比特币转账能看到汇款人吗

Ⅰ 币圈小知识：比特币转账交易是如何进行的

随着各种虚拟货币走进人们的视野，越来越多的人想要进入虚拟货币的交易市场。但随之而来的问题是：我们要如何才能买到虚拟货币，从而拥有个人的数字资产呢？虚拟货币交易背后的原理是什么呢？

我以比特币为例子，进行简单讲解。

首先我们需要安装虚拟货币交易平台。平台有很多，可供读者们选择，比如国内三大平台：币安，huobi和okex。这时，我们已经有购买比特币的平台了。安装了比特币客户端的电脑被称为节点，互联网上的所有节点构成比特币网络。每当有新的比特币在某个节点上生成，交易，这个节点都会向附近的比特币节点广播，最终整个网络节点都会记录交易信息。
在比特币网络中， 每个安装了客户端的节点都拥有一个分布式数据库来管理比特币生产、交易、查询账户余额记录，同时也更新和记录着比特币系统变化的最新记录。

当你想向朋友发送10个比特币时。你需要两样东西，一个是比特币地址，另一个是相应的私钥。比特币地址跟银行账号不一样，你不需要签署一堆文件去申请，它们是随机生成的，就是一串由字母和数字组成的字符串，看起来非常混乱。私钥也是类似的一个字符串，但是这个是要严格保密的。比特币地址就好像一个透明的存钱罐，每个人都可以看到里面有什么，但是只有拥有私钥的人才能打开它.
当你发送交易申请后，周边的节点会检查你的账户是否拥有 10 枚比特币，如果有，则同意这次交易，并且把这条信息广播到附近的节点，一传十，十传百，很快整个网络都会确认这笔交易信息，然后写入到区块中。你的朋友将会收到 10 枚比特币，交易就算完成了.

Ⅱ 数字货币转给了骗子,能根据地址找到对方吗

这个应该能查到对方，（现在登录平台，账号……都是实名认证，想钻法律监管空子不太容易）现在网络监管逐步趋于完善，登录昵称都很严格，都是实名认证。

Ⅲ 浅谈区块链：如何利用区块链进行转账交易

生活中我们都有自己的银行账户，而转账是在银行账户之间进行的。同样，数字货币转账就是把比特币从一个比特币地址转移到另一个比特币地址上的过程。那如果你想转账给别人，你需要在比特币交易平台，比特币钱包或者比特币客户端中输入你的比特币地址、接受方地址、转账金额和手续费金额。确定支付后，交易信息会在比特币网络进行全网广播，矿工每隔10分钟会将比特币网络中未被记账的交易打包进一个区块，这就完成了一次确认，此时比特币已转到接收方账户，一般情况需要经过6次确认，确保交易记录不能被任何人篡改，转账才算能真正完成。

上面我们有说到转账手续费的问题，那转账一次需要多少手续费呢？

比特币转账手续费是交易者付给矿工的一笔费用，用于激励矿工竞争记账，为比特币提供足够的算力从而确保比特币网络的安全，有的时候我们也管这笔费用叫矿工费。用户在比特币网络发起一笔转账时，手续费是不可避免的，一般情况为0.001-0.0015个比特币，由于区块能容纳的交易记录的容量有限，矿工会优先打包手续费高的交易记录，所以多一点手续费可以更快被记账。

本文由汇新云我整理发布，我将持续更新《浅谈区块链》系列，该系列会介绍一些区块链以及数字货币的基础知识，敬请关注！

（ 汇新云——IT协同产业生态链平台 ，平台上有钻研区块链技术应用的产品经理和区块链技术应用的成熟产品解决方案，期待光临！）

Ⅳ 为什么比特币交易不会被警察追踪到

可以被追踪到，而且概率不低。比特币是高度匿名机制。可以看到交易的流转，但是不能确定账户对应真实世界的人。警察或者说任何人都可以看到地址，看到里面的钱，却无法干涉里面的比特币使用。经过几次转账后就无法分清比特币的来源了。

比特币不是不可追踪的，每一笔交易都能一直追溯到coinbase。只是因为地址可以任意无限生成，从而具有了一定的匿名性。但钱包地址公开， 只有拥有密码（私钥）的人才能有权使用。如果拥有者丢失了密钥，地址里面的比特币将永远无法使用。除了拥有者本人，任何人无法干涉。

比特币账户就是一个地址，一个地址对应一个账户，但是比特币开户是不需要身份证明的，所有人都可以开通比特币账户，而且比特币账户可以开通的数量比全地球的沙子还要多，一个人可以对应多个账户，所以不知道具体这个地址对应哪个人，也就是匿名。

比特币洗钱方式

比特币就是去中心化的货币，线下无网络情况下都可以保存的一堆数据。现金交易十分敏感，无论是取现还是转账都会留下是否明显的痕迹，但是比特币去可以完美的去除这个痕迹。

比如给你1000个比特币，假如比特币1万一个，那等于给你1000万现金，往往洗钱组织有两种洗钱方式。

一种是利用假身份在平台获得这1000个比特币，然后重要的一步就是提币，把BTC提币到本地U盾冷钱包，然后把这个冷钱包直接进行约等于1000现金的交易，还有一种就是直接获得比特币后放入冷钱包，直接把冷钱包U盾寄出去。

Ⅳ 如何 确定 比特币 是 自己 转账的

你可以看到谁像你转账。
但是你不知道是谁。
第一个谁是你知道这个比特宝账户。
但是你不能知道他的真实身份。
比特币就是如此的高度匿名，所以它在违法犯罪领域相当受欢迎。
——比特宝金服

Ⅵ 比特币转账路径可查吗

比特币转账路径是可以查的。
比特币的交易去向是可以查询的，比特币交易都会记录在比特币区块链上，可以查到比特币的流动性。
一般情况下只知道转移到哪一个钱包里了，并不知道这个钱包属于谁。

Ⅶ 比特币转账安全吗

安全。
BitFirst比特币交易平台这个平台就是安全工作做的好，我才选择的。十分安全，不用担心。
比特币的供应和市场需求比特币的价格是非管制价格，和黄金、白菜一样，都是由供需关系决定的比特币的供应受到两种不同的影响。第一是比特币协议允许以固定速率创建新比特币。产生的影响就是，比特币的需求增长速度快于供应增加，从而推高比特币价格。
供应受影响的第二种方式是系统允许存在的比特币数量。这个数字上限为2100万，这意味着一旦达到这个数字，采矿活动将不再创造新的比特币

Ⅷ 比特币怎么转账

比特币是类似电子邮件的电子现金，交易双方需要类似电子邮箱的“比特币钱包”和类似电邮地址的“比特币地址”。和收发电子邮件一样，汇款方通过电脑或智能手机，按收款方地址将比特币直接付给对方。

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应答时间：2021-04-20，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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Ⅸ 比特币转账能追踪吗

比特币转账是能追踪的。
一般情况下，知道比特币的地址就可以追溯该地址所有转账信息。
在比特币的转账追踪中，不仅仅需要根据链上数据对转账链条进行审计，更重要的是将转账路线上的各地址与实体相关联。

Ⅹ 比特币赚了一个亿会查你吗

会的。
一千万可不是小数目，你的账户转账一千万，银行肯定是会查的，会查这个钱的来路，一千万的资金转账，银行怎么可能不查，不查反而不对。也有可能不查，不查的情况就是你经常有几千万的资金转账，有过记录的客户就不需要再查询了。
2009年正式诞生的虚拟货币，比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。