买比特币冻结银行一卡

发布时间: 2024-06-25 07:25:08

Ⅰ 虚拟币交易被冻结银行卡多久解冻

“临时止付的期限一般为1天、2天、3天或一周。暂时止付只需要等它自己解开。但是大部分的兄郑临时止付，三天后就会变成正式冻结半年，也就是说你的银行卡已经被鉴定涉案了。公安正式冻结，一般是半年。半年内不结案的，继续无限期冻结。
如果被银行冻结，两周内可以解冻。通常当你在网上投资理财时，银行的监控系统被触发，于是银行冻结了你的银行卡。如果不庆祥涉及违法誉尘搏情况，银行会在两周内解除对你银行卡的限制。

Ⅱ 你好，我抄比特币，但是收到了骗子的钱，我的卡被司法冻结了怎么办！！

如果是因为密码输错或者银行卡到期等原因被冻结，不去处理的话，用户的银行卡将会一直出于不能使用的状态，里面的钱无法取出使用。如果是司法冻结，如果长期不去处理，那么用户可能会承担相关的法律责任。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损颂碧害的案件，根野租举据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取型手保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

Ⅲ 鐜╂瘮鐗瑰竵鐨勯摱琛屽崱琚鍐荤粨鎬庝箞鍔

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Ⅳ 央行禁止虚拟货币的交易如果账户被限制里面的资金会怎么处理

在我国法律里面，针对比特币的商品属性它是保护的，然而针对比特币的货币属性是不承认的，可能这个说法有点抽象，具体举一个例子，我们首先说这个商品属性。把比特币看作一个商品，你用人民币去换的，那么这个商品本身就是你的财产，你的币，作为商品是一种财产性的利益，受到法律的保护，这一点已经毋庸置疑了。货币属性要复杂一点。举个例子，比特币在你这个地方能够兑换成各种主权的货币。或者比特币在你这个地方可以兑换其他的虚拟货币，那这个时候其实相当于你给这个事情提供了一个流动性，这个流动性表现的就是虚拟币的货币属性。

今年6月21日央行约谈了国内部分中字头银行和支付机构，重申了坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路，随即中农工建等各大银行均发布了禁止支持比特币交易的公告，同时明确表明会采取暂停相关账户交易注销账户等措施。

那么银行是否有权暂停注销存款账户呢？根据防范比特币风险的通知和关于防范代币发行融资风险的公告的规定，各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务，因此银行发布公告表示会采取暂停相关账户交易、注销账户等措施确实是有法可依的。

一旦银行发现交易资金属于虚拟货币是有权拒绝提供交易结算等服务的，至于银行是否有权直接注销存款账户，个人认为银行和客户之间的关系属于民事平等主体之间的合同关系。如果银行与客户之间的约定有客户进行违法行为银行可注销账户这一条的话，那么银行确实是有权直接注销存款账户的，而且事实上大部分银行在你开户的时候就已经制定了类似的条款。

那么注销后钱怎么办呢？银行注销账户本质上是解除合同的行为，合同解除后银行也应当依法依约退还客户的存款，因此即使客户的存款账户被注销，银行里面的钱也是应该退还给客户的，即使里面的存款被公安机关认为是涉案财产，也应当在取得公安机关的书面要求才可以进行查询冻结划扣等行为。

而在此之前里面的钱都是银行应当返还给客户的，不过在各大银行发布的公告中都提及了会及时报告有关部门，因此如果交易确实属于涉嫌违法犯罪的话，这很可能会被公安机关第一时间冻结。针对这个问题，我认为银行本身其实无法起到禁止的效果，除非交易双方明确告知银行我交易的是虚拟货币，否则银行如何来判断是否在进行交易使用货币呢？

有人可能会说银行可以通知公安机关等进行验证，但根据商业银行法第29条的规定，商业银行办理个人储蓄存款业务应当遵循存款自愿取款自由，存款有息，为存款人保密的原则，因此在银行确认该笔资金是虚拟货币交易资金之前就不应当报告给相关单位，从而也就无法由第三方协助银行判断是否属于虚拟货币的交易资金。银行即使发布了公告，但是根据银行公告的内容，仍然是无法起到全面禁止的效果的。

Ⅳ 银行卡被冻结了怎么才能尽快解冻

银行卡被冻结怎么办？不同的银行显示状态不一样，需要尽快去解冻
新准传媒
2019-11-05 09:49
我们在正常使用银行卡遇到冻结的情况是少数人，没有发生在自己身上的时候就没有任何的感觉，一旦发生了就真不知道应该怎么去做了，特别是现在有很多朋友交易BTC、ETH ····这些虚拟币，交易量大以及其他等各种原因被冻结的。
一、银行卡冻结
冻结类型（两种）
A、人行转账系统冻结
说明：转账流水过大，转账备注（例如，备注比特币，备注USDT）什么的都有可能被冻。
解决办法：直接带上银行要求的材料，配合处理就行。一般三个工作日内会解冻。
B、司法冻结
说明：被冻结的原因一般是有一笔电信诈骗的钱，经过几次倒手，然后到达平台。当被骗者向公安报案后，会沿着资金的转账路径，几乎将同一条线上的卡都冻结。
司法冻结又分为两种：
1、警方临时冻结（36小时-72小时），一般而言，说明你的卡不是直接接受黑钱的卡，耐心等待，到期会自动解冻。
2、警方提请人民法院冻结，半年到1年，可以延长冻结期，直到结案或者撤案。
解决办法：司法冻结第一种很好处理，到期一般会自动解冻；冻结半年的就联系冻结你的公安局，带上近期交易证明，银行打印的流水（一般半年的流水）盖公章。去当地公安局做笔录，一般一星期左右会解冻（这个每个公安局的规定不一样，有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产，有的是必须结案才能解冻）。
PS:
被冻结后，联系开户行或银行的电话热线，需要得到三个信息：冻结期限、冻结方式（银行冻结还是司法冻结）、冻结机关
这种情况我也是遇到了，而且一次是冻结多张银行卡，遇到的时候可能是不是转账系统冻结资金过大，这种情况理论上是常态，但是这种基本上不用管。常态可能都是司法冻结，这种冻结是很麻烦的，冻结以后不同的银行显示的有所不同。
中国建设银行显示为：单向冻结
资金会全部冻结起来，查询账户余额显示为：0
中国工商银行冻结通过网络查询基本没有任何显示，但是在转账的时候会提示转账失败：
失败的信息代码：93012587，账户因交易异常已被暂停服务，请通过电子银行风险监控系统确认
一般看着这样的提示不要错误任务是风险提示，可以在通过支付宝充值试试
如果通过支付宝充值如此提示，查询的结果就是银行卡被冻结了。
中国农业银行冻结状态显示为：只收不付
中国农业银行的冻结是只收不付。只能进不能出金。
这些情况基本上都是司法冻结，而且司法冻结也是很麻烦的处理。遇到了一定要尽快去解冻，通过了解有的人的银行卡冻结了4年还没有解冻的都有，还有很多是半年以及更长时间，每个人都希望是临时冻结最好。
一旦发生了就需要尽快去联系咨询，快速解冻，不要拖延。在了解咨询的过程中也很麻烦一定要耐心，有时候咨询排队都要几个小时，可能到你咨询的时候还不会提供任何信息给你，一定要多方去做咨询，得到的信息越多对于了解你解冻的时间就越清楚。
希望所有的人都不要发生银行卡被冻结这事，遇到了就积极配合处理，早日实现解冻。

Ⅵ 比特币提款上亿的卡会被冻结吗

有几率会被冻结，并且不仅仅局限于银行卡，包括支付宝提现和微信提现都有可能会被冻结最近这段时间对于很多的交易场所的OTC监管都是非常严格的，尤其是国内的几个大的交易平台比如火币和OKEX从2020年下半年开始的提现冻卡率；5过期被冻结银行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期后没有办理新卡，银行会冻结过期银行卡6涉及虚拟货币交易这种情况，最常见的就是比特币交易只要你的银行卡涉及虚拟货币的交易，百分百会被立马冻结现在利用；只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行卡不会主动冻结用户的资金，除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件中币集团致力于投资基金电子钱包在内的综合业务网络，运营区块链研究机构ZB创新智库，旗下。

如果存在非法交易或欠钱的老赖行为等结案后会被划走，其他情况只是暂时的冻结不能使用。

Ⅶ 律师文集郭志浩律师：交易虚拟货币时银行卡被冻结怎么办如何解冻

自前昌纤段时间央行约谈各大银行和金融支付机构后，产生了大量的虚拟货币交易，导致银行账户被暂停使用或冻结，对此有所怀疑的小黑粉们，可以到各大币圈社区贴吧自行翻阅网友的无能狂怒。今天，郭律师就来给大家分析一下虚拟货币交易中，银行卡被冻结的原因及解冻方式。
一、银行卡被冻结的原因
其实在我们日常理解的“冻结”一共分两类情形:一类是司法或执法导致的冻结，一类则是因违反银行规定导致的冻结。
司法或执法导致的冻结，主要是由于涉嫌刑事犯罪、涉及行政强制或民事诉讼三个原因。首先，检察院和公安机升迅猜关对于涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人依据《刑事诉讼法》可以冻结;其次，公安机关、税务机关等行政机关实施冻结的依据是《行政强制法》。最后，民事诉讼则是依据《民事诉讼法》，在起诉之前、诉讼进行中或者进入执行阶段时，法院依职权或者当事人的申请都可以对相关财产进行诉讼保全而实施冻结。
因违反银行规定导致的冻结。则主要依据的是银行和客户之间的约定以及相关的法律法规。首先，我们需要搞懂的是银行和客户之间的关系，属于平等民事主体之间的合同关系。因此，银行是有权拒绝为客户提供存款、转账等服务。而且通常情况下，我们在银行开户的时候，我们签署的“不用看系列”里面，往往都会有“客户进行违法行为银行可暂停提供服务或注销账户”等类似的银行与客户之间的表述。那么根据《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》的规定“各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和‘虚拟货币’提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。”所以，当客户从事虚拟货币交易的时候，银行确实有权冻结客户的账户。
二、如何解冻被冻结的银行账户或微信、支付宝账户?
我们在分析了账户被冻结的原因后，其实也就自然得出了解冻的方式。
1.如果是因违反银行规定导致的冻结。很遗憾的告诉你，只能和银行申报解冻，具体申报方式各行不一，也有可能申报后也无法恢复正常使用。但至少有一点可以确认的是，在银行内的存款还是可以取出的。如果银行不让吵型取出，也可以起诉银行来索要。因为银行和客户之间不仅存在服务关系，还存在债权债务关系。银行不提供服务不代表可以消灭对你的债务。
2.如果是因行政违法被采取行政强制措施被冻结的，只要证明不存在行政违法行为，或配合行政机关完成处罚，自然可以解冻账户。
3.如果是因民事诉讼保全导致被冻结的，只要提供担保，或等民事诉讼结束，或履行完民事义务后都可以解冻。当然，如果法院判决后认为我方没有责任，也可以向对方主张一定的损失赔偿。
4.如果是因涉嫌刑事犯罪被冻结的，就比较麻烦了。刑事案件中，由于时间的紧迫性，为了保护被害人的财产安全。公安机关很难从一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人转移的赃款。因此公安机关第一时间想的往往是先冻结资金转移链条上的所有账户。
针对涉嫌刑事犯罪的冻结，最简单有效的方式就是向办案单位提供证明交易合法的凭证，例如提供合同、发票、发货或提供服务的凭证等证据。总之就是尽量做到材料齐全，足以证明交易的合法性。但是对于很大一部分人来说，要么根本没有这些凭证来证明合法交易行为的存在，比如说买卖双方无合同、无发票，或者买方是上门提货，款货两清;要么，因收款背后的交易行为是国家不支持的:比如洗钱、私下换汇、网赌提现等。对于这些国家不支持的交易行为就很难进行维权了。
而针对虚拟货币的交易而导致冻结的，买卖交易是不会有合同和发票的，最多是有转币的记录，然而这些记录仅仅是一串数字，公安机关哪里看得懂?甚至如果交易量大的话，还会认为存在洗钱等违法行为。所以因交易虚拟货币导致被冻结的，不仅需要尽可能的向公安机关提供相关证据，更需要让公安机关理解虚拟货币交易在法律角度的合法属性。针对虚拟货币交易的法律属性，也就是为什么虚拟货币的交易是合法的，如果大家感兴趣，郭律师会在以后的内容中进行分析。

Ⅷ 购买比特币银行卡冻结能解开吗

解不了,因为国家没销兆有承册举认比特币

如果现在冻结的,那麻烦了,因为现在中国公民买卖比特币等虚拟币是违法亏姿租行为

Ⅸ 比特币交易银行卡被司法冻结,钱会被强制划走吗

当案件终结，判了以后，该账号存在洗钱，账号内的钱就是脏钱，就会上缴国家。账号所以人可能要接受审判罚款。

Ⅹ 银行的卡被冻结了

最近有很多人问我银行卡被冻结怎么办，所以我前几天写了一篇关于银行会不会监控我们个人账户的文章。那么今天我们就来说说，如果自己的银行卡被冻结了，该怎么办？

银行卡被冻结的原因有很多，比如因为多次输错密码而被冻结的常规情况、虚拟货币交易、刷单、网络赌博、频繁转账交易、与犯罪分子的资金往来、银行系统检测到异常账户导致的冻结等。

今天我们就来逐一分析每一种情况，以及如何应对。

一、如何解决各种情况？

1.银行卡因多次输入错误密码被冻结。

基本上大家都知道这个情况。直接去银行柜台办理就行了。

2.买卖虚拟货币导致账户被冻结。

这几年，虚拟货币的交易在国内如火如荼，尤其是比特币爆炸之后，又出现了一波虚拟货币交易，包括我自己其实也参与其中。当然，结果不怎么样。

现在国家已经正式确定在国内交易虚拟货币是违法的，所以现在炒币很有可能银行卡会被冻结。

这种情况下，你可以自己衡量一下卡里的钱数。如果数额比较大，可以去公安机关办理。如果量不大，可以直接等。

如果去公安部门处理，记得说实话，态度好一点。对于处理意见，这个一般问题不会很大。

3.因为参与网络赌博，银行卡被冻结。

从目前的情况来看，一般参与的过程中银行卡是不会被冻结的，基本上造成了取款时账户被冻结的情况。而且这种情况下，大部分可能会冻结6个月，连续冻结次数不限。

4.买卖银行卡造成的账户被冻结。

这种情况我被问过很多次了。也有人说把银行卡借给朋友了。事实上，无论是买卖还是将自己的银行卡借给他人以获取某种利益，这都涉及到帮助信息网络犯罪活动罪，简称帮信罪。这属于电信诈骗范畴，因为这些银行卡基本都是用来转账洗钱或者网络赌博的。这是一种违法犯罪行为，如果情节严重，很可能面临牢狱之灾。一旦出现这种情况，一定要及时去公安机关处理。反正你要有一个好的心态，积极认错，认罪悔罪。如果你没有参与进来，你可能会得到较轻的处罚，比如只是给你一个教训什么的。

如果你真的参与了电信诈骗，会有五年的冻结期，也就是说五年之内，你名下所有的银行卡都不能在网上交易。在你的生活中，你只能进行现金交易。

5.由于与受污染账户的资金往来，银行卡被冻结。

这包括与失信被执行人、涉嫌电信诈骗人员的资金交易。

这里的第四点和第五点可以统一处理：

如果发现自己的银行卡被冻结，带着身份证去银行柜台查询冻结原因和被冻结的机构、单位。

一定要想办法拿到冻结机关的联系方式，不然自己真的很难找到。可能银行工作人员大概知道你做了什么违法的事情，不愿意给你提供这些信息，但是这个时候，无论你多么可怜，多么弱小，多么无助，你都必须得到这些信息。

获得冻结部门的联系方式后，与冻结部昌老卖门进行电话沟通。这些机关可以是本省的公安机关，也可以是国内的公安机关。目前跨省的情况很多。

携带相关材料到目标公安机关积极解决，争取尽快解冻。

与目标地公安机关电话沟通时，要问清楚对方是否需要任何证明材料。然后，你去了之后，找到办案人员，向他们询问具体情况，查看有没有问题，积极配合他们实事求是解决问题，而不是想用谎言蒙混过关。一般能冻结你银行卡的情况是对方掌握了大量证据。撒谎无益于解决问题。

回家等结果。

也可以打电话给经理询问目前案件的进展。一般能证明自己清白的，不会等太久。

当然，如果银行卡解冻，这次就不要觉得太危险了。这个银行卡里的钱你留不住，而且你就是想买辆新车，然后拿着钱去买辆新车。这样会导致你的银行卡再次被冻结。本来因为上次冻结，银行卡已经处于重点监控状态。如果一次性把账户里的钱全部清空，就会处于被风控制的状态。而且会造成和你账户有资金往来的其他银行卡被冻结，也就是说你买车的时候，账户也会被冻结。

综上所述，如果你的银行卡突然被冻结，不要慌。一般只是你的一些操作触发了银行的风控，所以暂时冻结了你的账户。在此期间，检查您的账户交易。如果没有问题，一般两天内就会解冻。如果检含戚查的数据不一致，或者暂时无法确定是否有问题，那么就会继续冻结，两天后不解冻。包括涉嫌网络赌博或电信诈骗的。如果你不主动去公安机关解决问题，而这些案件又迟迟没有查清情况，那么你的账户将继耐逗续被冻结，直到查清为止。

二、防止新的欺诈业务。

目前各种电信诈骗案件众所周知，但作为普通人，我们无法阻止这种情况，包括银行卡被冻结，也会催生新的诈骗业务。

包括另外一种情况，骗子打电话给你说可以帮你解冻被冻结的银行卡，不要相信这种情况。就算你说你有个亲戚是公安局的领导，这种事他大概也无能为力，因为目前大部分银行卡都是异地冻结的，也就是说是异地公安机关冻结的，当地公安机关。

关无权处理。

今天这一期我们就讲到这里，码字不易，如果觉得我写得还不错，帮忙动动小手点个赞。

如果有什么感兴趣的话题也可以告诉我，能写出来的我尽量写。

买比特币冻结银行一卡

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