派出所开展比特币排查活动

『壹』 比特币交易地方有哪些

比特币是一种虚拟货币。比特币的价格是十分的高昂的。那么相信很多的小伙伴都知道比特币在中国的交易所被关闭了.
在最新的监管政策出来后，中国将告别在比特币世界中的这一特殊地位。
“之前知道要有监管措施，但没想到是直接关停。”一位交易所负责人惊讶地在电话中连连叹气。
这并不是比特币交易所遇到的第一次监管。2017年初，受外汇管制和类金融业务风险控制等因素影响，央行在短时间内现场检查并约谈国内几家主要的交易所，要求 “不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动”，并暂停比特币等虚拟货币的提币业务。
这一举措立刀见影，中国比特币的交易量大幅减少，主要交易平台的交易量甚至跌到不及高峰时期的1%。但暂停提币的监管要求，将大量买卖比特币需求赶至场外交易，畸形的供需状态，一度让场外市场的比特币价格，相较于交易所价格溢出超20%。一些嗅觉灵敏的大玩家盯上这一机会，连接需求方和出卖方，坐收不菲佣金。
对于场内的交易所监管，腾讯财经获悉，央行此前酝酿的措施包括，将这些交易所类比于互联网金融业务并纳入到监管体系下，甚至还起草了一份管理办法文件。但最终监管层转变了这一思路，取消牌照化管理，并开始研究新的监管办法。
时隔半年之后，提币业务正常恢复，比特币价格继续狂飙突进，交易所一度欢欣鼓舞，认定监管政策将迎来明朗化。
两个月过后，交易所等来了可能是最差的结局：直接关停。
受此消息影响，比特币价格应声跳水，一度跌至20%。对于玩家们而言，他们有的恐慌抛售，有的则趁机抄底，还有的则默默提币至钱包存储，并打算转换至海外平台甚至场外市场，继续操作。
洗钱
作为一种基于数学算法的虚拟货币，比特币(bitcoin)因其数量有限、去中心化、匿名性等特点在近几年迅速风靡全球，吸引了众多关注的目光。
但这些特征，也导致比特币自诞生以来，即被用以各类灰色地带。而通过比特币来绕过央行外汇管制，将资本转移出境，亦是其主要用途之一。
一个极端案例是，在2015年股灾期间，通过高频交易获利20多亿元的贸易公司伊世顿，谋求通过比特币来转移巨量资金。
腾讯财经获悉，伊世顿彼时找到了比特币中国这一交易平台，但比特币中国相关人士告诉腾讯财经，伊世顿彼时没有通过相应的实名制验证，且交易数额巨大，这一行为引起平台的警觉，从而拒绝了伊世顿交易请求。
相对于比特币中国这样的场内交易市场，风险更大的，在比特币的场外市场。
比特币场外市场，类似于证券OTC柜台市场，没有固定的交易场所，没有严格的规章制度，采取一对一协商式的交易方式。
与场内交易所相比，比特币场外交易
一般而言数量更大。一位接触场外交易多年的玩家介绍，“比如一次买卖就上千个比特币，按照现在的价格来算，这大概相当于人民币2000多万。”
此外，场外交易模式简单，一般是中间人拉来买卖双方，协商好数量和价格，以及中间人的佣金所得，交易就顺利完成了。
因此，这些特点决定了，比特币场外交易，更适合用以逃避外汇管制的资产转移。
从场外交易市场买入比特币——转移到国外交易平台——卖出比特币——提现至银行卡，通过这一路径，资金相较于交易场内交易所而言，可以毫无限制地跨境往来。
转移
而最新的监管政策，或将把大量的买卖需求，赶至场外交易市场。
关停比特币交易所的消息一出，部分经历过比特币多次涨跌无度的玩家们，在劲爆的消息面前乖乖缴械，币价直线跳水20%。
“亏了一辆特斯拉。”一位玩家在朋友圈汇报自己的亏损额。在财富效应明显的币圈玩家里，将赚到或亏掉的钱，换算成心仪的实物并相互调侃，是一种流行的方式。
有人胆怯有人贪婪。在大跌的市场中，依旧有玩家奋起杀入，连续买入多枚比特币，并解释称“大跌之后的价格，比国外交易所的价格便宜多了，在场外倒一下手就可以赚到钱。”
作为世界虚拟货币鼻祖，比特币具备的全球流动性，为这些玩家们抄底带来了诸多底气。将比特币从交易所提取出来，在海外交易所进行交易，成为部分玩家当晚主要的操作手段。

『贰』 做比特币生意犯法吗

做比特币生意不犯法，但不要利用比特币做非法的事情。

下面是央行等五部委发布的比特币风险通知（比特币之家网有全文）：

《通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

『叁』 为什么黑客勒索的时候要比特币

比特币（Bitcoin：比特金）最早是一种网络虚拟货币，跟腾讯公司的Q币类似，但是已经可以购买现实生活当中的物品。它的特点是分散化、匿名、只能在数字世界使用，不属于任何国家和金融机构，并且不受地域限制，可以在世界上的任何地方兑换它，也因此被部分不法分子当做洗钱工具。2013年，美国政府承认比特币的合法地位，使得比特币价格大涨。而在中国，2013年11月19日，一个比特币就相当于6,989元人民币。
2014年1月7日，淘宝发布公告，宣布1月14日起禁售比特币、莱特币等互联网虚拟币等商品。西维吉尼亚州民主党参议员乔·曼钦（Joe Manchin）2014年2月26日向美国联邦政府多个监管部门发出公开信，希望有关机构能够就比特币鼓励非法活动和扰乱金融秩序的现状予以重视，并要求能尽快采取行动，以全面封杀该电子货币。2017年1月11日），中国人民银行上海总部、上海市金融办等对比特币中国开展现场检查，重点检查该企业是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务；反洗钱制度落实情况；资金安全隐患等。2017年1月12日，央行营业管理部也在北京进驻“火币网”、“币行”等交易平台。
2017年5月12日，全球突发比特币病毒疯狂袭击公共和商业系统事件！英国各地超过40家医院遭到大范围网络黑客攻击，国家医疗服务系统（NHS）陷入一片混乱。中国多个高校校园网也集体沦陷。全球有接近74个国家受到严重攻击！望采纳谢谢

『肆』 公司管理员盗取100个比特币被刑拘是真的吗

近日，北京海淀警方破获一起破坏计算机信息系统案。嫌疑人仲某利用自己管理员的权限，修改公司电脑内应用程序，盗取100个比特币，价值数百万元。还未来得及销赃，仲某便被警方抓获。目前，仲某因涉嫌破坏计算机信息系统罪被刑事拘留。

民警介绍，盗取比特币后，仲某本想转到国外的网站卖掉，由于不知道哪个网站可以操作，上网搜到一个“比特币钱包”的应用，把盗取的100个比特币存进去，听说还有个“核心钱包”，可以把盗取的轨迹清除掉，又挪掉10个比特币存入。经民警工作，仲某将剩余的90个比特币退回给公司，而存入到“核心钱包”内的10个比特币已找不回来。

目前，嫌疑人仲某因涉嫌破坏计算机信息系统罪已被海淀警方刑事拘留，此案正在进一步审理中。

『伍』 为什么在中国进行比特币交易是违法行为

比特币已经成为全球最火爆的加密货币，对于比特币的交易，有国家允许，但也有国家是禁止的，我国就属于后者。中国为什么关停比特币交易呢？今日就来分析一下这个问题。

比特币目前在中国并没有具备交易媒介的功能，因此不能称之为货币。同时，比特币有储藏价值的功能，有一定的投资价值，然而当前价格的快速上升形成了投机性预期，未来可能会形成泡沫，因此提前采取措施是必要的，这也可以抑制一些通过比特币进行洗钱、转移资产的不法行为。

『陆』 做比特币生意犯法吗

做比特币生意不犯法，但不要利用比特币做非法的事情。

在中国，《人民币管理条例》规定，禁止制作和发售代币票券。由于代币票券的定义并没有明确的司法解释，如果比特币被纳入到“代币票券”中，则比特币在中国的法律前景面临不确定性。

文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知(文市发〔2009〕20号)二〇〇九年六月四日 《通知》称首次明确了网络游戏虚拟货币的适用范围，对当前网络游戏虚拟货币与游戏内的虚拟道具做了区分;同时，通知称，《通知》规定从事相关服务的企业需批准后方可经营。

在中国，部分淘宝的店铺也开始接受了比特币的使用，商家会逐渐增加。

2013年10月，第一本比特币季刊《壹比特》创刊号发行。

2013年10月15日，网络旗下网络加速乐服务宣布支持比特币。

2013年10月26日，BTCMini报道了GBL被黑内幕。

2013年10月31日，著名互联网律师雷腾发文建议《尽快立案调查GBL比特币交易平台关闭》事件，分析了比特币具有的“价值功能”和“使用功能”，比特币应受相关法律管辖。

2013年12月5日，《中国人民银行 工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》：比特币是一种特定的虚拟商品；

比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。

2017年9月4日，《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》：禁止从事代币发行融资活动（ICO）；

交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

2018年11月2日，中国人民银行发布《中国金融稳定报告2018》专题十二讲到“加密资产”。

(6)派出所开展比特币排查活动扩展阅读：

货币交易

购买方法

用户可以买到比特币，同时还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。在用户“开采”比特币时，需要用电脑搜寻64位的数字就行；

然后通过反复解谜密与其他淘金者相互竞争，为比特币网络提供所需的数字，如果用户的电脑成功地创造出一组数字，那么就将会获得25个比特币。

由于比特币系统采用了分散化编程，所以在每10分钟内只能获得25个比特币，而到2140年，流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说，比特币系统是能够实现自给自足的，通过编码来抵御通胀，并防止他人对这些代码进行破坏。

参考资料来源：网络-比特币

『柒』 您好，比特币勒索这个邮件最后怎么处理的，就是不理会嘛

如果遇到比特币勒索邮件，首先应该注意看下邮件标题，养成看邮件标题的好习惯，千万不要随便点开不熟悉的人发送的邮件。如果不幸点开了，那么先不要按照骗子的指示进行汇款，应该立马报警，让网络警察介入，这样能够快速地找到不法分子。

比特币勒索邮件确实很可怕，但是遇到比特币勒索邮件不能首先就自乱阵脚，应该冷静下来，这种勒索诈骗虽然只是网络上存在的，但是却对现实财产产生了威胁，我们一定要慎重处理。

(7)派出所开展比特币排查活动扩展阅读

比特币勒索邮件就是一个病毒木马会进入邮箱，当用户点开邮件的时候，就会发现这个邮件页面是有倒计时的。

其实从打开邮件的那一刻起，用户的电脑就中毒了，病毒已经挟持了该电脑，如果不按照页面的提示进行比特币充值汇款，电脑就会崩坏，存在电脑里面的资料都会被销毁。比特币勒索邮件同类事件其实非常的多，大多数幕后黑手其实都被抓到了。

『捌』 银行通过什么途径进行虚拟货币排查

中国银行没有和虚拟货币有什么交接，央行对比特币的态度是谨慎冷淡的。
在2013年年底央行等五部委联合下发比特币风险通知，在通知中把比特币明确定义为一种特殊的互联网商品，民众在自担风险的前提先可以自由的买卖，否定了其货币属性，任何金融不得参与开展比特币相关业务。比特币之家网有全文。

央行行长周小川则表示，比特币像邮票一样的可交易资产，不是由央行发行，央行无权取缔比特币。

『玖』 有什么方法能检查比特币地址是否为骗局

随着比特币骗局数量的迅速增加，有很容易的方法来检查是否已报告欺诈者使用了比特币地址，例如在伪造的比特币赠品中。您还可以轻松地报告与诈骗相关的任何比特币地址。

检查“比特币滥用”数据库

比特币骗局的数量一直在迅速增长。他们中的许多人要求人们将比特币发送到他们提供的地址，例如，比特币赠品骗局承诺使您发送的比特币数量翻倍。例如，上周发生的重大Twitter黑客攻击活动，有许多备受推崇的关于假冒比特币赠品的推文。

在将比特币发送到某个地址之前，您可以检查一下该地址是否被举报为欺诈中的地址。比特币滥用是一个受欢迎的网站，拥有黑客和罪犯使用的比特币地址公共数据库。您可以查找比特币地址，报告欺诈地址，并监视其他人报告的地址。

如果您在网站上搜索的比特币地址已被其他人报告，则该网站将显示信息，例如报告该地址的次数，上次报告日期和时间，已收到的比特币总额，和交易数量。还将有一个指向Blockchain info的链接，供您跟踪该地址的交易。该站点还将显示该地址上归档的所有报告。

骗局警报网站还提供了有关不同类型的加密骗局的一些有用信息，例如色情，勒索软件，庞氏骗局，赠品，黑网和盗窃。它提供了一些预防欺诈的基本建议，例如“不信任任何人”和“验证”。该网站列出了十大骗局地址，根据收到的资金，最成功的骗局是庞氏骗局，假交易所和假比特币赠品。Youtube在视频和广告中也有大量的比特币骗局，尤其是假赠品。诈骗者声称，Spacex和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk），微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates），维珍银河（Virgin Galactic）董事长Chamath Palihapitiya和亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）等名人都在赠送比特币。虚假的Elon Musk BTC赠品是最成功的比特币骗局之一，已经赚了数百万美元。

在之前Twitter遭黑客入侵之前，Whale Alert在7月10日报道说，它“能够确认过去4年中，诈骗者仅窃取了3,800万美元的比特币（不包括庞氏骗局，这是一个价值十亿美元的行业） ），其中2400万在2020年的前6个月内。”

『拾』 怎么检查自己电脑有没有被人用来挖矿，比特币

挖矿都是烧的显卡，以下方法可以鉴定自己显卡是不是矿卡

1：通过肉眼来识别这个硬件究竟是不是矿卡 ，其实通过其他方式也可以测出，就比如说你到电脑里面去测矿卡的超频性能，去跟官方的数据进行对比，测矿卡供电的稳定性，也可以测出来是不是矿卡。

2：第一点是先看矿卡上面有没有什么特别脏特别多的灰尘，各种油渍，如果没有的话那证明卖家可能做了比较好的处理，或者不是矿卡。如果矿卡非常的脏的话，十有八九就是矿卡，那我们就要进行下一步的操作，就是拆开矿卡。

3：我们应该注意到是否有发票且带保修，保修基本是在全国各地的保修点都可以保修的，这种才不是矿卡。

(10)派出所开展比特币排查活动扩展阅读

如何避免买到矿卡：尽量到淘宝京东的官方旗舰店买新卡，图便宜买二手显卡的话就不敢保证了。

如果实在预算有限，一定要购买二手显卡的话，也要尽量选择个人购买，切勿相信什么网吧倒闭，工作室或者公司倒闭，这种渠道大部分买过来的大部分都是矿卡，当然如果那个个人买家手里也有大量的显卡卖的话，那也要请谨慎对待，这种大概率也是矿卡。最后，也希望大家可以避免矿卡，买到自己心仪的显卡，开心游戏。