南宁比特币
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欺骗性强受骗人鲜有报案
“不会吧,我进的股票群除了我自己,其他都是骗子扮的托?”当民警找到受骗人之一的许先生时,许先生还蒙在鼓里不愿相信。
今年8月初,许先生通过一条手机荐股短信加入了一个炒股微信群,当“老师”在群里推荐购买“A50指数”时,他报了名,随后又被拉入一个只有30人的小微信群。进入小群后,许先生开始只是观望,后来发现其他“股民”时不时晒出自己在“老师”指导下的“盈利”截图,便深信不疑,经“老师”指导,在一个叫“比特海洋”的平台投了40多万元,没想到,接下来就连连亏损,到了10月初,仅剩下5万元本金,平台也无法登录,钱也取不出来。
民警介绍,所谓的“比特海洋”及 “A50指数”,都是诈骗分子伪造的虚假平台。受骗人的资金根本没有接入到真实的证券市场,也没有进入正规的第三方存管银行账户,而是直接转入骗子的私人账户。4名嫌疑人各自配备有20多部手机,每人有40多个微信号,平时营造成功人士形象来迷惑受骗人,找到目标后,会围绕受骗人建立一个30人的小微信群,指定1名嫌疑人跟进忽悠受骗人持续投资。
也就是说,群里除了1名受骗人,其他29人都是由1名嫌疑人分饰的不同角色。由于欺骗性强,受骗人往往以为自己的钱是进了股市,鲜有报案的。
目前,犯罪嫌疑人叶某、贺某、叶某某、严某某均已被刑事拘留,此案正在进一步审理之中。
来源:羊城晚报
⑸ 骗局警惕U宝是传销吗
U宝已经被广西警方证实为传销,正在进行抓捕审判。
2018年8月23日,广西壮族自治区钟山县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人,该16人涉嫌参与北京优联万家科技集团有限公司“U宝即刻债”非法传销活动。本案为公安部指定管辖案件,其涉案金额达9亿多元,截止至案发时,以网络传销形式发展下线会员12万多人。
顺藤摸瓜,牵出背后大案。今年4月,贺州市公安局经侦部门和网安部门在工作中发现,贺州市钟山县人张某峰利用优联万家公司的网络平台“U宝”平台进行疑似传销活动,该平台经营模式有入门费、形成层级、按照人数计酬等传销特征。贺州市公安局在向上级部门汇报的同时将线索交由钟山县公安局办理。
经进一步侦查发现,犯罪嫌疑人王某凡等人依托北京优联万家科技发展有限公司平台发行虚拟货币“U宝”募集资金,以高额收益为诱饵在互联网上大量吸收会员,以向会员出售“U宝”的方式骗取财物,引诱参加者继续发展他人参加,其行为严重扰乱经济秩序,涉嫌组织、领导传销活动罪。
7月中旬, 钟山县公安局组织“7.11”专案组民警先后在北京、福州、深圳等地将犯罪嫌疑人王某凡等16人抓获。
2018年2月26日,“U宝”平台标榜“国家许可”“中国比特币”等称谓,正式在网上运行发行“U宝”。为大量吸收会员加入,获取巨额利润,“U宝”平台设定了“U宝”只涨不跌、“U会员”最低持有10个“U宝”以上才能获得静态收益、最低持有300个“U宝”以上才能获得动态收益等加入规则、奖励机制。
“U宝”平台新会员可使用手机或电脑在网上通过“U宝”平台进行注册,注册时除填写姓名、电话、身份证号外,还需要填写自己的推荐会员、接点会员,平台系统根据推荐关系自动识别记录,使推荐人与新会员之间形成上下线关系,可无限发展下线,形成自上而下、多层级、金字塔型的传销组织体系。
截止案发时,U宝平台共发展形成了“亿鑫系统”“鑫源系统”“麒麟系统”等十二大体系,注册会员达12万多人,注册账号46万多个,会员涉及广东、山东、浙江、福建、广西、湖南、北京等三十个省、自治区、直辖市。该平台通过向下线会员销售“U宝”,吸收会员投资资金总量达9亿多元。
本案涉案人数众多,涉案金额巨大,电子证据保全刻不容缓。自立案以来,钟山县检察院党组高度重视,立即启动重大案件会审机制,分管刑事检察工作的副检察长亲自带队提前介入侦查,及时了解并掌握该案进展情况,指导侦查人员准确全面筛查、固定证据。
最终,对公安机关提请的16名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪作出批准逮捕决定。目前,案件正在进一步办理中。
近年来,新型网络传销犯罪花样频出,不法分子利用“互联网金融”“无限层分利”等概念进行伪装,以高额回报为诱饵吸引民众投资,大肆在网络上从事传销活动,华丽包装背后难掩其传销本质。
检察官提醒广大人民群众,以发展会员、加盟等名义要求交纳资金、购买产品、发展下线,并以下线所交纳的资金或销售额作为报酬提成依据的,均属于传销行为,广大人民群众需保持清醒头脑,警惕高利诱惑,自觉远离传销陷阱。
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2018年9月19日,2018年国家网络安全宣传周广西活动在南宁正式启动。全区将围绕“网络安全为人民,网络安全靠人民”的主题,通过举办多种形式的活动,普及网络安全知识,提升群众基本防护技能,增强网络安全意识,营造安全健康文明的网络环境。
据中国互联网络信息中心数据,截至2018年6月,我国网民规模达8.02亿元,互联网普及率为57.7%,其中手机网民规模达7.88亿元,网民通过手机接入互联网的比例高达98.3%。网络给我们日常生活带来巨大便利的同时,也潜藏着很多的陷阱和不安全因素。
网络安全宣传周主要围绕金融、电信、电子政务、电子商务等重点领域和行业网络安全问题,针对社会公众关注的热点问题开展宣传活动。全区将统一开展网络安全校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等主题日活动。
其中,南宁市将组织开展主题日活动进社区、进农村、进企业、进机关、进校园,并通过举办专题展览、现场咨询、知识竞赛、主题讲座等普及网络安全知识,举办网络安全员培训班、网络突发事件应急演练、网络攻防大赛等提升全社会网络安全意识和防护技能,推动形成全社会重视网络安全的良好氛围。
典型案例:
1、伪基站群发提额短信盗刷信用卡
2017年10月起,南宁多名受害人报案称,按照银行短信提示输入验证码后导致银行卡里的钱被转走。经查,该短信为犯罪分子冒充银行通过伪基站设备群发信用卡提额短信,诱使受害人点击短信中的木马链接,骗取验证码进行网上盗刷。
2018年6月,由南宁市公安局网安支队等部门组成的专案组成功破获多起利用伪基站在网上盗刷信用卡的案件,并捣毁犯罪团伙5个,抓获犯罪嫌疑人10人,查获作案电脑、手机一批。目前,10名嫌疑人均已被依法刑事拘留。
2、“90后”利用社交群设赌场赌博
2018年2月,上林县公安局民警在工作中发现,覃某伙同上林县白圩镇的莫某等人,组织人员利用网络红包埋雷、以“拆弹埋雷”抢红包的方式,进行网络赌博。经调查,这群利用互联网社交群开设赌场赌博的嫌疑人主要以“90后”年轻人为主。
6月25日凌晨,专案组实施抓捕,共抓获涉案嫌疑人23人,刑事拘留20人,扣押、冻结涉案银行卡95张,缴获涉案电脑、手机、账本等一批。
3、非法获取公民信息制作手机黑卡
2018年7月,崇左警方在崇左、南宁、玉林等地成功打掉3个非法制售手机SIM卡的窝点,抓获嫌疑人6名,查获公民个人信息6万余条,依法扣押6台电脑、1200多张SIM卡等涉案工具一批。
该团伙以南宁等地电信代理营业厅为据点,从网上等渠道非法购买、收集公民身份信息,利用营业厅办理激活SIM卡为漏洞环节,非法制作收集黑卡并贩卖至其他城市。至案发时止,该团伙已卖出手机黑卡上万张,获利数十万元。目前,6名涉案人员已被刑事拘留。
4、制贩国家机关证件涉及全国多地
2018年3月,梧州网安部门发现有人在网上非法买卖居民身份证件、驾驶证等国家证件。经侦查,涉案的主线代理商对象共5个,其他二级代理商对象27个,获取用于交易伪造证件的快递数据3000多条,涉及买家超过2000人,涉及全国32个省区市。
5月29日,在公安部、公安厅的统一指挥下,各级公安机关在湖南等6个省、广西10个市同时实施抓捕,一举端掉3个制贩假证窝点,抓获嫌疑人40人,缴获各类假证3000多套(张)和制证机器、原料一批。
5、网络传销涉案金额达10亿元
2018年3月,贺州网安部门发现北京优联万家科技发展有限公司的“优联万家优宝”网络平台投资“U宝币”,该平台经营模式有收取入门费、形成层级、按发展人数计酬等传销特征。
经查,涉案传销平台形成金字塔层级,涉案资金达10亿元。7月16日,专案组统一抓捕,将涉案的核心成员张某峰等16人全部抓获,冻结涉案资金2.4亿元,目前,案件还在进一步办理中。
⑹ vpay速通宝是传销骗局吗
vpay365是类似于支付宝的支付平台,拉人头返现日综合返现达到千分之十,而且你拉的人头还给你回扣。只是一个新的支付工具,是基于现实场景和人与人之间信任的量化也就是数字化的基础上开展起来的支付方式,判断是否传销的方式如下:
1、参加者通过缴纳"人头费"或"资格费"或者以认购商品(含服务)等形式变相缴纳"人头费"或"资格费"取得加入、介绍他人加入的资格;
2、通过介绍他人参加发展下线人员,并由此建立具有上下层级内部财富再分配关系的组织体系;
3、组织者利用参加者交付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作;参加者的收益由其加入的先后顺序及其发展人员数量决定,
传销是多层次直销中的一种,主要区别是传销收取高额入会费,而多层次直销一般不收入或少收入入会费。(从这里可以看出,传销收取高额入会费,是一种赤裸裸的诈骗,其危害人们已广为认识。
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传销的特性:主要体大多数消费者或投资者的最终权益得不到保障。下面我们把传销与正常营销逐一对照,供大家辨别。
消费行为与经营行为模糊,传销者用一些“伎俩套路”,前期给你宣传的是投资经营行为,后来你不知不觉成为了消费者;或者宣传的是消费行为,后来让你变成了投资者;甚至引用“消费资本化”之类令人模糊的概念,令你迷失在投资与消费之间,这样给你在法律上的维权带来很多困难(注:消费行为与投资经营行为是两个不同的法律概念,适用法律分别是:《消费者权益保护法》和《合同法》)。
组织、领导以推销商品、提供服务、项目投资等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务、投资等方式获得加入资格。
在《禁止传销条例》中,反复提到层级关系这个概念,一定规律组成层级关系只是众多传销中的一个现象,必须与非法占有他人财产的行为才有可能涉嫌传销,比如:村级社区商店商品,就有五六个级别并且层层加利,这是正常销售。所以说,传销侵犯的客体为复杂客体,传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象,侵犯多个社会关系和法律客体;主要客体要件必须有二项:1.欺诈性(侵犯公民财产所有权);2.扰乱社会管理秩序与经济秩序。
本质
传销销售对象则以自己为主,自己购买公司的产品,并把这种销售方式推广给下线,下线其实就主要以自己亲朋好友为发展对象,这种销售模式是损害销售员利益的,它不会给下线销售员带来任何报酬,相反还造成了损失,并且在销售给自己的过程中是学不到任何销售技术经验的,只有把产品推销给他人才需要技巧。所以这种方式根本不是一种正常的工作,而是一种害人害己、为少数顶级上线牟取暴利的骗术。
传销的内部管理是准军事化的管理,已经实现高度组织化暴力化,传销人员暴力抗法或聚众冲击国家机关,山西、北京等地相继发生了传销人员冲击公安机关。
传销与直销的实质区别是:直销是属于商业活动,属于营业范畴,而传销是金融活动,是诈骗。
⑺ 请问各位告诉我,六万九千八赚一千零四万,这个生意他到底是什么意思,我刚上来广西南宁几天,我听他们每
网络黄金是全球流动,可移动的数字资产,是互联网金融行业目前最高的第三代的加密数字资产,由7个国家的17位科学家发明的去中心化的虚拟货币,一半被永久封存后,可开采流通的只有4200万块,在科技和技术层面已经完全超越第一代的比特币,全球5百多家虚拟币,多数是山寨币和企业币,不具有开源代码,不能抵抗51%算法攻击,目前比特 币接受兑换的只有莱特币和网络黄金。网络黄金已经充分运用到商业体系当中为商家广泛接受,而不是单方面企业内部认可接受的虚拟币,比特币在中国的商业运用几乎没有,而网络黄金在国内上线7个月已经有1000家公司集团商业运用,成为中国境内首屈一指的龙头老大,没有其他任何虚拟币能超越。
⑻ 武鸣违规收改造费,房产开发商饥饿营销制造没房假象
某些开发商为谋利而采用的营销策略或行为是否属于违规,不便贸然下结论。但购房者在供需关系中通常处于被动或弱势的一方,或是说一般楼市表现为卖方市场,这个就不好说了,对于买方,愿打愿挨也好,有苦难言也罢,或是不甘不忿!大多无奈,如商家确有违法违规事实或可到相关部门反映、维权吧!
当然,开发商为了牟利而营造和夸大卖方市场的效果,捂楼惜售、饥饿营销或雇佣房托在售楼现场制造“抢房”的热销火爆竞争氛围与场面,给购房者形成购房的紧迫感,打消其观望、犹豫的心理等等,也是公开的秘密,再加上以前楼市上很多能量巨大的炒房团的推波助澜,呵呵,楼市乱象丛生。房价如果已涨到危险边缘,就是说涨到大多刚需无法承受之重时,物极必反,对楼市或经济发展可能造成难料的后果,大量资金和人口的流入推高了房价,但超过一个特定的“值”后就会反过来……,有个很现实的例子——“比特币”的贬值。当今楼市房价尚居高位,关键看后续人口和资金能否撑起多高房价,还要看房企出台多大“诚意”的促销活动啊!
随着18年国家对楼市密集调控下,已达到让发烧的楼市一定程度降温的目的,19年很可能是一个“众”所观望的一年,房企、政府和刚需们都在观望、关注楼市的走向吧!已经有报道称:某某售楼现场排队摇号成了摆设,楼市已现买方市场迹象,恐怕开发商该饥饿了吧!
注:未必正确,仅供参考!
⑼ 珍爱网相亲可靠她们实体店收费很贵、要交一万多
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⑽ 贵人币是传销吗
如果以入会的形式加入,必须缴纳会费或购买高价产品,通过拉人头发展下线从中抽取高额利润,就符合传销特点。
只要具备以下任何一条就算是传销:
一,是不是以发展团队的形式(拉人头)。
二,产品的价格是不是远远高于价值,即不是买产品为主。
三,是不是在地下活动,没有公开销售,通过骗的形式要你去的。
四,你去的时候他们告诉你是直销,而实际上并没有直销牌照。
五,很多杂七杂八的人住一起买这个产品,典型的传销。
六,公司告诉你做这个能赚多少钱,只吹赚钱不谈发展前景,对自己的能力提高也是传销。
七,你进这个公司,如果他们要你买产品后才能进去(即要入门费)就是传销。
(10)南宁比特币扩展阅读
传销是指组织者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”,即以后来者的钱发前面人的收益。
新型传销:不限制人身自由,不收身份证手机,不集体上大课,而是以资本运作为旗号拉人骗钱,利用开豪车,穿金戴银等,用金钱吸引,让你亲朋好友加入,最后让你达到血本无归的地步。
1998年4月21日,中国政府宣布全面禁止传销《关于禁止传销经营活动的通知》全国公安机关坚持对传销违法犯罪活动“零容忍”态度,继续以重点案件、重点领域、重点地区为抓手,紧盯传销犯罪新手法、新动向、新趋势,持续不断对传销违法犯罪活动开展严厉打击。
2017年8月,教育部、公安部等四部门印发通知,要求严厉打击、依法取缔传销组织,通知强调,对打着“创业、就业”的幌子,以“招聘”、“介绍工作”为名,诱骗求职人员参加的各类传销组织,坚决铲除。最新一份判决系法院于2018年5月2日作出。65种“传销币”涉案超百亿,逾千万人买入。2018年4月,廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林被国家市场监督管理总局划分为“2018年传销重点整治城市”。