比特币受害者

❶ 虚拟货币马克币传销案

是传销，了解飞后面家我

❷ 文远财经大讲堂中，文远已确认韩泽（骗子），王勇强是李文涛。楚赢是张晋，何佳妍是郑允彤，都是骗子吗

以韩泽为首的一伙诈骗集团骗完我这些受害者现在又在骗新的一批人，这伙骗子技巧很多，用一些技巧就骗很多人，但是你们想一想，这伙骗子漏过脸吗？看过证件吗？证件与本人同框吗？

❸ 美网络武器失窃对中国影响大吗

目前来说，影响不大。复旦大学美国研究中心副研究员汪晓风在接受采访时认为，这次袭击属于有组织网络犯罪的范畴，针对的是漏洞，而不是特定对象，随着微软、各网络安全公司和各国政府的重视，并及时提出技术应对措施，网络勒索得手难度会增大，扩张势头应该很快得到抑制。

❹ webt竞经是一个什么平台

WEBT不靠谱，明面上是一个虚拟币交易平台。

但实际上WEBT既扮演成一个虚拟币交易平台，又扮演项目方，发行套路别人的空气币，还搞“挖矿”项目。

刚开始的时候，骗子通过高收益诱骗受害者一起投资，并不断加码，比如交易流水达到XXX、充值XXX可以升级VIP才能提现......一环套一环。每逢要提现的时候，骗子都会编出一大堆理由限制，还诱导受害者贷款投资。总之，这个WEBT资金盘就是个吃钱的无底洞。

最后，等到受害者发现越投越多且一分钱都收不回来的时候，才发觉自己上当。

”挖矿“究竟是什么：

比特币挖矿机是获取比特币的方式之一。比特币（Bitcoin）是一种由开源的P2P软件产生的网络虚拟货币。它不依靠特定货币机构发行，通过特定算法的大量计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为。

P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。

任何一台电脑都能成为挖矿机，只是受益会比较低，可能十年都挖不到一个比特币。很多公司已经开发出专业的比特币挖矿机，这种搭载特制挖矿芯片的矿机，要比普通的电脑运算速率高几十倍或者几百倍。

❺ 请问现在有些团体声称替央行已经在发行数字货币并开始交易了，说是内部隐秘发行并交易，是真的吗

央行发行数字货币就算是真的，但是他也起不到数字货币该有的作用。
现在外汇管制都没有解除，数字货币能够自由转账么？
而且银行发行数字货币，一般都是等值货币，更何况是央行。
央行发行数字货币，一定是与人民币直接挂钩的，并不具有投资价值。

❻ 比特币挖矿，那吉比特是做什么的

回答内容：
江苏省盐城市公检法是一家，把吉比特雷太国案件非要往非法传销上定罪，只想着没收我们的押金充公，不顾及老百姓死活！
第一，押金，不是租金也不是投资，第二收益是按实际产出后扣除租金和电费有结余才发放，不是固定收益，有时没有收益的，是按产量分配，第三，公司规定扫码才可以租赁机器，所以我们都找人扫码的，还有因为公司规定一个手机号只能注册五个账户，所以我们同一个人有几个几十个甚至几百个账号，后台看到的框架很多实际是同一个人，我们可以为自己举证是同一个人，第四，参与吉比特租赁我们不需要交任何加盟费入会费，只需要缴纳押金（公司老板都承诺租期到了百分百退还）但不保证收益！押金确保退还的，第五，我们考察了解了吉比特是真实挖矿而押金确保退还又不收入会费。
第六，租租十台比特币矿机需要0.3个比特币押金，之前是按照蚂蚁s9换算的，后来老板的矿机更新换代以后，租十台矿机只相当于租1.5台蚂蚁S17，跟警方说的矿机数量不符是有理解误差的。
我们是因为实体才敢放心大胆拿出身家性命来租赁矿机（目前听说公检核查数量不符，我们知道的老板在减半后卖掉了很多矿机）目前租期到了没人来退押金导致我们无辜的租赁者负债累累甚至妻离子散，我们也坚信法律的公正，不管老板犯什么罪，我们是租赁方，是押金不是投资。即使没有完全了解吉比特真实情况那我们也是被骗受害者，所以希望公检法能为我们受害者做主，监督要求犯罪者退还我们押金！而不是只想着充公，立功！

❼ 欧易的币怎么转到币安

近日，有多位币安智能链（BSC）上跑路项目亲历者向蓝鲸财经阐述了事件经过。

短期内，币安智能链上接连有Multi Financial、Zap Finance、Tin Finance、SharkYield 以及Popcornswap去中心化金融（Defi）挖矿项目卷走“矿工”资产跑路。

目前，Popcornswap 所涉钱包地址在币安智能链浏览器上被标注为网络诈骗，涉及48510万枚币安平台币BNB。在链内BNB资产排行榜上，这个“网络诈骗”地址的持币总量排行第13，现价约350万美元，约合人民币2250万元。



据当事人陈述，从其开始挖矿数小时后，Popcornswap突然关停，社交账号删除、社群解散、网页无法访问。其观察到，相关资金通过币安智能链上的去中心化交易所Pancakeswap，把所有比特币、以太坊、美元稳定币等换成币安平台币BNB。

截至发稿，该钱包地址内的BNB分文未动，最近一次转账停留在一周前。虽未被冻结，钱包转账存在暴露身份以及被追查的风险。

就目前了解，该钱包地址若有意转出资产，主要有三种方式。其一，可转到币安交易所；抑或是接入币安智能链的其他交易所，如抹茶交易所等；其三，可通过币安桥转到币安链（Binance Chain）上或跨链到其他链上，继而使用洗钱应用如Tornado cash混币后，最终达到隐藏资金去处的效果。

前两个途径无疑会在各家交易所的监控之下。第三种方法的门槛包括“币安桥”每次转出的5000美元限额。此外，部分受害者担心，若币安智能链上出现Tonardo cash类似应用，诈骗者也将无风险转移资产。

值得注意的是，已有跑路项目持有的代币流向币安交易所，有受害者未因此挽损。币安方面未因问题资产通过旗下交易所转出，而竭力阻断诈骗资产去路。

由于在币安交易所内，两枚比特币是账户实名认证的分界，若每日转出等额资产，账户不需要通过KYC验证。因此，跑路项目可通过批量注册匿名账户，每日提2枚比特币及等值资产转移。

在币安智能链浏览器上，有钱包地址被标记为“Fake Phishing”，数量持续变更。现仅有Popcornswap关联的地址尚有BNB。Multi Financial项目相关地址未被标记，资产已转出。其他问题项目的资产或已转移。



此前曝出，Multi Financial项目上线几天卷走约5000枚BNB，SharkYield则有6000枚BNB的资产被波及。近日传出，BSwap存在风险。有其他交易所公链也传出风险项目。

“不可能的”48小时

对于问题资产流入币安的匿名账户，币安方面向受害者表示，会对账户冻结48小时，若平台在期间未收到警方发函，则将账户解冻。

这48小时未给所有立案的受损用户争取到时间，背后的条件令其陷入怪圈。

有境内外用户在当地警局报案，向币安工单提交立案回执。币安方面回复，必须要警方直接通过链接或电子邮件递交，并附以警员信息。欧洲等多地规定，警方无法点击外部链接。警方要求获得币安的其他联系方式，邮寄或登门递交纸质公函。币安客服则坚持，无法提供电话及地址，且无法主动联系警方。

一位Multi项目参与者，眼睁睁看着不到48小时后，相关账户解冻，资金流出，再无法追踪。



从行业人士处了解，有交易所考虑到客户隐私及潜在的法律风险，因此坚持警方发函。拒绝提供联系方式，应与合规问题有关。在包括中国等地，加密货币交易所经营受限。原注册在大陆的平台均将服务器搬至境外。币安长期坚称总部在马耳他。

尽管此前曝出，币安在上海有几处职场。对此，币安方面公开予以否认。

用户质疑，对于这些达成共识的诈骗项目，币安为何不采取更多措施，增加关联账户冻结的时长，或给涉嫌跑路的账户提币增加一些障碍，比如先做实名认证再考虑放行。反之，则给问题项目提供实现骗局并转移资产的通路。

币安方面对蓝鲸财经表示，如果资产通过币安或者其他中心化交易所，币安会沟通进行冻结，协商所有者归还；如果是去中心化交易所则只能持续追踪，冻结时长根据交易所的风控，通常是48小时，

其介绍，例如在币安，如果没有执法函，冻结时长则在24小时起，根据具体的案例做综合分析。就Popcornswap项目是否的资产是否会冻结48小时，以及其他项目最新的追回进展，截至发稿，币安方面未作出直接回应。

靠21个节点“去中心化”免责

币安方面表示，币安智能链是去中心化的开源公链，币安不能对跨链转账进行拦截或限制，无法冻结任何链上资产。回应撇清了交易所对跑路项目的责任。

对此前报道，同样有质疑声称，以太坊上跑路项目受害者是否应找以太坊创始人负责。

仅冻结48小时，是币安的考量。币安是否应对币安智能链上的跑路项目负责，需讨论两者之间的关联。

事实上，交易所公有链与交易所的关联暧昧。包括币安智能链，以及火币近期推出的公链Heco，决定核心管理者（“节点”）的投票代币（Staking Token）都是交易所原本发行的平台币BNB或HT，存在利益关联。

平台币发行透明度待考，交易所团队持有量级前期较大。链上，质押BNB可换取“投票权”，BNB也是生态内代币。

此外，币安相关方主导了两条公链开发，包括2019年4月启动的币安链（Binance Chain），上线有币安去中心化交易所（Binance Dex）。另一条公链币安智能链，则在2020年9月上线。

币安智能链采用类似EOS等公链使用的PoS机制，代币持有者可竞争管理21个验证节点，有委托验证的义务，并享区块收益、即链上应用使用产生的交易费。



币安智能链浏览器显示，21个“验证人”普遍质押10万枚及以上BNB，最多达24万枚BNB。以现价计，10万枚BNB价值近5000万人民币。截至目前，币安智能链曾有29名验证人，其中8名已不活跃，现有13个节点的验证人在上线早期即参与。目前的21个节点是否有足够的市场化竞争存在争议。

2月8日，币安组织了直播以及Clubhouse聚会。有参与者听到，在预热环节，BSC相关人员表示，链上目前21个节点中开放了6个，计划后续全部开放。这意味着，有十余个节点或由币安方面掌控。其是否掌控部分节点的情况未知，币安在1月曾回应，已开放21个节点的招募，表示自己是币安智能链生态的重要参与方之一。

公开最早接入的节点候选人为BNB48Club。BNB48Club同名网站声称，团队有超过500人，在接触BNB过程中结识，以去中心化自治组织（DAO）的形式运行。BNB48Club在币安链有同名节点，未在币安智能链有同名节点。BNB48Club之外，并无宣传文章显示，有机构成为币安智能链节点。

此外，仅21个节点是否足够去中心化本身甄待商榷，公链EOS就曾面临此类质疑。

与此同时，同样是21个节点，EOS的竞选公开，且有链上治理模式。用户表示，在EOS上，当认同一个地址是黑客地址，可以进行冻结。由此看来，“21个节点”的去中心化之谈，并不能摆脱链上治理责任的问题。若目前币安掌握部分节点，作为开发者以及BNB发展的受益者，对于链上生态或理应有相应贡献。

行业人士分析，交易所做公链的回报和价值值得思考。币安智能链浏览器标记，由以太坊浏览器的团队建构。有用户了解到，币安或花费一定成本让以太坊团队来建智能链网络。在研发等投入之下，交易所做公链，可将资产放在自家公链，不受制于人，形成闭环。币安的平台币原本映射在以太坊上，依照Erc20智能合约，如今账本迁移到自己主导开发的公链上，依照BEP-20智能合约。币安智能链应是币安生态内的一环。

作为去中心化的公链，任何项目搭建在币安智能链上无需审核。在理论上，币安没有监管责任，但资金从币安智能链上流出到以太链等，有一定概率要通过币安交易所，跨链工具也由币安开发，所谓开放程度受限。

据了解，跑路项目为何纷纷将获得的加密货币兑换成BNB，是因为币安智能链上的很多资产不是原生币，而是映射在币安智能链上的，部分能够进行中心化控制。其举例，USDT发行方Tether即可冻结该币。出于相应考虑，BNB是币安稳定币上的原生资产，无法直接冻结。当BNB转移到币安交易所时，币安成了影响资产流出的关键因素。

在线上活动中，币安智能链的首席协调人表示，币安链和币安智能链互联互动，“币安桥”不需要实名认证，支持20余种币种，另有四五条链，从而实现去中心化，同时冻结和追踪资产非常困难。8日，BSC农民安全协会成立，有意解决项目跑路问题。对于币安以及币安智能链，近在眼前的，是Popcornswap相关账户内的尚存的48500余枚BNB如何保全。

早期及关联项目资产追回

在币安智能链上线不久，Wine Swap项目跑路。项目方将用户转入的代币换成稳定币、BNB等，使用跨链和币安桥分批从币安智能链转到币安链和以太坊，再通过混币器将部分赃款转向其他交易平台。

由于资产转入了交易所留下了证据，定位到了在巴西的“罪犯”，最终找回99%资产，总计金额约34.4万美元。当时，币安智能链上线仅一个多月。

相关负责人曾公开提及，在发布首月，资产只能通过主站币安交易所提币，转入智能链参与Defi项目，币安当时与公链关联较大。

如今，币安智能链上线逾六个月。与上述Multi Financial等项目相较，币安智能链近期的另一风险事件Venus项目，所涉资产已追回。该项目本身由币安收购的Swipe平台团队开发。蓝鲸财经在《币安智能链多项目接连跑路，嫡系产品曾令用户险失2000余枚比特币涉数亿资产》报道相关事件。对于Venus事件资金流向的重重迷雾，蓝鲸财经将持续关注

❽ 各种山寨币骗局-

被包装成高大上的山寨币，不少朋友在生活中都见过，它们仿照世界知名的比特币和以太坊去发行，统称为山寨币。很多人会极力推销各种山寨币给大家，告诉你买了之后，你持有一段时间，你会暴富的。同时这些山寨币都把自己拼命与区块链技术搭上关系。

确实，随着区块链技术的不断推广，很多人都觉得，数字货币就是区块链，区块链就是数字货币。其实，很多包装成很高大上的数字货币，都是之前各种资金盘，杀猪盘以及骗术，换上一层新的外衣而已。

目前的山寨币基本上都引用以太坊那一套开源代码，稍作修改而已。网上很多专门提供发行山寨币的技术解决方案，从白皮书到代码调试，只需要几周时间，费用从几万到几百万不等。都是同一套技术解决方案，最多根据客户需求修改一下代码而已。

山寨币对外各个包装的高大上，宣称自己是区块链3.0、区块链4.0、区块链5.0，实际上，我国包括央行，腾讯，阿里在内，各个领域的真正精英都在努力研究区块链，要是这么容易就可应用于实际，那这些巨头为什么不早些公布呢？

世界范围内受认可的数字货币全世界公认的数字货币，只有寥寥几种。比如，最知名的是“比特币”，英文为Bitcoin。它是数字货币的代表者。目前很多转账交易，都是利用“比特币”在进行。再比如，很多不想被查到资金走向的灰色交易，比如毒品，资金外逃，贪污的钱洗白，军火交易，走私等，都在世界范围内大规模使用“比特币”。很多国家，比如巴西，货币贬值一半以上，所以很多巴西人会把手里的巴西货币，兑换成“比特币”，这样最起码保护住自己的财富不缩水。

“比特币”是目前世界上第一个通用的数字货币，你有了网络钱包，你去国外，只要你钱包里有“比特币”，那你就可以卖掉，换成美元，或者其他世界储备货币，在当地生活，所以很多贪官外逃之前也会把自己的财富买成”比特币”，做好外逃准备。但是包括“比特币”和下文我们马上要讲到的“以太坊”，这些数字货币都有个问题，就是暴涨暴跌。

所以带来两个相关而来的问题：

1、你要是去炒作这个币种，那肯定暴涨暴跌，你买卖主板股票，每天上涨10%就是上限，每天下跌10%就是下限。但是数字货币可不是，直接几百倍暴涨会出现，直接几百倍暴跌也会出现。说白了，就是国际股市庄家，都没有数字货币庄家凶狠残暴，一般人玩不过他们。很多同学只想着暴涨几百倍一夜暴富，你没想到暴跌几百倍家破人亡。之所以说你玩不过国际庄家，原因就是往往你看到暴涨几百倍你很开心，等你想卖的时候，就会瞬间暴跌，打你一个措手不及。生活往往就是这么喜欢捉弄人。

2、因为比特币价格暴涨暴跌，所以用他们作为资产储备也有风险。比如你出国前，比特币20万人民币一枚，你觉得足够了。结果等你到了国外要用钱时候，这时候可能正好跌倒5万人民币一枚，这时候你要是着急用钱，你就要按照5万一枚卖掉，你就亏损了15万，这就是问题。

说完比特币，我们说说另外一个全世界承认的数字货币——以太坊，英文为ETH。现在大量存在的数字货币应用，基本都是建立在ETH的基础上的。所以，在数字货币领域，公认有价值的，可以说只有比特币和以太坊这两个。

问大家一个问题，如果你发行一种货币，就你家族几十号最多100多人认可你这个货币，使用你这个货币。你觉得你这个货币拿出你家族外部，用这个货币去购买物资和资产，会有外人认可么？那如果你这个货币，扩大到1000人认可使用，那你拿着这个货币，能去这1000人以外的地方，进行交易么？

人民币就是政府为信用担保，强制所有中国国民都认可的。那你山寨币能达到这个层面么？答案当然是不能。所以我们说过， 货币的价值其实就是人们对他的一种共识 ，所以我们才说法币是政府信用做背书，强制大家使用，也就是强制你产生共识的。

各国货币图标

有朋友问，我不需要把我买的各种山寨币去真正交换物资，我只需要买了，然后等它暴涨，我卖掉。那我们来继续分析这种想法的风险。我们知道，如果持有这个货币的国民，都在真实产生 社会 财富，比如你生产一台机器，他给大家做了一顿饭，她为大家理发。这些都是真实的 社会 财富和 社会 服务，那相应的，货币才会有价值，才会慢慢变得值钱。

但是各种山寨币，从 社会 上聚拢的这批受害者，他们为这个货币，除了拉了新的受害者进场，还做了哪些额外贡献，让这个币更有价值么？答案是并没有贡献。所以各种山寨币上涨的唯一原因，就是有新的受害者入场，他们抬高了价格而已。那一个山寨币，它的洗脑能力能持续下去到无限么？会有源源不断的受害者进场，抬高它的价格么？不会的，总有一个上限。

所以山寨币只要没有新的受害者进场，其价格不再有人抬高，就会下跌，那时候你投入的钱就惨了，就被套住。而且它还是暴跌，几分钟能狂跌，所以你是跑都来不及跑。这还是正常的，稍微有良心点的山寨币。现在更多的是直接骗你交钱，骗你去继续拉人头进来说给你奖励，然后山寨币连升价都不升，直接就跑路了。

有的朋友心里想，我聪明，我赚了就跑。但是就跟我们一直强调的交易心态一样，如果你看到你买的山寨币，直接暴涨10倍乃至100倍，你的投入1000元变成1万元乃至10万元，你投入的1万元变成10万元乃至100万元，此时你舍得跑么？我们不要去检测我们的人性。

另外一种，是现在大家最常见的，你看到的暴涨暴跌全是骗子展示给你的，你说我不玩了，我要卖掉提现。对不起，没门，骗子会找各种借口不让你卖掉提现，因为那样需要他们掏钱给你，他们才不会呢。他们要么让你去拉更多受害者，要么让你继续充值购买，要么实在挨不住你的不断追问，他们就直接跑路了。

上次有朋友说他投入20万，看到账面赚了200万，我直接告诉他，把这200万提现出来。她去提取，果然是无法提出来。

玉红这个人，大家可以网络下——网络信息：“玉红三点钟”。这个玉红是什么人呢？之前做 游戏 ，他公司叫趣游，做网页 游戏 做的好，被某大型上市公司收购了，玉红成为这家公司的副总裁。然后离开了，自己发了一个山寨币，叫XMX。因为割韭菜割的太狠，成了过街老鼠。从堂堂上市公司副总裁，到网络上的过街老鼠，就是因为收割韭菜太狠。

他之前建立的区块链社区，叫三点钟，可厉害了，中国区块链大佬都在，比如薛蛮子，徐小平，李笑来。所以当时他发山寨币，叫XMX。这个币一发出来，大家觉得这人之前履历这么光鲜，又是区块链大佬，和徐小平谈笑风生的。那还用想么，买它，倾家荡产的买它！结果，就杯具了！

我们说完各种山寨币，我们说回为数不多的正规数字货币——比特币和以太坊。2017年9月30日，中国境内的全部数字资产交易平台已经全面停止所有交易业务。所以，现在只能是通过一系列特殊手段才能去架设在国外的服务器上的交易所购买数字货币，并且也是属于灰色地带。

比如最有名的中国人建立三大数据货币基金所，火币，币安，OKcoin，他们现在公司都设立在新加坡，名义是向全世界炒币的人提供服务，所以他们还能正常运作。那既然是在国外的公司，我们买卖交易出了问题，我们找中国政府有用么？当然没用。由此可见，就算是比特币和以太坊，去投资之前，也要仔细研究清楚，并且掂量自己，是否有这个承受能力，再去投资。其实我们直接网络——“山寨币家破人亡”，就可以看到很多触目惊心的案例了。

结语：朋友们一定要永远记住—— 不懂不要投 。你都不了解，你去玩肯定是被割的， 人永远不会赚到认知以外的钱，即使赚到，也会让你亏干净 。