的分析师开始探究背后的原因：是因为中国人在他们的免费交易所中投机炒作？还是因为“丝路事件”发生后，比特币对政府没收行为的抵抗导致这种虚拟货币大量外流？
用WordPress搭建的Willy Report是一家仅有一篇文章的网站，上面详细阐述了2013年9月至11月期间，种种可疑的机器人交易活动。
8. 利用挖比特币传销案例
利用比特币挖矿进行传销的案例有没有我不知道，但利用比特币矿机进行诈骗的还有的。去年，随着比特币价格过山车式的增长已经媒体的广泛报道，比特币逐渐进入了大众的视野，比特币造就了一批批一夜暴富的神话，面对利益的巨大驱逐，比特币挖矿业日益受到热捧，但比特币矿机出现了狼多肉少的局面。以市场上的阿瓦隆矿机为例，从8000千元一度被炒到30多万。自从南瓜张开源了除芯片以外的所有阿瓦隆矿机硬件解决方案以后，大批矿机代工厂商应运而生，也不乏一些利用矿机的预售的诈骗活动，今年4月份广元旺苍县公安局经过缜密侦查，成功抓获利用互联网出售“比特币挖矿机”、2个月诈骗10余万元的犯罪嫌疑人龙小广（化名，男，27岁，旺苍县东河镇人），破获川内首起系列利用比特币挖矿机进行网络诈骗系列案。
如果要进行挖矿，还是需要购买专业的ASIC矿机，因为算力一直在上涨，即使你购买的是真实的矿机，但如果矿机的整体性能跟不上，还是很难回本的。矿机是一个更新换代极快的行业。在国内建议你购买阿瓦隆三代矿机。
9. 揭秘400亿元人民币圈第一大案，这是一起怎样的案件
在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的公安人员所查出的一起关于400亿人民币的骗局。这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包。其涉及的金额更是高达了4,000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子。
如果还未加入这种对于虚拟货币的炒作，就应该及时制止这种想法和行为。对于非官方的虚拟货币其实是没有保障的，他们的涨幅极快，亏损也是极快。如果已经加入这种虚拟货币的操作，首先我们要见好就收，在拿到一定的收入之后直接退出这种行为，不要因为赌徒心理，一错再错。如果已经加入并且这种虚拟货币已经崩盘跑路的情况下，应该及时报警，争取追回自己所亏损的资金。
10. 首起比特币跨国网络传销案告破，为什么涉案金额那么大
这一起比特币网络传销案件，在今年7月30日正式破案，这是一个盘踞在境内外的特大跨国网络传销组织，涉及参与人员200余万人，层级关系复杂，上下层级多达3000余层。涉案金额总数高达400多亿元，算得上是所有破获的传销案件中涉及地域最广，参与人数最多，犯案金额最大的一起案件。这起案件相对于以往的传销诈骗有着很大的不同，几乎可以算是一种新型的传销方式。它的最大的特征就是借助了互联网进行传销，把隐藏在暗处的传销组织从地下搬到了大众的目光当中。