btc能被追查吗

❶ 比特币每月交易12万会不会出事 经常这样 会不会被查

每个月交易12万数字并不算大，每月交易上千万甚至上亿的大有人在，但也没听到有调查他们的。只要你的交易合法就不会备查，如果是用于洗钱等非法活动就可能会被查。

如果你使用的是第三方担保交易，不通过合法的交易平台，那就有一定的风险，可能会被怀疑进行洗钱等非法活动。

如果你是在合法的比特币交易平台进行正常的比特币交易基本上是不会被查的，因为在上面你已经进行了实名认证，银行卡绑定，盗用其它人的信息进行交易的除外。

❷ usdt兑换btc还能追踪吗

能追踪。
操作流程：
打开比特派钱包 进入首页后 点击“我”—右上角齿轮找到—导入私钥和导入HD密语。
导入私钥或密语。
检测 USDT。
稍等片刻就会收到转丢的USDT。
USDT（泰达币）的其中的omni版本因为收发地址和比特币的地址格式相同，有部分用户会把USDT误转到BTC的地址上，结果发现迟迟不到账，因此造成了资产的损失。

❸ 比特币转账能追踪吗

比特币转账是能追踪的。
一般情况下，知道比特币的地址就可以追溯该地址所有转账信息。
在比特币的转账追踪中，不仅仅需要根据链上数据对转账链条进行审计，更重要的是将转账路线上的各地址与实体相关联。

❹ 警察可以追踪比特币么

说实话的，比特币是一个虚拟的货币，警察根本没有办法去追踪的，你是不是上当受骗了呢，只能够说自己以后注意一点。

❺ 更隐蔽、难追查！比特币成洗钱犯罪新手段，嫌犯是如何而进行作案的

比特币作为一种虚拟加密的网络数据货币，这几年一直暴涨，被很多人们关注。犯罪分子也盯上了这一块肥肉，利用比特币开始新型犯罪。

我个人认为比特币这种虚拟货币，在投资方面还是需要更加的谨慎，以免落入犯罪分子的圈套。

❻ 比特币有无追踪性

比特币有追踪性。
比特币的交易信息可以被所以人看到（这里指资金流动去向，比如你把多少比特币转到了另外一个账户），但是与这个账户关联的用户信息是看不到的。
对于单笔比特币的交易实时追踪溯源需求，可以通过访问区块链浏览器，输入交易产生的唯一txid（transactionid）去观察资金流向。

❼ 比特币能避开检察院的检查吗

能。
首先比特币是合法的，我国对于比特币的流通并没有进行严格的管控，原因是比特币只是网络上的一种虚拟货币，但是对于比特币的买卖和挖矿进行了法律管控，什么叫做挖矿，就是在网络上对于比特币的账本进行计算，计算最快的一那个人被称之为矿主，矿主会得到少量比特币的奖励，并且全世界的人都可以看到这位矿主计算出的数据。
比特币不是我国法定货币而是一种虚拟货币，不能和人民币一样交易使用，我国范围内有比特币存在，单纯持有比特币是不违法的，只是我国已经限制了比特币的交易，一般只能在个体之间交易转让，不允许公开向公众发售。

❽ 比特币钱包会被追踪吗

会的，如果密码过于简单，或者你所在的网站安全性不够，都可能会被追踪，有些网站都被黑客盗了，何况个人账户呢，

❾ 比特币提现会被银行查吗

只要是在提现转账时不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查。
1、中国证监会银发〔2013〕289号通知，规定各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。但是绝大多数比特币交易平台都提供了C2C服务，也就是个人对个人在平台担保下进行交易，即个人在线下转账，卖方在交易平台将加密货币所有权转让给买方。只要是在提现转账时不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查。数额过大的交易有可能会有洗钱嫌疑从而引起银行注意，因此不建议单次大量的提现。
2、我国目前没有法律明确禁止比特币，但它的交易受到严格限制。单纯持有比特币不违法，一般只允许个体之间相互交易转让，只是不允许机构向公众出售。另外，比特币等加密货币被少数诈骗分子及非法集资分子利用，作为违法犯罪和洗钱的工具。法律依据：根据中国证监会银发〔2013〕289号通知，我国把比特币定义为一种特定的虚拟商品，认为它不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。而且规定各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。
拓展资料
1、 持有人将持有的“虚拟货币”免费赠与其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，且289号文界定比特币具有虚拟商品的属性，从法理角度理解，作为虚拟商品的赠与行为应属于意思自治的范畴，但受赠方需就免费取得的资产向中国税务机关申报个人所得税，如未进行纳税申报，则涉嫌偷税漏税行为;
2、 持有人以支付人民币的方式在境内买入“虚拟货币”，再通过任何形式卖出提现为外币，或者持有人以支付外币的方式在境外买入“虚拟货币”，再通过任何形式卖出提现为人民币，在上述情况下，无论买入与卖出之间经过多少次币币交易转换，其本质上违反了中国外汇管制相关规定并涉嫌洗钱犯罪;
3、 持有人将合法取得的“虚拟货币”，在不涉及洗钱和偷税漏税的情况下，以个人对个人的交易方式转让给其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，但不被政策鼓励;
4、 持有人为中国公民，在知情的情况下，将其持有的“虚拟货币”卖出给他人，变相协助他人将资金非法出入境，则同样涉嫌洗钱犯罪，如果他人资金本身为非法所得，则可能涉及更多项犯罪。

❿ 比特币提现会被银行查吗

金融机构为比特币网站平台的交易账户开户为不合法，除非现金交易，比特币的投资者无法在中国境内为交易进行银行转帐、第三方支付，力度空前。央行于3月中旬向央行各分支机构下发了一份名为《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》（下简称《通知》），该文件要求各银行和第三方支付机构，关闭十多家境内的比特币平台的所有交易账户。
本条内容来源于：中国法律出版社《中华人民共和国金融法典:应用版》