btc冻结银行卡

『壹』 买卖数字货币银行卡被冻结违法不

我国明确发文明令禁止数字货币交易，不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到)，所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;
也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。
一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。

『贰』 虚拟币提现银行卡会冻结吗

数字货币交易，在国内提供公共服务平台进行虚拟货币买卖按照央行政策规定是违法的，银行方面对于银行卡涉及数字货币交易的情况，依然都默认是敏感的。所以，如果你在交易的时候备注BTC之类的字样，按照以往的经验，很可能被银行方面将卡片冻结。

虚拟货币
虚拟货币是指非真实的货币。市场上的虚拟货币主要有四类：1.由游戏运营商开发，供玩家在网络游戏中作为交易媒介而使用的游戏币；2.由门户网站或者即时通信工具发行，供本运营网络空间内使用的专用虚拟货币；3.既可以在虚拟货币发行主体内使用，又可以向非发行主体购买商品和服务的交互式虚拟货币；4.基于密码学和现代网络P2P技术，通过复杂的数学算法产生的，特殊的电子化的、数字化的网络密码币。

根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

银行卡被冻结的原因
一般情况下有五种原因：
1.异常交易被冻结：如果银行卡是信用卡，若出现过恶意套现等异常交易，银行卡很有可能被银行冻结。

2.透支超限被冻结：可透支的银行卡是有透支额度限制的，它是银行根据实际偿还能力来制定的，一旦透支超额，银行就会立刻冻结银行卡。

3.司法冻结：有关部门如有办案需求，按照相关法律规定，可以通过向银行申请，冻结个人名下的银行卡账户。

4.输错密码被冻结：持卡人输入取款密码，若连续三次出错。银行系统会自动把银行卡冻结，一般24小时后会自动解除。

5.过期被冻结：银行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期后没有办理新卡，银行会冻结过期银行卡。

『叁』 2021中国禁止交易比特币吗

是的，已经禁止了
一、人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序（正常秩序是什么样子的？大概可以推断就是“没有虚拟货币交易炒作的日子”），滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险非常多了。赵东被抓主要就是涉及到这方面的事情了），严重侵害人民群众财产安全。
二、各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》（2013年12月5日，中国人民银行等五部委联合印发了《关于防范比特币风险的通知》。2017年9月4号，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会七部门联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。后一个直接引发了94海啸事件。）等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。
三、各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户（直接在账户层面进行，这个非常狠），及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型（常见的买卖币被冻结银行卡的事情，只会越来越多），切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任（责任不清、分工不明一直是个大问题，也是扯皮的症结。要解决），保障有关监测处置措施落实到位。参会机构表示（前面提到的各家都表态了），将高度重视此项工作，按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动（不开展不参与，这是两个层面的），进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路（切断资金支付链路，这个挺严重的了）。

『肆』 银行卡收到几百诈骗犯的转账,然后被冻结了，银行也不给解该怎么办

一，你只能能求助于警察，等事情全部调查清楚，以后影响银行才可能给你解冻。
二，目前而言，有权冻结储蓄卡的大致有三家，法院、公安、银行自己。前两种好理解，后面的银行又分几种，一种是你储蓄卡的开户行冻结，一种是开户行的垂直机构省行之类的，大致就这样。
法院冻结，不解释，你一定有官司，可以打电话去开户行查询冻结机关和冻结时间，自己去法院处理吧。
公安冻结，主要是指公安的经侦冻结，重点涉及诈骗、洗钱等等。举个简单的例子，人家监控了一批银行卡，有大量不明资金转移，恰好其中一个卡号是用来交易虚拟币的，然后你向这个卡号转账（具体为什么转账，你自己肯定清楚，不赘述），那么经侦方面就为认为你的卡参与到了洗钱之类的勾当，将你的卡冻结。
银行内部冻结，这个其实是最麻烦的，银行自己也不断的排查所有卡的交易，如果发现他们认为的不正常（这个不正常有很多情形），统称交易异常，然后冻结卡片。银行冻结。银行冻结主要有2种：某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。这种情况怎么处理呢？直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。这种情况怎么来防止呢？第一，注意交易时间，尽量不要在深夜进行不相符的金额交易。第二，主要交易金额，不要频繁交易大额资金。第三，不要仅使用一张银行卡，可以多准备几张，并且过一段时间换一下。

『伍』 购买比特币银行卡冻结能解开吗

解不了,因为国家没有承认比特币

如果现在冻结的,那麻烦了,因为现在中国公民买卖比特币等虚拟币是违法行为

『陆』 比特币交易银行卡被司法冻结,钱会被强制划走吗

当案件终结，判了以后， 该账号存在洗钱，账号内的钱就是脏钱，就会上缴国家。账号所以人可能要接受审判 罚款。

『柒』 银行卡被冻结怎么解除

冻结主要分为2个类型，银行冻结和司法冻结。

第一种，银行冻结。
银行冻结主要有2种：
某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。
一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。
直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。
这种情况怎么来防止呢？
第一，注意交易时间，尽量不要在深夜进行不相符的金额交易。
第二，主要交易金额，不要频繁交易大额资金。
第三，不要仅使用一张银行卡，可以多准备几张，并且过一段时间换一下。
第二种类型，是大家最关注，最头疼的司法冻结。
司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所不同。但是大致都是类似的。
受害者在被诈骗以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金线上的银行账号都冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。
冻结，一般不是您收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易，被冻结。
这种情况怎么处理呢？
如果你的银行卡被司法冻结了，您需要通过开户行或者银行电话热线，去查下您的冻结期限是多久？被什么地方冻结的？这两个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这两个信息。然后通过114或者网页查询到该地方的电话。
大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。
第二种，显示冻结半年。一般情况，是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。
这种情况怎么来处理呢？
尽快和当地警方联系，请警方提供您的哪笔收款，导致了您被牵连。如果他们提供了，那么就按照当地警方的要求，提供相关信息。相关信息,一般都是用于解释您为什么会发生这笔资金的转账。提供相关的交易流水证明就行。
当以上材料提供给警方，按照各地公安系统处理方式的不同，按照案子的不同，他们会给出一些反馈。例如有的会严格要求破案或者撤案，才能解冻，有的可以只冻结涉案资金，而有的地方可以直接解冻。如果在您做了笔录后，警方不肯直接解冻，则可以问下涉案资金，如果涉案资金远远小于被冻结的资金，那么你们可以申请解冻非涉案资金。在法律意义上，如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱，而只是因为交易敏感被冻结，那么您应该是属于被牵连的善意受害人，这样的话一般不会出什么很麻烦的事情。

『捌』 炒币银行卡被冻结怎样解决

1.如果银行卡被司法冻结了，需要通过开户行或者银行电话热线，去查下冻结期限是多久?被什么地方冻结的?冻结机构的联系电话?这三个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这三个信息。 1）大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。 2）如果显示冻结半年。一般情况，是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。
2、输错密码导致的冻卡24小时后会自动恢复，前三种冻卡都可以带身份证和银行卡去附近的营业厅办理个人业务解除冻卡。
3、若是司法强制冻卡，按照冻结的严重程度，可以分两种：临时冻结3天和司法冻结半年以上。
拓展资料：
炒币银行卡被冻结原因： 炒币银行卡被冻结分为两种，一是银行冻结，二是司法冻结。
一、银行冻结。
1.银行冻结主要有： 某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到)，所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。
一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。
2.处理方法： 直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可。
3.预防方法： 1)在和买家交易的时候，提醒对方不要备注USDT，BTC等敏感字眼。 2)不要仅使用一张银行卡，可以多准备几张，并且过一段时间换一下。

『玖』 比特币会风银行卡号吗

会。
就在比特币玩家们还在翘首以盼“央行禁止银行为比特币交易公司提供服务”的白纸黑字条文撤销时，各大银行已经把4月15日将冻结账户的消息通过电话传达到了比特币交易网站负责人。
比特币（Bitcoin）是一种基于去中心化，采用点对点网络与共识主动性，开放源代码，以区块链作为底层技术的虚拟加密货币，由中本聪在2008年提出，2009年诞生，与其他虚拟货币最大的不同，是其总数量非常有限，具有的稀缺性。与所有的货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。

『拾』 银行卡被轮后冻结什么意思

轮候冻结，是指对已被法院冻结的存款，其他法院也要求进行冻结，只要前一冻结一经解除，登记在先的轮候冻结即自动生效，无需等到新冻结手续办理完毕的制度。
拓展资料：
一，银行卡被冻结了怎么办？
冻结主要分为2个类型，银行冻结和司法冻结。一般第一种比较容易处理，第二种相对比较麻烦，一般是由刑侦直接冻结，一般出现这种情况是因为流入你卡里的资金有问题，这种情况，就是看具体事由情况的严重，不过如果碰到了，一定要积极配合调查，可以尽早解冻。
1，第一种，银行冻结。
某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；
2，也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。
3，一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。
这种情况怎么处理呢？
直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。
二，这种情况怎么来防止呢？
1.注意交易时间，尽量不要在深夜进行不相符的金额交易。
2.主要交易金额，不要频繁交易大额资金。
3.不要仅使用一张银行卡，可以多准备几张，并且过一段时间换一下。
第二种类型，是大家最关注，最头疼的司法冻结。
司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所不同。但是大致都是类似的。
受害者在被诈骗以后（也有一些无良杀猪盘坑害了别人，被黑等等），向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金线上的银行账号都冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。
冻结，一般不是您收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易，被冻结。（有可能受害人的资金流入你的账户）