交易比特币银行卡冻结了怎么办理

❶ 你好，我抄比特币，但是收到了骗子的钱，我的卡被司法冻结了怎么办！！

如果是因为密码输错或者银行卡到期等原因被冻结，不去处理的话，用户的银行卡将会一直出于不能使用的状态，里面的钱无法取出使用。如果是司法冻结，如果长期不去处理，那么用户可能会承担相关的法律责任。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百条 人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损颂碧害的案件，根野租举据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取型手保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

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❸ 银行卡里的钱被冻结了怎么解除（解除冻结银行卡的方法）

超过半年没使用冻结
如果你的银行卡超过半年的时间没有使用，那银行卡就会被冻结。这个冻结，其实就是限制你的银行卡非柜面交易。 像转账汇款，刷卡，第三方支付平台绑定，全部都不能使用。但是你去银行柜台存钱取钱，还是可以正常使用的。
如果是因为这个原因被冻结，那解封就很好办。只需要本人带上身份证、银行卡，然后去柜面输一次正确的密码，就可以解封。
一类账户太多被冻结
有很多人说，自己的银行卡经常使用，为何也突然被冻结了呢？那就很可能是因为，你的一类账户太多。
银行早在18年就下发了通知，一人在一个银行只能有一张一类账户。如果你的名下有很多张一类账户，那就会把你的名下的账户全部冻结。
如果是因为这个原因导致的冻结，也很容易解决。本人带上身份证银行卡，去银行柜台，对多余的一类账户做降级处理，或者也可以把不用的一类账户销户处理。
经常大规模资金转入转出的
如果你的账户里，经常有大规模的资金转入和转出，就会被反洗钱系统盯上。按照央行的规定，个人账户日转账额度达到20万，就必须要向反洗钱中心报备。
如果银行查明，你的转入和转出都是正常的，那就不会惊动你。如果你的工作收入和你的银行卡资金不相符合，银行反洗钱系统会认定你有洗钱的嫌疑，就会把你的账户冻结。
这种情况下，如果是情节比较轻的，可能银行个把星期或者半个月的时间，就会给你自动解封。这个具体时间，可能长也可能短。如果情节比较严重的，那你必须去公安机关开具证明，证明自己转账都是合法的，然后去银行就可以立即解封。
账户涉及虚拟货币交易
这种情况，最常见的就是比特币交易和火币交易。只要你的银行卡涉及虚拟货币的交易，百分百会被立马冻结。
现在利用虚拟货币进行洗钱犯罪行为，非常的猖狂。国家为了从根本上杜绝，现在是宁可错杀一千，绝不放过一个。虽然国家没有颁布法律，把虚拟货币交易列入违法行为。但是央行三番五次下发文件，要求各商业银行严厉打击虚拟货币交易。
若是因为这个原因，银行账户被冻结。如果你的交易金额很小，一般过个十天半个月就会自动解封。银行把你账户冻结，就是给你一个小惩罚，在给你一个警告。
如果你银行卡账户涉及的交易金额特别巨大，那就完了，三年五载的都不一定能解封。
银行卡涉及违法犯罪活动
最后一种情况，你的银行卡涉及违法犯罪活动。
若是这种情况，劝你去自首，估计你也不会听的。但是银行卡别做梦想着解封了，没这个可能。
央行的新规，银行卡涉及犯罪活动，惩罚机制很严格。你的一张银行卡出现违法犯罪活动，你名下所有的银行卡，五年内都不能使用，只能做柜台存取钱交易。
你可以想下，你所有的银行卡，都只能在柜台存钱取钱。微信、支付宝不能绑定，不能刷卡，不能转账，你出门买个东西都必须用现金。
具体原因具体处理
综上所诉，如果你的银行卡是因为长时间没用，或者是银行卡开的太多，而被冻结银行账户。这些都是小事情，你去银行立即就可以解决。
如果是因为参与虚拟货币交易，或者是参与洗钱犯罪活动，而被冻结银行卡。想要解封，那你只能去公安机关开证明了。
一定要保护好我们的银行卡，千万不要做什么违法的事情。更不能贪图小利，而把银行卡卖给陌生人。后果很严重，你极可能承担不起。

❹ 银行的卡被冻结了

最近有很多人问我银行卡被冻结怎么办，所以我前几天写了一篇关于银行会不会监控我们个人账户的文章。那么今天我们就来说说，如果自己的银行卡被冻结了，该怎么办？

银行卡被冻结的原因有很多，比如因为多次输错密码而被冻结的常规情况、虚拟货币交易、刷单、网络赌博、频繁转账交易、与犯罪分子的资金往来、银行系统检测到异常账户导致的冻结等。

今天我们就来逐一分析每一种情况，以及如何应对。

一、如何解决各种情况？

1.银行卡因多次输入错误密码被冻结。

基本上大家都知道这个情况。直接去银行柜台办理就行了。

2.买卖虚拟货币导致账户被冻结。

这几年，虚拟货币的交易在国内如火如荼，尤其是比特币爆炸之后，又出现了一波虚拟货币交易，包括我自己其实也参与其中。当然，结果不怎么样。

现在国家已经正式确定在国内交易虚拟货币是违法的，所以现在炒币很有可能银行卡会被冻结。

这种情况下，你可以自己衡量一下卡里的钱数。如果数额比较大，可以去公安机关办理。如果量不大，可以直接等。

如果去公安部门处理，记得说实话，态度好一点。对于处理意见，这个一般问题不会很大。

3.因为参与网络赌博，银行卡被冻结。

从目前的情况来看，一般参与的过程中银行卡是不会被冻结的，基本上造成了取款时账户被冻结的情况。而且这种情况下，大部分可能会冻结6个月，连续冻结次数不限。

4.买卖银行卡造成的账户被冻结。

这种情况我被问过很多次了。也有人说把银行卡借给朋友了。事实上，无论是买卖还是将自己的银行卡借给他人以获取某种利益，这都涉及到帮助信息网络犯罪活动罪，简称帮信罪。这属于电信诈骗范畴，因为这些银行卡基本都是用来转账洗钱或者网络赌博的。这是一种违法犯罪行为，如果情节严重，很可能面临牢狱之灾。一旦出现这种情况，一定要及时去公安机关处理。反正你要有一个好的心态，积极认错，认罪悔罪。如果你没有参与进来，你可能会得到较轻的处罚，比如只是给你一个教训什么的。

如果你真的参与了电信诈骗，会有五年的冻结期，也就是说五年之内，你名下所有的银行卡都不能在网上交易。在你的生活中，你只能进行现金交易。

5.由于与受污染账户的资金往来，银行卡被冻结。

这包括与失信被执行人、涉嫌电信诈骗人员的资金交易。

这里的第四点和第五点可以统一处理：

如果发现自己的银行卡被冻结，带着身份证去银行柜台查询冻结原因和被冻结的机构、单位。

一定要想办法拿到冻结机关的联系方式，不然自己真的很难找到。可能银行工作人员大概知道你做了什么违法的事情，不愿意给你提供这些信息，但是这个时候，无论你多么可怜，多么弱小，多么无助，你都必须得到这些信息。

获得冻结部门的联系方式后，与冻结部昌老卖门进行电话沟通。这些机关可以是本省的公安机关，也可以是国内的公安机关。目前跨省的情况很多。

携带相关材料到目标公安机关积极解决，争取尽快解冻。

与目标地公安机关电话沟通时，要问清楚对方是否需要任何证明材料。然后，你去了之后，找到办案人员，向他们询问具体情况，查看有没有问题，积极配合他们实事求是解决问题，而不是想用谎言蒙混过关。一般能冻结你银行卡的情况是对方掌握了大量证据。撒谎无益于解决问题。

回家等结果。

也可以打电话给经理询问目前案件的进展。一般能证明自己清白的，不会等太久。

当然，如果银行卡解冻，这次就不要觉得太危险了。这个银行卡里的钱你留不住，而且你就是想买辆新车，然后拿着钱去买辆新车。这样会导致你的银行卡再次被冻结。本来因为上次冻结，银行卡已经处于重点监控状态。如果一次性把账户里的钱全部清空，就会处于被风控制的状态。而且会造成和你账户有资金往来的其他银行卡被冻结，也就是说你买车的时候，账户也会被冻结。

综上所述，如果你的银行卡突然被冻结，不要慌。一般只是你的一些操作触发了银行的风控，所以暂时冻结了你的账户。在此期间，检查您的账户交易。如果没有问题，一般两天内就会解冻。如果检含戚查的数据不一致，或者暂时无法确定是否有问题，那么就会继续冻结，两天后不解冻。包括涉嫌网络赌博或电信诈骗的。如果你不主动去公安机关解决问题，而这些案件又迟迟没有查清情况，那么你的账户将继耐逗续被冻结，直到查清为止。

二、防止新的欺诈业务。

目前各种电信诈骗案件众所周知，但作为普通人，我们无法阻止这种情况，包括银行卡被冻结，也会催生新的诈骗业务。

包括另外一种情况，骗子打电话给你说可以帮你解冻被冻结的银行卡，不要相信这种情况。就算你说你有个亲戚是公安局的领导，这种事他大概也无能为力，因为目前大部分银行卡都是异地冻结的，也就是说是异地公安机关冻结的，当地公安机关。

关无权处理。

今天这一期我们就讲到这里，码字不易，如果觉得我写得还不错，帮忙动动小手点个赞。

如果有什么感兴趣的话题也可以告诉我，能写出来的我尽量写。

相关问答：银行卡冻结了怎么把钱取出来

银行卡被冻结，是取不出来钱的，必须办理解冻手续后，才能取钱。

一、银行卡被冻结，卡里面的钱是取不出来的。

有不少人发现自己的银行卡被冻结了，就想着怎么把钱取出来。而实际上银行卡被冻结了，里面的钱是取不出来的，需要将银行卡解冻以后才可以取出来。因为银行卡被冻结，账户处于异常状态，就意味着取现、消费支付、转账等功能被限制使用，但是收款功能依然可以使用，也就是银行卡资金只进不出。

二、银行卡被冻结了里面的钱怎么取出来？

1、先自我反省，找到冻结银行卡的原因

有没有违法违规使用银行卡，导致银行卡非常被动的被冻结了。

2、跟官方客服进行核实

拨打银行官方客服电话，核实被冻结的原因，一般情况下，无非以下几种情况：

（1）可能涉嫌洗钱、民事纠纷、刑事案件等被司法冻结，如果是司法冻结则无法自行解冻

（2）身份证过期或银行预留的个人信息不全被冻结，需要携带有效的身份证原件和银行卡去银行网点柜台办理相关业务，更新个人信息，之后就能解冻。

（3）银行卡为信用卡，出现异常交易或恶意套现被冻结，需要持续保持良好的交易，比如说：不在一家商户消费较大金额，不要频繁收入并转出大额资金。

3、采取针对性的措施，解冻银行卡

一般情况下，只要没有涉嫌违法违规使用，基本上会自动恢复；而如果涉嫌违法犯罪使用银行卡，就需要到司法机关或相关部门办理解冻相关手续。

4、到银行网点柜台办理相关解冻手续后，就能取钱了

普通的情况，不用到其他地方办法手续，直接带上身份证和银行卡就能到银行网点办理解冻就可以取钱了；而比较特殊的，需要拿到相关部门解冻函，银行才会银行卡办理解冻手续。

❺ 交易比特币导致银行卡被冻结怎么办

面对比特币交易后银行卡被冻结的困境，处理此类情况已不罕见，至少已有数百起案例发生。若银行卡被警方冻结，通常意味着司法介入，若在三天内未解除冻结，应迅速采取行动。

针对仅涉及个人比特币交易，而非从事套利等营利活动的情况，通常可被视为个人投资行为。此时，向警方申诉解除冻结成为可能。这一过程较为复杂，需按以下步骤进行：

首先，前往银行了解冻结详情，包括冻结单位、冻结金额、案件编号以及涉及金额等信息。

其次，配合警方调查，提供证据证明交易是个人投资行为。特别地，需将涉案金额部分作为非法所得主动退出。

整个过程中可能还会涉及一些特殊情况的协调，若需要专业指导，可寻求帮助。

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❼ 卖币银行卡被冻结怎么办

1.如果是因违反银行规定导致的冻结。很遗憾的告诉你，只能和银行申报解冻，具体申报方式各行不一，也有可能申报后也无法恢复正常使用。但至少有一点可以确认的是，在银行内的存款还是可以取出的。如果银行不让取出，也可以起诉银行来索要。因为银行和客户之间不仅存在服务关系，还存在债权债务关系。银行不提供服务不代表可以消灭对你的债务。
2.如果是因行政违法被采取行政强制措施被冻结的，只要证明不存在行政违法行为，或配合行政机关完成处罚，自然可以解冻账户。
3.如果是因民事诉讼保全导致被冻结的，只要提供担保，或等民事诉讼结束，或履行完民事义务后都可以解冻。当然，如果法院判决后认为我方没有责任，也可以向对方主张一定的损失赔偿。
4.如果是因涉嫌刑事犯罪被冻结的，就比较麻烦了。刑事案件中，由于时间的紧迫性，为了保护被害人的财产安全。公安机关很难从一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人转移的赃款。因此公安机关第一时间想的往往是先冻结资金转移链条上的所有账户。
法律依据：关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》的规定“各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和‘虚拟货币’提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。”

❽ 虚拟货币提现被防电诈中心封卡，怎么办

问题不大，你应该庆幸是被电信防诈骗中心冻结银行卡，而不是异地的经侦部门或者其他的司法部门。不出意外的话应该是1~2周的时间，准确来讲是三天或者七天左右就会自动解冻。

当前的虚拟货币交易平台，尤其是国内的交易平台比如头部的火币、OKEX、币安，出入金冻结率最高时甚至能够达到50%，这与年底这个时间节点也应该有一定的关联，平时的话出入金冻结率基本上在20%左右，尤其是火币、OKEX最近是非常容易冻结银行卡和支付宝的。

因为虚拟货币或者说以比特币为首的加密数字货币，它具有不可追踪性或者难以追踪性的属性，因此被很多的违法犯罪行为者用来洗钱或者转移资产。一旦有脏钱流进过你的账户，那么很容易就会把你的银行卡账户进行动卡冻结，一般而言是某地的经侦大队或者经侦部门或者是其他的司法机关申请冻结的。

这个时候你需要和银行联系进行查找，是哪个地的经侦部门冻结了你的银行卡，然后再和对方主动联系或者是等待对方来联系你进行配合调查，如果没有问题的话，一般而言是两周左右的时间会自动解冻。如果真的涉及到复杂的案件，一般都会等到案件结束以后才会申请解冻，那么这个时间周期可能就会长达几年，并且会限制你的功能，比如只能线下柜面现金交易。

回归原题，既然已经知道是两个区的电信防诈骗中心冻结了你的银行卡，那么主动和对方联系配合对方的调查，不出意外的话很快尽快就会解冻，因为金额不大也不是某地的经侦部门申请的冻结程度不是很严重。

已经被防电诈中心封卡，需要做的是积极与电诈中心交涉，提交交易流水，证明你只是交易虚拟币，对收到资金涉及诈骗并不知情。电诈中心认可你的证明后通常会一周到一个月内给你解封。但因为数字货币是新兴事物，如果遇到对方并不了解这个东西，可能会拖着一直不予处理，直到这桩诈骗案结案。如果涉及金额较大，又遇到这种情况，那需要聘请律师做进一步沟通。

去年8月以来，币圈遭受了前所未有的冻卡潮，但冻卡并非针对币圈，而是为了打击洗钱，洗钱最严重的领域，币圈和外贸行业都难免受到波及。那么在出金时如何尽量避免冻卡，冻卡后又如何处理呢？

首先，我们要弄清冻卡的种类。我们通常遇到的冻卡有两种，一种是银行风控冻卡，一种是公安涉案冻卡。前者通常是因为银行风控中心认为你的卡存在风险所以冻结，后者则是因为你收到的资金或者与你交易的银行卡涉及诈骗、赌博等违法犯罪行为而要求银行冻卡。

其次，如何降低冻卡风险？避免银行风控冻卡的方法有三，一是选择较小的城市商业银行出金，这类银行风控相对没那么严格，二是同一银行出金不要过于频繁不要金额过大，可以多找几家银行开户，三是出金不要有规律，比如不要每天同一时间段出金，不要每周固定的某一天出金，不要每次出金都固定金额。避免涉案冻卡的方法有二，一是选择在交易所有保证金的交易商，比如某币平台的蓝盾认证商户，二是要求对方提供资金流水，证明其资金为过夜资金。

第三，冻卡后如何处理？冻卡后的七天内，我们可以不做任何处理。因为银行风控冻卡通常会在三到七天内自动解冻。七天后如果仍没有解冻，那就多半是遇到涉案冻卡了，这时候首先要与银行联系了解是哪个机构要求的冻卡，通常会是各地派出所，公安局或者防诈中心，然后就要与相关机构积极联系，证明你未参与违法案件也并不知情。

总之，遇到冻卡别着急，积极应对妥善处理，只要你确实没有参与违法活动，那属于你的钱肯定能回来。最后科普一个知识点:国内开设数字货币交易所是不合法的，但交易数字货币是不违法的，个人拥有数字货币作为虚拟财产也是受到法律保护的。

专业人士告诉你，你买了诈骗账户的比特币。

收到黑钱了，间接收款一般3天解冻，直接收款半年解冻。

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