比特币转账查到来源吗

『壹』 比特币赚了一个亿会查你吗

会的。
一千万可不是小数目，你的账户转账一千万，银行肯定是会查的，会查这个钱的来路，一千万的资金转账，银行怎么可能不查，不查反而不对。也有可能不查，不查的情况就是你经常有几千万的资金转账，有过记录的客户就不需要再查询了。
2009年正式诞生的虚拟货币，比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。

『贰』 数字货币转给了骗子,能根据地址找到对方吗

这个应该能查到对方，（现在登录平台，账号……都是实名认证，想钻法律监管空子不太容易）现在网络监管逐步趋于完善，登录昵称都很严格，都是实名认证。

『叁』 比特币转账路径可查吗

比特币转账路径是可以查的。
比特币的交易去向是可以查询的，比特币交易都会记录在比特币区块链上，可以查到比特币的流动性。
一般情况下只知道转移到哪一个钱包里了，并不知道这个钱包属于谁。

『肆』 比特币价格突破28000美元，虚拟货币为何深受大家喜爱

比特币价格突破28,000美元，这种虚拟货币它本身到底有什么价值呢两方面的原因，一个就是虚拟货币，特定的虚拟货币在网上交易的时候它是不存在实名制这个限制的，另外就是炒币圈内部疯狂倒手，你捧我我捧你，这样价格就会快速涨上去。

投资虚拟货币要根据自己的实际了解去选择，虚拟货币不是那么好投资的，你都不知道虚拟货币为什么会存在，你都不知道区块链技术到底是什么，就投资这种东西，到时候被人割了韭菜，你都不知道人家怎么搞的脸，这就没有太大意义了，真的想投资的话，现在传统的这些投资方式，股票，债券，基金，黄金，贵金属这些东西都可以考虑，起码他是成熟的，是公开透明的。

『伍』 更隐蔽、难追查！比特币成洗钱犯罪新手段，嫌犯是如何而进行作案的

比特币作为一种虚拟加密的网络数据货币，这几年一直暴涨，被很多人们关注。犯罪分子也盯上了这一块肥肉，利用比特币开始新型犯罪。

我个人认为比特币这种虚拟货币，在投资方面还是需要更加的谨慎，以免落入犯罪分子的圈套。

『陆』 如何 确定 比特币 是 自己 转账的

你可以看到谁像你转账。
但是你不知道是谁。
第一个谁是你知道这个比特宝账户。
但是你不能知道他的真实身份。
比特币就是如此的高度匿名，所以它在违法犯罪领域相当受欢迎。
——比特宝金服

『柒』 比特币的交易过程是不是非得记录

比特币的交易过程是要记录的，记录的目的一个是可以进行查证，再者就是如果遇到交易的纠纷可以作为凭证的。

『捌』 比特币转账无法查到

比特币是高度匿名机制。
1、钱包地址公开。
2、只有拥有密码（私钥）的人才能有权使用如果拥有者丢失了密钥，地址里面的比特币将永远无法使用。
3、除了拥有者本人，任何人无法干涉警察或者说任何人都可以看到地址，看到里面的钱，却无法干涉里面的比特币使用。经过几次转账后就无法分清比特币的来源了。