印度监管btc
① 中信银行宣布，禁止账户用于比特币交易，这会给货币市场上带来什么影响
由于近期比特币等一些数字货币或者加密货币的热度提升，导致现在比特币等一些虚拟货币的价格在不断提高，所以很多人都跟风进入进行挖比特币或者是其他的虚拟货币，这也导致了各个国家对于监管相关货币越来越严格。
除了中国在内，及时包括印度等很多国家都是明确禁止比特币经营交易，甚至禁止本国人拥有比特币。
对于比特币以及数字加密货币来说，它始终是一种高风险的投资，它的出现也是导致了全球很多产业的影响，特别是对于一些芯片产业。所以对于大多数投资者来说，应该遵守当地的法律，嗯，以中国为例，虽然中国是明确禁止的，但是对于很多国家他们都有开展相关的比特币的服务，所以比特币是否违法，目前仍然不可以完全的确定。
但是我们可以确定的是，他确实破坏了全球的金融市场，特别是对于现在疫情所导致的经济下滑，还产生了非常大的影响，对于实体经济的影响也是非常严重的。
② 比特币为什么遭遇多国监管高压
近日，德国财政部长彼得·阿尔特迈尔和法国财政部长布鲁诺·勒梅尔在巴黎联合举行新闻发布会，表示将在今年阿根廷举行的二十国集团峰会中联合推动全球对比特币的监管，将警告这一世界最流行的加密货币正在被非法团体利用。
比特币的监管问题很有可能成为今年二十国集团峰会的新议题。勒梅尔就多次表示，他将提议在二十国集团峰会上讨论比特币的问题，对于投机风险，成员国都需要一起讨论管理比特币的规制。美国财政部长姆努钦日前也表示，他将与二十国集团合作，防止比特币等加密货币成为匿名瑞士银行账户的数字等价物。
专家建议，二十国集团和一些国际性的金融机构应加快制定相关原则和准则，为各国建立相协调的监管政策提供案例和遵循。同时在监管方面实现全球协同，共同打击非法的加密货币交易和犯罪。
③ 比特币海外交易通道或遭全面封杀，其他国家怎么监管比特币
澳大利亚
2013年10月澳大利亚比特币银行遭黑客攻击，损失价值超过一百万美元。此事件引起了澳大利亚比特币安全问题的关注。澳大利亚储备银行和澳大利亚税务办公室表示,他们希望像征收商业转账税一样征收虚拟货币税。
孟加拉国
孟加拉国中央银行在2014年9九月已禁止使用虚拟货币。使用比特币将受法律惩处。
巴西
巴西是世界少有的几个制定了电子货币各支付系统相关法律的国家。巴西并未禁止比特币。
玻利维亚
考虑到监管问题，玻利维亚中央银行(BCB)禁止使用比特币。BCB认为加密货币会帮助商业实体逃税。
加拿大
比特币未被视为合法，即比特币并不受加拿大法律承认。加拿大的税务机构计划对比特币施行与易货贸易和投机交易相同的税务计划。
中国
中国是世界少有的几个全面禁止比特币，并禁止金融机构和银行处理比特币交易的国家。2013年12月，中国央行发出通知，称比特币为"虚拟商品"，并阻止其成为货币。
现已暂停交易
厄瓜多尔
厄瓜多尔已禁止比特币,但选择设立新的国有电子货币及货币系统,货币将以厄瓜多尔中央银行资产为保障。
欧盟
欧盟目前就比特币的分类仍有不同看法。2012年10月欧洲中央银行针对虚拟货币的报告涉及欧盟法律框架下比特币的合法性问题。欧洲银监局发布比特币风险警告，表示比特币使用目前仍未受限制。
芬兰
芬兰有针对使用如比特币等的虚拟货币的相关管理规定。相关规定由芬兰税务机关Vero Skatt发布。任何有涉及比特币交易而产生的收益将缴纳资本收益税。
香港
香港并没有针对比特币或任何其他虚拟货币的法规。不过政府在密切监控比特币的使用，以禁止洗钱，欺诈等违法行为。
印度
印度并未明确规定或禁止比特币的使用。但是,印度储备银行(RBI)（相当于印度央行）发出通知表示比特币使用可能引起洗钱和安全问题，印度的最大比特币交易平台因此被迫关闭。
以色列
以色列税务管理局正在考虑征收比特币交易所得税。以色列银行甚至有敲诈比特币付款的情况。
吉尔吉斯斯坦
吉尔吉斯斯坦中央银行以缺乏集中管理、货币风险大以及法律问题等原因为由禁止使用的数字货币和比特币。
俄罗斯
俄罗斯央行认为比特币可能会被用于洗钱和资助恐怖主义活动。因此，俄政府禁止使用比特币。
台湾
台湾金融监督委员会对比特币的不确定性和投机性表示担忧，因此台湾反对安装比特币ATM机。
英国
英国目前没有出台针对比特币的相关规定。比特币交易产生的利润或亏损都需缴纳资本利得税，而购买比特币的交易中仍需缴纳VAT（增值税）。
美国
美国或许是最支持比特币等虚拟货币的国家了。目前没有最终关于比特币的规定。但是,也有许多新提出的针对建立比特币管理框架的规则。
④ 为何说比特币是史上最大的庞氏骗局
北京时间周五(2月2日)，“末日博士”鲁比尼表示，比特币基本面价值为零，比特币比“郁金香狂潮”更严重。“比特币交易一次的成本达50美元，比特币是史上最大庞氏骗局，加密货币的泡沫正在破裂。”他说。
据GDAX报价显示，比特币跌破8000美元大关，为去年11月来新低。本周比特币价格已累计下跌30%，当前价格较历史高点跌近60%。
分析师表示，“泡菜溢价”消失的部分原因是套利者的卖压所致，但也反映在全球最疯狂的市场之一的投资人买气大幅反转。
韩国副总理兼财政部长金东渊周三表示，韩国政府并没有关停数字货币交易的计划。“并没有禁止或压制数字货币市场的意向，目前最为紧迫的任务是对交易所进行监管。”
⑤ 禁用比特币的国家
越南、俄罗斯、埃及、厄瓜多尔、玻利维亚、印度等。以越南和俄罗斯为例：
1、在越南，因为比特币对投资者的风险过高，政府便明令禁止信贷机构使用比特币。
2、在俄罗斯，中央银行和国家政府已经提到，不会有除了卢布之外的法定货币，并且屏蔽了比特币的网站。
⑥ 比特币等加密货币出现崩盘式行情，比特币这是大势已去了吗
说起比特币很多人都不陌生，比特币等加密货币都属于虚拟投资品，既然是投资品涨涨跌跌就是常态。这一次跌幅较大出现了崩盘式的行情，但这并不意味着比特币就大势已去，彻底退出投资品的舞台。
在此之前，比特币已经连续上涨一年多，虽然已经有很多投资者预料到比特币势必迎来一轮下跌时调整，但是加密货币的集体崩盘并不常有，而这次跌幅如此巨大就更加少有，也因此引起了很多投资者和网友的关注。众说纷纭之下，导致这一次比特币等加密货币崩盘的原因也逐渐显现。
这一行为也严重刺激到了普通投资者。有许多人认为，这一行为对加剧此次加密货币的崩盘功不可没。
虽然种种不利消息之下，人民对于比特币等加密货币的未来也充满了怀疑和审视，但是只要比特币作为一种投资品，其盈利效应存在，那么就依然会引得无数投资者趋之若鹜。崩盘之下也将引起人们的反思，对于价值，对于安全边际，我们是否需要保留有更多的敬畏。
⑦ 印度大银已经行暂停主要比特币交易所部分账户了吗
继中国之后，印度也开始重拳监管比特币交易。
据印度经济时报，包括印度国家银行在内的一些印度银行对包括前十大交易所在内的本土比特币交易所账户暂停交易，他们认为这些账户存在可疑交易。
这些银行还要求比特币交易所就其借款提供额外担保，“上个月以来，银行们就一直要求额外的一比一担保”。而且，他们对仍在运作的少数账户采取了限制提现的措施。
印度比特币交易基本处于无监管状态。大约一个月前，印度税务机关对比特币交易所开展了现场检查，调查比特币用户和交易者的身份及记录。
税务官员发现，一些交易所并未提供财务数据，他们从未交过营业税及增值税。另一些交易所则提交了非常可疑的数据。税务官员还称，他们提供的资料前后矛盾。
如果按照18%的商品税来缴税，比特币交易所需要支付的税款总额或达11.3亿美元。
根据税务官员的估计，包括zebpay、Unocoin、CoinSecure和btcxindia等在内的前十大比特币交易所年度总计收入可能高达4000亿卢比（约合63亿美元）。
知情人称，很多比特币交易所的利润率接近20%，利润主要来自于交易溢价、买卖价差和交易所参与交易的盈利。
⑧ 比特币成洗钱犯罪新手段，都有哪些经典案例
互联网上有关比特币的搜索一直在不断进行，其价格一直在波动和上涨，并先后突破了3万美元，4万美元和5万美元等多个壁垒。它已经成为虚拟货币圈中最受欢迎的投资合同，但是由于市场波动，出于更大的原因，几乎每个交易日都会进行清算。涉及的巨额资金使一些投资者完全无法平静下来。当然，对于那些多次获得利润的交易者来说，他们自然会赚很多钱，他们的个人财富也会越来越多。因此，在投资虚拟货币（例如比特币）时，当市场急剧波动时，会出现一些快乐和悲伤的现象。
此外，尽管当前比特币的价格一直在不断上涨，但在市场上仍然存在很大争议。许多金融机构持消极态度，认为它是投机性资产，而不是货币，因为它缺乏实用性。价值支持，并同时发出了一些警告。此外，印度即将实行加密货币禁令，其他国家对虚拟加密货币的前景并不十分乐观，一些罪犯使用其隐藏的洗钱犯罪，因此未来市场趋势存在许多不确定性。
⑨ 印度拟颁布全球最严苛加密货币法律，比特币带来的风暴还有哪些
从今年来看数字货币市场也是十分火爆，现有特斯拉购买比特币，会有美国支持三点多亿美元进行比特币的购买，就连NBA的一些战队也是对比例进行购买，所以在摄影曝光以后，全球各国也是加强了对此事情的监督。
日本近日也是发布了一款法案，就是封杀所有加密的货币，包括数字货币，对于加密货币的交易或者持有人都会进行罚款，这一法案也可能对印度数百万企业的数字货币投资人带来重创，据悉目前这一法案已经获得了印度政府会议中的大多数赞成的票数。印度的一个工作组也是表示对于参与加密货币的曝光，持有交易或者转移的印度人，最高判刑可以进行10年的处罚。
⑩ 中信银行禁止比特币、狗狗币等交易，这些货币为何不能交易
近期中信银行在他们的官方也是发布了，他们禁止使用任何数字的加密货币，包括比特币在内的狗狗币或者是其他的数字加密货币。当这件事情发生之后，也是引起了很多人的讨论。
为什么中国禁止相关的货币进行交易？主要是它破坏了一些金融市场，都是对于中国的一些实体产业的建设也是造成非常大的影响，在疫情的原因下，本身实体产业就受损严重，再加上这些包括环境市场的货币，那么对于整个全球经济以及。其他方面也会造成非常大的影响。所以很多国家也是表明了严厉禁止相关数字交易货币的交易。